二级制度执行令.docx
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二级制度执行令
制度管理体系文件
受控状态
分发号文件号：
GLZD-2011
管理制度
编制：
审核：
批准：
发布日期：
2011-7-22实施日期：
2011-7-23
基建工程事业部
0.1
制度更改历史记录一览表
修改次
修改条款号
修改单号
修改日期
修该人
审核
批准
注：
制度的条款根据工作性质的变化，逐步完善部门制度。
要求根据工作变化不定期加强对制度条款修正，逐步完善制度的严谨性、规范性并把修正的日期、条号、更改人填写清楚备查。
0.2
基建工程部
二级制度
编号：
编号：
IEDS2011
版本/修改次：
1/0
第0.2章节目录
第1页共1页
目录
章节
编号
标题
页数
总页数
0.1
制度更改一览表
1
1
0.2
目录
1
2
0.3
二级制度执行令
1
3
0.4
基建工程管理目标
1
4
0.5
基建部组织机构图
1
5
0.6
基建部岗位职责
1
5
1
IEDS2011--001
考勤与请销假管理办法
1
7
2
IEDS2011--002
基建工程部档案管理办法
8
3
3
IEDS2011--003
商务礼仪及行为规范管理制度
11
3
4
IEDS2011--004
办公区域“5S”管理制度
14
2
5
IEDS2011--005
涉外工作管理制度
16
3
6
IEDS2011--006
合理化建设方案提出奖励管理制度
19
2
7
IEDS2011--007
会议、培训学习与考试管理制度
21
3
8
IEDS2011--008
危机处理管理制度
24
3
9
IEDS2011--009
三级动态管理与绩效考核实施办法
27
3
10
IEDS2011--010
环境区域划分问责制度
30
3
11
IEDS2011--011
季节性施工措施
33
3
12
IEDS2011--012
文明施工作业指导书
36
3
13
IEDS2011--013
工程质量防护办法
39
2
14
IEDS2011--014
工程质量反馈及措施
41
1
15
IEDS2011--015
工程验收及交付管理制度
42
5
16
IEDS2011--016
工程质量控制制度
47
1
17
IEDS2011--017
礼品赠送管理规范
49
3
0.3
二级制度执行令
Xx公司基建工程事业部编制的二级制度，编为：
IEDS2011经部门审定，现在正式批准颁布，自2011年7月1日起正式实施。
本制度是按照集团公司一级制度及文件要求制度方针，实现本部门管理目标的纲领性文件，证实本部门有能力严格贯彻执行力度，确保满足各产业单位基础建设及公司的建筑宏观要求。
基建工程事业部
2011年7月
0.4
集团公司基建工程部未来管理目标
完善基建工程管理体系，制定工程管理组织框架，建立施工方管理评价体系，完善档案管理、日常管理流程、过程记录，保障每项工程公开化、透明化、确保工程保质保量按计划施工、完工，健全现场5S管理与质量追溯管理体系，最终向六西格玛管理水平迈进，具体管理目标为：
1、加强对基建工程的管理，尤其是工程质量的管理，提高工程质量管理水平，加强工程质量意识，进一步完善管理制度，建立工程质量可追溯管理体系，使工程质量管理走上规范化、制度化、科学化，使公司各项基础建设的质量得以保障，提高使用单位对基建工程的满意度，从而夯实企业百亿工程的物质基础。
2、招标议标真实，工程价位合理，工程失误的最低限度控制；
3、严格执行贯穿全程的详细工程项目计划，提高质量，并在确保质量、进度的前提下，最大限度地控制成本及工程费用；
4、健全招标、议标、议价流程，实施工程标准化管理，实现基建工程质量管理工作管理制度化、制度流程化、流程表单化，按照“三通一标”（通用设计、通用造价、通用设备、标准化工艺）要求保障基建工程质量；
