流程管理综合办公室流程手册终稿.docx

1、流程管理综合办公室流程手册终稿（流程管理）综合办公室流程手册(终稿)流程目录本手册包括了综合办公室的19条流程。详细目录如下：序号所属部门流程编号流程名称1行政人事部ZB01部门公章停用及销毁2ZB02部门印章刻制流程.3ZB03厂级文体活动流程4ZB04党建费用管理流程5ZB05党员教育流程6ZB06党支部民主生活会流程7ZB07档案借阅流程8ZB08调研流程9ZB09督查督办工作流程10ZB10发文流程11ZB11会务工作流程12ZB12机要文件处理流程.13ZB13接待流程14ZB14内部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16卫生管理流程17ZB17印鉴使用流程18ZB18用车流程

2、19ZB19资料收集与整理流程综合办公室1 部门印章停用及销毁流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB012. 流程目的：明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程3. 流程输入：上交停用或销毁申请书4. 流程输出：停用后档案登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01负责人填写部门章停用或销毁申请停用或销毁申请书02判断是否可行审核结果03审批审核结果04出具书面证明，05负责人签字并加盖公章06收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档档案登记册（二） 流程图示2 部门用章刻制流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB022.

3、 流程目的：明确公司部门印章刻制的规划制定流程3. 流程输入：上交刻章申请书4. 流程输出：做好的部门章进行登记注册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01刻章部门提出申请刻章申请书02判断是否需要刻章审核结果03判断是否需要刻章审核结果04代表公司出具书面证明05指派专人到制定地点刻制06发放部门章并登记部门章登记册（二） 流程图示3 厂级文体活动流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB032. 流程目的：明确公司厂级文体活动制定流程3. 流程输入：上交文体活动策划案4. 流程输出：审阅，并提出今后活动需注意事项5. 流程所有者：综合

4、办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01出具活动策划方案文体活动策划案02审核策划案审核结果03下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项04准备活动相关事项05组织开展活动06评估活动效果，上报企业负责人07审阅，并提出今后活动需注意事项（二） 流程图示4 党建费用管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB042. 流程目的：明确公司党建费用管理制定流程3. 流程输入：党员交纳党费4. 流程输出：党费资金使用台帐 5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01党员交纳党费02党建人员将党费部门上缴上级，部门留

5、存03党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划党费使用计划04审批审核结果05执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐（二） 流程图示5 党风教育流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB052. 流程目的：明确公司党员教育制定流程3. 流程输入：党建人员进行党建调研并制做党风教育计划4. 流程输出：党支部书记点评讲话5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01党建人员进行党建调研并制做党风教育计划02审批审核结果03党建人员发出党风教育通知党风教育通知04党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作05党员参加培训，并做好笔记进行

6、讨论06党支部书记点评讲话（二） 流程图示6 党支部民主生活会流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB062. 流程目的：明确公司党支部民主生活会制定流程3. 流程输入：支部书记确定的时间、议题4. 流程输出：定期检查会议落实的况5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01支部书记确定时间、议题等02会前准备，听取党员意见03向上级党组织汇报04主持召开会议05批评和自我批评并做好会议笔记06做好会议纪要，并制定分析报告会议纪要分析整改报告07向上级领导汇报08定期检查会议落实情况（二） 流程图示7 档案借阅流程（一） 流程程序文件1. 流

7、程编号：ZB072. 流程目的：明确公司档案借阅制定流程3. 流程输入：提交借阅申请单4. 流程输出：借阅登记册5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01借阅人申请并填写借阅申请单借阅申请单02判断是否保密档案判断结果03审核审核结果04审核审核结果05档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作借阅登记册（二） 流程图示8 调研流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB082. 流程目的：明确调研制定流程3. 流程输入：确定调研议题4. 流程输出：整理归档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单

8、01确定调研议题02依据调研议题准备调研方案调研策划案03审核审核结果04组织调研工作05接受配合调研小组调研工作06整理调研内容，形成调研报告07审核审核结果08整理归档（二） 流程图示9 督查督办工作流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB092. 流程目的：明确督查督办工作流程3. 流程输入：依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理4. 流程输出：反馈领导意见并整理成记录文档5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理02依照要求或精神进行督促检查事项查办、督办登记册03反馈办理结果

9、04核实办理情况，上报企业高管05审核办理情况审核结果06反馈领导意见并整理成记录文档（二） 流程图示10 发文流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB102. 流程目的：明确发文流程3. 流程输入：领导交待所需发文4. 流程输出：登记并发文5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01领导交待所需发文02秘书草拟所需发送文稿03审阅并提出修改意见04修改稿件并校对05审阅所需发送文稿06审核审核结果07签发发文稿纸首页所需发送文稿08打印所需发送文稿并用印09登记并发文，复印归档（二） 流程图示11 会务工作流程（一） 流程程序文件1. 流

