经济犯罪卷宗事例.docx

1、经济犯罪卷宗事例北京市朝阳区人民法院刑事 卷宗正卷 年度 京 字第 号案 由当事人原 告被 告审判长审判员审判员书记员收案日期 年 月 日结案日期年 月 日 原审法院 有关案号京刑字 号一审结果 二审结果再审结果归档日期 年 月 日保管日期 年 月 日 全宗号目录号案卷号卷宗目录序号文书名称页次1接受刑事案件登记表12北京市检察院朝阳分院立案决定书23北京市检察院朝阳分院传唤通知书34北京市检察院朝阳分院拘传证45北京市检察院朝阳分院拘留证56北京市检察院朝阳分院逮捕证67北京市朝阳区人民检察院逮捕通知书78北京市检察院朝阳分院起诉意见书899北京市朝阳区人民检察院委托辩护人告知书1010刑事

2、案件代理委托协议1111授权委托书1213北京市朝阳区人民检察院起诉书131414北京市朝阳区人民检察院提起公诉案件证据目录1515证人证言1616书证1718北京市朝阳区人民法院开庭公告1819北京市朝阳区人民法院出庭通知书1920律师事务所函20接受刑事案件登记表填报单位：北京市检察院朝阳分院（公章）编号：207895报案人姓名未知性别男年龄住址单位电话66871232案件来源匿名电话报案移送单位承办人电话报案内容（发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等）：2014年2月22日晚，我院接到匿名举报：北京和瑞医院副院长颜沛青有一笔不明来历的巨款。疑似贪污受贿。领导批示：同意立案

3、 刘大春 2014年2月23日处理结果：经初查，符合立案条件，经院领导批准，立为贪污受贿案侦查。接警单位北京市检察院朝阳分院接警地点北京市检察院朝阳分院接警人员黄晓宇接警时间2014年2月22日13时18分 北京市检察院朝阳分院立案决定书京刑立字2014011号根据中华人民共和国刑事诉讼法第八十六条之规定，决定对颜沛青涉嫌贪污受贿一案立案侦查。 北京市检察院朝阳分院 二零一四年二月二十三日此联附卷宗北京市检察院朝阳分院传 唤 通 知 书京刑拘传字 201430号颜沛青：根据中华人民共和国刑事诉讼法第九十二条第一款之规定，现传唤你于2014年2月7日到北京市检察院朝阳分院接受讯问。 北京市检察院

4、朝阳分院 二零一四年二月二十三日 传唤人需持此通知书到案，没有正当理由不到的，予以拘传。北京市检察院朝阳分院拘 传 证京刑拘传字 2014 120号根据中华人民共和国刑事诉讼法第六十条之规定，兹派我局侦察人员赵伟、杨光复对颜沛青（性别：男，年龄：35岁，住址：北京市朝阳区源新东街28号）执行拘传。 局长常宝国 北京市检察院朝阳分院 二零一四年二月二十三日本证已于2014年2月7日10时向我宣布。被拘传人颜沛青拘传到案时间2014年2月7日10时。被拘传人颜沛青讯问结束时间2014年2月7日14时。 被拘传人颜沛青 此联附卷北京市检察院朝阳分院拘 留 证京东检刑拘 201448号根据中华人民共和

5、国刑事诉讼法第六十一条之规定，兹决定由我局侦察人员佐岩、韩建强对犯罪嫌疑人颜沛青（性别：男，年龄：35岁，住址：码北京市朝阳区源新东街28号）执行拘留，送北京市第一看守所羁押。 局长 常宝国（印） 北京市检察院朝阳分院 二零一四年二月二十八日本证已于2014年2月24日9时向我宣布。被拘留人：颜沛青（按指印）本证副本已收到，被拘留人颜沛青已由我所收押。 接收民警：张 军 北京市第一看守所 二零一四年二月十一日此联附卷北京市检察院朝阳分院逮 捕 证京东检刑逮字 2014 143号根据中华人民共和国刑事诉讼法第五十九条之规定，经北京市朝阳区人民检察院批准/决定，兹派我局侦察人员赵海、白明对涉嫌犯贪

6、污受贿罪的颜沛青（性别：男，年龄：35岁，住址北京市朝阳区源新东街28号 ）执行逮捕，送北京市第一看守所羁押。 局长 常宝国 北京市检察院朝阳分院 二零一四年二月二十三日本证已于2014年2月23日向我宣布。逮捕人颜沛青（按手印）本证副本已收到，被逮捕人颜沛青已于2014年2月24日由我所收押。接收民警 王强北京市第一看守所 二零一四年六月二十三日北京市朝阳区人民法院逮 捕 通 知 书京东检逮通 2014 312号犯罪嫌疑人颜沛青因涉嫌贪污受贿罪，经本院决定，于2014年2月 23日被依法逮捕，现羁押于北京市看守所。根据中华人民共和国刑事诉讼法第七十一条的规定，特此通知。 二零一四年二月二十三

7、日 北京市朝阳区人民检察院（院印）北京市检察院朝阳分院起 诉 意 见 书(2014)京东公审诉字第96号犯罪嫌疑人，颜沛青，男，35岁，汉族，就职于北京和瑞医院，2014年2月24日被拘留，2014年2月23日被依法逮捕。犯罪嫌疑人颜沛青涉嫌贪污受贿一案，经本局自2014年2月7日至2014年3月6日的预审和调查，证实上列犯罪嫌疑人犯有下列事实：2013年冬，被告人颜沛青用父母银行帐号收取贿赂以权谋私，共计一百一十万元。2013年冬，北京和瑞医院招标经暗箱操作，最终有四十一项又美化医疗器械公司得标。犯罪嫌疑人颜沛青参与贪污受贿，目无法纪，手段卑劣。综上所述，犯罪嫌疑人颜沛青受金钱诱惑，不择手段

