基础设施管理制度.docx
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基础设施管理制度
基础设施管理制度
目的与范围
本制度的制定旨在加强公司基础设施的管理，明确部门及员工的职责，提高管理水平和投资效益，保证科研、生产和其他工作的正常进行，确保基础设施满足使用要求。
本制度适用于**科技有限公司基础设施的管理。
2规范性引用文件
以下文件中的条款通过在本文件的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用，其最新版本适用于本文件。
GB/T19000-2016质量管理体系基础与术语
GJB9001C-2017质量管理体系要求
*字〔2018〕0049号《固定资产申购、报废及赔偿管理制度》
3术语和定义
3.1基础设施
包括：
①公司厂房：
租用总公司的厂房,含供水、供电、消防等附属设施，参与总公司统一规划。
②厂房内满足特殊环境要求的科研生产场所。
③科研、生产、工装、检测设备。
④办公、信息、通讯、运输设备。
3.2固定资产
指为生产产品提供劳务、出租或经营管理，原值在2000元（含本数）以上，使用期在一年（含）以上，并在使用过程中保持原来物质形态的基础设施、仪器、设备、装置等资产；除固定资产以外的其他实物资产，列入低值易耗品的管理。
4职责和权限
4.1设备信息化部为基础设施的管理部门。
4.2财务部负责基础设施的核算。
4.3采购部负责基础设施的采购。
4.4工艺部负责工装设备的管理。
4.5运营管理部负责对基础设施维修、报废、赔偿流程中的价格进行核价。
4.6各使用部门负责基础设施的日常使用管理以及定期维护保养管理，使设施设备处于良好状况。
4.7设备信息化部负责制订《关键设备保养计划》，并按计划对关键设备进行保养。
5管理内容及规定
5.1设备的保养
5.1.1一级保养/点检：
试验、生产、检验、调试等关键设备操作者按《设备点检表》每天对设备进行例行保养，如设备内外整洁、按时加油等。
5.1.2二级保养：
设备操作者和设备管理人员共同按照《基础设施和设备使用维保管理制度》进行计划保养，如检查设备电路、仪表等，除办公设备之外的生产试验科研设备每年至少应保养一次。
5.1.3三级保养：
设备的非常规修理、公司内部难以解决的，由厂家专业维修人员为主，操作人员与设备管理人员配合完成，三级保养要完成二级保养全部内容还要完成设备主要零部件的维护与更换等。
5.2年度生产计划中预计三个月以上不使用的设备，由设备信息化部贴“封存”标示（占地面积小、安装拆卸简单的，收设备信息化部按设备种类封装保管；占地面积大、安装拆卸复杂的，由使用部门按设备种类封装保管）。
封存设备重新启用，在使用前需要进行相应的计量或检定。
6业务/管理流程
6.1固定资产申购流程图
6.2固定资产维修流程图
6.3固定资产报废流程图
6.4固定资产申购流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
01
提交申请
申请人
资产申请人提出固定资产申购流程，如申请人非使用人，提交流程时需明确使用人和使用部门
《固定资产申购单》
02
部门审核
申请部门负责人
对资产申购的必要性、数量、规格型号、功能性能满足性等进行审核
03
部门分管领导审核
申请部门分管领导
对资产申购的必要性、数量、规格型号、功能性能满足性等进行审核
04
设备管理员审核
设备管理员
对资产申购的必要性进行审核，同时判断是否有闲置资产可以调拨
05
申请人领用
申请人
资产申请人填写《设备调拨单》后领用调拨的设备
《设备调拨单》
06
采购部初审
固定资产采购工程师
填写固定资产的意向供应商、供货周期、确认预算等
07
设备信息化部负责人审核
设备信息化部经理
对资产申购的必要性进行确认，同时对调拨情况进行确认，并根据采购提供的供应商、预算及供货周期提出意见
08
设备设施分管领导审核
设备设施业务分管领导
对资产申购的必要性进行审批，并对之前的审核意见进行确认
09
总经理审批
总经理
对资产申购的必要性进行审批，并对之前的审核意见进行确认
10
党总支审核
党总支书记
党总支书记组织相关委员对三重一大资产的申购进行评审
11
总办会审核
总经理办公会
对于申请资产申购预算总金额办公设备超过6万（含本数）或生产试验设备超过30万（含本数）的，需要设备信息化部组织申请部门提交总经理办公会讨论决定
