审计管理手册附表.docx

1、审计管理手册附表中国建筑 管理表格年度审计计划表表格编号CSCEC-SJ-BG-0101序号单位名称审计项目名称审计类型计划实施时间（格式：XX月）立项依据任期经济责任审计的审计期间工程项目审计备注合同额 (万元）开竣工日期项目管理模式项目状态12345678填表人 ：审计部经理：中国建筑 管理表格年度审计项目计划审批单表格编号CSCEC-SJ-BG-0102 根据上级审计机构确定的年度审计工作实施重点及公司审计管理业务的需要，特制定XX年度审计项目计划，内容包括：XX审计、XX审计审计部意 见经理： 年 月 日分管领导意 见分管领导： 年 月 日总经理意 见总经理： 年 月 日董事长意 见董

2、事长： 年 月 日中国建筑 管理表格审计具体实施方案表格编号CSCEC-SJ-BG-0103审计对象审计类型审计方式审计时间审计组人员构成组 长： 主 审： 组 员： 审计依据审计目的审计具体实施计划1、进点会时间主持人参加人员记录2、重点关注内容序号审计内容重要性水平审计方式审计的具体内容审计人员备注1233、退场会时间主持人参加人员记录内容工作要求12审批 审计部经理： 年 月 日中国建筑 管理表格审计通知书表格编号CSCEC-SJ-BG-0104拟稿：公司审计函字 号审核：签发：被审计单位：审计通知书XX分公司/项目：根据公司审计计划，公司拟派出审计组对你单位进行XX审计，请予以配合。一

3、、审计目的二、审计范围三、审计内容四、审计时间和组织五、需提供的具体资料六、审计组成人员中建八局第二建设有限公司审计部年 月 日中国建筑 管理表格分公司/项目承诺书表格编号CSCEC-SJ-BG-0105承 诺 书公司审计组：根据公司关于对XX公司/项目XX审计的通知（文号）要求，我们对分公司/项目的有关经济核算资料及有关报表进行了整理，我们对XX公司/项目审计组提供的资料做出以下承诺：一、我们提供的资产负债表、损益表、现金流量表以及会计报表的相关附表是真实、完整的；二、我们提供的会计凭证、账簿、所有经济合同、所有结算等均是真实、完整的；三、公司所有经济业务（包括内部交易）已真实、完整地记录在

4、相关会计账户中，没有账外账和“小金库”；四、对这次提供的所有资料，如有不符合真实性、完整性、合法性的要求，造成国有资产流失的，我们将承担全部责任。经 理： 书 记：总经济师：总会计师：年 月 日中国建筑 管理表格审计工作底稿表格编号CSCEC-SJ-BG-0106附 件：共 页审计项目审计人员审计时间 审计方法审计内容审计程序及审计发现审计结论及审计建议附件清单：复核人员复核时间复核意见： 中国建筑 管理表格审计报告表格编号CSCEC-SJ-BG-0107关于对XX分公司/项目的XX审计报告依据总公司批复的XX年公司审计工作计划及关于对XX公司进行XX审计的通知（文号）的要求，公司审计部组成审

5、计组，于XX年X月X日至X月X日对XX公司进行了XX审计。审计组实施了必要的审计程序。本次审计严格遵循了中建股份内部审计实务标准的要求，现将审计情况报告如下：一、基本情况：二、生产经营及效益审计情况（主要预算指标完成情况、市场营销情况、项目兑现、总分包结算情况）三、内控测试情况：四、工程项目运营情况：五、审计评价六、审计建议附件：1、XX 2、XX中国建筑 管理表格审计报告征求意见单表格编号CSCEC-SJ-BG-0108审计报告征求意见单XX分公司/项目：根据审计工作程序，现送去对你单位XX审计报告一份，请提出意见，并签字盖章于XX年X月X日前连同审计报告一并返回公司审计部。逾期未返回意见单的，则以对报告无异议处理。 对审计报告的意见有关部门意见： 部门经理： 年 月 日书记意见： 书记： 年 月 日经理意见： 公章： 经理： 年 月 日备注