试谈如何运用侦查谋略迅速突破职务犯罪案件.docx

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试谈如何运用侦查谋略迅速突破职务犯罪案件

试谈如何运用侦查谋略迅速突破职务犯罪案件

　随着经济社会和科学技术的突飞猛进，贪污贿赂等职务犯罪呈现出更多智能化、隐蔽化、复杂化的特点，犯罪人员也具备了更强的反侦察能力。

因此，现阶段侦查人员想要快速的突破案件，就需要有恰当而巧妙的职务犯罪侦查谋略，以发现、揭露、证实犯罪，查获犯罪嫌疑人，迅速侦破职务犯罪。

　　一、职务犯罪侦查谋略的概念及必要性

　　《孙子兵法》道：

“用兵之道，以计为首，以谋取胜。

”“三军之事，莫用于谋。

”谋略是人与人之间在对抗中为达到自己的目的，而对其方法策略进行思维谋划的过程和结果。

有人认为，广义上的谋略是决策者的智慧、职能、智力，在竞争对抗活动中的计策化；是决策者在竞争对抗的环境中预测未来、把握情势、统筹策划、趋利避害的制胜之道。

狭义上的谋略是指在竞争对抗活动中，决策者判断形势，制造和利用信息影响或控制对方决策方向的行为设计。

而职务犯罪侦查谋略，是指检察机关侦查职务犯罪部门及其侦查人员，为了发现、揭露、证实职务犯罪，查获犯罪嫌疑人，在依法进行专门调查工作和采取有关侦查措施过程中，通过思维活动对自己的行为作出以智取胜，以巧制胜的谋划和设计。

随着形势的变化，职务犯罪侦查谋略在实战中显的越来越重要。

（一）职务犯罪的规律、特点及其变化趋势的要求

　　随着社会的转型、经济的发展，职务犯罪的规律和特点也发生了新的变化。

现阶段，职务犯罪主体的文化程度较高、社会阅历丰富、有的熟知政策法律等，具有高智能化、高科技化、高隐蔽性和高对抗性的特点，根据长年积累的经验，都具有较强的反侦查能力，使侦查人员与犯罪主体之间形成了严峻的斗智斗勇格局。

在查办案件的实践过程中，职务犯罪规律、特点不断发生变化，职务犯罪嫌疑人更加狡猾，查办职务犯罪侦查工作的思路、模式必须要随之做出相应的调整，在查办案件过程中加强谋略运用，这是新形势下适应职务犯罪特点的必然要求。

（二）《刑事诉讼法》的修改要求反贪侦查工作重视侦查谋略的运用

　　我国刑事诉讼法修改后，明确规定传唤和拘传的时间最长为12小时，并不能以连续的传唤或拘传变相拘禁犯罪嫌疑人，因此侦查部门就应该转变之前的疲劳讯问战术，办案难度进一步加大。

