工程项目过程管理办法定稿.docx

1、工程项目过程管理办法定稿工程项目过程管理制度一、总则第一条 目 的：为进一步加强公司工程项目过程的精细化管理，明确工程项目实施过程中各有关职能部门的工作内容、职责范围、作业时限及配合协作关系，使工程项目得以顺利实施及取得圆满结果。特制定本管理办法。第二条 基本任务：贯彻公司工程项目规范管理的原则，切实做到工程项目实施过程的有计划、有步奏、有分工、有合作，确保工程项目管理的规范化，以达到进度、质量、成本的有效控制。第三条 适用范围：适用于公司所有分包工程的管理。凡我公司承建工程项目实施过程有关生产、服务、监督及管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。二、职责及权限第四条 市场营销中心职责及权限

2、： 1、市场营销中心工程项目业务员（合同签订人）为本实施项目第一责任人； 2、业务员负责配合工程公司对工程项目施工过程中与建设单位就工程项目有关的业务关系实施协调；3、业务员负责工程项目合同签订后五日内组织和实施协调会工作，就工程项目实施过程中有关的各职能部门间的协作配合关系实施协调；4、业务员负责工程项目合同款回收合同之外工程量追加结算及结算过程中有关的各职能部门间的协作配合关系实施协调；5、业务员有权对工程项目施工过程中各职能部门有关产品及服务质量的不合格项提出质疑，责令其纠正或停止，有权对实施过程中相关人员填写奖励及过失通知单；6、业务员有权对工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合

3、、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第五条 技术市场部职责及权限： 1、技术市场部工程项目技术负责人（本工程项目设计师）为本实施项目技术第一责任人；2、技术负责人负责本工程项目方案、工艺、设备安装施工图、工艺管道安装施工图、电气及自动化仪表安装施工图设计计划及实施。或协助和配合设计院完成上述设计计划及实施；3、技术负责人负责本工程项目设备及材料采购清单编制，并且报送有关部门和领导审核批准；4、技术负责人负责本工程项目负责参与图纸会审和技术交底，并对会审及交底过程中提出的有关问题予以及时答复和修改图纸；5、技术负责人负责本工程项目就设备材料采购和工程施工实施过程中出现的相关技术问题予以技术支

4、持服务。并为其提供设备材料样本和工程施工规范标准；6、技术负责人负责本工程项目有关设计变更问题与建设单位及设计院进行沟通及协调；7、技术负责人有权就本工程项目设计文件、施工图及技术要求等赋予绝对解释权；8、技术负责人有权制止一切违反设计文件、施工图、技术要求及规范标准的行为及服务。9、技术负责人有权对工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第六条 物流中心职责及权限： 1、物流中心工程项目采购负责人（本工程项目采购员）为本实施项目设备材料采购供应第一责任人；2、采购负责人负责依据合同、设备及材料采购清单编制本工程项目设备及材料采购计划；3、采购负责人

5、负责本工程项目设备及材料询价、供应商选择及评价、采购合同磋商及签订、技术协议编制及签订、运输方式及费用、付款方式及时限、到货地点及时限、验收方式及标准等工作；4、采购负责人负责本工程项目设备及材料到货后的设备及材料卸货、检验验收、办理入库手续；5、采购负责人负责本工程项目设备及材料不合格品的报告、处置及处理，办理相关让步接收、降级使用、退货及报废手续，并与供应商就相关事宜进行磋商；6、采购负责人负责本工程项目设备及材料工厂加工制作或外协加工制作任务书的下达及加工制作过程的监督；7、采购负责人有权要求技术负责人、项目经理（或施工负责人）提供本工程项目设备及材料的技术要求及施工要求；8、采购负责人

6、有权拒绝一切影响采购过程及采购质量的行为；9、采购负责人有权对工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第七条 工程公司项目部职责及权限：1、工程公司工程项目施工负责人（本工程项目经理）为本实施项目安装施工及安全生产第一责任人；2、施工负责人负责本工程项目“图纸会审”的计划、组织及实施，并对会审过程中所提问题的回复予以监督；3、施工负责人负责本工程项目“施工组织设计（方案）”及“施工安全设计（方案）”的编制、审核及批准，并对施工现场进行实地勘察测量。在施工过程中严格按“施工组织设计（方案）”及“施工安全设计（方案）”执行；4、施工负责人负责本工程项目“