12
董事长审批
董事长
对于申请资产申购预算总金额办公设备超过6万（含本数）或生产试验设备超过30万（含本数）的，需要董事长批准
13
采购部签订采购合同
固定资产采购工程师
该节点只进行为采购合同已签订的确认，不包含采购合同的签订流程
14
抄送
/
系统默认抄送给申请人、资产管理员、相关审批人以及手工选择的抄送人
6.5固定资产维修流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
01
提交申请
固定资产使用人
固定资产发生故障时，由使用人提交设备设施维修申请流程
02
部门审核
使用部门负责人
对固定资产使用人提交的维修申请进行初审
03
设备管理员审核
设备管理员
提交维修内容、预算金额、预期完成时间，如需供应商维修，则还需提交供应商报价单
04
设备信息化部经理审核
设备信息化部经理
对设备管理员提交的维修方案进行审核，如无需维修预算则直接交设备管理员进行维修处理
05
运营管理部审核
运营管理部处理人
对设备信息化部提交的维修方案进行审核，如维修预算在500元（不含本数）以下，直接交设备管理员进行维修处理
06
设备设施分管领导审核
设备设施分管领导
对维修方案进行审核，如维修预算在2000元（不含本数）以下，直接交设备管理员进行维修处理
07
总经理审核
总经理
对维修方案进行审批
08
维修处理
设备管理员
设备管理员根据审批结果进行维修处理
09
申请人确认
申请人
对固定资产的维修结果进行确认
6.6固定资产报废流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
01
提交申请
固定资产管理员
对固定资产的报废提出固定资产报废申请流程，并提供处置建议
《固定资产报废申请单》
02
部门审核
设备信息化部经理
对固定资产的报废情况和处置意见进行审核
03
总办会
总经理办公会
对未提足折旧固定资产的报废的情况说明及处置意见进行审核
04
部门主管领导审核
设备设施业务分管领导
对固定资产管理部门提交的报废申请和处置意见进行审核
05
财务部审核
财务部处理人
对固定资产报废申请及处置进行审核
06
运营管理部审核
运营管理部处理人
对固定资产报废申请及处置进行审核
07
财务总监审核
财务总监
对财务部、运营管理部处理意见进行审核
08
总经理审批
总经理
对固定资产报废申请及处置进行审核
09
董事长审批
董事长
对固定资产报废申请及处置进行审批
10
执行报废
固定资产管理员
根据审批结果进行报废处理
《固定资产报废清单》
7激励考核
7.1考核标准参照《固定资产申购、报废及赔偿管理制度》执行。
8本文涉及的附件及记录模板
序号
编号
名称
归口部门
保存部门
保存
期限
1
*/*004C1.0-JL01
设备调拨单
设备信息化部
设备信息化部
5年
2
*/*004C1.0-JL02
固定资产报废清单
设备信息化部
设备信息化部
5年
3
*/*004C1.0-JL03
设备点检表
使用部门
使用部门
3年
本文件由设备信息化部起草，并负责归口管理。
本文件起草人：
本文件审核人：
本文件会签人：
本文件批准人：
附件1：
设备调拨单
**科技有限公司
设备调拨单
表单号：
*/*004C1.0-JL01
设备编号
设备名称
转出部门
转入部门
转出人
接收人
转移原因
签字：
日期：
设备信息化部门意见
签字：
日期：
附件2：
固定资产报废清单
**科技有限公司
固定资产报废清单
表单号：
*/*004C1.0-JL02
序号
入帐日期
资产编码
资产名称
资产型号
部门
单位
数量
期初原值
预计净残值
剩余寿命
备注
附件3：
设备点检表
设备编号：
设备名称：
使用部门：
日期：
年月
序号
点检项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
1.点检结果：
正常√，异常〇；异常已处理●；
2.点检周期按设备维护保养规程执行；
3.点检时对各项内容依照标准和图片进行确认，并在点检人员栏签字。
点检人员
稽核情况
点检标准图片：
**科技有限公司
设备点检表
表单号：
*/*004C1.0-JL03
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