【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案Word文档格式.docx

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按照庆处非组发〔2018〕1号文件精神，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作目标

通过开展专项整治工作，使非法集资高发蔓延势头得到遏制，重大风险案件得到稳妥处置；

区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；

重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；

宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；

涉稳隐患和事件得到有效防范和处置；

非法集资综合治理长效机制逐步建立。

三、工作原则

（一）坚持分工协作，统筹领导。

各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，逐一落实清理整治、行业监管、

监测预警、宣传教育等方面的责任。

各部门要根据职责分工，各负其责，密切协作，互通信息、共享资源、形成合力，确保专项整治工作取得实效。

（二）坚持预防为主，综合防治。

通过加大防范预警、日常监管、警示教育、整顿规范等方式，大力化解非法集资存量风险，控制新增风险，稳妥处置已暴露的风险，讲究整治策略，依法依规，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

（三）坚持立足当前，着眼长远。

要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时，注意总结工作经验，完善制度措施，强化宣传教育，全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设，从源头上防范和控制非法集资风险。

四、重点整治内容

（一）重点整治领域

1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业；

2.担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构；

3.股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业；

4.各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织；

5.非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构；

6.本地其他高风险行业企业。

（二）重点整治行为

1.未按规定进行企业登记、备案、出资，无办公场所、无办

公人员或与注册登记不符；

2.未进行资金存管，违规设立和使用账外账户；

3.未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务；

4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等；

5.其他以金融创新、电子商务、网络借贷平台、众筹平台等为名义的涉嫌非法集资或从事违规金融业务。

五、工作安排

（一）部署落实。

各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，部署开展本地区、本行业专项整治工作。

并安排专人具体负责，作为长期工作常抓不懈。

（二）排查整治。

各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，结合实际，每月都要对重点行业、领域涉嫌非法集资风险进行摸底排查，对发现的问题线索依法分类处置。

对本辖区、本行业专项整治工作阶段性工作进展情况、风险情况和存在的问题进行全面汇总分析并提出工作措施，每月月末前报送区金融办公室。

（三）广告清理。

与涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动相结合,长期坚持，封堵涉嫌非法集资广告资讯信息，从源头上防范非法集资。

集中力量清理辖区内张贴的非法集资小广告、户外非法集资牌匾广告等。

对违规刊登、播放涉嫌非法集资广告的广告发布者，按有关法律法规，依法查处。

此项工作要定期组织，每季度开展一次集中清理活动。

（四）宣传教育。

通过普法教育、风险提示等多种手段，持续加大宣传教育力度，净化地方金融环境，为专项整治工作营造

良好舆论氛围。

各乡镇、社区及相关部门要采取宣传展板、横幅标语、宣传手册等形式，借助区新闻媒体、报社、公共电子屏等载体，开展全方位宣传，提高群众风险意识和防范意识，自觉抵制非法集资。

（五）总结上报。

各乡镇、社区及相关部门要及时建立工作台账，对风险排查和整治、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计，对专项整治工作进行总结。

此项工作全年总结两次，6月30日前报送半年工作总结，12月31日前报送全年工作总结。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。

这次专项整治工作政策性强，涉及面广，敏感度高，工作难度大，事关全区金融秩序和社会稳定大局。

各单位、各部门要高度重视，精心组织，严格按照各自的职责分工和计划要求，进行周密部署，抓好工作落实，确保此次非法集资专项整治工作顺利开展。

（二）明确责任，健全机制。

各单位、各部门要以专项整治

工作为契机，结合实际，着力落实监管政策和措施，明确监管责任，严防监管真空。

进一步完善监测预警、案件处置、宣传教育等工作机制，建立健全防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。

（三）狠抓落实，确保实效。

各单位、各部门要以专项排查活动，深入推进整治工作向纵深开展，准确摸清辖区、行业内非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。