设董事会设监事会章程.docx

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设董事会设监事会章程

山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

章程

第一章总则

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由两个股东共同出资，设立“山西焦化集团临汾建筑安装有限公司”，特制定本章程。

第二章公司名称和住所

第一条公司名称：

山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

第二条住　　所：

山西洪洞广胜寺

第三章公司经营范围

第三条　经营范围：

主要经营建筑安装、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工、压力容器制造（以特种设备制造许可证为准）、钢结构制造、机械设备修理修配。

第四章公司注册资本、实收资本

第四条注册资本：

人民币700万元，由全体股东一次缴纳，实收资本人民币700万元。

公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出决议。

公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第五章股东的名称、出资额、出资方式、

出资比例、出资时间

第五条股东名称、出资方式、出资时间、出资比例及出资额如下：

股东名称出资额（万元）出资比例出资方式出资时间

山西焦化集团有限公司380万元54.29%货币2002.4

山西焦化股份有限公司320万元45.71%货币2002.4

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第六章公司的机构及其产生办法、

职权、议事规则

第七条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散和清算或者这更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程。

第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十条股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议应每年召开一次。

临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开。

第十一条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十二条股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十三条公司设董事会，成员为7人，由股东会选举产生，董事长任期三年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一人，由董事会会议选举产生。

第十四条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司的增加或减少注册资本的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十五条董事会会议由董事长召集并主持。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十六条董事会决议的表决，实行一人一票。

第十七条公司不设监事会，设监事2人，由股东会选举股东代表监事，职工代表监事由公司职工民主选举产生。

监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

监事会议每年至少召开一次，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十八条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免和建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

第十九条监事可以列席董事会会议。

第二十条公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。

经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）提请聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

经理可以由董事会成员兼任，可以列席董事会会议。

第七章股东的权利和义务

第二十一条股东享有如下列权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为董事会或监事会成员；

（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；

（五）优先购买公司新增的注册资本；

（六）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

第二十二条股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第八章公司的法定代表人

第二十三条董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由董事会选举和罢免，任期届满，可连选连任。

第二十四条董事长行使下列职权：

（一）召集和主持股东会议和董事会议；

（二）检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告；

（三）代表公司签署有关文件；

（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；

（五）提名公司总经理人选，交董事会任免。

第九章股东转让出资的条件

第二十五条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十六条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十七条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额、出资时间记载于股东名册。

第十章财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一年会计年度终了时作财务会计报告，并应于第二年1月30日前送交各股东。

第二十九条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

当年税后利润分配时，提取利润的10%列入公司法定公益金。

当公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损时，应先用当年利润弥补亏损。

弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按股东的出资比例分配。

第三十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

本企业实行全员劳动合同制，试工期三个月。

期满经考核合格后转为正式合同制职工。

工资制度采取计时工资制，多劳多得。

第十一章公司的解散事由与清算办法

第三十一条公司的营业期限十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第三十二条公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

（二）股东会决议解散：

（三）因公司合并或者分立需要解散的；

（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。

第三十三条　公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。

清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十二章　股东认为需要规定的其他事项

第三十四条　公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东代表三公之二以上表决权的股东表决通过，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第三十五条　公司章程的解释权属于股东会。

第三十六条　公司登记事项以公司登记机关登记的为准。

第三十七条　本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。

第三十八条　本章程一式三份，并报公司登记机关备案一份。

法定代表人签字：

公司公章：

二零零七年四月十四日