流程说明-01-产品质量目标制定与行业归口管理流程说明.doc
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第六十一章技术质量投资管理
第一一节产品质量目标制定
及行业归口管理管理投资决策
索引号技术质量管理0质量目标管理01投资决策001
版本号2001－1
产品质量目标制定及行业归口管理
范围
1.1 公司范围内所涉及的产品的质量目标的制定、执行及修正过程
1.2 公司范围内所有对外行业接口,承上启下,新产品项目的各类计划申报,总结,跟踪,
汇报计划完成情况。
控制目标
确保制定出来的产品质量目标能符合国家对的各项相关产品质量指标要求目标；
确保制定出来的产品质量目标能符合公司当前的技术水平、设备能力公司发展的需要以及市场和客户的需求。
2.3 确保公司范围内有关对外接口的计划,总结,跟踪,监控和汇报的文件的正确性
和有效性
主要控制点
技术质量部总经理对质量目标草案进行审批；
质量管理主管经理收集各部门对质量目标标准草案应用的反馈意见，对意见进行审核，判断是否修改质量目标草标准草案案，如果需要则修改；
技术总监技术质量总监审批、签发正式质量目标。
3.3 技术质量总监负责审批各类对外接口的计划,数据及执行状况
特定政策
生产部,客服部,销售部,采购部等部门的质量目标必须能够支持公司质量目标的达成
质量主管管理经理根据各部门反馈的对质量标准草案执行意见及质量分析报告，决定是否需要修正质量标准草案；
涉及部门
技术质量部
生产部
市场部
客户服务部
中央研究院
6 流程说明
6.1产品质量目标制定管理流程说明C-06-001-001明
流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部、生产部、市场部、客户服务部、中央研究院
技术质量部高级技术管理工程师提供国家法规、制度以及国内、外相关产品质量要求；生产部提供公司产品与市场验证报告制造现状以及检测水平现状；市场部和客户服务部提供客户需求调查报告记录表；中央研究院提供产品技术标准
2
技术质量部技术质量经理
技术质量管理经理根据国家相关规定以及公司发展战略、产品的市场竞争能力以及公司现有实力等要素编制公司质量目标草案
3
技术质量部总经理
技术质量部总经理预审公司产品质量目标草案
3.1
技术质量部质量经理
预审通过则交质量经理,组织相关人员研讨公司质量目标草案
3.2
技术质量部技术质量经理
如果预审未通过,技术质量经理否则重新修订质量目标草案
4
技术质量部质量经理
质量管理经理组织相关人员研讨公司质量目标,并形成质量目标送审稿并提交技术总监技术质量总监审批
5
技术质量总监质量部
技术总监技术质量总监审批公司质量目标送审稿
5.1
技术质量总监量部
如果技术质量总监同意公司的质量目标同意则颁发正式公司质量目标并由技术质量部存档
5.2
技术质量总监部
如果技术质量总监审批后未能通过,否则退回技术质量部修正质量目标送审稿
6.2行业归口管理部门的联络工作流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
行业归口管理部门
行业归口管理部门向技术质量部下达各类计划，总结,申报,项目跟踪及通知
2
技术质量部行业管理员高级技术管理工程师
高级技术管理工程师行业管理员根据行业归口部门的各类计划总结,申报要求,组织相关部门上报计划,总结,申报项目、跟踪汇报
3
各研究所,中央研究院
各相关部门根据行业归口要求上报计划,总结,申报,汇报
4
技术质量部行业管理员高级技术管理工程师
高级技术管理工程师行业管理员将各部门上报的计划总结汇报进行整改上报技术经理审批
5
技术质量部技术经理
技术经理依据行业归口管理部门的要求审批各部门上报的计划总结汇报
6
技术质量部技术经理
如果技术经理审批通过则报技术质量总监审批否则,向各部门下达计划修订通知
7
技术质量总监
技术质量总监将审批通过后的各类计划,上报行业归口管理部门
8
各研究所、中央研究院
各相关部门跟踪、监控计划完成情况，有问题及时反馈给技术质量部技术经理
9
行业归口管理部门
行业归口管理部门审批各类上报的计划和总结.同时下达新的各类计划通知书
主要涉及文件
6.2产品质量标准制定管理的确认与调整流程说明
主要涉及文件
7涉及文件（续）
文件名称
编制部门
主要内容
产品质量目标F-06-001-001
技术质量部
综合生产,研发,销售市场等部门对产品目标的要求后对审定批后的产品质量目标进行阐述
填表说明填表说明
8.1产品制造现状报告
8．2设备检测现状报告
8．3产品技术指标
8．4客户需求记录表
8.1 产品
8．5质量目标F-06-001-001
步骤
步骤说明
1
生产经理填写生产产品质量目标对审批同意颁布的产品质量目标进行准确阐述
2
采购部,销售部,市场部,中央研究院分述各部门的产品质量目标
3
技术质量部综合上述各部门的产品质量目标填写综合产品质量目标
职责分工职责分工
预样品检验管理投资决策预算算启动会议
1范围
公司范围内所有对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。
预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。
各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。
2控制目标
确保经过检验的样品能够达到试用的标准要求
确保样品的试用结论能够及时反馈给质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向
确保所有的投资决策经过既定的可行性研究
确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任
确保投资资金的合理运用和良好回报
控制投资项目的决策风险
2.1确保公司的年度目标符合长期战略规划要求
