深圳ISO14001手册.docx

1、深圳ISO14001手册观 澜 湖 高 尔 夫 球 会 管 理 标 准 文件类型：管理手册 文件编号：MH/SZ/EMS/A版 本 号：2011-A 修订状态：0 文件名称：环境管理手册部门名称：深圳观澜湖高尔夫球会有限公司编 制： 王大力 审 核： 叶锦传 批 准： 朱绿珍 生效日期：2012年3月30日文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/00文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门目 录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A批准页-MH/SZ/EMS/A00目录-1MH/SZ/EMS/A01环境管理者代表任命书-3MH/SZ/EMS/A02环境管理手

2、册发放清单-4MH/SZ/EMS/A03环境管理手册的控制-5MH/SZ/EMS/A04公司概况-6MH/SZ/EMS/A05基本要求-9MH/SZ/EMS/A06术语定义-10MH/SZ/EMS/A074.1总要求-13MH/SZ/EMS/A084.2环境方针-14MH/SZ/EMS/A094.3.1环境因素-16MH/SZ/EMS/A104.3.2法律法规及其它要求-17MH/SZ/EMS/A114.3.3目标、指针和方案-18MH/SZ/EMS/A124.4.1资源、作用、职责与权限-20MH/SZ/EMS/A134.4.2能力、意识与培训-26MH/SZ/EMS/A144.4.3信息交

3、流-27MH/SZ/EMS/A154.4.4文件-28MH/SZ/EMS/A164.4.5文件管理-29MH/SZ/EMS/A174.4.6运行控制-30MH/SZ/EMS/A184.4.7应急准备和响应-31MH/SZ/EMS/A194.5.1监测和测量-32MH/SZ/EMS/A204.5.2合规性评价-33文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/A/00文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门目 录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A214.5.3不符合，纠正与预防措-34MH/SZ/EMS/A224.5.4记录 -35MH/SZ/EMS/A234.

4、5.5内部审核-36MH/SZ/EMS/A244.6管理评审-37 附录一环境管理委员会任命书-39 附录三环境因素清单-40 附录三重大环境因素清单-43 附录四法律法规与其它要求清单-44 附录五年度环境目标指标和管理方案-50 附录六环境手册修改页-52 附录七程序文件清单-53文件名称环境管理者代表任命书文件编号MH/SZ/EMS/A/01文件类型环境管理手册版 本 号2011-A修 订 号0相关部门公司各部门任 命 书 为了确保本公司按照ISO14001国际标准建立、实施完善环境管理体系，并将ISO14001环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部分，实现环境管理与效益相结合的持续

5、发展目标，兹任命 执行董事兼总经理 叶锦传先生 为本公司ISO14001环境管理体系的管理者代表，直接向环境最高管理者朱绿珍小姐汇报，并在体系推进中行使以下职责： 1、全面负责公司按照ISO14001国际标准建立、实施环境管理体系，并确保体系持续有效运行； 2、在职责范围内保障建立、实施环境体系所必要的资源配置(包括人力、财力、物力等)，并向最高管理者汇报体系运行绩效，为持续改进提供依据； 3、全面负责处理环境体系中内部、外部环境信息传递与沟通，并负责处理重大环境事故。 本任命书自即日起生效。 特此任命! 任命人: _ ISO最高管理者- 朱绿珍小姐 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 骏豪酒店有限

6、公司 二O一二年三月三十日文件名称环境管理手册发放清单文件编号MH/SZ/EMS/A/02文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门环境手册发放清单分发号部门持有人发放日期备注01集团主席2012年3月10日 02业主代表2012年3月10日03集团董事2012年3月10日04ISO体系最高管理者2012年3月10日 05ISO体系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力资源部2012年3月10日 08财务部2012年3月10日09高球运作部2012年3月10日 10球场维护部2012年3月10日 11高尔夫及酒店市场销售部2012年3

7、月10日 12会员嘉宾事务部2012年3月10日 13会籍销售部2012年3月10日 14事务传讯部2012年3月10日 15管家部2012年3月10日 16保卫部2012年3月10日 17餐饮部2012年3月10日 18前厅部2012年3月10日 19预订部2012年3月10日 20采购部2012年3月10日 21资讯科技部2012年3月10日 22行政部2012年3月10日 23仓管部2012年3月10日 24运输部2012年3月10日 25高球设备部2012年3月10日26高尔夫学院2012年3月10日27商贸部2012年3月10日28康体部2012年3月10日29网球学院2012年3月

