股东会决议范本10则.doc

1、股东会决议范本（一）：股东会议范本有限公司第_届第_次股东会决议时间:_年_月_日地点:_议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。2、(变更住所):_3、(变更经营范围):_4、(变更法定代表人):_5、(变更董事):_6、(变更监事):_7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_万元、由股东增加(或减少)出资_万元、新股东出资_万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):_

2、11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。14、(公司注销):依据<公司法&规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据<公司法&规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。1

3、6、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。全体股东签字:_(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_年_月_日股东会决议范本（二）：公司变更地址股东会决议xx年第x次股东会决议xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。三、同意修

4、改公司章程第一章第二条。四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。股东签名:xx年xx月xxx日股东会决议范本（三）：公司股东会决议书会议时间:_会议地点:_出席会议股东(董事):_有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据<公司法&及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_律师

5、_年_月_日股东会决议范本（四）：一般有限公司股东会决议(任职文件)范例××××有限公司股东会决议关于选举董事/执行董事、监事的决定根据<公司法&及本公司章程的有关规定，本公司于_年_月_日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；2、选举××担任公司的监事。(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、&t

6、imes;××、为公司董事，任期××年；2、决定成立监事会，决定×××、×××、，为公司监事，任期××年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××，本公司监事会由×××、×××、×××、组成(职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明由职工代表出任的监事待公司成立后×

7、个月内进行补选，并报登记机关备案。)股东签名(自然人)盖章(法人):日期:××年××月××日股东会决议范本（五）：_有限公司股东会议决议会议时间：_会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：_1、原股东：_2、新增股东：_3、会议议题：协商表决本公司_事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于2011年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，构成决议如下：一、同意公

8、司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币转让给新股东。二、公司董事、监事、(经理)的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意透过公司章程修正案四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行_支行(最高额不超过)_万元的贷款带给抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。股东(签字、盖章)：有限公司公司(公

9、章)_二0一四年_月日股东会决议范本（六）：公司股东会决议范本根据<公司法&和本公司章程第章第_条的决定，本公司与_年_月_日召开了第_次股东会，会议召集人、会议共_人参加，代表_%表决权，经代表_%表决权的股东透过，做出如下决议:1、同意公司名称变更为:_2、同业公司住所变更为:_3、同意公司经营范围变更为:_4、同意公司延长经营期限，为长期或自_年_月_日到_年_月_日止；5、同意增加公司注册资本_(大写)万元，由_(大写)万元增加到_(大写)万元，其中:原股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资；新股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资；6、同

10、意股东_(填写姓名)将其持本公司的_%的_(填写出资方式)出资，共计_(大写)万元，以_(大写)万元转让给_(填写姓名)；7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:_(股东姓名)出资_(大写)万元，其出资方式为_(实物、货币、无形资产)占_%；8、同意变更出资方式，股东_(姓名)原以_(出资方式)方式出资的_(大写)万元，变更为_(大写)万元_(出资方式)方式出资；股东_(姓名)9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举_(姓名)为执行董事，免去_(姓名)执行董事职务；选举_(姓名)共_(数字)人为监事，免去_(姓名)监事职务；聘任_(姓名)为经理，免去_(姓名)经理职务；(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举_(姓名)共_(数字)人为认为董事，免去_(姓名)董事职务；选举_(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。全体新老股东签字并盖章:_年_月_日股东会决议范本（七）：公司变更地址股东会决议xxxxxx有限公司xx年第x次股东会决议xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区