创一流管理办法.docx

1、创一流管理办法附件：托克托发电公司2008年创一流管理办法为贯彻落实中国大唐集团公司创一流管理办法，加强我公司创一流工作的领导和管理，落实责任，理顺创一流工作秩序，保证创一流工作与公司安全生产、经营管理、党群工作状况的一致性，圆满完成公司创一流工作，特制定本办法。1组织机构 为保证创一流管理工作顺利进行，组织机构设置如下：1.1 领导小组组 长：应学军、郭殿奎成 员：冯树礼、杨丰利、胥成增、王 猛、李日龙、丁文光、尚怀伟、孟建国、胡春涛、沈钦峰、刘阳、张卫宝、赵子昂1.2 工作组组 长：李日龙成 员：潘 惠、于海东、吴德涛、牛通彪、康海东、赵子昂、方志和、闫文毅1.3 创一流管理办公室设在总经

2、理工作部。主 任：董贵林成 员：杨 凯、王 芳、张英贤、杨青柏、于海洋、刘尚伟、李兴旺、徐元元、程 云、孙莲芝、王云刚、王东星、杜春玲、卓发伟、乔 力、王子强、王新艳（常务）2职责2.1 领导小组2.1.1 根据大唐集团公司管理办法，制定创一流工作的整体思路和目标。2.1.2 全面指导公司创一流管理工作，对创一流管理工作整体负责。2.2 工作组2.2.1 工作组组长在领导小组的领导下，分工负责公司创一流的全面工作，负责公司创一流工作的组织、指导、检查、监督和考核等。2.2.2 工作组成员为各创一流指标责任部门的部长，是本部门创一流工作的第一责任人，负责贯彻落实公司创一流各项制度和标准，掌握本部

3、门责任指标的完成情况，要根据需要及时组织本部门相关人员分析原因、制定措施、落实责任。2.3 办公室2.3.1 办公室成员为各指标具体责任人，对指标负直接管理责任。负责指标的日常跟踪、分析、与上级部门的沟通以及其他与责任指标相关的工作。2.3.2 办公室组织对创一流工作进行汇总、分析、公布、汇报等相关事宜，对各部门进行监督，发现问题及时指出，并提出考核意见。2.3.3 完成领导小组和工作组交办的其他创一流工作任务。3管理流程3.1 指标日常得分跟踪集团公司创一流管理以月度形式公布截止该月份累计完成的得分及排名情况，指标负责人应及时登陆创一流网址进行查询，以便掌握指标的得分情况。3.2 指标分析及

4、沟通在实时了解到指标得分情况后，应及时对该项指标得分情况进行分析，对照指标的累计完成情况以及集团公司创一流文件的指标得分标准公式对得分情况进行核实。如发现与企业实际完成情况不符的，应立即与集团公司指标负责人取得联系，及时沟通，保证得分正确无误，避免由于沟通不及时造成的失分。3.3 指标分析资料指标责任人每月按照“三对”的原则，将各项指标与集团公司最好水平与平均值进行对比分析，找出存在的问题，提出整改建议，以书面形式经部门领导审阅后提交创一流办公室，提交时间为每月集团公司发布结果后的3日内。3.4 资料汇总及汇报、公布 创一流办公室要对指标的月度整体及分项排名情况作简要叙述和分析，将各部门的指标

5、分析资料汇总后以月度简报形式向领导组进行汇报，并汇总到月度经济活动分析中。4考核4.1 凡是被节能增效行动计划（生产经营指标体系）所涵盖的创一流指标，按该文件考核。4.2 对于标准化管理、科技进步、人力资源开发等相关管理指标，如出现由于管理不到位、责任心不强、沟通不及时、分析不彻底、落实不闭环等原因对指标得分有较大影响的，将对指标所涉及的部门及责任人进行相应考核。4.3 对于工作突出、指标完成较好，为创一流得分排名做出较大贡献的部门及个人进行相应奖励。 附表1：托电公司创一流指标得分分析及责任划分表附表2：集团公司创一流指标得分标准公式附表3：集团公司创一流管理机构联系方式附表1：托电公司创一