7、施工费用预算”组织及实施编制，并对施工过程中各项费用予以监督及控制；5、施工负责人负责本工程项目设备及材料“领料”及“出库”相关手续办理，并对出库设备及材料在运输及施工过程中的质量、使用和安全赋予保管责任；6、施工负责人负责本工程项目设备及材料“进场报验验收”组织及实施，并对施工过程中各项设备及材料予以监督及控制；7、施工负责人负责本工程项目专业分包和劳务分包人的推荐，分包合同签订，并对施工过程中各分包单位予以管理、监督及控制；8、施工负责人负责本工程项目管理人员、劳动力、施工设备及材料“进场”进行计划、组织及实施，并对施工过程中各类人员及设备予以指挥、安排、调度及控制；9、施工负责人负责本工

8、程项目“安全事故应急预案”的编制，对进场管理人员、劳动力“三级安全教育”进行计划、组织及实施，并对施工过程中安全施工予以监督及管理；10、施工负责人负责本工程项目安装施工管理全过程进行计划、组织及实施，并对施工过程中“进度计划、质量计划、费用计划、安全生产、文明施工”予以检查、调整、协调、控制及处理；11、施工负责人负责本工程项目“技术文件资料”和“施工、竣工资料”管理计划、组织及实施，并在施工过程与设计单位、建设单位、监理单位就有关工程项目技术问题及设计变更进行磋商和协调；12、施工负责人负责本工程项目管理过程中与公司各职能部门间的支持、协作、服务、合作关系的配合及协调；13、施工负责人负责

9、本工程项目管理过程中与政府管理和职能单位部门间的支持、协作、服务、合作关系的配合及协调；14、施工负责人负责本工程项目单机试车、自动化设备仪器仪表调试、联动试运行及调试；15、施工负责人负责本工程项目竣工预验收、竣工验收、工程移交、用户回访；今后服务部负责售后服务等工作，并对本工程项目质保期内生产运行质量负全责；16、施工负责人负责本工程项目施工进度工程量确认、工程施工进度款付款申请申报、专业分包及劳务分包费用款支付审核及申报等工作，对本工程项目质专业分包及劳务分包费用款支付同时提交相应工程量所使用的设备及材料使用明细，并对工程施工设备及材料负全责；17、施工负责人有权独立处理本工程项目施工管

10、理过程中职责范围内的一切事务；18、施工负责人有权选择和聘用本工程项目部管理人员；19、施工负责人有权要求公司各相关职能部门对本工程项目提供服务、支持、配合及协作，并可提出相应的质量标准及要求；20、施工负责人有权对工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第八条 质量管理部职责及权限：1、质量管理部工程项目质量负责人（本工程项目质检员）为本实施项目安装施工质量及安全生监督第一责任人；2、质量负责人负责本工程项目施工过程中施工质量进行巡检，主要对过程的施工程序、施工规范、施工管理、施工质量、施工安全、文明施工进行监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求

11、及时限，对不合格品报告及处理意见进行审核；3、质量负责人负责本工程项目施工过程中采购物资进行到货监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求及时限，对不合格品报告及处理意见进行审核；4、质量负责人负责本工程项目施工过程中工厂加工制作及外协加工制作设备及材料进行质量监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求及时限，对不合格品报告及处理意见进行审核；5、质量负责人负责本工程项目施工过程中竣工预验收进行质量监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求及时限，对不合格品报告及处理意见进行审核；6、质量负责人负责本工程项目施工过程中安全生产及文明施工进行监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求及时限，对不合格品报

12、告及处理意见进行审核；7、质量负责人、预算员负责参与本工程项目施工过程中“合同评审”、“图纸会审”；8、预算员负责本工程项目施工过程中“施工费用预算”及“设备及材料明细表”的审核。对审核中出现的问题提出整改要求及时限；9、质量负责人负责本工程项目施工过程中对公司各职能部门提供的服务、支持、合作、配合等工作质量进行监督检查。对检查中出现的问题提出整改要求及时限，对不合格品报告及处理意见进行审核；10、质量负责人、预算员在本工程项目实施过程中有权行使其职责范围内的一切正当权利；11、质量负责人在本工程项目实施过程中有权制止和指令停止一切违反规范要求、质量标准、施工工序工艺、操作规程、安全生产、文明

