综合管理部规章制度.docx
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综合管理部规章制度
宁波德迈机电有限公司
综合管理部制度
综合管理部
二〇一四年十二月
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考勤管理制度
（一）总则
第一条目的：
为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，规范考勤管理，特制定本制度。
第二条范围：
适用于公司全体人员。
第三条解释：
本制度由综合管理部解释并负责实施。
（二）考勤的有关规定
1、本公司行政管理人员实行每天八小时、每周五天工作制，上班时间为：
冬季（10月1日至次年4月30日）早上8:
30-12：
00，下午13：
00-17：
30；夏季（5月1日至9月30日）早上8:
30-12：
00，下午13：
30-18：
00；巨鼎德迈同事上班时间为：
冬季早上8:
00-11：
30，下午12：
30-17：
00；夏季早上8:
00-11：
30，下午13：
00-17：
30，周六、周日法定休息，因临时事件需要调整工作时间时，由综合管理部另行通知，以下涉及到的时间做相应调整。
2、每天按指印4次，上午上，下午上、下班均需按指印。
3、迟到、早退：
员工未能在上班前或下班后按指印，均视为迟到或早退，在一个月内，第一次迟到或早退扣30元，第二次迟到或早退扣60元，第三次迟到或早退扣100元，每超过三次按旷工一天计算，旷工一天扣两天工资。
迟到超过一小时按照矿工半天处理。
每月三次迟到机会，但迟到时间必须在5分钟以内。
4、无故全天无签到、签退记录的以旷工论，扣发两天工资。
5、如因工作耽误按指纹，最晚于次日持部门经理签字确认单到综合管理部办理未按指纹情况说明。
6、因公出差，需提前填写"出差通知单"且经批准，并送至综合管理部备案。
7、请假：
请假半天以内的由部门经理审批，超过一天（包含一天）由总经理审批。
凡属请假者须经批准后于请假前送综合管理部备案，请假一天扣发当天工资。
请假条参照附表1。
8、在婚假、丧假、生育假期间遇有法定假日的视同假期，不再另补假期。
9、请假不足半天的按半天计，不足一天的按一天计，未办理请假手续的按旷工计。
10、特殊情况（指纹破损、停电）以到综合管理部签到、签退为准。
11、考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报的，一经查出，每次处罚50元，人员考勤汇总在每月6日前予以公布。
12、调休：
春节需提前回家的可以用节假日加班调休，但必须经过总经理的批准，提前时间不得超过三天。
13、连续旷工3天或者一年旷工累计5天，可属违纪辞退。
附表1.
德迈机电部在岗员工请假表
姓名
就
地
假
探
配
偶
探
父
母
病
假
事
假
婚
假
产
假
丧
假
其它假（注明假期内容）
请假天数
请假日期
年月日至年月日
请假理由及联系方式
部门
意见
综合管理部
意见
总经理
意见
备注
此表由请假者按照我司考勤与休假规定填写，经批准同意后一式2份，一份交所在部门，一份交综合管理部备查,员工在请假期间所发生的任何事情与本单位无关。
公司会议制度
一、目的：
为提高决策效率与质量，协调各部门的工作，分配工作任务，实现信息共享特制定本制度。
二、适用范围：
本制度只适用于公司总经理主持的工作会议。
三、会议类别与召开形式
序号
会议名称
频率
时间
参加人员
1
总经理办公会
1次/周
每周一上午8：
30
总经理、部门经理、区域经理
2
绩效计划及
考评会
1次/月
每月7日
上午8：
30
总经理、部门经理、区域经理、各部门骨干员工
3
财务、经营
分析会
1次/月
每月6日下午14：
00
总经理、财务部经理
四、会议规范
1.在每次会议之前各与会人员可将在会议上需要反馈或协调解决的问题以《工作联络单》的形式提前两天报送综合管理部经理，由综合管理部经理向总经理，使总经理事先在思想上有所准备。
2.综合管理部经理应在会议前应制定好会议议程，确定会议场所，做好会场布置。
3.每次会议与会人员应准时出席，如总经理有事不能按时出席应由综合管理部经理及时通知与会人员，如与会人员不能按时出席，应事先向综合管理部经理说明原因，不得无故缺席。
4.如与会人员参加会议迟到，按规定迟到几分钟站立几分钟。
会议期间应将手机关闭或改为震动档，会议期间不得随意进出或交头接耳，两小时以上会议安排休息。
5.会议期间与会人员按会议议程顺序发言，为保证会议效率每位发言时间要保持在15分钟之内。
6.综合管理部经理开会时应做好会议记录，会议结束后整理成会议纪要，经总经理确认后下发参会人员及有关部门。