根据有关心理研究，一个犯罪嫌疑人在孤单无助的情况下能够坚持不供的心理极限是72小时，也就是3天时间，因此侦查部门采取之前的办案模式大多数情况下都能拿下口供。

但现在只有12小时的时间，大多数犯罪嫌疑人在心理上都能挺的住，疲劳战术已经被淘汰。

因此，在现有的法制环境下，要顺利侦破贪污贿赂类职务犯罪案件，侦查人员就需要抛弃老的办案套路，多策划、实施一些有效的计谋策略以获取定案的证据。

　　（三）当前反腐形势的需要，提高侦查水平和质量

　　当前，职务犯罪依然易发多发，中央对惩治腐败分子呈零容忍、出重拳的态势，人民群众对腐败现象易深恶痛绝。

检察机关作为反腐败斗争的一支重要力量，必须继续加大查办职务犯罪力度，提高案件质量和效率。

在实践办案中，侦查人员办案水平的高低、办案中谋略含量的多少，在很大程度上影响到办案力度的大小、办案质量的高低以及办案效果的优略。

当前，在查办职务犯罪的过程中，侦查人员充分发挥侦查谋略能力能加大查办职务犯罪力度，实现办案力度、质量、效果和水平的同步提升。

实践证明，运用职务犯罪侦查谋略的能力强弱、水平高低，是影响侦查办案格局能否打开，职务犯罪案件能否迅速突破的重要因素之一。

　　二、职务犯罪侦查谋略的运用原则

　　职务犯罪侦查谋略作为一种思维和行为的科学，在运用的过程中有其自身的规律性，存在一定的原则性。

（一）客观性原则

　　毛泽东同志曾经说过：

“指挥员的正确的部署来源于正确的决心，正确的决心来源于正确的判断，正确的判断来源于周到的和必要的侦察，和对于各种侦察材料的连贯起来的思索。

”因此，职务犯罪侦查谋略也应当在客观的分析及调查的基础上运用。

一是要吃透案情。

在对一起案件展开初查之前首先要弄清已经获取的证据是否能证明犯罪事实，并充分掌握必要的犯罪线索及情报、信息，在此基础上对案情发展态势作出分析预测。

然后再制定可行的侦查计划，进一步的展开深入的侦查。

二是充分了解侦查对象的情况。

在运用侦查谋略的过程中首先要做到“知己知彼”，在接触犯罪嫌疑人的时候要对其文化程度、教育背景、性格特点、社会经历等情况有充分的掌握，进而了解其犯罪的原因、动机等，特别是部分犯罪嫌疑人具有较强的反侦查能力，因此在充分了解犯罪嫌疑人的情况后再制定侦查方案、展开询（讯）问等就可以因人设谋、对症下药。

（二）应变性原则

　　职务犯罪侦查谋略的运用不是一成不变的，而应灵活善变，《孙子兵法》中讲：

“形兵之极，至于无形”，“兵无常势，水无常形”。

在立案侦查特别是在侦查人员与侦查对象双短兵相接、正面对抗后，双方对彼此的意图、目的都已心知肚明、心照不宣。

若侦查人员的目的达不到，侦查对象又狡猾多变，致使案件陷入困境无法前进之后，不及时改变侦查谋略，将无法进一步的突破案件。

因此侦查人员应当根据不同的时机、不同的情况及时调整侦查谋略，及时扑捉战机，取得战果。

　　（三）优选性原则

　　优化的侦查谋略是在若干谋略方案中选择出来的。

这就要求制定侦查谋略时，尽可能地设计多套方案，而后对各种方案的目标、步骤、方法、实现目标的把握程度以及需要动用的人力、物力和财力等情况进行结合性的对比研究，并根据具体职务犯罪个案的实际，按照因案施计、因人施计、因时因地施计等原则，从中选择最为优化的侦查谋略。

例如，在案件侦查特别是对共同犯罪案件、窝案、串案的侦查中，往往要针对多个问题使用多个谋略，有些对局部、眼前有利的谋略，对全局和长远未必有利，因此，要从站在全局的角度来选择侦查谋略，决不能为抓一个从犯而惊跑一个主犯，为侦破一案而丢掉多案。

　　（四）合法性原则

　　检察机关作为法律监督机关，在侦查职务犯罪案件的过程中所使用的侦查谋略也应当在法律规定的范畴之内，坚持依法运用侦查谋略，这是依法治国方略和社会主义法制原则的基本要求。

《刑事诉讼法》第五十条明确规定：

“侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。

严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。

”第五十四条规定：

“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。

”因此，侦查人员在侦查过程中应当把握好迷惑性审查与欺骗引诱性审查的区别，在法律允许的范围内合理使用侦查谋略。

三、如何巧妙运用职务犯罪侦查谋略

　　在查办案件的实践中，若能正确巧妙的运用侦查谋略，可以迅速的指向犯罪事实、突破案件，起到事半功倍的效果。

（一）由外到内，周密初查

　　随着新《刑事诉讼法》的实施，犯罪嫌疑人的合法权益越来越受到重视，“零口供”的职务犯罪案件越来越多，这就需要侦查人员首先从外围入手，充分做好前期的证据调查工作，层层深入，最后再接触犯罪嫌疑人，以防打草惊蛇。

