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1、企业管理程序文件 不合格品管理程序 1 目的范围 为了对产品生产过程中的不合格品进行管理，防止不合格品的非预期交付和食用，特编制本程序。 适用于对产品生产过程中所需原辅材料以及半成品、成品和出库后的产品发生的不合格进行管理。2职 责21品控中心负责对不合格品y口管理。22各公司品保部负责对本公司不合格品进行监督检查。23供应部负责不合格原辅料的管理工作。24各公司生产部负责不合格半成品进行管理3工作程序 具体执行各公司不合格品管理程序4相关文件MNQSCXBL 0804不合格品管理程序MNQSCXYN 0804不合格品管理程序MNQSCXNF 0804不合格品管理程序审批：雷永胜 刘艳辉 起草

2、：李巧霞 生效日期：2002820 采购管理程序 1目的范围 用于对采购过程及供方进行控制， 以确保所采购的产品符合规定要 求，特编制本程序。 适用于对生产所需的原、辅料及机备件采购的管理及对供方进行选 择、评价和管理。 2职 责 21各公司供应部负责原辅料采购的所有工作。 22品控中心负责对原辅料进行检验判定。 23各公司设备部负责生产所需设备及机备件零配件的采购。 3工作程序 具体执行各公司采购管理程序 4相关文件 MNQSCXBL 0704采购管理程序 MNQSCXYN 0704采购管理程序 MNQSCXNF 0704采购管理程序 审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：20028

3、20法律法规收集与评价管理程序 1目的范围 为明确收集范围和获取途径，确定适用的质量、环境、OHS法律法规和相关要求，并对其符合性 作出评价，特制定本程序。 适用于本公司的质量、环境及OHS相关法律法规和相关要求的管理。 2职 责 21品控中心对法律法规的收集与评价工作y刁口管理，负责： a组织收集、识别、更新及补充法律法规和相关要求，并将其传达到各相关单位。 b对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释，必要时寻找相关的技术支持，为各单位理解 和掌握有关法律、法规要求提供咨询途径。 c负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。 22各单位负责将有关的法律、法规和相关要求传达到本单位下属

4、部门的相关人员，并依此在作业指 导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。 3工作程序 31收集范围 a宪法； b国际公约及我国参加批准生效的国际劳工公约； c国家、地方及行业有关法律法规； d国家、地方及行业有关标准； e其他相关要求。 32获取途径和方法 321获取途径 a呼和浩特市技术监督局、呼和浩特市环保局及呼和浩特市劳动和社会保障局； b质量、环境、OHS咨询机构； c出版机构及公共图书馆； d报纸杂志； e各类环保和安全网； f公司上级主管单位及其他相关方。 322获取方法 由品控中心负责，总裁办、人力中心、总工室协助，通过 、走访、信函、 、新闻媒体、 网络等渠道及时跟踪获取、补充

5、和更新法律法规，填写法律法规获取表趴 33法律法规和相关要求的识别 331品控中心组织各单位对收集到的法律法规和相关要求加以识别，确认其适用性，筛选适合本公 司各单位生产活动的质量、环境及OHS法律法规的相关条款及适用单位(部门)。必要时，各单位编 制(单位)环境法律法规适用性评价表、(单位)OHS法律法规适用性评价表，并将其备份件交品 控中心。 332品控中心将适用的环境、OHS法律法规每3个月更新登记在环境法律法规清单或OHS法律 法规清单上。 333总工室将适用的质量法律法规及标准每半年更新登记在有效外来文件清单上。 334法律法规中若对本公司的重要环境因素或重点危险源有要求的， 品控中

6、心应及时组织写入两级 重要环境因素清单或重点危险源清单趴34法律法规和相关要求的传达与保存341品控中心或总工室负责将经评价后适用于各单位的法律法规和相关要求以电子、复印件等形式及时发放到各使用单位。342 各单位按文件管理程序要求妥善保存下发文件，编制(单位)环境法律法规清单、(单位)OHS法律法规清单并通过培训、会议等方式将法律法规及其他要求传达至下层员工，必要时，各单位下属部门编制收部门)法律法规清单趴343 法律法规中若对重要相关方的环境或OHS行为有要求时，各相关 单位应及时按协商与交流管理程序要求传达至各重要相关方。344 品控中心负责对法律、法规和相关要求的含义作出解释，必要时寻

7、找相关的技术支持。345 当法律法规的变化对公司的活动产生重大影响时，品控中心应 立即提交给管理者代表，以及时研讨应对措施。346 品控中心负责保存环境及OHS法律法规原件。35 法律法规和相关要求的执行 各相关单位根据本单位适用的法律法规和相关要求的规定，制定或修改相应的体系文件，并予以实施。36 法律法规符合性评价 品控中心按过程和产品的监视测量管理程序要求，对公司质量、环境及OHS行为与相关法律法规的符合性作出评价。37质量标准的管理由总工室负责按文件管理程序执行。4相关文件文件管理程序协商与交流管理程序过程和产品的监视测量管理程序5相关记录法律法规获取表环境法律法规清单OHS法律法规清

