ISO9000版管理评审全套资料.docx
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ISO9000版管理评审全套资料
ISO9000：
2015版管理评审全套资料
2019年度第一次管理评审时间表
主持人：
戴素清会议日期：
2019年9月22日编制日期：
2019/9/15
序号
时间
会议内容
发言人
01
9：
30~9：
35
主持人致辞
02
9：
35~9：
40
总经理讲话
03
9：
40~9：
50
质量方针、质量目标评价
04
9：
50~10：
00
管理架构、职责权限分析
05
10：
00~10：
30
产品成品出货检查合格率
客户投诉及退货情况报告
产品质量改进报告
供应商来料质量检查报告
纠正和预防措施情况检讨
06
10：
30~10：
40
生产计划完成情况及成品准时交货率报告
07
10：
40~10：
50
休息
08
10：
50~10：
55
供应商交期情况报告、供应商评价及质量分析报告
09
10：
55~11：
00
员工培训情况及人力资源需求报告
10
11：
00~11：
10
物料库存量水平分析及物料/成品损耗报告
11
11：
10~11：
30
计量仪器校正及公司所有设备维修保养报告
设施资源需求报告
12
11：
30~11：
40
市场走势分析及顾客满意度调查报告
13
11：
40~12：
00
内部质量审核报告
12：
00~13：
30
休息
14
13：
30~14：
00
现阶段工作情况讨论
15
14：
00~14：
20
2019年度下半年工作情况总结
注：
会议主持人可根据会议的进程将各项议程提前或顺延。
审核：
_______________编制：
_______________
管理评审计划
评审时间：
2019年9月22日
评审主持人：
总经理
参加人员：
认证范围内的各部门负责人以上人员
地点：
公司会议室
评审目的：
确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001:
2015标准的要求和公司制定的质量方针和目标；确认公司质量管理体系是否具备认证条件，从而迎接认证机构现场审核。
管理评审输入的职责、要求、输入项目根据质量手册相关内容准备，各部门提交文件如下：
1.管理者代表负责质量管理体系建立、实施、保持情况业绩及内审报告，质量方针、质量目标完成情况的汇报。
2.行政人事部负责人事管理及员工培训等情况的报告。
3.生产部准备生产计划完成情况、产品交验合格率情况、设备管理情况汇报。
4.采购部准备供应商管理、采购工作及仓库管理情况汇报；
5.开发部负责产品开发、技术文件整理工作的汇报；
6.品管部准备来料、IPQC检验合格率情况、产品出厂合格率情况、客户投诉退货情况、纠正和预防措施情况汇报；
7.业务部准备产品销售情况、顾客满意度调查情况汇报；
各部门如有改进的建议，请列明，并于2019年9月20日前送交管理者代表。
评审内容：
1公司质量管理体系是否符合ISO9001:
2015标准的要求；
2公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
3质量方针标是否体现了顾客的期望和需求；质量目标是否合理；质量目标的实现情况;
4公司的组织结构、资源配备是否合理;
5纠正措施和预防措施是否有效;
6对顾客投诉的处理结果是否令顾客满意;
7产品质量是否符合顾客的要求;
8是否存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；
9质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求。
10评审会议上提出其他事项。
评审输出：
管理者代表根据管理评审结果编写《管理评审会议决议》。
编制/日期：
审批/日期：
2019年度第一次管理评审管理会议报告
2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。
各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总，并就存在的问题进行讨论，制定相应的改善措施，取得了圆满的结果。
以下为各议题的讨论简述：
1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。
以此为目标，并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。
在6-9月份管理目标的统计中，除准时交货率未能达到目标外，其余的目标完成得较好。
其中顾客满意度因初步调查，暂未能达到目标，只有91.67％。
经过对各目标的讨论和完成情况的分析，决议了：
（1）、交货期受外界因素的影响较大，准时交货率由原来的95％改为85％；
（2）、成品损耗率由原来的1.5％改为1.2％；（3）、顾客满意度由原来的98％改为92％。
（4）、其余目标值不变。
2公司的管理架构、职责权限分析，还是由曹品宁先生作了报告。
6-9月中因公司的不断发展，人事方面有较大的变动。
并且生产车间的管理也进行了调整，品管部招聘了新的经理，以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整，但管理架构大体是稳定的。
各阶层的职能基本上保持稳定，并且人尽其才，分工合作。
3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析，从2019年7月至11月的统计资料中看出，出货前成品检查合格率大于98％。
但检查过程中有轻微的不良品存在，严重的问题暂时未有。
总体而言，每个月的统计值都能达到目标。
4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。
分析在7-11月份统计中，在8月份和10月份中有客户投诉问题，经了解都是客户操作不当造成，已作了纠正预防措施，客户成批退货的情况暂未有，但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品，并且要求补货。
此问题有待业务部与客户协商解决。
5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析：
各原材料进仓都经IQC检查，合格后方可入仓，总体上质量都不错，其中电镀厂的质量问题仍有存在，但在不断改进中。
