万科集团房地产管理流程全套.docx

1、万科集团房地产管理流程全套万 万科集团 房地产管理流程 (内部资料注意保密) 万科企业股份有限公司 流 程 目 录 一、人事行政部 行政01 会议管理流程04 行政02 专项档案管理流程05 行政03 固定资产采购领用管理流程06 行政04 公文管理（发文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政06 办公用品采购领用管理流程09 行政07 网络信息管理流程10 行政08 重要档案借阅管理流程11 行政09 文书档案管理流程12 行政10 秘书日常事务管理流程13 人事01 培训计划管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事03 员工定薪管理流程16 人事04 职位说明书管理流程

2、17 人事05 绩效考核管理流程18 人事06劳动合同管理流程19 二、市场发展部 市场01 集团年度经营计划制订流程20 市场02 产品定位报告编写流程21 市场03 可研分析工作流程22 市场04 销售计划管理流程23 市场05 销售价格管理流程24 市场06 销售工作督察工作流程25 - 2 -万科企业股份有限公司 市场07 物业销售流程26 市场08 市场推广流程27 市场09 广告宣传流程28 市场10 合同签定流程29 市场11 销售优惠管理流程30 市场12 销售资料管理流程31 市场13 房屋交付流程32 市场14 客户投诉处理流程33 市场15 信息管理流程34 三、资金财务

3、部 财务01 费用报销管理流程35 财务02 资产购置管理流程36 财务03 资产入帐管理流程37 财务04 资产调用管理流程38 财务05 资产处置管理流程39 财务06 资产盘点管理流程40 财务07 资金流入管理流程41 财务08 资金流出管理流程42 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明43 工程01 方案设计管理流程44 工程02 初步设计管理流程45 工程03 施工图设计管理流程46 工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05 开工准备工作管理流程48 - 3 -万科企业股份有限公司 工程06 施工图会审管理流程49 工程07 工程进度与计划管理流程50

4、 工程08 设计变更管理流程51 工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程10 基础及主体工程结构验收管理流程53 工程11 单位工程竣工验收管理流程54 工程12 技术资料管理流程55 工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56 工程14 保修期内工程维修管理流程57 工程15 材料检验管理流程58 五、造价审计部 造价01 项目成本计划编制流程59 造价02 工程项目总承包招标管理流程60 造价03 监理招标管理流程61 造价04 分包工程招标管理流程62 造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63 造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64 造价07 工程合同管理流程65

5、 造价08 费用签证管理流程66 造价09 工程款中期支付管理流程67 造价10 工程结算支付管理流程68 造价11 履约保证金退还管理流程69 造价12 造价信息管理流程70 造价13 审计工作检查考核管理流程71 造价14 审计档案资料管理流程72 浙江某房地产集团有限公司 - 4 -万科企业股份有限公司 会议管理流程编号：行政01第 次修改相关部门 人事行政部开始会议申请草拟通知 受理审核会议准备 会议通知会议召开 会议准备会议纪要 会议召开会议纪要部门审定承办 纪要发文承办、监督结束浙江某房地产集团有限公司- 5 -编制日期： 2005-09-16修改日期:相关领导主管领导审核审批总裁

6、审批审批主管领导审核总裁审批 万科企业股份有限公司 专项档案管理流程编号：行政02第 次修改相关部门 人事行政部开始文书办结收 集整理、分类编号、装订 归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束浙江某房地产集团有限公司- 6 -编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导主管领导审核总裁审批 万科企业股份有限公司 固定资产管理流程 编号：行政03 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划 人事行政总监审核市场调查询价 编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商 总裁审批采 购签字领用 入固定资产清单库归还

7、领用登记清单季度固定资产清点 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 7 -万科企业股份有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政04第 次修改相关部门开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签编制日期：2005-09-16修改日期:人事行政部 相关领导相关领导会签 修 改 总裁审批印 发归 档结束浙江某房地产集团有限公司 - 8 -万科企业股份有限公司 公文（收文）管理流程编号：行政05第 次修改相关部门 人事行政部开始签收、登记、拟办意见承 办 承办、传达、催办、督办整理反馈信息归 档结束浙江某房地产集团有限公司- 9 -编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导主管领导批办听取汇报 万科企业

8、股份有限公司 办公用品采购领用管理流程 编号：行政06 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 人事行政总监审核编制采购单 财务总监审核选定供应商 采 购 签字领用 验收、入库领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 10 -万科企业股份有限公司 网络信息管理流程编号：行政07第 次修改相关部门撰稿、编辑、审核、报送人事行政部开始提出年度信息指标编辑、审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江某房地产集团有限公司- 11

9、-编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导人事行政总监审核财务总监审核 万科企业股份有限公司 重要档案借阅管理流程 编号：行政08 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始重要档案借阅填写调阅单 主管领导审核查阅 调出档案总裁审批 归还 登记归档 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 12 -万科企业股份有限公司 文书档案管理流程编号：行政09第 次修改相关部门文书结案人事行政部开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束浙江某房地产集团有限公司- 13 -编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导主管领导审核总裁审批 万科