在初查阶段，侦查人员切记要做到“细、密、慎”，即细致的制定侦查计划、侦查方案；秘密展开初查，切勿暴露目的；谨慎的行动，防止仓促上阵。

侦查人员在初查中可以采取“隐匿身份、间接调查”、“声东击西、调取证据”、“放长线、钓大鱼”等谋略措施调取可用证据，从而为立案工作打好铺垫和基础。

（二）营造氛围，施加压力

　　在职务犯罪的侦查过程中，面对犯罪嫌疑人要营造出一定的声势、气氛和压力，以此震慑犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人在作案后都有做贼心虚的心理，通过对其宣讲法律政策等手段，对其心理施加强大的压力，促使其主动投案自首，是一种较快捷的侦查手段。

但是，办案中犯罪嫌疑人多狡猾谨慎，很难说服其主动交代，这就要求侦查人员采取巧妙的攻心措施，以击败犯罪嫌疑人的心理防线。

一是正面攻心法。

即消除对立，取得信任，侦查人员在态度上既要严肃又要诚恳，要晓之以理，动之以情，从而形成“威慑、对抗下的和谐”氛围。

让犯罪嫌疑人对侦查人员形成“可畏、可信、可敬”的心理，从而使其主动承认罪行。

二是制造假象法。

侦查人员通过隐真示假、制造错觉的方法扰乱迷惑犯罪嫌疑人，对于其答非所问、闪烁其词、迟疑不决的表现视为其“软肋”，对于这些问题侦查人员适当的制造假象，表现的已对这些问题调查清楚，胸有成竹，回答不回答都无所谓。

然后再给其机会，告其如实供述对自身的益处，不然会丧失从宽处理的机会，破除其心理障碍。

　　（三）制造矛盾，挑起内讧

　　在共同犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人之间有牵连者之间，运用一定的手段，使其内部产生矛盾，瓦解他们的关系，使他们之间相互产生不信任，由埋怨到相互斗争，直到彻底分崩离析，不再相互包庇和承担罪过，而是相互检举、揭发彼此的罪行。

这种侦查谋略对于窝案、串案和共同犯罪案件十分有效，特别是对于涉案人员之间存在分赃不均、利益多寡矛盾，或上下级之间不信任、成员之间的不服气等，更容易在他们彼此之间挑起矛盾，制造内讧，从而以敌制敌，坐收渔利，最终将他们各个击破。

　　（四）巧用证据，攻其不备

　　在适当的时机向犯罪嫌疑人展示我们掌握的有力证据，对于打击对方防线，迫使其交代犯罪行为有极其重要的作用。

证据是案件侦破的根本，如何运用证据突破案件，打开全局，关键在于如何巧妙使用，证据要用之得当、适时、有效，才会事半功倍。

例如在对那些到案后思想波动很大的犯罪嫌疑人，其状态极其不稳定，往往思前想后、犹豫不决，如果能抓住其动摇不定的心理状态，及时使用证据，就能使其感到他的犯罪事实已经被我们掌握了，只有交待才是唯一出路，促使其坦白。

同时对于有些顽抗的犯罪嫌疑人，心存侥幸，避重就轻、企图以交待小的罪行而换取好的认罪态度，隐瞒重大的犯罪事实，此时向其抛出证据，对其心理会产生巨大威慑力，加大其精神压力，粉碎其逃避法律制裁的幻想，促使其认罪伏法。

