设备供应服务管理制度.docx

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设备供应服务管理制度

设备供应服务管理制度

1、保密管理制度

（一）总则

第一条为保护公司秘密、维护公司利益，同时保证客户信息不流失，根据国家有关法律及结合公司实际，制定本制度。

第二条本规定是规范公司安全保密行为、安全保密工作的依据和行为准则。

第三条公司秘密是关系公司权力和利益，依照程序只允许特定时空范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密、财务、人事和其他商业机密。

技术秘密是指能为公司带来经济利益、具有实用性的技术信息、设计方案等，包括但不限于：

技术文档、体系文件、操作规程、知识产权等等。

财务秘密包括但不限于公司经营的财务、资产及相关统计数字。

人事秘密主要是与公司人力资源现状、招聘计划员工隐私、劳资状况等相关的信息。

包括但不限于：

人事档案、合同、协议、职员工资性收入、招聘计划等。

日常秘密主要包括不限于：

日常文件文档、资料等。

商业秘密包括但不限于：

客户名单、定价政策、财务资料、客户资料、市场推广计划，等等。

第四条公司所有职员、外派人员都有保守公司秘密的义务。

接触到公司秘密的高级管理人员，如：

管理人员、技术人员、财务人员、秘书等负有特别的保秘责任。

（二）保密范围和密级确定

第五条公司秘密包括本制度第三条规定的及下列秘密事项：

（一）公司重大决策中的秘密事项；救，不掩盖包庇。

（二）员工应做到：

不该说的秘密不说；不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；不该记录的秘密不记录；不在非保密本上记录秘密；不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论公司秘密事项；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所；不在私人交往中泄露公司秘密。

（三）日常保密措施：

第十四条健全收发文制度，各部室要有专人负责文件、设计图纸、技术档案等机密文件的管理和清退工作，发现秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，须立即报告，及时追查、力挽损失。

第十五条档案管理按照质量管理体系文件中有关规定执行。

第十六条送阅、传阅文件应做到：

（一）呈送领导人的文件，应进行登记，领导人批示后，应退还办公室，不应把批文直接交承办部室；

（二）传阅文件采取直传方式，文秘人员应逐件登记送阅文人，阅后退回，要清点份数，阅文人之间不得横向传阅；

（三）传阅的文件，不许随意抽取。

第十七条

有秘密内容的会议或活动，主办部门应采取措施：

（一）选择具备保密条件的会议场所，严禁使用无线话筒传达密件或向室外扩音；

（二）根据需要，限定参会人员的范围，指定参会人员;

（三）依照规定使用会议设备和管理会议文件；

（四）规定不准记录的会议内容，不得记录，不携带录音机进入会场录音；不以任何形式对外泄露会议秘密内容，会议结束后，要对会议场所进行保密检查；严禁滥印、复印会议秘密文件资料，确需要复制的须经批准。

第十八条文印岗人员应该做到：

（一）凡带密文件、合约书及其他需用印章的文件，没有领导签字不私自用印、复印。

复印的秘密文件：

需经批准后才能复印；严格控制份数，复印件要按原件一样管理；

（二）严格保管承印的秘密文稿、资料及有秘密内容的磁盘、录音笔等；对会议记录和有关文件、资料严加保管，及时立卷归档；

（三）严格遵守保密纪律，打印、复印涉密文稿的内容不得传播，不得让无关人员阅看，不私自多印留存；

（四）打印的密件废页、图纸废页、蜡纸应及时处理，不让无关人员阅看；发现密件丢失或下落不明，要立即报告，并抓紧查找，采取补救措施。

定期检查、清理、清退、销毁文件；严防将秘密文件、资料和文件底稿随同旧报纸等出售。

第十九条对于密级文件、资料设计图纸、方案、技术标准和其他物品，须采取保密措施：

（一）非经批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

（二）在设备完善的保险装臵中保存；

（三）如有与质量管理体系中规定相左之处，以后者为准。

第二十条如有必要公司应与相关人员签订《保密合同》。

（四）商业保密管理规定

第二十条商业保密包括但不限于：

客户信息、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、投标信息、经营策略等。

第二十一条经营部为商业保密的归口主管部门，办公室及其他部门配合经营部完成商业保密管理。

（五）经营部主要保密职责：

（一）制定商业保密管理有关规范、制度，并组织实施、监督；

（二）组织宣传、培训商业管理规定；

（三）负责本部门保密管理工作，监督其他部门管理工作；

（四）负责商业泄密事件的应急、调查、处理、处罚工作；

第二十二条涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议依据情况设臵相关“保密条款”，限制对方行为。