7.在下次开会之前综合管理部经理应将上次开会时形成的决议向各部门跟催，并将完成情况向总经理反馈。
8.会议期间讨论的问题在没有形成决议之前不得外传，严格履行保密要求。
五、决策机制
对于上述会议由总经理主持的由总经理做出最终决策意见，但由于总经理不能参加的会议在一定范围内将决策权下放，主要方式如下：
1.绩效考评会、财务分析会会议必须由总经理主持，任何人不能代理，决策权在总经理手中。
2.总经理办公会主要解决一般日常事务或紧急事务，为保证工作的连续性和工作效率，如总经理不能参加，总经理可指定业务部经理或采购部经理主持。
收文：
主题：
发文部门：
抄送：
发文签字：
时间：
德迈机电会议纪要
召开会议时间
年月日时——年月日时
召开会议地点
主持/召集人姓名
出席会议人员的姓名
缺席人员姓名
会议议题：
（1）
（2）
（3）
发言人发言要点
发言人姓名
发言要点
决议事项：
其他：
主持/召集人签名：
记录员签名：
公文（文件）管理制度
（一）总则
第一条为使公司的文件运作规范化、制度化、科学化，根据文书处理的有关规定特制定本制度
第二条文件管理内容主要包括：
1、客户函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。
2、上级下发具有法律效力和规范形式的政策性、法规性文件。
第三条按照业务分工的原则，各部门负责其本部门的文件管理，公司性的文件由综合管理部档案室管理。
（一）收文的管理
凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由综合管理部登记签收并及时转发有关领导或相关部门。
（二）公文的编号保管综合管理部对来文拆封后应及时分类登记编号、保管。
须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应分别交综合管理部办理正常手续。
（三）发文的范围
第一条
1、以公司综合管理部名义发出的文件、通报（知）、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报。
2、转发国家各项政策法规，向上级机关发出的请示、报告。
第二条公司综合管理部下发文件主要用于：
1、公布全公司规章制度；
2、转发政府部门或客户制订的公司文件；
3、公布公司机构变动或干部任免事项；
4、公布全公司性的经营管理、生活福利等工作的决定；
5、发布有关奖惩决定和通报；
6、其他有关全公司的重大事项；
第三条公司行文、外发文主要用于：
1、对政府机关呈报有关工作计划、请示报告、处理决定；
2、同有关单位联系有关公司开票资料、资质证明、人事劳资、物资供应、基建、经营管理等事宜。
第四条在公司日常技术、经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达政府指示等事项，应按有关制度办理，经公司领导批准后，由主管部门书面或口头通知执行，一般不用公司综合管理部文件发布。
第五条各部门如开专题会议所作的决定，可以部门名义发会议纪要。
第六条各部门与外单位发生的一般业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查）不用公司名义发文。
（六）发文程序与要求
第一条各部门需要发文，应事先向公司综合管理部提出申请；
第二条公司综合管理部同意发文时，主办单位应以国家法令、政府指示或工作实际需要草拟文件初稿；
第三条草拟文稿必须从全公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。
严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
第四条文稿拟就后，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名及标定日期；
第五条以公司名义，对外发放文件需加盖公司印章时必须经领导的批准。
档案管理制度
（一）总则
第一条为了加强公司档案的归档和档案整理工作，特制定本制度。
第二条本公司档案是指公司各部室在工作中形成的具有保存价值的各种文字、图表、凭据等历史记录。
（二）归档细则
第一条本公司的文件材料
1、本公司各种工作会议的会议文件；
2、本公司的请示与上级机关的批复文件；
3、本公司向上级机关的汇报材料；
4、本公司及其内部各部门形成的工作计划、总结、报告；
5、反映本公司业务活动的专业文件材料；
6、本公司的年度、月度绩效计划；
7、技术工艺、固定资产、基建与设备等业务档案；
9、本公司或本公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机、光盘及电子资料等）；
10、公司各部门在工作活动中形成的重要文件材料；
