企业制度规范组织架构设立和规章制度建设4doc.docx

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企业制度规范组织架构设立和规章制度建设4doc

企业制度规范组织架构设立和规章制度建设4

第1章企业内部控制——组织架构

1．4组织架构设计与运行管控

1．4．5组织架构运行规范

下面是某公司的组织架构运行规范，供读者参考。

组织架构运行规范

第1章总则

第1条目的

为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、工作程序和相关要求，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规范。

第2条适用范围

本规范适用于公司集团公司及各下属子公司。

第3条职责划分

本规范由董事会制定，其他部门或人员要及时提供相关资料。

第2章运行机构设置及其职责

第4条公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各职能部门。

××公司具体组织架构图如下所示。

。

××公司组织架构图

第5条股东大会

1．股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。

按照公司章程的有关规定履行其相关权限。

2．股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。

（1）年度股东大会，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

（2）临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。

召开临时股东大会的情形列表

第6条董事会

1．董事会对股东大会负责，按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。

2．董事会由9名董事组成，设董事长1名。

3．公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。

4．董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

5．董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。

第7条监事会

1．监事会由5名监事组成，包括2名职工代表。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2．监事会设主席1人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

3．董事、高级管理人员不得兼任监事。

4．监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

5．监事会每6个月至少召开一次会议。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第8条经理层

1．公司设总经理1名，副总经理不超过3名，财务总监1名。

2．总经理由董事会决定聘任或者解聘。

副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。

3．总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。

4．总经理列席董事会会议。

第9条董事会下设机构

1．公司董事会下设董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

2．董事会秘书、各委员会主任委员由董事会决定和聘任。

3．董事会下设各个机构的主要职责如下表所示。

董事会下设机构职责一览表

4．战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则参照公司董事会《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。

第10条经理层下设职能机构

1．公司目前下设内部职能机构有行政人事部、财务部、投资管理部、市场营销部和审计部、物流事业部。

各个部门的主要职责如下表所示。

职能部门职责一览表

2．公司各部门负责人及部门员工由经营层决定和聘任。

审计部负责人选应事先经审计委员会确认。

第3章机构运行机制

第11条主要业务流程如《内部控制管理手册》所示。

第12条相关权限指引如《内部控制管理手册》所示。

第13条公司应不断梳理企业治理结构，完善决策、执行和监督职能。

第14条公司应重点关注以下三个方面的问题，一旦发现问题，应及时按规定的权限和程序进行调整。

1.董事会是否按规定定期或不定期地召集股东大会并向股东大会报告；是否严格认真地执行股东大会的所有决议；是否合理地聘任或解聘总经理及其他高级管理人员等。

2.监事会是否按照规定对董事、高级管理人员进行监督；在发现相关人员违反法律法规或损害公司利益的行为时，是否能够制止、纠正其行为或提出对其予以罢免的建议等。

3.经理层是否认真有效地组织实施董事会决议；是否认真有效地组织实施董事会制订的年度生产经营计划和投资方案；是否能够完成董事会确定的生产经营计划和绩效目标等。

第15条公司投资管理部负责草拟并执行对子公司的管控制度，对子公司的发展战略及重大投资决策制定、主要资产处置、董/监事派出及高级管理人员管理、内部控制体系建设等事项，按相关规定予以严格管控。

第4章附则

第16条本规范报董事会审批后生效。

第17条本规范由董事会负责解释、修订。

第18条各下属子公司遵照执行，各参股公司可参照执行。

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矿泉水企业员工管理综述第一篇

员工管理基础第—章

员工管理概述第一节

员工工作分析管理第二节

第三节员工差异管理

员工管理操作实务第二章

危机中的员工管理第一节

小企业的员工管理第二节

员工的心理契约管理第三节

不合群员工的管理第四节

年轻员工的管理方法第五节

知识型员工的管理方法第六节

员工聘用管理标准化创新实务第三章

员工招聘管理规定第一节

员工招聘面试流程第二节

员工聘用管理制度第三节

员工聘用劳动合同第四节

员工驾驭操作实务第四章

员工压力管理第一节

员工沟通管理第二节

员工授权管理第三节

员工冲突管理第四节

防止人才流失管理第五节

矿泉水企业员工素质能力考核标准化管理创新第二篇

员工品行考核表格第一章

第一节员工性格测评实务

员工品行考核实务第二节

员工综合素质测评实务第三节

员工工作态度考核表格第二章

员工工作态度考核评价第一节

员工工作主动性测评第二节

员工工作适应性测评第三节

员工能力考评表格第三章

员工岗位能力考核实务第一节

员工管理潜能可塑性发展考评实务第二节员工综合能力考评实务第三节

第四章员工健康状态考评表格

员工心理素质与健康考评实务第一节

员工精神状态考评实务第二节

矿泉水企业员工岗位培训与教育标准化管理创新第三篇

培训概论第一章

新员工教育培训标准化管理实务第二章

新员工教育培训管理规定第一节

新员工教育培训流程管理第二节

新员工教育成果检测第三节

在职员工教育培训标准化管理表格第三章矿泉水企业岗位职责标准化管理创新第四篇公司领导岗位职责管理规定表格第一章

（总经理第一节岗位职责管理）总裁

副总经理岗位职责管理第二节

分公司经理岗位职责管理第三节

岗位职责管理（CTO）技术总监第四节

岗位职责管理（CFO）财务总监第五节

管理部门员工岗位职责管理规定表格第二章财务部门岗位职责管理规定第一节

行政却门岗位职责管理规定第二节

人力资源管理部门职责管理规定第三节

业务部门员工岗位职责管理规定表格第三章市场部门岗位职责管理第一节

企划部门岗位职责管理第二节

销售部门岗位职责管理第三节

技术研发与生产制造部门岗位管理规定表格第四章

技术部门岗位职责管理第一节

生产制造部门岗位职责管理第二节

矿泉水企业员工规章制度标准化管理创新第五篇

员工考勤标准化管理实务第一章

员工岗位考勤表格第一节

员工加班管理表格第二节

员工请休假管理表格第三节

第四节员工出差管理表格

员工行为规范创新实务第二章

员工礼仪标准化管理第一节

工作制度及违规处罚管理规定第二节

对外接待行为准则第三节

员工住宿管理规定第四节

矿泉水企业员工绩效考评标准化管理创新实务第六篇

绩效考评管理基础第一章

绩效管理概述第一节

绩效管理考核体系设计第二节

绩效评价管理第三节

绩效考评管理实务第二章

绩效考评管理规定第一节

员工绩效考评管理实务第二节

中层管理人员绩效考评管理实务第三节

其他人员绩效考评管理实务第四节

部门能力考核管理实务第五节