6、流指标得分分析及责任划分表一、必备条件序号指标要求责任部门责任人1（1） 完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kWh；全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。发电部、设备部、燃料部、安监部、财务部、人力资源部、政工部、总经理工作部潘惠、于海东、方志和、牛通彪、吴德涛、康海东、闫文毅、赵子昂2（1）获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；（2）不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一；（

7、3）经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求；（4）完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组非计划停运次数平均值；各项污染物达标排放；（5）全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。发电部、设备部、燃料部、安监部、财务部、人力资源部、政工部、总经理工作部潘惠、于海东、方志和、牛通彪、吴德涛、康海东、闫文毅、赵子昂二、评价指标指标名称标准分最高分历年得分情况本月得分情况该指标本月最高得分该指标本月单项排名该指标得分分析说明责任部门责任人一、发电部发电量150225发电部杨凯环境保护1001

8、00发电部王芳供电标准煤耗150225发电部张英贤二、设备部科技进步100150设备部杨青柏检修管理100150设备部于海洋等效可用系数100100设备部刘尚伟技术监控150150设备部李兴旺三、财务部发电单位固定成本(新)150225财务部徐元元成本费用利润率100150财务部徐元元三年平均资本保值增值率100150财务部徐元元电热费回收周期(新)150225财务部徐元元单位装机容量利润率(新)150225财务部徐元元发电单位边际利润(新)150225财务部徐元元净资产收益率100150财务部徐元元四、安监部事故率100100安监部程云非计划停运次数150150安监部程云危急事件管理1001

9、00安监部孙莲芝安全性评价150150安监部王云刚五、人力部人力资源开发100150人力部杜春玲企业形象与管理0150总经理工作部牵头，政工部、人力部配合王新艳、王东星、杜春玲六、燃料部煤质合格率150225燃料部乔力标煤单价150225燃料部乔力入厂、入炉煤热值差100150燃料部王子强七、总经理工作部标准化管理100100总经理工作部卓发伟附表2：集团公司创一流指标体系（2008年度）一、必备条件序号指标要求负责部门1（2） 完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kWh；（3） 全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优

10、秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。计划与投融资部，总经理工作部，规划发展部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，思想政治工作部，监察局。2（1） 获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号；（2） 不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一；（3） 经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求；（4） 完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组平均值；各项污染物达标排

11、放。（5） 全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。思想政治工作部，总经理工作部，规划发展部，计划与投融资部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，监察局。二、评价指标序号指标名称评分规则标准分权重系数实得分负责部门1. 盈利能力1发电量实际发电量/发电量基数1得10分，每增加1加1分，每减少1扣1分。火电发电量基数火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时由于电网结构限制或因供热、电价等原因实际利用小时与区域平均利用小时偏差大的企业，按照历史情况进行适当修正。对于集团公司系统内的电量转移，电量转出的企业发电量基数=火电平均设备容量所在区域火电平均利

12、用小时-转移电量；电量转入企业发电量基数=火电平均设备容量所在区域火电平均利用小时+转移电量/2；对于集团公司所属企业与系统外企业间电量转移，如所属分、子公司确实无法实施内部电量转移，且通过电量转出能使企业利润率有所提高，所在分、子公司供电煤耗有所下降，电量转出企业的发电量基数将作相应调减；达不到以上条件要求的，发电量基数不作调整；电量转入企业发电量基数不进行调整。集团公司系统内企业与系统外企业间的电量转移，发电量基数不进行转移电量调整。1015计划与投融资部2电热费回收周期电热费回收周期完成率100得10分，每增加1个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分。1015市场营销部3单位装机容量利润

13、单位装机容量利润等于集团公司盈利机组平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。1015财务与产权管理部4净资产收益率得分=101+（实际值5%）/8%1010财务与产权管理部2. 竞争能力1非计划停运次数单机非计划停运次数0次得10分，200WM及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，200WM以下机组每发生1次非计划停运扣5分。1015安全生产部2等效可用系数单机得分=10(400非计划停运系数200降出力系数)。200WM及以上机组=1；200WM以下机组=1.2。1010安全生产部3标煤单价实际煤价/标煤单价基数=1得10分，每增加1扣1分，每减