8、，贪污受贿，金额重大，情节恶劣，其行为触犯中华人民共和国刑法第133条之规定，构成贪污受贿罪。为此，将本案依法移送到你院审查起诉。此致北京市朝阳区人民检察院局长 常宝国（印）北京市检察院朝阳分院2014年7月6日注：1、犯罪嫌疑人颜沛青现押于北京市看守所。2、犯罪嫌疑人颜沛青的预审卷宗8册。北京市朝阳区人民检察院委 托 辩 护 人 告 知 书京东检刑委辩 2014101号 颜沛青：我院已收到 北京市检察院朝阳分院 移送审查起诉的 贪污受贿 一案的案件材料。根据中华人民共和国刑事诉讼法第六十三条的规定，现告知你有权委托辩护人。 二零一四年七月六日 北京市朝阳区人民检察院 （院印） 第三联送达犯罪

9、嫌疑人刑事案件代理委托协议委托人 颜沛青与 万思恒律师事务所达成如下协议： 一、万思恒律师事务所指派杨晨律师为贪污受贿案的 一 审诉讼代理人，出庭代理。二、委托律师代理权限：代为调查、取证、辩护、出庭应诉。三、根据律师业务收费办理的规定，委托人向万思恒律师事务所缴纳委托费用20000元人民币。四、本委托书有效期自双方签定之日起至一审判决日止。五、本委托书如需变更，另行协议。委托方：颜沛青 受托方：杨晨（签字） 万思恒律师事务所（章）二零一四年七月六日（注：本委托书一式二份，由委托人、律师事务所各持一份。）授权委托书委托人 颜沛青 根据法律的规定，特聘 万思恒 律师事务律师杨晨为颜沛青 案件的第

10、一审的辩护人。本委托书有效期自即日起至一审判决止。 委托人：颜沛青二零一四年七月六日（注：本委托书一式三份，由委托人、律师事务所各持一份，交人民检察院或人民法院一份。）律师会见在押犯罪嫌疑人被告人专用介绍信2014第508号北京市看守所：根据中华人民共和国刑事诉讼法第三十六条、九十六条、第一百五十一条及中华人民共和国律师法第三十条的规定，现指派我所杨晨律师拟前往你处会见贪污受贿案的在押犯罪嫌疑人（被告人）颜沛青，请予支持。特此函告。万思恒律师事务所（章）二零一四年七月十日（本介绍信有效期截至二零一四年七月三十日止）北京市朝阳区人民法院起 诉 书京东检刑诉字2014第76号犯罪嫌疑人，颜沛青，男

11、，35岁，汉族，住北京市朝阳区源新东街28号，2014年2月24日被刑事拘留，2014年7月23日被依法逮捕。被告人颜沛青 贪污受贿一案，经北京市检察院侦查终结，移送我院审查起诉，经审查证实：2013年冬，经查，其直系亲属银行账户有来源不明的资金流入共计一百一十万。犯罪嫌疑人颜沛青疑参与贪污受贿。其行为触犯中华人民共和国刑法第133条之规定，构成贪污受贿罪。上述犯罪事实，有下列证据证明，足以认定：1、证人证词一份2、书证一份3、物证一份4、报案材料一份5、证人陈述一份6、被告人供述及辩解一份本院认为：被告人颜沛青过失杀害其妻和瑞医院，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑法第133条之规定，请

12、依法严惩。此致北京市朝阳区人民法院检察员：丁晓宇丁 宁2014年7月1日注：1、被告人颜沛青 现羁押于北京市看守所。 2、随移送案件材料、证据。北京市朝阳区人民检察院提起公诉案件证据目录京东检刑诉证据2014 76 号案 由 贪污受贿 被告人 颜 沛 青 序号种类名称数量单位备注1证人证言1份2书证银行流水1份3物证存款记录2个其父母账户4报案材料1份5证人陈述1份6被告人供诉及辩解1份北京市朝阳区人民法院证人证言证据材料书证 银行流水副本2014年2月23日证据材料物证 存款证明 北京市朝阳区人民法院开 庭 公 告京东（2014）刑初诉字第369号本院于一九九八年七月五日14时10分 在我院

13、刑庭第二法庭公开审理颜沛青 贪污受贿一案。特此公告。二零一四年七月三日北京市朝阳区人民法院注：本公告已于2014年7月3日张贴。书记员 赵悦 北京市朝阳区人民法院出 庭 通 知 书 （2014）刑通知字第3652号证人：本院受理颜沛青 贪污受贿一案，定于2014年7月5日14时10分在本院开庭审理。根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百五十一条第一款第（三）项的规定，特通知你作为本案的证人准时出庭。 2014年7月2日 北京市朝阳区人民法院 （院印） 律师事务所函 2014 第 4681 号 北京市朝阳区人民法院：本所接受颜沛青的委托，指派杨晨律师，担任贪污受贿案件犯罪嫌疑人颜沛青的辩护律师。特此函告 万思恒律师事务所（章）2014年7月1日附：授权委托书一份