8、10日文件名称环境管理手册的控制文件编号MH/SZ/EMS/A/03文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门1.0 职责1.1 环境管理委员会负责环境手册的编制，管理者代表审核，最高管理者批准；1.2 ISO办公室负责组织环境手册的编号、修改、发放、保存及销毁控制。2.0 环境手册的版本2.1 环境手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按阿拉伯数字1、2、3.表示第一版、第二版、第三版、.依次改变；2.2 每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；2.3 环境手册经过10次修改后一般应重新

9、再版，如遇特殊情况经最高管理者批准可提前重新再版。3.0 环境手册的修改及销毁3.1 当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改内容，环境管理者代表同意后组织修改、审核后交最高管理者批准；3.2 公司ISO办公室负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；3.3 ISO办公室在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。4.0 环境手册发放的控制4.1 环境手册分“受控”与“非受控”两种方式。受控手册在封面加盖受控印章，有编号，受更改控制，编号统一由公司ISO办公室负责控制；非受控手册编号，不受更改控制；4.2 所有版本的正

10、本为受控手册正本，由ISO办公室保存；4.3 发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；4.4 如有客户需要，经管理者代表同意后可向其发放非受控手册副本。5.0 支持文件5.1 文件管理程序文件名称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/04文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门公 司 概 况1.1 基本状况本公司地处深圳宝安区观澜镇和东莞塘厦镇交界处，是一个集体育、旅游、渡假、商贸、房地产为一体的大型多元化经营企业。公司成立于1992年12月，中外合作投资双方分别为深圳宝安区观澜镇经济发展总公司和(英属维京群岛)骏豪高尔夫

11、球俱乐部有限公司。高达3亿美元的总投资额充分体现了大型跨国公司的雄厚实力。球会现有十二个18洞球场，成为世界第一大的高尔夫球会，堪称中国高球之乡。2.1 地理状况公司整个观澜湖小区的蓝线绿化控制面积占地达13000多亩，红线建设范围用地达6000余亩，区域边界长达39公里，幅源辽阔，周围分布着观澜镇牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及东莞塘厦镇的平山管理区共六个自然村，相邻自然村人口近万人。观澜镇高尔夫大道将整个观澜湖小区范围分为南北两个相互联系又功能各异的区域。北区为观澜湖高尔夫球会是以高尔夫球场为主体，是目前中国唯一获得美国职业高协(PGA)及国际高尔夫巡回赛(TPC)指定的国际比赛场地，并配

12、备供球会会员娱乐休闲的会所和由球会投资的二级法人公司-骏豪酒店有限公司，该酒店拥有五星级豪华客房228间。南区为观澜湖体育实业股份有限公司，拥有51片国际标准网球场，大型网球俱乐部会所和64球道高尔夫球练习场。球会整体运作中心贴近自然，球会聘请有多年高球运作经验的管理 专家精心策划，处处细微。观澜湖高尔夫球会于1999年12月成为中国首家通过ISO14001环境体系认证的高尔夫球会，2001年9月通过ISO9001质量管理体系认证。3.1 机构概况本公司共有员工1800余人，包括20余个职能部门，进行高尔夫球场和网球场的建设、维护和经营以及旅业、餐饮、康体、房地产等附属项目的开发和经营。文件名

13、称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/04文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.1 环境管理体系实施范围本公司实施ISO14001环境管理体系的覆盖范围包括深圳观澜湖高尔夫球会有限公司、骏豪酒店有限公司及此范围内与公司运作有关的工作及办公场所，以下简称公司。5.1 环境状况本公司地处观澜河二级水源保护区，自公司成立以来，一贯非常重视环境保护工作，致力于环境保护设施的规划和兴建。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀请深圳市环境科学研究所针高尔夫球场和网球场项目进行了环境评估，并在供水、供电、环保设施的建设中充分考虑了环境评估报告的要求，目前公司与环保相关的

14、重要设施包括配电房、污水处理站、人工蓄水湖、地下排水管网等。本公司电力主要来自深圳市的市政供电。饮用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球场内人工湖。北区的生活污水经过污水处理站处理后由地下管网排入人工蓄水湖用于灌溉，整个高尔夫球场的地表水保持内部循环使用，仅有一个排水口经沉沙池后通往观澜河，除大暴雨外，基本不外排。南区乡村俱乐部生活污水和灌溉余水则排往观澜镇市政污水管网。本公司主要危险品和有毒有害物品包括煤气、汽油、柴油及农药、化肥、清洁剂、洗涤用品等。6.1 相关文件社区简图文件名称社区简图文件编号MH/SZ/EMS/A/04-R1文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部