8、单有效外来文件资料清单(单位)环境法律法规适用性评价表(单位)OHS法律法规适用性评价表(单位)环境法律法规清单(单位)OHS法律法规清单(部门)法律法规清单(单位)重要环境因素清单重要环境因素清单(单位)重点危险源清单重点危险源清单 弓l，1 庸 ； UIL，工l 山，I喜人、阳 斗9廿 娃亡， ：L太L门斟口 、nnQO、n 方针管理程序 1目的范围 为确保方针适合于本公司质量、环境、OHS活动的性质和规模，推动公司质量、环境及OHS管理 体系的有效运行，特制定本程序。 适用于本公司质量方针、环境方针及OHS方针的制定和管理。 2职 责 21总裁办对方针管理控制工作全面负责，并协助总裁制定

9、方针，实施方针的对内、对外传达和发布。 22总裁负责组织制定和批准方针，并监督其实施和保持。 23 管理者代表负责组织方针的传达和发布。 24 各单位负责实施方针并在内部传达。 3工作程序 31方针的制定 311输入信息 a初始评审结果(质量现状、环境影响、危险性质) b相关法律法规要求 c顾客及相关方要求 d公司总体经营宗旨 e其它相关信息 312制定过程 3121总裁办通过会议、培训等形式向各单位及员工代表宣传制定方针的要求，发动员工参与方针 的制定工作。 3122管理者代表组织拟定方针草案，报总裁审阅。 3123公司总裁综合考虑各种输入信息，确定正稿，予以批准。 313方针应确保满足以下

10、要求： a体现满足顾客的质量要求； b体现持续改进质量、环境及OHS管理体系有效性的承诺； c体现污染预防、事故预防及遵守相关法律法规要求的承诺； d为建立和评审质量、环境及OHS目标指明方向，确定原则； e与公司的总体经营宗旨保持一致。 314方针的实施 3141经总裁批准后的方针由总裁办组织形成文件，并编入质量、环境及OHS管理手册趴 3142管理者代表组织方针的对内、对外传达和发布，由总裁办实施。 3143传达和发布方式 a对内：通过分发学习资料、培训、宣传栏等方式对方针进行传达和宣贯，确保全体员工都能 理解方针，明确每个人在公司质量、环境及OHS管理活动中所承担的义务。 b对外：通过

11、或利用蒙牛足迹报等形式向主要相关方公布公司的质量、环境及OHS方 针，以获得他们的支持、监督和帮助。 3144各单位在建立、实施和保持质量、环境及OHS管理体系时，一切应以方针为行动指南。 3145公司总裁以方针作为评判一切后续活动的依据。 315方针的评审与更改 3151每年管理评审时，公司总裁组织对方针的适宜性作出评价， 以保持方针的持续适宜。 3152经评审，若需要对方针进行修订，需经公司总裁批准后按本程序要求重新形成文件，予以发 布。 审批：雷永胜 王永红 起草：靳义 生效日期：2002820 顾客满意度测量程序 1目的范围 通过各种渠道收集顾客信息，对顾客满意程度进行测量、分析，评

12、价质量管理体系的与顾客要求的符合性，发现不足，加以持续改进。 适用于本公司对顾客满意度测量的全过程。 2职 责 21各公司营销部负责本公司各类顾客信息的收集，并对顾客满意度进 行测量，统计出结果。 22各公司品保部负责组织各相关部门对顾客反馈的质量信息进行分 析，并依据分析结果提出质量改进措施。 23各相关部门负责依据顾客满意度测量、分析的结果采取有效措施， 对生产能力等各方面问题加以改进。 24品控中心负责市场投诉信息的收集、汇总与传递，并对处理结果进 行监督。 25总工室负责对各公司营销部顾客满意度测量数据进行总体分析。 3工作程序 具体执行各公司顾客满意度测量管理程序 4相关文件 MNQ

13、SCXBL 0801顾客满意度测量管理程序 MNQSCXYN 0801顾客满意度测量管理程序 MNQSCXNF 0801顾客满意度测量管理程序 审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：2002820 管理评审控制程序 1目的范围 对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的机会和 变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于本公司对质量、环境、OHS体系的管理评审。2职 责21总裁负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。22管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总裁报告体系运行情况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实情况，审

14、核管理评审报告。23品控中心负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。24各单位负责与本单位有关材料的准备、提交，并负责落实管理评审中提出的相关决议。3工作程序31管理评审周期的确定 管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时，总裁可决定进行评审： a公司组织机构、产品范围发生重大变化； b，质量、环境及OHS体系需作重大调整； c国家有关质量、环境及OHS的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更； d发生重大质量、环境及OHS事故； e顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉； f即将进行第二、三方审核； g内部审核时出现严重不符合。32管理评审的内容 a质量方针、环境方针及OHS方针的适宜性； b上年度质量、环境、OHS目标指标完成情况的总结评价，下年度质量、环境及OHS目标指标的确定； c组织机构、资源配备的合理程