第二十三条经营部有关人员不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途，离职、辞职时，要及时交出相关资料，同时不得泄露公司经营秘密；不可在对外接受访问或者与任何第三方交流时泄露秘密内容。

（六）财务保密管理规定：

第二十四条财务保密工作包括但不限于资产、财务统计数字及工资及其他报表的保密。

第二十五条财务部为财务保密的归口主管部门，经营部、办公室及其他部门配合财务部落实财务保密工作。

财务部主要保密职责：

（一）根据法律及上级单位规定，结合实际制定财务保密规范；

（二）组织本部门员工学习并执行财务保密制度的有关规定；

（三）负责组织宣传保密、安全管理规定、规范，组织培训学习公司有关保密安全规定；

（四）负责本部门保密管理工作，监督其他部门管理工作；

（五）负责财务泄密事件的应急、调查、处理、处罚工作；技术专利、知识产权保护及信息保密管理规定：

第二十六条技术专利、知识产权是重要无形资产，保护本单位的技术、信息秘密是每位职工的义务和责任，任何人不得利用职权和工作之便或采取不法手段泄漏、出售、转让本单位的技术秘密。

第二十七条技术质量部牵头对技术保密工作负总责，为技术专利、知识产权保护和信息保密工作归口管理部门，其他部室密切配合。

技术专家委员会、总工程师配合技术质量部，做好技术专利、知识产权保护，监督、检查工作。

技术质量部保密职责

（一）制订技术、科研研发、技术专利保密、知识产权保护工作规划、计划，制定信息安全保密管理规定，负责划定技术密级等工作，并组织实施；

（二）研究解决技术保密、知识产权及专利保护中的重要问题；

（三）对各部室技术保密工作开展情况进行督促检查和总结评比，并负责对泄密、失密事件的调查和处理，对重大特大泄密事件上报及协同调查工作；

（四）组织职工学习技术保密的制度、上级保密规定，提高广大职工的保密意识；

（五）负责技术安全、知识产权（专利）侵权事件的查处和处罚。

第二十八条对列入为本单位重大科技计划项目的计划任务书或者有关合同课题组成员名单的科技人员，在科研任务尚未结束前要求调离、辞职，并可能泄漏上技术秘密，损害本单位利益的，原则上不予批准。

确需调离、辞职的，须签保密协议。

第二十九条承担保密义务的设计、研究人员依法享有因从事技术开发活动而获取相应报酬和奖励的权利。

第三十条本单位对外发布（表）新闻、通讯和报告作品，及文章时，不得涉及技术秘密的实质性内容，其稿件必须经技术保密主管部门审查，在确认不会造成泄密后，签字认可方可发表。

第三十一条外单位人员、外商等来本单位培训、学习、参观、考察、洽谈生意等活动涉及技术秘密的，须报总经理批准，接待参访的部门要有专人负责保密工作，并指定参观考察路线和范围。

第三十二条对外合作项目，凡涉及技术秘密的，对合作方和外来单位应签订保密协议或在合同中增加保密条款。

第三十三条技术质量部要健全各项信息保密管理制度，强化机房的应用管理。

凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施，录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。

（一）保障公司及其相关的配套设备、设施的安全，保障信息的安全，保障功能的正常发挥，维护信息系统的安全性。

应及时发现安全隐患，及时提出解决方案，及时处理解决问题；

（二）新用户登记时，应认真核实其身份，并详细记录用户的相关信息。

员工不允许将公司“用户信息和网络密码”告知非本公司人员。

员工离开本公司，技术质量部应注销该员工的所有用户信息；

（三）对于安全性较高的信息，需要严格管理。

无论是纸张形式还是电子形式，均要落实到责任人。

严禁将工作中的数据文档带离。

（四）系统要发布的数据内容要严格把关；技术质量部要将审核后的内容准确、安全、即时地上传至托管服务器。

（五）加强系统的保密安全管理。

对涉密与非保密予以明确区分，涉密机必须完全与局域网脱离连接，并禁止上因特网以防泄密。

并采取身份认证、存储传输加密、配臵防视频泄密干扰器等措施加强保密防范。

第三十四条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管领导委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由技术质量部门负责保密。

