建设项目三年战略规划编制流程.docx
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建设项目三年战略规划编制流程
编号：
LC-ZC001
版号：
A/0
三年战略规划编制流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目标
建立三年战略目标制定、执行监控及后评估机制，确保战略规划制定科学合理，保障集团的顺利发展。
2.适用范围
适用于集团的战略管理。
3.术语和定义
4.部门职责和涉及岗位
4.1流程所有者：
总裁办。
4.2涉及部门及岗位：
总裁办、其它各部门、事业部、决策层
4.3相关部门：
4.3.1总裁办：
组织年末经营总结会，编制/调整三年战略规划大纲/初稿，组织编制三年战略规划并进行过程监督，组织对年度工作进行总结；
4.3.2其它各部门：
配合编制三年战略规划并执行；
4.3.3事业部：
协调本事业部内各部门编制三年战略规划，并进行过程监督；
4.3.4决策层：
审批三年战略规划；
5.
工作程序
步骤
说明
负责人
输出
1．经营总结会
1.1总裁办每年12月初组织召开年终经营总结会
总裁办
2．编制三年战略规划大纲/初稿
2.1年终经营总结会后，总裁办负责根据集团经营目标和发展思路，在总裁的指导下，编制或调整集团《三年战略规划》大纲/初稿；各事业部协助进行编制；
2.2《三年战略规划》初稿应拟定以下内容：
●集团愿景、使命与核心价值观；
●集团和各事业部内部环境分析，集团外部环境分析；
●集团和各事业部经营战略与经营策略；
●集团和各事业部经营管理指标的定义、计算方法和统计要求
总裁办
《三年战略规划》大纲/初稿
3．三年战略规划编制会议
3.1大纲/初稿完成后，总裁办应组织集团管理层（本处指部门第一负责人及以上，下同）召开集团《三年战略规划》编制的首次会议；
3.2会议讨论确定《三年战略规划》大纲/初稿，并对编制工作的分工、进度、质量要求等做出统筹安排
总裁办
4．各部门编制/完善三年战略规划
4.1各部门根据分工编制或补充《三年战略规划》的下列内容：
●集团和事业部关键目标值的设定；
●集团和事业部关键目标值分解到责任部门的实施策略；
4.2各事业部对本事业部内相应部门的战略规划编制工作进行协调
各部门
5．汇总三年战略规划
5.1总裁办根据各事业部和各部门编制或完善的内容汇总《三年战略规划》
总裁办
《三年战略规划》
6.召开评审会
6.1总裁办组织集团管理层召开《三年战略规划》评审会议
总裁办
7.修订完善
7.1总裁办根据《三年战略规划》评审会议的结论对《三年战略规划》进行修改完善
总裁办
8.战略审批发布
8.1修改完善后的《三年战略规划》送集团总裁审批；
8.2原则上，《三年战略规划》的编制工作应在每年年底前完成（首次编制工作在第二年1月底前完成）
总裁
9．分解计划制订更新执行
9.1各部门根据审批发布的《三年战略规划》制订相应的分解计划并执行；具体参见《年度计划管理流程》
各部门
10．过程监控
10.1各部门应对战略规划的执行情况进行过程监控，其中：
●各事业部负责对本行业外部环境变化进行监控、反映；并负责监控、反映本事业部内各部门关键目标的达成情况；
●总裁办负责监控并反映事业部各部门和集团职能部门关键目标的达成情况；并负责对战略规划达成情况的整体监控；
●财务中心负责监控并反映财务指标关键目标的达成情况；
总裁办
财务中心
11．年度工作总结
11.1各部门在每年年终经营总结会议召开5个工作日之前，向总裁办提交本部门的《年度工作总结报告》；《年度工作总结报告》中应包括对本部门相关计划执行情况的全面总结；
11.2年度工作总结事宜由总裁办组织安排
各部门
总裁办
《年度工作总结报告》
12．年度工作评估
12.1总裁办在年终经营会议前完成《三年战略规划》执行情况的年度评估
总裁办
13.三年战略规划的动态调整
13.1根据各部门对内外环境及实际执行情况的过程监控和评估，三年战略规划每年应重复以上步骤进行动态调整；
13.2三年战略规划一般不做临时调整，如有必要进行临时调整，应由相关部门向总裁办申请，同时抄送分管副总裁，总裁办审核后提出；三年战略规划的临时调整由主管副总裁审核，总裁审批
总裁办
分管副总裁
总裁
6.关键控制点与主要文档
文档名称
编制部门/
人员
主要内容
接收部门/
人员
提交时限/
频率
三年战略规划
总裁办
1.集团发展战略
2.集团三年经营目标、规划
决策层
每年修订一次，每年年底完成
年度工作总结报告
各部门
各部门的年度工作总结
总裁办
年终经营总结会前
7.主要附件
7.1三年战略规划
三年战略规划（房地产事业部部分）
