度独立董事述职报告模板Word文档下载推荐.docx

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现将本人2018年度工作情况报告如下：

一、独立董事年度工作情况概况

（一）出席股东大会情况

2018年，公司共召开9次临时股东大会和1次年度股东

大会，本人列席了部分会议。

出席会议期间本人认真听取公司股东、公司经

营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

（二）出席董事会情况

2018年度，公司召开了17次董事会会议，本人均出席了

会议。

本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，

在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科

学决策发挥了积极作用。

（三）独立意见发表情况

2018年度，本人对以下事项发表了独立意见：

1）2018年1月16日，在公司第二届董事会第十二次会

议上，对关于2018年度日常关联交易预计、关于接受实际控制人现金赠与

发表独立意见；

2）2018年2月6日，在公司第二届董事会第十三次会议

上，对关于申请撤回公开发行可转换债券申请文件的议案发表了独立意见；

3）2018年3月22日，在公司第二届董事会第十四次会议

上，对关于总经理辞职并聘任总经理以及董事辞职并补选董事发表了独立意

见。

4）2018年4月3日，在公司第二届董事会第十五次会议

上，对关于延期实施第一期员工持股计划发表了独立意见；

5）2018年4月19日，在公司第二届董事会第十六次会议

上，对公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配、2018

年度申请金融机构及类金融企业授信

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 额度、2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保、2018

年度为控股子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产

品、续聘审计机构、度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度董事薪

酬、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案、选举副董事

长、控股股东及其他关联方资金占用情况以及与xxxx绿色节能科技有限公司

开展关联交易事宜发表了独立意见；

6）2018年4月26日，在公司第二届董事会第十七次会议

上，对公司与xx创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易发表了独立意

见；

7）2018年7月16日，在公司第二届董事会第二十次会议

上，对公司为子公司申请融资授信提供担保发表了独立意见；

8）2018年8月22日，在公司第二届董事会第二十二次会

议上，对公司截至6月30日关于控股股东及其他关联方资金占用、对外

担保事项发表了独立意见；

9）2018年11月12日，在公司第二届董事会第二十四次

会议上，对公司会计政策变更、为子公司申请授信提供担保、与xxxx产业地

产开展关联交易发表独立意见；

10）2018年11月24日，在公司第二届董事会第二十六次

会议上，对公司符合非公开发行A股股票条件、非公开发行A股股票方

案、非公开发行A股股票预案、非公开发行A股股票募集资金使用可行性

分析报告、前次募集资金使用情况报告、非公开发行A股股票摊薄即期回报

及填补措施、批准与xx创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生

效的股份认购协议、本次非公开发行A股股票涉及关联交易、公司董事、

高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补

措施的相关承诺》、非公开发行A股股票方案的论证分析报告、未来三年

（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意见；

11）2018年12月29日，在公司第二届董事会第二十八

次会议上，对公司全资子公

 司拟放弃孙公司增资的优先认缴权、2019年度日常关联交易预计发表了独

立意见；

（四）出席专业委员会情况

2018年，本人在董事会审计委员会、战略委员会和提名委

员会中担任相应职务并开展相关工作。

（1）2018年4月8日，审计委员会2018年第一次会议

以现场会议的方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以4票赞成的结

果一致审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度

财务预算报告的议案》、《关于报出公司2017年年度报告及摘要的议案》、

《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于公司2017年度内部

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 控制自我评价报告的议案》、《关于2018年度金融机构及类金融企业授信

额度内接受关联方担保的议案》、《关于公司2017年度为子公司提供担保额

度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2017年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于与xxxx绿色节能科技有限公司开

展关联交易的议案》、《审计部2018年第一季度工作报告和第二季度工作计

划》。

（2）2018年4月19日，审计委员会2018年第二次会

议以通讯表决方式召开，以5票赞成的结果一致审议通过《关于与xx创业

工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》、《关于批准报出公司2018

年第一季度报告全文的议案》。

（3）2018年8月16日，审计委员会2018年第三次会

议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果

一致审议通过《关于批准报出公司半年度报告全文及其摘要的议案》、《审计

部2018年第二季度工作报告和第三季度工作计划》。

（4）2018年10月20日，审计委员会2018年第四次会

一致审议通过《关于批准报出公司第三季度报告全文的议案》、《审计部

2018年第三季度工作报告和第四季度工作计划》。

（5）2018年11月6日，审计委员会2018年第五次会

议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与表决，以5票赞成结果一

致审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（6）2018年11月16日，审计委员会2018年第六次会

一致审议通过《关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条

件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联

交易的议案》。

（7）2018年12月19日，审计委员会2018年第七次会

议以通讯表决方式召开，本

 次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于

2019年度日常关

 联交易预计的议案》。

（8）2018年4月10日，董事会战略委员会2018年第

一次会议在公司会议厅召开，

 会议讨论了对公司发展规划、经营目标的年度调整和修订情况，对研发投

入、成本控制、

 战略方向等经营战略进行研究和建议。

董事会战略委员会紧密关注国际及

国内FPC终

 端市场的变化，提高市场开拓能力，丰富产品结构，提高管理水平、应对

市场竞争，确

 保公司持续健康稳定发展。

（9）2018年3月14日，董事会提名委员会2018年第

 第3页（共5页）

 会议针对李为巍先生辞任董事及王毅先生辞去总经理职务进行讨论，同时

对新任董事颜

 建宏、新任总经理李奎先生的任职资格进行审查，认为拟提名的董事及总

经理的任职资

 格符合相关法律法规要求，因此同意董事会的提名。

2018年4月10日

公司提名委员召

 开第二次会议，针对第二届董事会董事、高管2017年的任职情况进行审

查，认为2017

 年为公司第二届董事会成员、公司高级管理人员任期第二年，不存在换届

事项，同时公

 司董事及高管在2017年度工作勤勉尽责、专业能力完全胜任工作需求，

不需更换。

报告期内，审计委员会共召开7次会议，对公司的2017

年度报告及2018年季度报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审

议。

除此之外，审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管

理层对公司2018年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与

年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按

时完成审计工作。

战略委员会共召开1次会议，对公司的经营策略、发展规

划等进行了研究跟建议。

提名委员会共召开2次会议，对新任董事及总经理

的任职资格进行审查，确保拟聘董事及总经理的任职资格符合相关法律法规

要求。

（五）进行现场调查的情况

2018年，本人利用至公司参加董事会、股东大会的机会，

对公司进行了现场考察。

本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况

和财务状况进行了解；

通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关

工作人员保持密切联系；

及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司

的动态。

力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保

证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。

二、独立董事年度工作重点关注事项的情况：

（一）对外担保情况

基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司

的对外担保情况、关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对

外担保、关联交易均符合公司章程、管理制度的规定，