管理制度外委项目管理制度Word文档格式.docx

1、2008.03.01白兆宇邹海峰魏星杨晓东无本标准监督实施及完善负责人本标准监督实施及完善执行人职务：生产技术部经理生产技术部工程计划主管签字：1目的1.1建立统壹的、规范的外委项目立项、审批、实施管理、验收、结算程序，明确项目干系人的责任和义务。1.2确保外委项目实施的各环节符合国家、地方和上级部门要求；确保项目实施达到预期目标、费用管控有 效和便于审查。2适用范围2.1本制度规定了我公司各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的立项、审批、实施、 验收、结算程序。2.2本制度适用于我公司生产系统和办公系统各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的 管理工作。2.3本

2、制度所指的外委项目必须满足如下条件之壹： 申请单位不具备实施所申请项目的技术能力。申请单位不具备所申请项目的施工或修理资质。申请单位不具备所申请项目的人力， 通过借人亦不能圆满解决 （否则外借临时工、 技工或专家解决） 项目本身具有明显的安全风险，通过作安全措施亦不能有效预防，只能专业人员进行的。申请单位不具备实施项目的工具、设备、设施。 且同时满足如下所有条件：项目实施目的为达到法律法规的要求或提高经济效益 或避免经济损失（修旧利废）或解决生产中的实际问题 或提高安健环水平或设备治理的实际需要（提高可靠性、延长使用寿命）。 具备实施项目所需的专项费用且取得费用主管部门批准。项目本身不构成壹般

3、技改、重大技改、重大修理，估算费用于 80 万以下否则纳入相应制度管理。3引用标准及关联子系统3.1引用标准中华人民共和国招标投标法 、中华人民共和国合同法 、中华人民共和国公司法 国华电力公司采购管 理制度体系3.2关联子系统国华电力管控体系第五卷（上）外界服务管理子系统 GHFD-11 、国华电力管控体系第五卷（下）外界服务管理子系统 GHFD-11-TB 、项目负责人及现场负责人管理制 度 GHFD-11-TB-04 、承包商职责及整改管理制度 GHFD-11-TB-05内部控制系统合同管理标准 、内部控制系统管理授权标准4专用术语定义4.1项目干系人： 指项目立项、审批、实施管理、验收

4、、结算过程中关联的壹切人员。4.2立项批准人： 指立项审批过程中关联批准人员（包括申报部门经理、二级单位经理、设备部经理、生产 技术部经理、公司主管领导（专门负责计划外项目的批准）。4.3技术文件： 技术要求、技术协议、技术要求及质量验收标准等技术材料，即合同专用条款。4.4技术负责人： 指技术文件审批过程中关联的批准人员（包括提出人、项目责任部门专工、设备部点检长 或专工、生产技术部专工），其中生产技术部专工是技术文件批准人。4.5安全负责人： 指项目实施管理过程中的关联安全管理人员（包括安健环部经理、安健环部安全专工、各 部门安全员、现场负责人）。4.6招标委员会4.6.1招标领导小组：招

5、标领导小组是招标工作的领导机关，全面负责研究确定招标的方式、招标范围、标 段的划分、工期、招标计划安排、标书编制和邀标、标底编制和审核，确定招标入围投标人，组织评标和 确定中标人等重大事项。招标领导小组组长由公司总经理担任。4.6.2招标工作组：招标工作组是招标领导小组的办事机构，负责确定评标专家名单、招标活动的组织和联 络、参和评标以及招投标的日常管理工作。主管副总经理担任组长。4.6.3评标委员会：评标委员会由公司有关人员和外聘有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人 及之上单数，其中技术、商务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二； 招标领导小组、招标工作组、评标委员会共同组成招标

6、委员会。4.7询价比选工作小组：具体负责询价比选工作。询价比选工作小组由外委主管和有关专家共三人之上的单 数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。4.8采购主管领导： 估价 5万元（不含）以下的项目由主管生产副总经理批准，估价 5万元之上的项目由总经理批准；4.9三类招标额度： 工程类 50万元以下、物资类 30万元以下、服务类 20万元以下。4.10项目负责人： 由发包方任命的项目管理负责人。4.11现场负责人： 由项目负责人指定的施工现场安健环及技术管理的负责人。4.12合同负责人： 代表发包方要求承包商按合同提供服务，其职责是负责合同管理且保证合同条款完全执 行。4.13验收人