11、公司领导人公务活动形成的重要信件、电报、电话记录、述职报告，从外单位带回的与本公司有关的未经文书处理登记的文件材料；
12、公司成立、合并、撤销、更改名称、起用印信及其组织建制、人员编制等文件材料；
13、公司制定的工作条例、章程、制度、考核、流程等文件材料；
14、公司的历史沿革、大事记、反映本公司重要活动事件的快报、信息等文件材料；
16、公司干部任免（包括备案）、调配、培训、聘任等文件材料，员工名册，记录、纪律检查、治安保卫以及职工的录用、调资、伤残、抚恤、死亡及员工奖惩等文件材料：
17、公司及公司办理的员工的转岗工资和行政、工会组织介绍信存根；
18、本公司财产、物资、档案等的移交凭证、清册：
19、公司编印的刊物、内参等的订稿和样本；
20、公司与有关单位签定的各种合同、协议书等文件材料；
21、公司在外事活动中签订的契约、议定书、协定、合同、换文（正本、副本）和形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、纪律、有查考价值的资料、工作来往文件等；
22、各种考核检查工作中形成的文件材料；
23、公司“质量管理体系”、等专利、认证、检测报告等文件。
办公用品管理办法
第一条总则
为了加强公司办公用品管理，降低成本，保证工作需要，规范办公用品采购、发放、使用行为，特制定本办法。
第二条管理职能
1、综合管理部是办公用品、福利品的管理部门，负责办公用品的申请，发放工作，综合管理部根据每月各部门的采购申请单结合实际情况，市场价格，需求量报经批准后采购，发放。
2、财务部是公司办公、劳保等用品的审核管理部门，负责根据综合管理部提供的月度计划，结合当月费用预算安排，进行资金综合平衡，纳入年度预算管理，负责控制办公、劳保费用的支出。
3、各部门应指定一人负责申报本部门办公用品使用计划、领用、发放工作。
第三条分类：
办公用品分为三大类，即固定资产类、消耗品类、管理品类。
1、固定资产类：
办公自动化设备（电脑、传真机、复印机、打印机），办公桌椅、书柜、文件柜。
2、办公消耗品类：
名片、中性笔、签字单、铅笔、订书针、铅笔刀、曲别针、夹子、胶水、橡皮、笔记本、胶带、打印纸、拖把、扫帚等。
3、办公管理品：
尺子、订书机、打孔机、文件夹、印台、脸盆、烟灰缸、茶壶等。
第四条管理方式
1、因客户节日需要送的礼品，需提前2天下临时采购单到综合管理部，予以准备。
2、特殊办公用品、用具必须将购置计划单报主管领导审批后，到综合管理部以旧换新。
属新增人员的，到综合管理部领取新品。
3、大型办公用具或设施，由该部门提出申请、总经理批准后，转综合管理部登记备案后予以购置。
4、公司统一印制或购买、由部门经管的各种单据（诸如报销单、申请单），由各部门妥善保管，凡发现随意遗弃、浪费的，对该部门主管处以50元的罚款。
5、总经理的办公用品使用，由综合管理部视实际使用或需要情况予以购买及发放。
6、综合管理部要建立各类办公、事务发放登记台账，属固定资产类要填固定资产使用卡。
7、办公用品每月20日采购一次，事务消耗品实行每季度第一个月20日发放。
8、对购置办公、事务、劳保用品一律先报申请，经公司领导批准后方可办理。
第五条采购管理程序
1、所有办公一律由总经理负责统计审批，综合管理部采购。
2、综合管理部应建立建全办公用品采购、发放登记。
能如实反映发、存情况。
印章管理制度
第一条总则：
为明确规范公司各种印章的管理和使用的范围和责任，维护公司合法权利，确保公司利益不受侵害，制定本制度。
第二条公司各类印章包括：
1、公司类（代表公司）印章：
公司名称印章、财务专用章、合同专用章、法人代表章。
2、行政类印章：
质检章等业务部门用章。
第三条印章的管理与使用
1、公司印章、法人代表名章、总经理名章等均由综合管理部保管，常用部门可签保证协议，自行保管使用。
2、财务专用章由财务经理负责保管。
3、各类印章必须妥善保管，确保安全，以保证公司用印章的方便、快捷、安全，当使用印章的人因公需要携带印章外出时，必须经保管人批准方可带出。
4、用印位置应恰当、端正、清晰，字体正规不可倒置。
5、各部门印章只限于用在本部门的行政或业务工作之内，不得以公司名义对外使用。
6、严禁用合同专用章和财务专用章办理与其业务关系之外的事情，违者将给予处罚。
7、严禁非公使用各种印章办理私人事务，违者将给予处罚。
8、公司所有印章由综合管理部统一制作，其它部室不得私自刻章，违者严重处罚。
办公自动化设备管理规定
第一条总则
为了提高工作效率，降低管理成本，实现公司办公自动化设备集中管理。
现就自动化办公设备的购置，报废，维护，应用，管理等，特制定本制度。
第二条办公自动化设备的管理
1、公司现有办公自动化设备包括：
计算机、打印机、扫描仪、投影仪等。
2、公司办公自动化归综合管理部统一管理，综合管理部根据现有办公自动化台数，结合各部门工作实际需要进行合理调配。