5、发展具有竞争力的工程承包方，健全承包方的管理及评价标准体系，实现企业与工程承包方的战略同盟，提高公司择优选择的竞争地位；
6、与公司职能部门之间建立和谐而富有效率的工作关系；
7、在同一材料工程基础上，由原来的一家工程承包方增加到二到三家，价格下降3——5%避免优秀投标方单位参与不进来的行为；避免低级投标方中标后中断工程、拖延工程给公司发展带来的负面影响和延误工程进度造成成本增加。
8、建立基建工程质量管理追溯管理体系，从源头上确保基建工程的质量，保障勘测、设计、施工、竣工验收、交付使用及使用期间工程各项质量指标均无任何问题，实现“零缺陷、零风险、零事故、零损失”的工程建设质量目标；确保工程在有效使用年限内不会出现因施工、材料、材质、构件质量、工程承包方原因出现的质量问题或出现问题能在第一时间找到第一责任人进行修缮，将工程质量引起的安全隐患降低至最低，确保使用者的安全。
0.5
基建部组织结构图
、各岗位职责描述：
1、分管副总级职责：
集团公司基建工程事业部分管领导由___________负责集团公司宏观建设目标的全面管理，包括养殖规模拓展筹建、村企规划筹建、道路筹建、改建、修缮、建设质量提升、质量管理、现场管理、规范基建管理制度体系、安全运营体系、招标议标体系建立等。
具体包括：
①针对本文描述的公司基建工程事业部管理工作现状，建立健全相关制度的改进、完善以及有力执行的全面的制度措施（部门二、三级制度、岗位目标及考核管理办法、现场5S管理、现场质量验收及监督管理办法、工程验收流程、工程招、投标管理办法、六西玛管理等）；
②负责统筹公司所有基建项目的招投标工作，并建立健全相关流程、制度，使公司的招投标工作流程化、公开化、透明化；
③负责打造一个高效、卓越的管理团队，营建“主动、积极、高效、卓越”的部门工作氛围，全面推进“超标准、严要求”的管理理念，加强部门中高级人才队伍建设与后备人才培养体系建设；
④分解制订基建工程事业部年度工作目标，督促健全基建工程事业部目标管理体系的建设及分解，对部门工作目标实施进行过程监督、管理与督导，确保部门整体工作目标的顺利完成；
⑤负责督导基建工程事业部管理体系的建设与运行，全面建设推行“全过程管理”体系，实现基建工程全过程的“预算准确化”、“施工安全化”、“招标议标流程化”、“验收结算透明化”“合同签订无空白”的管理目标以及部门卓越绩效管理的全面推进，提升管理水平。
⑥负责国际建筑风格及国内建筑行业宏观政策、法律法规、标准与信息收集、汇总，配合集团公司战略管理、大质量管理、与国家、省、市、县等各级质量监理部门、杭州设计院、设计专家之间的对接、交流、学习与接待工作的配合；
⑦严格落实与推行基建工程标准化施工建设体系，不断完善基建工程“过程记录”、“现场管理”监管体系，杜绝同一工程类常年侧重于一家而导致的依赖性，和监管麻木放松引发的被动性；
⑧加强基建工程人身安全、工程安全、质量达标安全管理意识，保障“零风险、零事故、零损失”的高效、安全运营体系，建立健全基建工程质量管理追溯管理体系，并对基建工程事业部工作失职、失误、失察而造成的各类人、财、物损失的负责，承担基建工程事业部各类损失总额的2%。
2、助理总工职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①负责统筹协调基建工程事业部日常管理调度及具体日常工作的监督、督促与落实，每月召开部门会议，对上月的工作做出总结，吸取经验教训，对下月的工作做出部署；；
②负责根据分管副总级年度战略规划合理分解年度、季度、月度的工程任务执行情况，并完善具体考核、监督、管理、检查、奖惩、成本控制、质量提升、技术创新挖潜管理办法，逐步完善本部门的技术流程，确保责任目标的顺利实现；