14、少1加1分。煤价及相关费用按所在省（区）各煤种的标杆煤价核定（即全省电煤平均先进水平）；运杂费按物价部门批准的费率和实际运距核定。在上述原则下，根据每个企业不同煤种的电煤计划量加权平均计算该企业到厂含税标煤单价基数。1015燃料管理中心4供电标准煤耗单机得分=供电标准煤耗目标确认值完成率得分/10以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分。1015安全生产部5发电单位边际利润发电单位边际利润得分=与集团公司平均水平比得分50% + 与本企业上年实际

15、比得分50%等于集团公司平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。等于上年实际值的10分，每高于上年实际10个百分点加1分，每低于上年实际10个百分点扣1分。对于代发电量企业，分别计算代发电量前后发电单位边际利润完成值，按照孰高原则确认企业当期发电单位边际利润完成值。代发电量前的发电单位边际利润=(售电收入-代发电量取得的收入)-（售电变动成本-代发电量对应的燃料成本）/（售电量-代发电量对应的售电量）代发电量对应的售电量=代发电量（1-综合厂用电率）105财务与产权管理部6发电单位固定成本发电单位固定成本等于集团公司同类型机组平均水平得10分，每低

16、于平均水平10个百分点加1分，每高于平均水平10个百分点扣1分。对于代发电量企业，发电单位固定成本完成值=发电固定成本/（售电量+转出电量对应的售电量）转出电量对应的售电量=转出电量（1-综合厂用电率）1015财务与产权管理部7成本费用利润率得分=101+（实际值5%）/8%1010财务与产权管理部8事故率得分=10(1-事故率(次/台年)1010安全生产部9安全性评价安全性评价重大问题和管理问题整改计划完成率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。每降低1个百分点扣1分；由于整改不力导致设备事故每一次扣5分，导致一类障碍每一次扣2分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣

17、5分。1015安全生产部10检修管理检修后机组连续180天无非计划停运，且检修不超集团公司批准的检修工期得10分。每减少5天扣1分，每增加5天加1分；检修超过批准工期每1天扣2分。1010安全生产部11技术监控不发生一般预警和严重预警，技术监控发现问题整改率100%，并完成集团公司重点督办的整改项目得10分。发生一般预警每一次扣1分；发生严重预警每一次扣3分；技术监控发现问题整改率每降低1个百分点扣1分；集团公司重点督办的整改项目未按要求完成每一项扣5分。1015安全生产部12煤质合格率煤质合格率=Kv KtKsKm（入厂煤低位发热量/入厂煤低位发热量标准值）100%。煤质合格率=1得10分，

18、每增加1%加1分，每减少1%扣1分。入厂煤发热量标准值按以质计价的原则核定，即同一省（区）同一种煤种按统一的标杆煤价所对应的统一标杆热值进行核定，并按不同煤种的合同计划量加权平均计算出全厂入厂煤发热量标准值。Kv、Kt、Ks、Km详见指标说明。1015燃料管理中心13入厂、入炉煤热值差得分=10(热值差（kJ/kg）-502)/1001010燃料管理中心3. 可持续发展能力1三年平均资本保值增值率得分=101+（实际值105%）/8%1010财务与产权管理部2标准化管理建立标准化管理体系，班组实施标准化作业，且动态对标得分率100%得10分。未建立标准化管理体系扣3分；每发现一起违章作业（含无

19、票作业）扣5分，其中因违章作业造成事故的扣10分；每发现一起不符合标准规范要求的作业扣2分；动态对标得分率每低于一个百分点扣1分。1010安全生产部3环境保护烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物达标排放得10分；每项污染物排放达标率每低于1个百分点扣1分。1010安全生产部4科技进步技改项目计划完成率100%得10分；一项未按计划完成扣5分。科技成果获集团公司和省部级及以上奖励，一等奖每项加10 分，二等奖每项加5 分，三等奖每项加3 分。1010安全生产部5危急事件管理制定危急事件管理制度和危急事件预案，并按计划要求组织演练、物资储备和队伍配备得10分。未制定危急事件管理制度扣10分；每少制定一项