13、施工的行为；12、质量负责人在本工程项目实施过程中有权对任何单位、部门及个人提出有关质量和安全质疑，并出据整改通知书和不合格品报告，任何单位、部门及个人不得以任何方式推诿、拒收、拒签及打击报复；13、预算员在本工程项目实施过程中有权对任何单位、部门及个人提出有关费用和材料使用情况质疑，任何单位、部门及个人不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；14、质量负责人、预算员有权对工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第九条 财务部职责及权限：1、财务部工程项目核算负责人（本工程项目主管会计）为本实施项目成本控制第一责任人；2、核算负责人负责本

14、工程项目资金管理工作，主要对本工程项目资金计划、资金筹备、资金回收、资金支持、收支平衡进行计划、组织、实施及控制；3、核算负责人负责参与本工程项目“合同评审”，并对评审过程中的资金情况及付款方式进行评价；4、核算负责人负责本工程项目资金回收情况的督促、实施及控制，并按时提交“资金回收情况报表”；5、核算负责人负责本工程项目资金支持情况的审核、实施及控制，严格按“施工费用预算”、“分包合同”及“施工工程量确认”等证明文件进行审核，杜绝一切不正当的超预算支付，并按时提交“资金支出情况报表”；6、核算负责人负责本工程项目管理帐目的建立工作；7、物流统计员负责本工程项目物料管理帐目的建立工作，办理本工

15、程项目物料出入库手续，并按时提交“设备及材料出入库情况报表”；8、核算负责人、物流统计员负责本工程项目购物票据索取及销售票据的开据；9、核算负责人依据材料采购计划单、项目施工费用预算负责本工程项目相关费用报销的审核、实施及控制，杜绝一切不正当的费用支付；10、核算负责人负责参与本工程项目结算工作的计划、组织及实施；11、核算负责人有权对任何单位、部门及个人提出有关费用情况质疑，拒收、拒付一切不符合公司财务制度规定及超预算的支出，任何单位、部门及个人不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；12、物流统计员有权对任何单位、部门及个人的不符合公司物料管理制度及财务管理制度的物料办理出入库

16、手续，任何单位、部门及个人不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；13、核算负责人、物料统计员有权对本工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第十条 内控审计部职责及权限：1、内控审计部工程项目审计负责人（本工程项目审计员）为本实施项目审计第一责任人；2、审计负责人负责参与本工程项目“合同评审”工作；3、审计负责人负责本工程项目“工程款支付”审核工作；4、审计负责人负责本工程项目“物料管理”过程中的审计工作，并按时提交相关审计报告；5、审计负责人负责本工程项目“财务管理”过程中的审计工作，并按时提交相关审计报告；6、审计负责人有权对公司任

17、何单位、部门及现场进履行审计程序，任何单位、部门及现场不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；7、审计负责人有权对本工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。第十一条 人力资源部职责及权限1、人力资源部负责本工程项目施工管理人员及劳动力“意外伤害险”办理工作； 2、人力资源部负责本工程项目有关职能部门工作业绩进行“绩效考核”管理工作；3、人力资源部有权对公司任何单位、部门及个人履行绩效考核程序，任何单位、部门及现场不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；4、人力资源部有权对本工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、

18、不尽职等行为向总经理提出投诉。第十二条 综合部职责及权限1、综合部负责本工程项目劳动纪律、后勤管理及保障工作； 2、综合部负责本工程项目有关 “资质及印章”管理工作；3、综合部有权对公司任何单位、部门及个人履行劳动纪律考核程序，任何单位、部门及现场不得以任何方式推诿、拒绝提供相关证明资料及打击报复；4、综合部有权对本工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。三、执行程序第十三条 市场营销中心业务员为本工程项目实施过程中的协调人。协调人由公司总经理任命并授权（见授权书）第十四条 市场营销中心业务员在签订“设备销售及安装合同”后，五日内立即组织各相关部门召

