股东会决议范本10则.doc

股东会决议范本10则.doc

《股东会决议范本10则.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股东会决议范本10则.doc（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　股东会决议范本

（一）：

　　股东会议范本

　　有限公司第_______届第_______次股东会决议

　　时间:

_______年_______月_______日

　　地点:

______________

　　议程:

经股东会一致同意，构成决议如下:

　　1、（变更名称）:

同意（企业名称）变更名称为有限公司。

　　2、（变更住所）:

______________

　　3、（变更经营范围）:

______________

　　4、（变更法定代表人）:

______________

　　5、（变更董事）:

______________

　　6、（变更监事）:

______________

　　7、（转让出资）:

同意股东在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资_______万元转让给（股东名称）。

　　8、（增加股东）:

同意增加新股东。

　　9、（增减注册资本）同意增加（或减少）注册资本_______万元、由股东增加（或减少）出资_______万元、新股东出资_______万元。

（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少）

　　10、（变更经营期限）:

______________

　　11、（变更出资方式）:

同意股东在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、（财产转移）:

同意股东在（企业名称）设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、（设立分公司）:

同意设立分公司名称为。

　　14、（公司注销）:

依据<公司法&规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。

（清算组成员须是股东会成员）

　　15、（注销确认报告）:

根据<公司法&规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、（修改章程）:

同意修改（企业名称）章程。

　　全体股东签字:

______________

　　（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

　　本公司盖章:

　　_______年_______月_______日

　　股东会决议范本

（二）：

　　公司变更地址股东会决议

　　xx年第x次股东会决议

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。

到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。

经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:

　　一、公司住所变更为:

太原市小店区平阳路341号701号

　　二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。

　　五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。

　　股东签名:

　　xx年xx月xxx日

　　股东会决议范本（三）：

　　公司股东会决议书

　　会议时间:

______________

　　会议地点:

______________

　　出席会议股东（董事）:

______________

　　有限公司股东（董事）会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

　　根据<公司法&及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决透过:

　　一、同意更换董事长

　　二、同意修改章程

　　三、同意变更住所

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名:

_______

　　律师

　　_______年_______月_______日

　　股东会决议范本（四）：

　　一般有限公司股东会决议（任职文件）范例]

　　××××有限公司股东会决议

　　――关于选举董事/执行董事、监事的决定

　　根据<公司法&及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

　　1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；

　　2、选举××担任公司的监事。

　　（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:

）

　　1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、为公司董事，任期××年；

　　2、决定成立监事会，决定×××、×××、，为公司监事，任期××年；

　　3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××，本公司监事会由×××、×××、×××、组成（职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案。

。

）

　　股东签名（自然人）盖章（法人）:

　　日期:

××年××月××日

　　股东会决议范本（五）：

　　__________有限公司股东会议决议

　　会议时间：

_______

　　会议地点：

本公司会议室

　　会议性质：

临时股东会议

　　参加会议人员：

___________

　　1、原股东：

____________

　　2、新增股东：

__________

　　3、会议议题：

协商表决本公司____________事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于2011年月日，在召开。

本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。

会议由执行董事主持，构成决议如下：

　　一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币转让给新股东。

　　二、公司董事、监事、（经理）的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意透过公司《章程修正案》

　　四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。

股东会同意以本公司拥有的位于房地产（或机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号），作为本公司在中国农业银行___________支行（最高额不超过）_______万元的贷款带给抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东（签字、盖章）：

　　有限公司

　　公司（公章）__________

　　二0一四年_月日

　　股东会决议范本（六）：

　　公司股东会决议范本]

　　根据<公司法&和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东透过，做出如下决议:

　　1、同意公司名称变更为:

__________________

　　2、同业公司住所变更为:

__________________

　　3、同意公司经营范围变更为:

__________________

　　4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注册资本____________（大写）万元，由____________（大写）万元增加到____________（大写）万元，其中:

　　原股东______（填写姓名）增加______（大写）万元（填写出自方式）____________出资；

　　新股东______（填写姓名）增加______（大写）万元（填写出自方式）____________出资；

　　6、同意股东____________（填写姓名）将其持本公司的______%的____________（填写出资方式）出资，共计____________（大写）万元，以____________（大写）万元转让给______（填写姓名）；

　　7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下:

　　____________（股东姓名）出资____________（大写）万元，其出资方式为____________（实物、货币、无形资产）占____________%；

　　8、同意变更出资方式，股东____________（姓名）原以____________（出资方式）方式出资的____________（大写）万元，变更为______（大写）万元____________（出资方式）方式出资；

　　股东______（姓名）

　　9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。

会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

　　全体新老股东签字并盖章:

　　____________年____________月____________日

　　股东会决议范本（七）：

　　公司变更地址股东会决议

　　xxxxxx有限公司

　　xx年第x次股东会决议

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区