基础设施管理制度.docx

1、基础设施管理制度基础设施管理制度 目的与范围本制度的制定旨在加强公司基础设施的管理，明确部门及员工的职责，提高管理水平和投资效益，保证科研、生产和其他工作的正常进行，确保基础设施满足使用要求。本制度适用于*科技有限公司基础设施的管理。2 规范性引用文件以下文件中的条款通过在本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用，其最新版本适用于本文件。GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础与术语GJB 9001C-2017 质量管理体系要求*字20180049号 固定资产申购、报废及赔偿管理制度3 术语和定义3.1 基础

2、设施包括： 公司厂房：租用总公司的厂房,含供水、供电、消防等附属设施，参与总公司统一规划。厂房内满足特殊环境要求的科研生产场所。科研、生产、工装、检测设备。办公、信息、通讯、运输设备。3.2 固定资产指为生产产品提供劳务、出租或经营管理，原值在2000元（含本数）以上，使用期在一年（含）以上，并在使用过程中保持原来物质形态的基础设施、仪器、设备、装置等资产；除固定资产以外的其他实物资产，列入低值易耗品的管理。4 职责和权限4.1 设备信息化部为基础设施的管理部门。4.2 财务部负责基础设施的核算。4.3 采购部负责基础设施的采购。4.4 工艺部负责工装设备的管理。4.5 运营管理部负责对基础设

3、施维修、报废、赔偿流程中的价格进行核价。4.6 各使用部门负责基础设施的日常使用管理以及定期维护保养管理，使设施设备处于良好状况。4.7 设备信息化部负责制订关键设备保养计划，并按计划对关键设备进行保养。5 管理内容及规定5.1 设备的保养5.1.1 一级保养/点检：试验、生产、检验、调试等关键设备操作者按设备点检表每天对设备进行例行保养，如设备内外整洁、按时加油等。5.1.2 二级保养：设备操作者和设备管理人员共同按照基础设施和设备使用维保管理制度进行计划保养，如检查设备电路、仪表等，除办公设备之外的生产试验科研设备每年至少应保养一次。5.1.3 三级保养：设备的非常规修理、公司内部难以解决

4、的，由厂家专业维修人员为主，操作人员与设备管理人员配合完成，三级保养要完成二级保养全部内容还要完成设备主要零部件的维护与更换等。5.2 年度生产计划中预计三个月以上不使用的设备，由设备信息化部贴“封存”标示（占地面积小、安装拆卸简单的，收设备信息化部按设备种类封装保管；占地面积大、安装拆卸复杂的，由使用部门按设备种类封装保管）。封存设备重新启用，在使用前需要进行相应的计量或检定。6 业务/管理流程6.1固定资产申购流程图6.2固定资产维修流程图6.3固定资产报废流程图6.4固定资产申购流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提交申请申请人资产申请人提出固定资产申购流程，如申请人非使用人

5、，提交流程时需明确使用人和使用部门固定资产申购单02部门审核申请部门负责人对资产申购的必要性、数量、规格型号、功能性能满足性等进行审核03部门分管领导审核申请部门分管领导对资产申购的必要性、数量、规格型号、功能性能满足性等进行审核04设备管理员审核设备管理员对资产申购的必要性进行审核，同时判断是否有闲置资产可以调拨05申请人领用申请人资产申请人填写设备调拨单后领用调拨的设备设备调拨单06采购部初审固定资产采购工程师填写固定资产的意向供应商、供货周期、确认预算等07设备信息化部负责人审核设备信息化部经理对资产申购的必要性进行确认，同时对调拨情况进行确认，并根据采购提供的供应商、预算及供货周期提出