　　以上只是职务犯罪侦查谋略中的很小部分，实践中还有很多其他侦查谋略。

对于侦查谋略的使用，应当根据每个犯罪嫌疑人的不同特点、情况灵活运用，切忌固守陈规，要做到因案、因人、因时而异。

　　四、运用职务犯罪侦查谋略中应注意的问题

　　检察机关查处职务犯罪案件，揭露犯罪分子的职务犯罪活动，既是一场严重的政治斗争，也是侦查人员与犯罪分子斗智斗勇的活动。

侦查人员在运用侦查谋略与贪污贿赂犯罪活动作斗争的过程中，除了遵循一定的原则、掌握一定的方法之外，还必须具备一定的条件，注意运用的方法是否得当。

在实践中，运用侦查谋略应注意一下几方面的问题：

（一）增强侦查能力，加强侦查主体自身建设

　　在职务犯罪侦查活动中，侦查人员如何增强自身能力，提升“内功”是侦破职务犯罪案件至关重要的因素。

自强者方能胜人，就侦查谋略的功能来讲，它具有既谋人又谋己的功能，“谋人（对手）者，使之弱；谋己者，使之强”。

在办案实践中，侦查人员与犯罪嫌疑人形成一种对抗的关系，所谓“谋人”就是逐渐的削弱对方的力量，利而诱之，战而胜之。

要想打败对方，首先必须增强自身的综合素质，增强自身的侦查能力，培养优质的侦查意识，养成良好的侦查作风，锤炼出坚强、果断、冷静、沉着的侦查品行，从而提高整个侦查队伍的侦查能力。

（二）正确把握时机，实时运用侦查谋略

　　在职务犯罪侦查活动中，若能争取时间上的主动性，合理把握时机，巧妙安排时间，就能以快制胜，迅速取得突破。

首先就是打乱犯罪嫌疑人的原有的时间节奏，从而扰乱其心智和思维，使其陷入困境。

例如有的犯罪嫌疑人长期养成午休的习惯，中午不休息下午就会精神萎靡不振、思维混乱。

侦查人员就可以选择这个时间段对其展开讯问；有的嫌疑人家中有子女升学婚嫁、父母做寿等要事，本人必须亲自办理，侦查人员可以在此时传其讯问谈话。

其次，要“攻其不备、出其不意”。

行动贵在迅速，在犯罪嫌疑人没有意料、没有准备的情况下对其突击讯问，或在8小时上班时间之外进行，会给其造成强大的心理压力，突破其原有的防备体系。

　　（三）合理运用谋略，严格界定与非法取证的关系

　　我国法律明确规定了非法证据排除规则，“严禁以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪”。

但是在实际办案中，如何正确界定非法证据，存在一定的争议性。

在侦查实务中，比较典型的做法有一下几种，一是利用错觉的欺骗性策略，制造某种假象使犯罪嫌疑人认为侦查人员已经充分掌握了其犯罪的证据，促使其承认罪行。

二是利用离间法的欺骗性策略，在共同犯罪案件中暗示犯罪嫌疑人同伙已经交代案件或同伙揭发其罪行，至其也予以承认。

三是以利益为诱饵的策略，告诉嫌疑人若承认罪行会对其从宽处理等。

四是以对其不利相威胁的策略，若犯罪嫌疑人不认罪会对其自身或者其家属不利等。

侦查人员合理性的“欺骗、威胁、引诱”若程序合法、公平公正都属于合法的侦查策略。

　　随着我国民主法制建设的不断加强和反腐败斗争的不断深入，包括职务犯罪侦查谋略在内的侦查理论体系都已经初步形成并逐渐健全完善。

研究和运用侦查谋略查办职务犯罪案件，已成为各地检察机关的一个重大课题，这是职务犯罪侦查实践深入发展的必然要求。

但是在办案实践中，各地的侦查人员之间，用谋意识的强弱和用谋水平的高低都存在反差，导致办案中侦查谋略得不到充分的运用。

因此，职务犯罪侦查谋略作为职务犯罪侦查技能、水平的重要内容，有必要在加强实践的基础上进一步深化研究，不断在侦查实践中探索发展并经受检验，才能扬优汰劣，提升深化。