10、企业股份有限公司 秘书日常事务管理流程 编号：行政10 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始沟通、协调 工作预测制定工作计划 人事行政总监审核整合资源 制定行动方案 相关领导评价审核 督办、反馈 工作进度安排总结、归档 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 14 -万科企业股份有限公司 培训计划管理流程 编号：人事01 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始 发放培训需求表 提出培训需求 培训需求分析否 制定年度培训计划 总裁审批是 实施准备 组织实施内外培训 培训评估考核 二级培训 相关资料归档

11、培训年度分析报告 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 15 -万科企业股份有限公司 招聘管理流程 编号：人事02 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定 调整招聘需求 人力资源总监审核否 确认 是制定招聘方案 总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 共同确定面试名单 组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试 分管副总裁审核填写面试评价记录表 填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价 对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈明确岗位职责、要求等总裁或其授

12、权人审批 未录取人员 被录取人员进入试用期 告知、材料归档 通知被录取结束 办理入职手续 浙江某房地产集团有限公司 - 16 -万科企业股份有限公司 员工定薪管理流程 编号：人事03 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核 人力资源总监确认员工签署保密承诺 总裁审批实施 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 17 -万科企业股份有限公司 职位说明书管理流程 编号：人事04 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门

13、人事行政部 相关领导开始 编写或修正职位说明书 组织编写及修正通过 审核确认 审批不通过 实施 整理存档 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 18 -协记指导及检查万科企业股份有限公司 绩效考核管理流程编号：人事 05第 次修改被考核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评人事行政部开始年初下发绩效考核手册协助指导及检查申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在

14、考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部 浙江某房地产集团有限公司 - 19 -万科企业股份有限公司 劳动合同管理流程编号：人事06第 次修改相关部门延长试用或终止试用、 不合格解除劳动合同不 合格终止劳动合同不同意终止劳动合同人事行政部开始录用并签订劳动合同试用考核合格不同意履行劳动合同续签考核合格双方协商同意签订并履行劳动合同结束浙江某房地产集团有限公司- 20

15、-编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导辞职/辞退审批同意解除劳动合同 万科企业股份有限公司 集团年度经营计划制订流程 编号：市场01 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导开始 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 市场发展部编制集团年度经 副总裁审核 财务部确定年度财务预算计划 营计划初稿人事行政部确定年度人事行政 计划 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调 整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目 公司、各部门 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 21 -万科企业股份有限公司 产品定位报告编写流程 编

16、号：市场02 编制日期： 2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始 市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 组织相关部门召开提报会 修改完善报告 项目总经理审核分管副总裁审核 总裁审批 项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 浙江某房地产集团有限公司 - 22 -万科企业股份有限公司 可研分析工作流程编号：市场03第 次修改相关部门资金财务部提供财务数据分析市场发展部/策划公司开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场

17、调研编制日期： 2005-09-16修改日期:相关领导 根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改进行完善，正稿成文项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。浙江某房地产集团有限公司- 23 -分管副总裁审核总裁审批 万科企业股份有限公司 销售计划管理流程 编号：市场04 编制日期： 2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导开始 销售部根据集团年度经营计划，制定 项目营

18、销副总审核月/年策划和销售计划 项目总经理审批 集团市场发展部分析汇总 副总裁审批 项目公司按计划执行工作 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 24 -万科企业股份有限公司 销售价格管理流程 编号：市场05 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始 项目公司/策划公司进行市场调研 项目公司/策划公司制定价格方案 召开会议进行讨论 项目公司确定价格表 项目总经理审批市场发展部进行定价分析 分管副总裁审核 总裁审批 人事行政部发文 根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束 注：如该项目为策划公司服务代理，

19、则流程责任主体为“策划公司” 浙江某房地产集团有限公司 - 25 -万科企业股份有限公司 销售工作督查工作流程 编号：市场06 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导开始 组织成立销售检查小组 制定销售检查计划方案 财务审计部 对项目公司进行销售检查 形成检查报告报副总裁、总裁监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议 项目公司进行整改、处 理 市场发展部检查整改、处理结果 形成整改报告报副总裁、总裁结束 浙江某房地产集团有限公司 - 26 -万科企业股份有限公司 物业销售流程 编号：市场07 编制日期：2005-09-16第 次

20、修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导开始 客户接待 客户资料登记 购买意向 签订预售协议 签约通知 逾期未签约财务部付款 签订购房合同 终止协议逾期未付款 终止合同一次性付款 按揭贷款款项到帐 相关部门资料归档 合同履行完毕 交房 结束 浙江某房地产集团有限公司 - 27 -万科企业股份有限公司 市场推广流程编号：市场08第 次修改相关部门市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司销售部/策划公司开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司编制推广预算项目公司按方案执行效果反馈编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导总经理审批方案调整 结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 浙江某房地产集团有限公司 - 28 -万科企业股份有限公司 广告宣传流程 编号：市场09 编制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始 销售部或营销策划公司制定季/月度广 告宣传计划 项目公司营销副总审核 法律顾问审核 策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批 市场发展部备案 策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案 项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 浙江某房地产集