③协助分管副总级全面把控本行业的发展动态、国内外前沿信息、先进科技及发展趋势，学习推广新技术、新工艺、提高工作质量和效益，全面宏观把控指导本部门及公司涉及到的一切行业方面质量标准，并进行监督、管理、督导，并对公司所有的基建工程项目质量负责，承担工程各类损失总额的5%；
④负责基建工程大宗物资、特殊新型材料的实地考察与洽谈，健全供货商选择、评估与管理体系，发现和寻求新型节能环保材料和管理经验技术创新等方面对公司产业发展有价值的信息，及时反馈到公司借鉴学习，对比发现基建工程上出现的新问题、新动态、及时更新解决措施；
⑤负责总体把控和监督全年基建工程任务的完成、工程的删减、工程附加、隐蔽工程，督导完成全年基建工程任务，努力提高质量效益，减少成本和费用，做好成本管理，节能降耗，千方百计地降低成本，培育更多的利益增长点；
⑥负责解决公司基建项目实施过程中遇到的各类技术性难题，根据各区项目经理反映或监督检查人员发现的技术性问题，在最短时间内会同建筑质量工程师提供科学、合理、有效的解决方案；
⑦负责集团公司卓越绩效管理改革与具体推进的执行配合，完善部门目标分解与绩效考核体系，2011年底必须完成4-6名新员工的培训工作。
加强部门人员培训管理机制，完善新入职员工、实习员工技术培训管理体系，进一步强化部门职责，加强后备技术人才的培养，提升部门人才队伍水平；
⑧配合监督部门做好质量检查工作，发现问题及时妥善处理，减少失误争创一流优质工程，不得以任何借口、理由拒绝、阻挠、打击、报复使用监督权的部门和个人，积极密切配合公司对工作的全程监督，解决施工过程中出现的问题和矛盾、执行力不佳等不良现象，发现问题及时共同解决问题的责任和义务。
⑨做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务。
3、工程预算职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①协助分管副总级做好基建工程、土木工程、道路桥涵、工程承包、小段包公、包工包料、包清工、修缮、改建、粉刷等工程的工程预算、工程施工、工程监督、工程验收、合同洽谈、招标议标、工艺、图纸、工期、材料等相关事宜的沟通交流，投标方提供的投标方案汇总，优化方案确立；
②严格遵守公司制度及职业道德，熟悉和理解设计文件、工艺、图纸，认真、及时、准确、清楚地做好每项工程预算工作；
③根据行业信息负责工程项目预算清单、预结算书的编写工作，从项目申报开始即着手全面把控工程预算的准确性、真实性，并对此负责，对由此引起的公司人、财、物的浪费损失负50%的责任；
④负责签订建筑合同、协议、参加工程招标议标、填写竣工结算及文字表格、参加开工放线、竣工验收、施工过程中涉及到的工程变更、现场签证信息的收集整理，并编制文件；
⑤配合助理总工程师监督全年基建工程任务的完成工程的删减、工程附加、隐蔽工程、督导完成全年基建工程任务，努力提高质量效益，减少成本和费用，做好成本管理，节能降耗，千方百计地降低成本，培育更多的利益增长点；
⑥协助助理总工程师做好卓越绩效管理改革与具体推进的执行配合，完善部门目标分解与绩效考核体系及新员工的培训；
⑦做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务。
4、建筑质量工程师职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①在集团公司总裁、分管副总级及助理总工程师的领导下，负责质量检验和评定工作，利用质量控制、改进工具分析各基建工程过程质量可能发生的因素，实施基建工程过程质量目标控制、全面绩效管理与考核，组织、监督、协调完成工程质量控制目标达成和绩效考评的真实、有效与准确；
②严格按照技术规范进行工作质量检验，对工前、工后的施工质量做定性评价健全生产过程管理质量控制与改进体系，实现各生产过程质量控制可追溯管理；