20、危急事件预案扣2分；没有组织相关演练扣2分，没有物资储备及队伍配备扣2分；集团公司布置的危急事件预防演练没有按要求进行每一次扣5分；因预防不力导致危急事件每一起扣5分；因危急事件控制不力导致危急事态扩大每一起扣5分。1010安全生产部6人力资源开发按照要求完成教育培训工作和人才评价工作得10分。教育培训与人才评价工作得分，依据教育培训与人才评价工作考核办法（大唐集团制200715号）中年度教育培训与人才评价考核评分表得分折算得出。1015人力资源部7企业形象与管理成果企业或个人在国家、省部级、电力行业、国内外权威机构组织的技术、管理、技能、业绩等评比中获得奖励加分（不包括科技成果奖励）。特等奖

21、每项加10分，一等奖每项加8分，二等奖每项加6分，三等奖每项加4分。企业或个人在集团公司组织的技术和技能比赛中获得奖励加分。一等奖每项加5分，二等奖每项加4分，三等奖每项加3分。010总经理工作部思想政治工作部指标说明：1. 电热费回收周期（天）=（天）其中：调整因素= 2002年底应收电热费余额2003年平均月电热费含税收入42/30截至M月平均电热费回收周期（天）=（天）截至M月电热费回收周期完成率=1-100%2. 单位装机容量利润（元/兆瓦）=利润总额/平均发电设备容量3. 净资产收益率（净利润/平均净资产）100%4. 机组降低出力机组达不到额定容量运行或备用的情况(不包括按负荷曲线

22、正常调整出力)5. 非计划停运设备处于不可用而又不是计划停运的状态6. 非计划停运系数=（非计划停运小时数/统计期间小时数）100%7. 降出力系数=（降低出力等效停运小时数/统计期间小时数）100%8. 供电标准煤耗（克/千瓦时）=发电耗用标准煤量（吨）/（发电量（万千瓦时）-发电厂用电量（万千瓦时） 100%以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分9. 发电单位边际利润（元/兆瓦时）=平均上网电价（不含税）发电单位变动成本10. 火电企业发电

23、单位固定成本=（水费+材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量11.水电企业发电单位固定成本=（材料费+工资+工资性附加+折旧+修理费用+其他费用）/上网电量12. 成本费用利润率利润总额/（成本+期间费用） 100%13.Kv-挥发份修正系数。当煤的挥发份Vdaf在设计或燃烧允许范围之内时，Kv=1；当煤的挥发份Vdaf超出设计或燃烧允许范围时，Kv=0.99；当设计烧烟煤的电厂烧无烟煤时，Kv=0.98；当煤的挥发份Vdaf超出设计或燃烧允许范围且多次灭火或放炮并造成事故时，Kv=0.9814.Kt-灰熔点修正系数。当煤的灰熔点ST达到设计范围时，Kt=1；当煤的灰熔

24、点ST低于设计范围且超出200时，Kt=0.99；当煤的灰熔点ST低于设计范围且超出200并造成结焦停炉事故时，Kt=0.9815.Ks-硫份修正系数。当煤的平均全硫St,d设计值时，Ks=1；当煤的平均全硫St,d大于设计值且达到3%时，Ks=0.995；当煤的平均全硫St,d大于设计值且达到4%时，Ks=0.9916.Km-全水份修正系数。当煤的平均收到基全水份Mt设计值时，Km=1；当煤的平均收到基全水份Mt大于设计值且达到12%时，Km=0.995；当煤的平均收到基全水份Mt大于设计值且达到20%时，Km=0.9917. 入厂入炉煤热值差=入厂煤低位发热量入炉煤低位发热量18. 三年平

25、均资本保值增值率=（扣除客观因素后的年末所有者权益/三年前年末所有者权益）1/3 -1 100%附表3：集团公司创一流管理机构联系方式指标类别联系人电话发电量荣小杰918716078财务指标史可佳918716158安全指标、安全性评价王博918716193设备指标-科技进步张建918716197技术监督、检修管理孙维本918716198非停、等效、煤耗王力光918716206环保、标准化管理钱峻918716209电价张天华918716289标煤单价、煤质合格率白云山918716522热值差何江918716532人力资源指标刘军918716120企业形象与管理成果柳贞姬918716607备注：本次修订部分简介一、必备条件：要求供电标准煤耗完成值不超过目标值5克/千瓦时。二、评价指标：1、新增指标：无2、更改评分规则的指标：单机得分=供电标准煤耗目标确认值完成率得分/10以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分。