6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析，并指出：
部分产品的电容量亦随着提升。
7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。
分析了公司的校量仪器除了外校正的以外，全部由内部校正，全面实施设备维护保养，强调各部门严格按作业指导书要求进行工作，并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵，要求追踪及执行。
唐生还对物力资源的展望和改进作了报告，要求各部门对生产设备进行改进和改革。
8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析：
总体而言，产量都能完成并达到目标值。
但因市场经济的影响，个别品种未达到计划数。
苏小姐还对准时交货率作了分析：
由于经济的影响，一方面要视客户订货的数量安排船期及车期，另一面受车船期的限制等外界因素的影响，导造交货期不够理想，并且建议将目标降低。
9人事部杨成菊小姐对本公司的人员培训的合格情况作了分析。
分析了公司无论在各阶层、新入员工所通过的考核、考试或培训，都能达到公司的需要。
杨小姐还分析了下半年来公司对人才的招聘和需求量作了汇报。
10采购部经理对供应商交期情况进行评价分析：
各供应商都能按时交货，跟得上生产的需求，只有在国外订货的个别材料因供期过长及9.11事件影响而误期25天。
11仓管员对物料库存水平作了分析：
物料的预算基本上保持仓库最低存量，能够满足生产的需求，但近期因胶粉QP-3用量加大，订货周期长而未能及时供料，影响了生产；另外美国胶因供应不上也影响了生产。
余小姐还对物料/成品的损耗作了分析：
每月的产品报废表详细记录了产品报废的原因、数量等内容，就11月份而言，钮型产品的损耗率为0.94％，9V产品的损耗率为1.08％，都小于目标值1.5％。
12业务部分析了市场走势及顾客满意度调查报告，分析了产品市场，因9.11事件的影响，全球的市场经济都不稳定。
曾在年初作出的分析：
“第三季度会有所好转”，但事实相反，只因外界因素影响，产品价格有所下降；第四季度的销售量也有所下降。
虽然如此，公司为了增强竟争力，特别是得知中国在11月份加入“WTO”后，不断改进技术，提高产品品质，预计在明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。
顾客对公司的满意度都较为满意，调查表回收率较高，满意度达91.67％。
13曹品宁先生对内部质量审核作了报告。
分析了内审工作，共发现了9项轻微不符合项，经过大家的努力，在7天内已作出了相应的纠正预防措施，并且在内审过程中，就平时发现的不符合项进行跟进，都要得以改善，还有1项将在12月份的管理审核中改善。
14副总经理戴小姐对2019年度下半年的工作作了简单的汇报：
总结了下半年来推行ISO9000以来的工作和经过各同事的努力，终于在这半年来完成2015版的质量管理体系工作，完成了内审和管理评审工作。
总经理在听取了各部门汇报后，组织与会者对管理评审的内容逐一展开讨论，最后给出了评审结论：
1公司建立的质量体系是有效的，对于公司目前所处的市场环境，也是适宜的。
体系的运行适合于达成公司的质量方针和目标，能满足ISO9001：
2015质量管理体系标准的要求，具备了认证的条件；
2已制定的质量方针文字简洁，容易理解，体现了公司的管理理念和对顾客的承诺；体现了“质量管理八大原则”思想且符合实际；质量目标也切实可行。
3公司的组织结构、资源配备是合理的，但公司各部门应充分调动本部员工的积极性、主动性和创造性，做到人尽其才、人尽其能，以提高人力资源的利用率；
4内审中采取的纠正/纠正措施已实施且有效。
5从客户意见征询的结果来看，产品质量能符合客户的要求；
6评审会议上尚未发现潜在的不合格。
7不存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；
8由于质量体系建立时充分考虑了各方面的需求，目前还不需要质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源也比较适宜充分。
总之从质量管理体系的符合性、有效性、适宜性分析，通过内审结果、管理评审、数据分析、产品质量分析、质量方针与质量目标的实现情况分析来看：
全厂各项工作已基本制度化，提高了全员参与意识，产品质量不断提高；通过内部质量审核保证了文件的有效实施．标准系统中涉及且我们又实际需要的内容或信息有：
统计技术的应用、内部信息沟通、持续改进、客户满意度监控、质量成本的合理化、设计开发新产品、扩大市场占有率等，不断提高公司的经济效益和提高公司的管理水平，使质量管理体系能更经济有效地持续运行下去.
管理评审小组
2019/09/15
管理者代表在第一次管理评审的发言
各位同事：
你们好！
首先，祝贺我们公司取得ISO9001：
2015版的推行成功。
现在我宣布2019年第一次管理评审现在开始。
本次管理评审亦是ISO9001：
2015版的第一次管理评审。
公司于5月份开始筹备ISO9000的推行工作，经过各位同事的努力，公司ISO9001：
2015版质量管理体系终于在2019年6月21日正式生效、运行，ISO9001：
2015版质量管理体系经过了3个月的运作，现在已进入公司经营管理轨道。
希望各部门主管及有关人员共同努力，积极维持ISO9001质量管理体系的运作，做好本职工作，为2019年10月份中旬由中国进出口商品检验总公司CCIC质量认证中心的认证做好充分准备。
在推行过程中及8月份内审，均发现了质量管理体系中的不少问题。
经过管理者代表、内审员的跟踪审查，所有不符合项已全部关闭。
因为公司人事的变化及相应的调整。
现ISO9001：
2015版的内审员已定为4人，各部门1人。
希望各位内审员为维持公司质量管理体系的运作而多作努力。
今后，维持质量管理体系的运作还需各位同事共同努力，特别是2019年10月份CCIC公司的认证，希望各位同事做好充分准备。
在此，非常多谢为ISO9000推行工作而努力的各位同事，特别是顾问公司傅延国先生。
祝各位同事
工作顺利！
副总经理、管理者代表：
戴素清
2019年12月13日
第一次
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