ISO9000版管理评审全套资料.docx

1、ISO9000版管理评审全套资料ISO9000：2015版管理评审全套资料2019年度第一次管理评审时间表主持人：戴素清 会议日期：2019年9月22日 编制日期：2019/9/15序号时 间会 议 内 容发 言 人019：309：35主持人致辞029：359：40总经理讲话039：409：50质量方针、质量目标评价049：5010：00管理架构、职责权限分析0510：0010：30产品成品出货检查合格率客户投诉及退货情况报告产品质量改进报告供应商来料质量检查报告纠正和预防措施情况检讨0610：3010：40生产计划完成情况及成品准时交货率报告0710：4010：50休息0810：5010：5

2、5供应商交期情况报告、供应商评价及质量分析报告0910：5511：00员工培训情况及人力资源需求报告1011：0011：10物料库存量水平分析及物料/成品损耗报告1111：1011：30计量仪器校正及公司所有设备维修保养报告设施资源需求报告1211：3011：40市场走势分析及顾客满意度调查报告1311：4012：00内部质量审核报告12：0013：30休息1413：3014：00现阶段工作情况讨论1514：0014：202019年度下半年工作情况总结注：会议主持人可根据会议的进程将各项议程提前或顺延。审核：_ 编制：_管理评审计划评审时间：2019年9月22日评审主持人：总经理参加人员：认证

3、范围内的各部门负责人以上人员地点：公司会议室评审目的：确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001:2015标准的要求和公司制定的质量方针和目标；确认公司质量管理体系是否具备认证条件，从而迎接认证机构现场审核。管理评审输入的职责、要求、输入项目根据质量手册相关内容准备，各部门提交文件如下： 1.管理者代表负责质量管理体系建立、实施、保持情况业绩及内审报告，质量方针、质量目标完成情况的汇报。2.行政人事部负责人事管理及员工培训等情况的报告。3.生产部准备生产计划完成情况、产品交验合格率情况、设备管理情况汇报。4.采购部准备供应商管理、采购工作及仓库管理情况汇报；5.开发

4、部负责产品开发、技术文件整理工作的汇报；6.品管部准备来料、IPQC检验合格率情况、产品出厂合格率情况、客户投诉退货情况、纠正和预防措施情况汇报；7.业务部准备产品销售情况、顾客满意度调查情况汇报；各部门如有改进的建议，请列明，并于2019年9月20日前送交管理者代表。评审内容：1公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准的要求；2公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;3质量方针标是否体现了顾客的期望和需求；质量目标是否合理；质量目标的实现情况;4公司的组织结构、资源配备是否合理;5纠正措施和预防措施是否有效;6对顾客投诉的处理结果是否令顾客满意;7产品质量是否符合顾客的要求

5、;8是否存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；9质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求。10评审会议上提出其他事项。评审输出：管理者代表根据管理评审结果编写管理评审会议决议。编制/日期： 审批/日期： 2019年度第一次管理评审管理会议报告2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总，并就存在的问题进行讨论，制定相应的改善措施，取得了圆满的结果。以下为各议题的讨论简述：1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。以此为目标，并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。在6-9月份管理目标的

6、统计中，除准时交货率未能达到目标外，其余的目标完成得较好。其中顾客满意度因初步调查，暂未能达到目标，只有91.67。经过对各目标的讨论和完成情况的分析，决议了：（1）、交货期受外界因素的影响较大，准时交货率由原来的95改为85；（2）、成品损耗率由原来的1.5改为1.2；（3）、顾客满意度由原来的98改为92。（4）、其余目标值不变。2公司的管理架构、职责权限分析，还是由曹品宁先生作了报告。6-9月中因公司的不断发展，人事方面有较大的变动。并且生产车间的管理也进行了调整，品管部招聘了新的经理，以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整，但管理架构大体是稳定的。各阶层的职能基本上保持稳定，并且人尽其

7、才，分工合作。3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析，从2019年7月至11月的统计资料中看出，出货前成品检查合格率大于98。但检查过程中有轻微的不良品存在，严重的问题暂时未有。总体而言，每个月的统计值都能达到目标。4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。分析在7-11月份统计中，在8月份和10月份中有客户投诉问题，经了解都是客户操作不当造成，已作了纠正预防措施，客户成批退货的情况暂未有，但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品，并且要求补货。此问题有待业务部与客户协商解决。5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析：各原材料进仓都经IQC检查，合格后方可入仓，总体上质量都不错

8、，其中电镀厂的质量问题仍有存在，但在不断改进中。6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析，并指出：部分产品的电容量亦随着提升。7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。分析了公司的校量仪器除了外校正的以外，全部由内部校正，全面实施设备维护保养，强调各部门严格按作业指导书要求进行工作，并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵，要求追踪及执行。唐生还对物力资源的展望和改进作了报告，要求各部门对生产设备进行改进和改革。8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析：总体而言，产量都能完成并达到目标值。但因市场经济的影响，个别品种未达到