2．安徽省房地产行业状况分析与预测3
前言：
集团愿景、使命和核心价值观
愿景
未来的蓝图和方向
使命
我们存在的理由
核心价值观
我们做事的基本原则
第一部分：
房地产事业部内外环境分析
一.房地产事业部外部环境
1．安徽省经济概述
1．1宏观经济概述
1．2安徽省城市布局与发展潜力分析
2．安徽省房地产行业状况分析与预测
2．1安徽省经济发展态势分析
2．2安徽省房地产市场动态分析
2．3安徽省房地产行业竞争对手研究
2．4安徽省房地产行业相关政策环境分析
2．5安徽省城市规划与发展方向分析
3．合肥市房地产行业状况分析与预测
2．1合肥市经济发展态势分析
2．2合肥市房地产市场动态分析
2．3合肥市房地产行业竞争对手研究
2．4合肥市房地产行业相关政策环境分析
3．5合肥市城市规划与发展方向分析
二.房地产事业部内部资源与管理现状
1．财务
1．1上年度经营管理指标完成境况
业绩目标
xxxx年计划
xxxx年完成情况
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
（1）简要分析：
针对上年度财务维度经营计划的完成情况，作出简要分析（特别是未完成部分，应分析内外原因及应改进方向）。
2．品牌与客户管理
2．1项目产品质量数据（投诉数据）：
数据：
简要分析：
2．2关于整体客户满意度
数据：
简要分析：
2．3品牌建设
数据：
简要分析：
3．内部管理
分项描述成效及存在的主要问题
3．1计划管理
3．2质量管理
3．3成本管理
3．4公共关系管理（危机事件处理和报批报建等）
4．学习与发展
4．1人员规划与流动
4．2学习创新
⏹培训
⏹双向交流
⏹案例工作
⏹创新
4．3绩效考核
⏹管理体系建设
⏹绩效状况
4．4专业建设
三.房地产事业部环境SWOT分析
1．房地产事业部优势与劣势（SW）
偏重从内部分析。
优势：
为了实施房地产事业部的策略和计划，以求达到房地产事业部目标而现在可利用的房地产事业部能力、资源、技能等方面的优势。
劣势：
有可能阻碍实施策略和计划行动，现在所缺乏的房地产事业部能力、资源和技能。
1）
可供考虑的方向：
管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购管理能力、项目建造能力、成本控制能力、运作流程效率、客户服务能力等。
2．机会与威胁（OT）
偏重从外部分析。
机会：
工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才的流动/新地域的出现/房地产相关法律或法规的改变。
威胁：
市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威胁性策略/区域经济/产品被替代/费用上涨。
说明：
机会和威胁的分析内容应该是来自于超出了房地产事业部可控制范围内力量、问题、趋势、事件。
3．SWOT战略分析
制定下表并进行战略分析：
利用这些
优势与机会的组合
改进这些
劣势与机会的组合
机会
监控这些
优势与威胁的组合
消除这些
劣势与威胁的组合
威胁
优势
劣势
本节的分析最好组织房地产事业部相关部门共同进行，应成为制定第二部分房地产事业部发展战略与策略的主要依据。
第二部分：
三年发展战略与策略
一、XXXX-XXXX年房地产事业部发展战略
对房地产事业部发展战略的阐释和提炼
二、XXXX-XXXX年房地产事业部主要发展策略
1．主要策略1
对策略的阐释
2．主要策略2
对策略的阐释
第三部分：
关键目标与实现措施
一、三年经营目标
1．XXXX-XXXX年房地产事业部总体利润规划
净利润（万元）
合肥地区
淮南地区
XX地区
合计
说明：
详细的分项数据见后。
新进地区利润规划为初步数据。
2．XX地区XXXX-XXXX年财务指标汇总
分项指标
XXXX年
XXXX年
XXXX年
净利润（万元）
资金回报率（%）
销售面积（万平米）
土地储备面积增量（万平米）
说明：
二、XXXX年度实施措施表
（三年计划第一年度实施措施表，本表主要包括绩效指标，行动步骤层面的东西体现在年度和月度计划中）
实施措施
项次
策略
负责人
衡量指标
1、
实现本年度利润计划
经营管理层
⏹实现净利润：
万元
ØXX项目1期毛利：
万元
ØXX项目2期毛利：
万元
ØXX项目1期毛利：
万元
Ø.
Ø.
Ø新项目毛利：
万元
Ø其他老项目各期毛利：
万元
Ø期间费用总额：
万元
（包括消化遗留问题万元）
Ø消化遗留问题总额：
万元
2、
……
3、
4、
5、
6、
7、
8、
说明：
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