董事会决议及授权书.docx

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XXXX有限责任公司

董事会决议

鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。

本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董事成员名，符合公司法及本公司章程规定。

二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：

董事会同意授权本公司（身份证号码：

），代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。

董事会成员（签字）：

XXXX有限责任公司

年　　月　　日