③经常深入施工工地，严把质量关，做到铁面无私，发现违章作业、违犯操作规范立即制止，坚决纠正；有权决定是否继续施工、停工、翻工等或建议更换施工队；
④监督检查工程材料的规格、质量、型号。
认真填写各项工程自检记录等材料，定期向总裁、分管领导汇报工程质量检查情况并提出改进意见；
⑤负责安排、指导各区项目经理的技能提升、创新、培训工作；
⑥参与工程招、投标及工程队伍的选择工作，通过对工程全方位的监督、检查，对工程建设成本进行分析和控制；
⑦做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务；
⑧加强基建工程安全施工管理意识，保障“零风险”、“零事故”、“零损失”的高效、安全运营体系，对基建部因失职、失误、失察而造成的各类人、财、物的损失负责，并承担公司所有工程项目因质量原因引起损失总额的30%。
5、项目助理岗位职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①负责根据分管副总级、助理总工程师对于各区工程的宏观计划定位，对各区项目工程进行总体沟通、协调，确保各项工程项目的顺利进行；
②协助进行对各区域内工程项目增加、删减、及隐蔽工程的检查验收，做好过程检查记录；
③对于各项目工程区域内出现施工质量和安全问题，帮助进行处理，并对处理过程及结果进行汇总整理存档；重大质量问题需及时上报助理总工程师、建筑质量工程师等；
④参与工程材料的验收，禁止“三无”材料、验收不合格的工程材料、配件、设备进入各自区域使用；
⑤对各项目区域工程施工过程中施工方出现的质量缺陷进行的整改过程、整改方案、整改流程等进行收集整理，定期向领导汇报工程质量检查情况并提出改进意见存档；
⑥做好各区域项目工程承包方与相关部门之间的协调与沟通工作，向施工方灌输安全施工的重要性，确保生产过程中无重大安全事故发生；
⑦做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务。
6、各区项目专员岗位职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①在分管副总级、助理总工程师及建筑质量工程师的带领下，组织、指导、检查、监督巡视各自分管区域内施工现场施工工艺确保质量，定期向领导书面报告各自区域内项目进度、计划实施情况；
②负责本区域内工程项目增加、删减、及隐蔽工程的检查验收，做好过程记录；
③在各自分管区域内发现施工质量和安全问题时，必须采取相应的措施予以处理，重大质量问题报告质建筑质量工程师；
④参与工程材料的验收，禁止“三无”材料、验收不合格的工程材料、配件、设备进入各自区域使用；
⑤负责要求施工方对施工过程中出现的质量缺陷进行整改，整改过程记录、整改方案、整改流程并认真填写各项工程自检记录等材料，定期向领导汇报工程质量检查情况并提出改进意见存档；
⑥做好各自项目区域内工程承包方与相关部门之间的协调与沟通工作，向施工方灌输安全施工的重要性，确保生产过程中无重大安全事故发生；
⑦做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务。
⑧加强基建工程安全施工管理意识，保障“零风险”、“零事故”、“零损失”、的高效、安全运营体系，承担职责范围内由于工作失职、失误、失察而造成的各类人、财、物损失的责任，承担各自项目范围内因工程质量造成损失总额的30%。
7、新村项目主管岗位职责：
除承担本岗位职责范围责任外，同时协助分管副总级做好全面工作，具体如下：
①70%的精力全面负责五里墩三个自然村新农村建设过程中与村民之间的工作沟通、协调与日常管理工作（村庄规划、宅田挂钩、楼房销售等）；
②30%的精力在基建工程分管副总级、助理总工程师及建筑质量工程师的带领下，组织、指导、检查、监督巡视新村建设过程中所有工程施工现场施工工艺确保质量，定期向分管领导书面报告各自区域内项目进度、计划实施情况，具体包括：