3、公司工作人员调动时或离职时，其使用的办公自动化设备要保留在原岗位。
第三条办公自动化购置程序：
1、需配置办公自动化单位，先填写采购申请单（附表2.），总经理审批后，由综合管理部购置。
2、综合管理部接到购置申请单后，根据使用单位工作实际情况，首先确定是否确需购置，再给予配合。
第五条办公自动化设备的维修全公司办公自动化设备维修归综合管理部负责。
附表2.
宁波德迈机电有限公司采购申请单
申请部门
申请人
申请编号
申请日期
序号
物品名称
单位
数量
用途
备注
审批人：
公司网络管理条例
第一条总规则
1公司建立网络信息设施，实现各个部门电脑互联支持信息资源共享，并通过Internet，提供互联网信息服务办公。
2、IT部负责公司网络规划，承担网络建设、管理和维护工作。
并对各个部门提供技术支持。
第二条上网要求
1、上网用户必须遵守国家相关法律，不得在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。
2、上网时，禁止浏览色情、反动及于工作无关的网页。
浏览信息时，不要随意下载网页信息，特别是不要随意打开不明来历的邮件及附件，避免木马入侵。
第三条网络管理邮件与网络系统都属于公司资产，公司有权利监控公司内部电子邮件与网络行为。
员工行为规范制度
第一条总则
为体现公司内部的团结友爱和互相尊重，展现公司员工文化、修养和综合素质，衡量员工道德和教养水准的尺度，维护公司的整体形象，特制定本规范：
第二条岗位规范
1、遵守上班时间，不准迟到和早退，若有事,必须事先通知。
2、工作部署应立即行动，要做到有、有步骤的进行，工作中不扯闲话、不聊私人QQ和微信、刷微博。
3、工作中不要随便离开自己的岗位，不从事与本职工作无关的私人事务。
4、在办公室内保持安静，不要大声喧哗。
5、办公室内不得吃早餐，下午茶时间可适当吃点零食。
6、办公室内实施定置管理，办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。
7、节约用纸，没有必要打印东西的不要打印，废弃的纸张背面可用作草稿纸。
8、下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。
9、下班时要关好门窗,特别是靠窗员工，检查处理水和电等安全事宜（当班值日生负责）。
第三条工作方法
1、接受上级指示时,虚心听别人说话，要深刻领会意图，有疑点必须提问，并作好记录。
2、执行时充分理解工作的内容，严格遵守上司指示的方法和顺序。
3、在执行决定的方案时,若需要别的部门的协助时,要事先进行联络。
4、工作经过和结果必须向上司报告，工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请求提示。
5、遇到疑问要和上司商量。
执行完要检查被指示的内容和结果是不是一致。
6、工作受挫的时候，立即报告，虚心接受意见和批评，不要逃避责任。
认真，相同的失败不能有第二次。
第四条创造愉快的工作氛围
1、早上上班时要很有精神地说“早上好”，在公司内外，和客人、上司、前辈、同事会面时要互相打招呼，不得直呼其名。
2、工作中思想要活跃，并努力愉快地工作
3、通过工作让自己得到锻炼成长。
4、工作中要相互理解、信任，建立同事间和睦关系。
5、工作中牢记“三人行必有我师”，有问题时要和大家商量，一来可以让自己增长知识，二来可以活跃工作氛围。
6、工作中要互相理解，互相帮助。
7、健康的体魄是工作的前提，按时休息，保证睡眠，适量参加体育活动。
第五条因公外出
1.因公外出时需向同事或者上司委托工作事宜，保证工作衔接。
2.因公在外期间应保护与公司的联系。
3.外出归来及时向上司汇报外出工作情况。
4.外出归来本月内报销旅差费。
第六条形象规范
1、着装、仪容和举止
着装整洁、得体
仪容自然、大方、端庄
举止文雅、礼貌、精神
第七条语言规范会话，亲切、诚恳、谦虚
a语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。
b提倡讲普通话。
c与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
d不要随意打断别人的话。
e用谦虚态度倾听。
f适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。
h尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。
i重要事件要具体确定。
第八条社交规范
1、接待来访微笑、热情、真诚、周全
a接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。
2、使用电话
a接电话时，要先说“您好”。