第三十五条设计室内、文印室、CAD房内，禁止无关人员逗留、参观，严禁会客。

安全管理制度

第三十六条要害部位安全管理要求：

（一）根据“谁主管、谁负责”原则，各部室一把手对本部、室要害部位管理负全面责任；

（二）重要合同文本、设计图纸、招投标方案、贵重物品、现金、票证落实专人负责，责任人要认真做好保管、使用、防火、防盗、防潮、防爆、防鼠及保密工作，对要害部位认真按安全保卫保密要求落实人防、物防、技防措施，防范于未然；

（三）建立要害部位管理呈报制度，要害部位管理责任追究制度，并建立要害部位处臵突发事件预案；

（四）按规范要求对要害部位做好避雷、防爆措施及安全用电。

结合业务工作中涉及国家秘密的各个环节，制定严格的保密防范措施，并组织实施。

（七）罚则和奖则

第三十七条公司对在安全保密工作中做出突出成绩的个人和部室给予奖励。

第三十八条对未按本《规定》进行管理或管理不善造成秘密泄漏的，除对直接责任者按规定给予相应处理外，还将追究所属部室主要负责人的责任，并对直接责任者和所属部室给予相应的经济处罚。

第三十九条对无视本《规定》，以谋取个人或小集团利益为目、蓄意泄漏秘密的，造成重大损失和严重后果的，将依《中华人民共和国刑法》追究法律责任。

第四十条保密管理人员因玩忽职守使秘密泄漏造成经济损失，削弱竞争能力的，视情节轻重给予不同程度的行政处分和经济处罚，明知故犯者加重处罚。

对违反本《规定》，使单位秘密泄露，造成直接或间接经济损失的，由本部室及归口管理部室部门负责调查核实，并提出处理意见，报公司领导批准后执行。

附则第四十条本《规定》自发布之日起执行。

第四十一条在执行过程中如有与法律、法规、华兴公司关及集团公司有关规定有相抵触的，以国家法律、法规为准；如有与主管部室的规定有冲突的，以部室规定为准。

第四十二条本规定的解释权属于本公司办公室。

2、问题产品召回管理制度

一、目的：

为确保不合格产品对消费者不构成经济损失及人身伤害，建立不合格产品召回制度，以消除或降低不合格产品所带来的不利影响。

二、职责

1、供销部负责客户信息的沟通和联络工作。

2、技术部负责与政府职能部门的沟通联络工作。

3、生产部负责不合格情况的分析及整改工作。

4、质量负责人负责不合格产品召回的实施工作。

三、不合格产品的分类

1、标识不合格产品。

2、一般不合格产品所涉及不构成对人体健康有影响的安全方面问题。

3、严重不合格产品所涉及的不合格项为生活用品安全性指标，对人体健康有影响的生活用品安全方面问题。

四、不合格品的召回措施

1、经质量监督部门检测、客户投诉的不合格产品，经本厂确认后应立即从销售通领域回收产品。

2、对不合格产品的回收除经销部门提供的产品批量外，还应按生产记录、入库记录认真核对不合格产品的总数，进入销售环节的数量，确保流通领域不遗留不合格产品。

3、对库存发货的产品应认真进行登记，产品流向应清楚，以确保当产品不合格时能够召回。

4、召回产品质量存在一般不合格问题时，应通过质量会议查找问题，从生产工艺上认真分析，杜绝不合格产品再次产生。

5、召回产品质量存在严重不合格问题时，应确定不合格的危害性以防发生疾病。

6、严重不合格问题的产品应当销毁处理，一般不合格的产品可以作为饲料进行处理，当产品标识不合格时，可以通过和监管部门、经销单位协商的方式对产品进行降级处理。

五、服务、质量投诉处理制度

（1）任何一级员工接到消费者投诉（电话、口头或书面）都必须认真对待，做好记录。

无法处理的应及时逐级报告，如果消费者未接受部门的处理意见，部门要将情况及时上报最高领导，直至问题解决。

（2）对公司信誉或经济利益有重大影响的消费者投诉，可由单位负责人亲自主持处理。

（3）投诉处理的时限原则在24小时内，如遇特殊情况未能在规定时限内处理的，要与消费者协商，尽量缩短消费者的等候时间，让消费者感到满意。

（4）事实调查清楚后，确系原因，要主动承担责任并表示歉意，积极寻求解决办法，征求消费者意见，在权限范围内尽可能满足其要求，在解决问题的同时尽可能维护公司利益。

（5）如果属于无效投诉，应向消费者耐心解释，在不损害公司利益的前提下妥善解决，取得消费者认可。

（6）采取有效纠正措施之后，主动回访消费者，做好善后工作。