2.2确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议
2.3确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议
2.4确保年度经营目标值分解落实到相关部门
3主要控制点
采购员审核供应商提供的样品
检测中心主任对是否进行外部检测进行审核
检验员对样品进行检验
样品试用部门领导对样品试用结果进行审核
投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家
投资管理部总经理审核项目小组成员组成
投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法
战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况
投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：
股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。
对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会
3.1于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础
3.2各部门总经理在预算会议纪要上签字
3.3各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值
4特定政策
投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项
对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10％以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10％及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会
质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告，决定是否需要修正质量标准草案投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险
相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成
投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效
在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。
在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性
总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备
财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况
所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开
会议结束目标必须明确落实到各部门
5涉及部门
供应商投资管理部
采购部
质量部检测中心
试用部门财务部
人力资源部
物资部
采购部
生产部
5.1总裁办公会所有部门
投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
采购部
采购人员向候选供应商索样
2
采购部
采购员接受样品并与样品规格要求核对
2．1
采购部
若样品不符合样品规格，由采购员退给供应商，通知调换样品
2．2
采购部
若样品符合样品检验规格，采购员将样品提交技术质量部进行检测
3
检测中心
检测中心主任判断样品是否需要外检
3．1
检测中心
若需要外检，由检验员送外检测
3．2
检测中心
若不需要外检，由检测中心检验员进行检测
4
检测中心
检验员判定样品是否符合检测标准
4．1
检测中心
若样品符合检测标准，由检验员交试用部门进行样品试用
4．2
检测中心
若样品不符合检测标准，由检验员退回采购部门，由采购部门退回供应商
5
试用部门
样品由试用部门进行试用，由试用者填写试用意见，由试用部门领导签字
6
检测中心
样品检验员根据试用报告，填写样品检测综合意见，交给采购部门
7
采购部门
采购部门将样品检验意见归档
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
§
投资管理部投资管理部
总经理
总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项，确定项目小组组长项目经理
财务部、人力资源部、物资管理部总经理
部门总经理根据战略规划中的投资规划主动配合投资管理部，指定人员参与项目小组
投资管理部
项目经理
项目小组组长根据项目要求提出项目组成员的能力要求并在投资管理部、财务部及相关部门挑选人员、初步确定或/修改小组成员名单
投资管理部
项目经理投资管理部
项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判断是否需要聘请外部专家参加
投资管理部
项目经理
如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总经理审批
投资管理部
总经理
总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构/专家外聘流程
投资管理部
总经理
总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项
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