b使用电话应简洁明了。
c来电不得超过三声。
第九条会议规范
1.事先阅读会议通知。
2.按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。
3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。
4.开会期间关掉手机好哦调成振动，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。
5.遵从主持人的指示。
6.必须得到主持人的许可后,方可发言。
7.发言简洁明了，条理清晰。
8.认真听别人的发言并记录。
9.不得随意打断他人的发言。
10.不要随意辩解，不要发牢骚。
11.会议完后向上司报告，按要求传达。
12.保存会议资料。
13.公司内部会议，按秩序就座，依次发言。
14、保持会场肃静。
第十条人际关系
1.上下关系尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。
2.同事关系不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。
3.尊重他人肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。
4.相互合作在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。
5.禁止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。
第十一条心灵沟通
1.虚心接受人他人的意见。
2.不要感情用事。
3.不要解释和否定错误。
4.真诚地对待他人。
对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。
5.不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。
6.对领导的决策和指示要坚决执行。
有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。
7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。
第十二条以上所有行为规范要求公司全员认真做到，以期维护公司整体对外形象。
对于违反规定者将取消其参加年终评选先进的资格。
出差管理制度
第一条规范公司出差审批、报销制度，适用于所有公务出差人员。
第二条财务部负责出差费用的控制与考核。
其它部门负责本部门人员出差费用的控制与审核。
第三条出差人员的审批
部门一般员工出差由部门经理批准，经理级人员出差由总经理批准。
凡出差三天以上的须经总经理批准。
第四条报销程序
出差人员在返回公司的一月之内到财务部报销有关差旅费；出差人员报销的原始票据要清楚、合理，内容完整；特殊情况应另写原因。
总经理审批。
报销程序：
填写《报销单》并将行程及出差票据附后，由总经理签批。
第五条报销标准
1、城市间交通费用据实报销，以电脑票为准，没有电脑票的要说明原因，报销标准不能高于起始点间的电脑票标准。
2、食宿费用、电话费实行包干形式：
项目
含食宿、电话（元/天）
一般员工
200元以内
部门经理（副）
260元以内
注明：
特区指：
北京、上海、广州、深圳这四个城市，
、一般员工、中层干部按上述标准报销。
、同副总以上人员、客户等部门出差办事的实报实销
、出差天数计算：
以目的地到达时间为起始点，以回程乘车时间为终点计算天数，24小时为1天，不足12小时的按半天计，超过12小时不足24小时的按一天计。
、出差期间有招待费用的由主管领导审批后经总经理批准方可报销；出差期间报销招待费用的不再享受生活补助标准。
、市内交通费统一按发票实报实销。
用私家车出差的按照实际耗油费用计算。
第六条参加上级政府、团体会议、以及被邀请参加的展览会、洽谈会等商务活动，由总经理批准原则上根据会务安排实报实销。
第七条乘坐交通工具的规定及相应补助标准
1、部门经理以上人员出差确因工作需要可乘坐飞机或软卧；
2、未经总经理同意，其余人员出差一律不得乘坐飞机或软卧。
3、白天乘车超过6小时或夜间乘车的可以购买硬卧火车票。
4、出差人员出差餐补：
市外省内30元/天；省外50元/天。
5、开公司车辆外出，油费、路桥费、停车费实报实销。
第八条注意事项和有关要求
1、各部门负责人严格控制差旅费用的报销。
部门负责人作为第一把关人和第一负责人，应严格审核出差内容，对不实事项，必须实事求是做出说明。
2、丢失车票的，不得报销。
3、两人或两人以上同时出差，
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