6、意见08设备设施分管领导审核设备设施业务分管领导对资产申购的必要性进行审批，并对之前的审核意见进行确认09总经理审批总经理对资产申购的必要性进行审批，并对之前的审核意见进行确认10党总支审核党总支书记党总支书记组织相关委员对三重一大资产的申购进行评审11总办会审核总经理办公会对于申请资产申购预算总金额办公设备超过6万（含本数）或生产试验设备超过30万（含本数）的，需要设备信息化部组织申请部门提交总经理办公会讨论决定12董事长审批董事长对于申请资产申购预算总金额办公设备超过6万（含本数）或生产试验设备超过30万（含本数）的，需要董事长批准13采购部签订采购合同固定资产采购工程师该节点只进行为采购

7、合同已签订的确认，不包含采购合同的签订流程14抄送/系统默认抄送给申请人、资产管理员、相关审批人以及手工选择的抄送人6.5固定资产维修流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提交申请固定资产使用人固定资产发生故障时，由使用人提交设备设施维修申请流程02部门审核使用部门负责人对固定资产使用人提交的维修申请进行初审03设备管理员审核设备管理员提交维修内容、预算金额、预期完成时间，如需供应商维修，则还需提交供应商报价单04设备信息化部经理审核设备信息化部经理对设备管理员提交的维修方案进行审核，如无需维修预算则直接交设备管理员进行维修处理05运营管理部审核运营管理部处理人对设备信息化部提交的维

8、修方案进行审核，如维修预算在500元（不含本数）以下，直接交设备管理员进行维修处理06设备设施分管领导审核设备设施分管领导对维修方案进行审核，如维修预算在2000元（不含本数）以下，直接交设备管理员进行维修处理07总经理审核总经理对维修方案进行审批08维修处理设备管理员设备管理员根据审批结果进行维修处理09申请人确认申请人对固定资产的维修结果进行确认6.6固定资产报废流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提交申请固定资产管理员对固定资产的报废提出固定资产报废申请流程，并提供处置建议固定资产报废申请单02部门审核设备信息化部经理对固定资产的报废情况和处置意见进行审核03总办会总经理办公

9、会对未提足折旧固定资产的报废的情况说明及处置意见进行审核04部门主管领导审核设备设施业务分管领导对固定资产管理部门提交的报废申请和处置意见进行审核05财务部审核财务部处理人对固定资产报废申请及处置进行审核06运营管理部审核运营管理部处理人对固定资产报废申请及处置进行审核07财务总监审核财务总监对财务部、运营管理部处理意见进行审核08总经理审批总经理对固定资产报废申请及处置进行审核09董事长审批董事长对固定资产报废申请及处置进行审批10执行报废固定资产管理员根据审批结果进行报废处理 固定资产报废清单7 激励考核7.1 考核标准参照固定资产申购、报废及赔偿管理制度执行。8 本文涉及的附件及记录模板

10、序号编号名称归口部门保存部门保存期限1*/* 004 C1.0-JL01设备调拨单设备信息化部设备信息化部5年2*/* 004 C1.0-JL02固定资产报废清单设备信息化部设备信息化部5年3*/* 004 C1.0-JL03设备点检表使用部门使用部门3年本文件由设备信息化部起草，并负责归口管理。本文件起草人：本文件审核人：本文件会签人：本文件批准人：附件1：设备调拨单*科技有限公司设备调拨单表单号： */* 004 C1.0-JL01 设备编号设备名称转出部门转入部门转 出 人接 收 人转移原因 签字： 日期：设备信息化部门意见 签字： 日期：附件2：固定资产报废清单*科技有限公司固定资产报废清单表单号： */* 004 C1.0-JL02 序号入帐日期资产编码资产名称资产型号部门单位数量期初原值预计净残值剩余寿命备 注附件3：设备点检表设备编号：设备名称：使用部门：日期： 年 月序号点检项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注1.点检结果：正常，异常；异常已处理；2.点检周期按设备维护保养规程执行；3.点检时对各项内容依照标准和图片进行确认，并在点检人员栏签字。点检人员稽核情况点检标准图片：*科技有限公司设备点检表表单号： */* 004 C1.0-JL03