19、开本工程项目“协调会”。以此确定各相关部门的项目负责人；制定各相关部门完成本职工作的时限计划，并填写工程项目过程管理计划表；解决个相关部门就本工程项目实施过程中相互配合及协作时可能出现的问题和矛盾。第十五条 市场营销中心业务员将工程项目过程管理计划表和工程项目过程管理执行状态表一起发在公司OA上，作为工程项目过程实施圆满与否的对照依据。第十六条 “协调会”之后工程项目的重点奖由销售转为施工，业务员将本工程项目移交工程公司项目经理，业务员只是做协调工作。第十七条 各相关部门的项目负责人依据各自部门的职责及配合关系认真、及时、准确完成本职工作。各部门在开始履行本职工作之日起，在OA上工程项目过程管

20、理执行状态表中的“开始时间”栏中填写日期；当本职工作全部完成，并经有关部门或领导验收认可后，在“结束时间”栏中填写日期；同时在“结果”栏中填写对本职工作完成的评价。第十八条 各相关部门的项目负责人如果没有在计划时限内完成本职工作，必须给出正当、合理的理由，否则按失职论处。第十九条 各相关部门的项目负责人有权对本工程项目施工过程中各职能部门的不合作、不配合、不作为、不尽职等行为向总经理提出投诉。如果其不行使权利，又没有在计划时限内完成本职工作，按照相关管理制度论处。五、附则第二十条 本制度报经公司总经理批准后之日起实施并执行。第二十一条 附件一工程项目过程管理计划表附件二工程项目过程管理执行状态

21、表 工程项目过程管理计划表（附件一）编号：DAGL/XM 序号：工程名称：和田医院污水处理工程项目合同拟定工期开工日期竣工日期实际施工工期开工日期竣工日期市场营销中心项目负责人电 话技术市场部项目负责人电 话物流中心项目负责人电 话工程公司项目负责人电 话工 厂项目负责人电 话质量管理部项目负责人电 话序号工作内容执行部门执行人计划开始时间计划结束时间一项目准备过程1项目实施协调会市场营销中心2工艺施工图设计技术市场部3电气施工图设计技术市场部4材料明细表技术市场部5项目概预算质量管理部6施工组织设计工程公司7图纸会审工程公司8施工成本预算工程公司9采购计划物流中心10物资到货物流中心11工厂

22、设备加工制作工 厂12工厂管道防腐制作工 厂13外协加工制作工 厂14安装设备及材料进场工程公司17施工人员及设备进场工程公司二项目施工过程1三级安全教育工程公司2技术交底工程公司3设备安装工程工程公司4单机试车工程公司5联动试运行及调试工程公司6自动化设备仪表调试工程公司7单位工程预验工程公司三竣工验收过程1竣工资料工程公司2竣工验收工程公司3工程移交工程公司4项目结算市场营销中心5工程项目回款市场营销中心6工程项目核算财务部7工程项目审计内控审计部工程项目过程管理执行状态表（附件二）编号：DAGL/XM 序号：工程名称：和田医院污水处理工程项目合同拟定工期开工日期竣工日期实际施工工期开工日

23、期竣工日期市场营销中心项目负责人电 话技术市场部项目负责人电 话物流中心项目负责人电 话工程公司项目负责人电 话工 厂项目负责人电 话质量管理部项目负责人电 话序号工作内容执行部门执行人开始时间结束时间结果一项目准备过程1项目实施协调会市场营销中心2工艺施工图设计技术市场部3电气施工图设计技术市场部4材料明细表技术市场部5项目概预算质量管理部6施工组织设计工程公司7图纸会审工程公司8施工成本预算工程公司9采购计划物流中心10物资到货物流中心11工厂设备加工制作工 厂12工厂管道防腐制作工 厂13外协加工制作工 厂14安装设备及材料进场工程公司17施工人员及设备进场工程公司二项目施工过程1三级安全教育工程公司2技术交底工程公司3设备安装工程工程公司4单机试车工程公司5联动试运行及调试工程公司6自动化设备仪表调试工程公司7单位工程预验工程公司三竣工验收过程1竣工资料工程公司2竣工验收工程公司3工程移交工程公司4项目结算市场营销中心5工程项目回款市场营销中心6工程项目核算财务部7工程项目审计内控审计部（附件三）