10、程编号：ZB112. 流程目的：明确会务工作流程3. 流程输入：安排会议议题4. 流程输出：整理会议记录，形成书面材料5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01安排会议议题02依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等03对相关内容进行审核，提出修改意见04完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门05听取秘书开会相关事宜报告/ 参会人员依相关议题，准备会议材料06组织开会并做好会议记录会议签到表会议记录07审阅会议记录，并确认08整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录（二） 流程图示12 机要文件处理流程（一

11、） 流程程序文件1. 流程编号：ZB122. 流程目的：明确机要文件处理流程3. 流程输入：提交登记单文件处理单4. 流程输出：填写归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单02主任签署初批意见文件处理单03是否重要初批结果04公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单05具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单06将办理结果上报07审核审核结果08审核审核结果09审核审核结果10督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表（二） 流程图示13 接待流

12、程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB132. 流程目的：明确接待流程3. 流程输入：确定接待人员、接待时间及来访人数4. 流程输出：听取秘书汇报接待事项5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01确定接待人员、接待时间及来访人数02是否外部接待确定接待方式03确定接待规格、接待标准/ 安排内部接待事项04秘书联系外部接待事项05准备并实施接待06来访人员接受接待07核算接待费用，总结接待情08听取秘书汇报接待事项（二） 流程图示14 内部治安管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB142. 流程目的：明确内部治安管理流程3. 流程

13、输入：内部治安管理策划方案4. 流程输出：向办公室主任汇报5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01提出内部治安管理策划方案内部治安管理策划方案02部长审核方案审核结果03通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理04依照策划方案进行相关活动05定期并根据实际情况不定期上报办理结果06审查办理结果审核结果07向办公室主任汇报（二） 流程图示15 收文办理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB152. 流程目的：明确公司收文流程3. 流程输入：收文登记单文件处理单4. 流程输出：档案归档登记表5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描

14、述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单02主任签署初批意见看是否需要公司领导签署意见文件处理单03是否重要审核结果04公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单05文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单06督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表（二） 流程图示16 卫生管理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB162. 流程目的：明确卫生管理流程3. 流程输入：定期派人对公司各个部门的卫生进行检查4. 流程输出：奖惩通知单卫生检查档案5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步

15、骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01定期派人对公司各个部门的卫生进行检查02将检查结果整理成书面材料通知各部门卫生检查结果汇总表03各部门就检查结果及要求进行卫生打扫04复查卫生情况复查结果05根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档奖惩通知单卫生检查档案（二） 流程图示17 印鉴使用流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB172. 流程目的：明确印鉴使用流程3. 流程输入：提出用印申请4. 流程输出：用印登记表 5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01提出用印申请02判断是盖章还是外带判断结果03填写外带申请单外带公章/ 审核资

16、料判断是否重要公章外带申请单/审核结果04主管审核审核结果05审核审核结果06办理用印或印章外带事项用印登记表（二） 流程图示18 用车申请流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB182. 流程目的：明确用车流程3. 流程输入：提交用车申请单4. 流程输出：公司车辆出车5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01用车人提出用车申请用车申请单02办公室主任判断判断结果03公司车辆出车（二） 流程图示19 资料收集与整理流程（一） 流程程序文件1. 流程编号：ZB192. 流程目的：明确资料收集与整理流程3. 流程输入：确定收集资料信息种类和来

17、源部门4. 流程输出： 5. 流程所有者：综合办公室6. 流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01确定收集资料信息种类和来源部门02到各相关部门收集资料信息03相关部门提供信息04整理归类相关资料05判断是否有保存价值判断结果06销毁/分类归档（二） 流程图示档案借阅台帐借阅档案名称借阅份数借阅档案详细借阅人姓名借阅时间计划使用时间借阅人部门联系方式经办人部门负责人签字归还人签字归还日期附件1 档案借阅台帐XXXXXXXX有限公司发文稿纸 号缓急密 级 信息 是 否 公开标 题： 发文事由：签发：主 送： 抄 报：抄 送： 主题词：附件： 附件2：附件3：XXXXXXXX有限公司 会议签到表 年 月 日部门名称参会人员部门名称参会人员附件4：XXXXXXXX有限公司文件处理单 年 月 日来文单位文件 编号收文 日期文件名称拟办意见 领导批办意见 日 阅文人签名 月 处理结果附件5：XXXXXXXX有限公司文件传阅单 传阅时间： 年 月 日文件名称发文单位文件发文字 号收文时间姓 名批示意见签阅时间阅后签名备注附件6：XXXXXXXX有限公司用车申请单第X联 年 月 日 编号：用车部门申请人行驶里程事由：起始目的地里程起始公里结束公里司机签字部门批准人车号有无过路费是否加油备注：附件7：督办工作记录表序号督导时间督导事项承办人督导人督导情况记录123456