A、负责本区域内工程项目增加、删减、及隐蔽工程的检查验收，做好过程记录；
B、在各自分管区域内发现施工质量和安全问题时，必须采取相应的措施予以处理，重大质量问题报告建筑质量工程师；
C、参与工程材料的验收，禁止“三无”材料、验收不合格的工程材料、配件、设备进入各自区域使用；
D、负责要求施工方对施工过程中出现的质量缺陷进行整改，整改过程记录、整改方案、整改流程并认真填写各项工程自检记录等材料，定期向领导汇报工程质量检查情况并提出改进意见存档；
E、做好各自项目区域内工程承包方与相关部门之间的协调与沟通工作，向施工方灌输安全施工的重要性，确保生产过程中无重大安全事故发生；
③做好基建部与其他产业单位、职能部门之间的工作沟通与协调；积极配合做好上级领导临时安排的其他工作任务。
8、综合部综合管理员岗位职责：
综合部综合管理员的岗位职责除协助分管副总级做好全面工作的协调外，还承担本部门涉及到的内勤、统计、文员及档案管理等一切事务，具体包括以下方面：
①基建部各类费用的统计、核算工作。
包括协助预算工程师对各小区建筑材料申报前的预算，对材料消耗费用、日常管理费用、差旅费用等的核算及划账、工程竣工结算及单据的传递；部门固定资产及低值易耗品的相关管理、部门定额费用的统计管理工作；基建部人员的考勤及临时用工的统计、按照公司要求的格式、时间进行基建部工资的计算并提交到财务、人力及审计等部门进行审核；与承包商、财务部对账、工程款结算、返点结算工作、以及工程数据（包括成本）的收集、统计和分析，并形成月度、季度及年度分析报告，并建立工程成本的预警机制，为部门提前做好计划准备；
②认真做好保管员的职能，对所需材料进行分类，登记、造册。
根据材料性质进行堆放，入库时分类搁置，并进行防霉、防虫、过期处理，并按时按量向财务汇总、入账、入库、出库做到无积存、无积压、无霉变、无虫害、无过期变质。
月底按照每月各项工程的材料用量，进行明细汇总，接出进量、用量、余量按公司提供的各类表格，单据进行分类归本，认真查验无误后报各相关单位及财务。
③各类报表的整理、汇总与上交（成本分析表、低值易耗品月度管理与变动分析表、物资采购月计划报表、制度执行率反馈表等）
④负责将重要的招标议标资料、合同、图纸﹙变更图纸﹚、工艺流程图、文件、施工资质证件分类、编号及时存档﹙原件及时归档到档案室﹚，建立健全部门档案管理制度；
⑤负责健全部门所有员工人事档案（包括员工基本信息、考核信息、奖惩信息、调动信息、转正信息、技术创新、质量创新、环保创新提案等）管理体系，负责新员工入职及离职手续的办理，全面提升部门人员管理质量；
⑥负责公司下发文件及部门文件资料的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作，将档案分类，贴好标签，按类别放置，做到整齐且美观；协调、配合好与档案室的各项工作；
⑦协助基建工程事业部做好部门岗位说明书、部门二、三级制度、部门绩效管理考核体系相关制度的起草、修改、完善，并严格按各岗位工作考核标准，公平、公正地做好本部门的测评、考核，考核结果及时提交核算员进行工资的核算，最终完善考核资料，并归档保存；
⑧协助部长起草部门各类上报材料、述职报告、工作计划、管理平台的工作总结并做好材料的及时呈送，并完善所有过程记录；负责进行本部门会议纪要的及时准确记录、整理、存档工作；
⑨负责协助部门做好新入职员工或实习员工的工作协助、过程沟通、记录、工作评价、实习或试用档案管理等工作；认真贯彻执行部门5S管理制度，负责办公室日常卫生清洁工作，创造整洁、舒适的办公环境；
⑩协助部长做好基建工程事业部其他文案及其他临时工作，做好各类项目材料的及时填写、撰写与准备。
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