15、门公司各部门文件名称基本要求文件编号MH/SZ/EMS/A/05文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门1.1 目的环境管理手册是体现公司在活动、产品和服务中，防止环境污染，实施环境保护和污染预防并持续改进的基本原则和要求；是公司建立符合ISO14001:2004标准要求的环境管理体系的基础。2.1 适用范围适用于全公司范围内活动、产品和服务的全过程。3.1 引用标准GB/T24001-2004/ISO14001:2004GB/T24004-2004/ISO14004:2004GB/T24010-2004/ISO14010:2004GB/T24011-2004/

16、ISO14011:2004GB/T24012-2004/ISO14012:2004文件名称术语定义文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.2 审核员有能力实施审核的人员。3.3 持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.4 纠正措施为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.5 文件信息及其承载媒体。注：媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。3.6 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水

17、、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。3.7 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.8 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.9 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列的相互关联的要素的集合注2：管理体系包括组织结构、规划活动、职责、贯例、程序、过程和资源等。环境管理体系的英文简写为EMS。文件名称术语定义

18、文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.10 环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.11 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境绩效要求对结果进行测量。3.12 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表达的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.13 环境指标由环境目标产生，为实现环境目的所须规定并满足具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.14 相关

19、方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.15 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。3.16 不符合未满足要求。3.17 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。文件名称术语定义文件编号MH/SZ/EMS/A/06文件类型环境

20、管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门3.18 预防措施为消除潜在不符合原因所采取的措施。3.19 污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.20 程序为进行每项活动或过程所规定的途径。注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.21 记录阐明所取得的结果或提供从事活动的证据的文件。3.22 MSDS (Material Safety Da

21、ta Sheet)物质安全数据卡文件名称环境管理体系总要求文件编号MH/SZ/EMS/A/07文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.6管理评审规划 4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其它要求4.3.3 目标和指标4.3.4 环境管理方案4.1 总要求4.1.1 概 述公司从自身的实际情况出发，按照ISO14001：2004标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制系统化的、配套的环境管理体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过环境管理体系的运行和持续改进来达到总体环境行为的持续改进。体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相

22、关文件的途径以下章节中给予明确。评 审ACTION4.1.2 环境管理体系运行模式:实施与运行4.4.1 机构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件编制4.4.5 文件管理4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应检查和纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核PLAN规 划实施DOCHECK验证文件名称环境方针文件编号MH/SZ/EMS/A/08文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门4.2 环境方针4.2.1 概述环境方针是

23、公司最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守法律、法规的承诺，是公司总的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。4.2.2 控制要求1) 环境方针由最高管理者制定和颁布；2) 环境方针的内容要求制定环境方针时应考虑以下方面：a 公司对法律、法规和其它要求的承诺；b 对持续改进和污染预防的承诺；c 体现企业的价值观和经营管理思想；d 为建立、评审环境目标和指标提供框架，方针中的目标应真实可信，体现公司的实际要求和能力；e 应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；f 相关方的要求；g 应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。3) 环境方针传达及实施环

24、境方针可通过各种途径(如培训、信息交流、广告、广播、板报、小册子等方式)，传达到全体员工，并通过目标、指标和环境管理方案以及运行控制使其得到贯彻实施。4) 环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。5) 环境方针的评审当出现以下情况时，应对环境方针进行评审a 管理评审；b 公司的活产品或服务发生变化；c 法律、法规及有关标准发生变化；d 相关方提出新要求。6) 环境方针的修订环境方针由最高管理者进行修订和发布。文件名称环境方针文件编号MH/SZ/EMS/A/08文件类型环境管理手册版 本 号2012-A修 订 号0相关部门公司各部门Mission Hills 环境方针观澜湖高尔夫球会以协调企业活动与地球环境为宗旨，在为客人提供高尔夫球消遣娱乐、客房服务、餐饮服务和康体娱乐设施等高水准服务的同时，努力谋求企业与环境保护的共同持续发展，使我们的环境不断得到更好的改善。为此，我们郑重承诺如下：1. 遵守相关的国家及地方环境法律法规与其它要求；2. 建立、实施环境管理体系，不断减少并预防各类污染的产生，保障环境行为的持续改进；3. 合理利用资源和能源，加强废弃物管理和材料的综合利用，减少废弃物的产生量，努力寻求使用的有毒有害物质的替代，尽可能采用环保产品；4. 加强员工环境意识教育，积极参与环保活动