9、计划数。苏小姐还对准时交货率作了分析：由于经济的影响，一方面要视客户订货的数量安排船期及车期，另一面受车船期的限制等外界因素的影响，导造交货期不够理想，并且建议将目标降低。9人事部杨成菊小姐对本公司的人员培训的合格情况作了分析。分析了公司无论在各阶层、新入员工所通过的考核、考试或培训，都能达到公司的需要。杨小姐还分析了下半年来公司对人才的招聘和需求量作了汇报。10采购部经理对供应商交期情况进行评价分析：各供应商都能按时交货，跟得上生产的需求，只有在国外订货的个别材料因供期过长及9.11事件影响而误期25天。11仓管员对物料库存水平作了分析：物料的预算基本上保持仓库最低存量，能够满足生产的需求，

10、但近期因胶粉QP-3用量加大，订货周期长而未能及时供料，影响了生产；另外美国胶因供应不上也影响了生产。余小姐还对物料/成品的损耗作了分析：每月的产品报废表详细记录了产品报废的原因、数量等内容，就11月份而言，钮型产品的损耗率为0.94，9V产品的损耗率为1.08，都小于目标值1.5。12业务部分析了市场走势及顾客满意度调查报告，分析了产品市场，因9.11事件的影响，全球的市场经济都不稳定。曾在年初作出的分析：“第三季度会有所好转”，但事实相反，只因外界因素影响，产品价格有所下降；第四季度的销售量也有所下降。虽然如此，公司为了增强竟争力，特别是得知中国在11月份加入“WTO”后，不断改进技术，提

11、高产品品质，预计在明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。顾客对公司的满意度都较为满意，调查表回收率较高，满意度达91.67。13曹品宁先生对内部质量审核作了报告。分析了内审工作，共发现了9项轻微不符合项，经过大家的努力，在7天内已作出了相应的纠正预防措施，并且在内审过程中，就平时发现的不符合项进行跟进，都要得以改善，还有1项将在12月份的管理审核中改善。14副总经理戴小姐对2019年度下半年的工作作了简单的汇报：总结了下半年来推行ISO 9000以来的工作和经过各同事的努力，终于在这半年来完成2015版的质量管理体系工作，完成了内审和管理评审工作。总经理在听取了各部门汇报后，组织与会者对管

12、理评审的内容逐一展开讨论，最后给出了评审结论：1公司建立的质量体系是有效的，对于公司目前所处的市场环境，也是适宜的。体系的运行适合于达成公司的质量方针和目标，能满足ISO9001：2015质量管理体系标准的要求，具备了认证的条件；2已制定的质量方针文字简洁，容易理解，体现了公司的管理理念和对顾客的承诺；体现了“质量管理八大原则”思想且符合实际；质量目标也切实可行。3公司的组织结构、资源配备是合理的，但公司各部门应充分调动本部员工的积极性、主动性和创造性，做到人尽其才、人尽其能，以提高人力资源的利用率；4内审中采取的纠正/纠正措施已实施且有效。5从客户意见征询的结果来看，产品质量能符合客户的要求

13、；6评审会议上尚未发现潜在的不合格。7不存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；8由于质量体系建立时充分考虑了各方面的需求，目前还不需要质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源也比较适宜充分。总之从质量管理体系的符合性、有效性、适宜性分析，通过内审结果、管理评审、数据分析、产品质量分析、质量方针与质量目标的实现情况分析来看：全厂各项工作已基本制度化，提高了全员参与意识，产品质量不断提高；通过内部质量审核保证了文件的有效实施标准系统中涉及且我们又实际需要的内容或信息有：统计技术的应用、内部信息沟通、持续改进、客户满意度监控、质量成本的合理化、设计开发新产品、扩

14、大市场占有率等，不断提高公司的经济效益和提高公司的管理水平，使质量管理体系能更经济有效地持续运行下去. 管理评审小组 2019/09/15管理者代表在第一次管理评审的发言各位同事：你们好！首先，祝贺我们公司取得ISO9001：2015版的推行成功。现在我宣布2019年第一次管理评审现在开始。本次管理评审亦是ISO9001：2015版的第一次管理评审。公司于5月份开始筹备ISO9000的推行工作，经过各位同事的努力，公司ISO9001：2015版质量管理体系终于在2019年6月21日正式生效、运行， ISO9001：2015版质量管理体系经过了3个月的运作，现在已进入公司经营管理轨道。希望各部门

15、主管及有关人员共同努力，积极维持ISO9001质量管理体系的运作，做好本职工作，为2019年10月份中旬由中国进出口商品检验总公司CCIC质量认证中心的认证做好充分准备。在推行过程中及8月份内审，均发现了质量管理体系中的不少问题。经过管理者代表、内审员的跟踪审查，所有不符合项已全部关闭。因为公司人事的变化及相应的调整。现ISO9001：2015版的内审员已定为4人，各部门1人。希望各位内审员为维持公司质量管理体系的运作而多作努力。今后，维持质量管理体系的运作还需各位同事共同努力，特别是2019年10月份CCIC公司的认证，希望各位同事做好充分准备。在此，非常多谢为ISO9000推行工作而努力的各位同事，特别是顾问公司傅延国先生。祝各位同事工作顺利！副总经理、管理者代表：戴素清2019年12月13日第一次