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董事会决议及授权书.docx

XXXX有限责任公司董事会决议鉴于我公司经营业务的需要,董事会成员于_年_月_日在_召开董事会会议,就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司 人民币委托贷款相关事宜进行审议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。一、本公司董事人数共 人,董事会会议应到董事成员 名,实到董事成员 名,符合公司法及本公司章程规定。二、与会董事经审议,一致表决通过以下决议:董事会同意授权本公司 (身份证号码: ),代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之委托贷款合同及相关文件。 董事会成员(签字): XXXX有限责任公司年月日

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