7、： 指项目竣工验收中负责审查项目完成情况（按批准的技术文件验收）的关联人员（包括项目 负责人 / 责任单位负责人、项目责任部门专工、设备部点检长或专工、生产技术部专工）。4.14直接发包条件： 采用直接发包方式，必须同时具备以下条件： 项目资金已落实；根据国家法律、法规、规章或者公司招标采购规定，可不采用招标方式；因特定原因不 宜采用询价比选方式；具体应具备以下壹种或几种情形： （壹）属于紧急的临时性发包，采用询价比选方式不能满足时间要求的；（二）只有唯壹供应商可供选择的；（三）由于经济、安全、性能等原因只能向原供应商采购的。发包金额不超过2万元的能够直接发包；2万元之上需经采购主管领导批准（

8、以阅批件形式）进行直接发包。 4.15询价比选条件：采用询价比选方式采购时，必须具备以下条件：（壹）采购项目根据国家法律、法规、规章或者绥电公司招标采购规定，无需采用招标方式；（二） 采购所需的资金已落实；（三） 有不少于俩家的供应商可供选择；（四） 发包金额于三类招标额度之上且取得了采购管理委员会或上级单位批准；（五） 发包金额于2万元之上。5执行程序5.1立项5.1.1项目费用由各部门检修费或专项费用列支，项目立项必须具备费用来源且通过费用主管部门批准。5.1.2对各部门的业务计划内项目，项目负责人和现场负责人填写申请表，经立项批准人审核批准后方可立 项。对未被列入业务计划项目，需取得费用

9、主管部门批准且经立项批准人审核批准后方可立项。项目费用 达到三类招标之上额度的需通过技术人员论证且征得总经理同意方可立项。申请单修理类必须填报原价清单且于“推荐理由或服务质量反馈”壹栏反馈上次修理情况。申请单工程类必须经过认真现场勘查后说明项目数量、地点、发包范围信息。借人类说明借人要求（姓名、工种、数量、工日、性别、年龄等）。5.1.3对于下列外委项目：有可能影响到我公司日常运作的安健环或政府监察规定事宜的壹切承包商的服务承包商于提供服务过程中有可能对我公司的运作及声誉产生影响时单项合同金额50万元及之上的汽轮机、发电机、锅炉、主变压器 A/B/C级检修项目单项合同金额20万元及之上的设计、

10、监理、技术服务项目应于每年7月15日前将外委项目报生产技术部审查（经讨论核实后于 8月15日前上报国华公司发电营运部审查、审批后列入下年度预算方案） 。报表格式如下： 度外包项目计划序号项目名称外包范围及外包工作量预计项目金额外委原因计划开-竣工时间其他需说明事项外委项目计划发生变更时，视其性质应提前壹至三个月报生产技术部审核，最终经国华公司发电营运部审核后方可调整。新增重大外包项目（即外包金额达到重大项目额度 ）变更应经生产技术部审核， 最终经国华公司领导审批后才能实施。5.2技术文件审批项目立项后针对项目的质量、数量（工程量、工作量）、工期情况，由项目负责人或提出人负责起草或组 织起草技术

11、文件且通过技术批准人审批。技术文件必须有明确的数量、质量、范围、工期目标，否则不予 生效。外委项目必须提出技术文件，否则不予外委。5.3承包商选择及费用确定5.3.1承包商选择（具体见承包商管理制度）5.3.1.1承包商的运营范围及施工资质必须满足所承包外委项目的要求，具备关联业绩，无不良服务记录， 无近三年重大质量、安全事故记录，产品或服务符合安健环要求、公司要求、和国家法律法规要求。5.3.1.2承包商的资质必须通过审核或已列入国华发电公司合格承包商库，为核准承包商。5.3.1.3承包商于现场使用的危险品被批准使用且进行了相应的处理及公示。5.3.1.4使用限期整改的承包商应取得招标委员会

12、、安健环部及技术批准人同意。5.3.1.5严禁使用违反国家法律法规、违反安全规程、不服从指挥的承包商。5.3.1.6招标或询价比选的入围承包商必须办理入围短名单（附件 1）。5.3.2费用确定5.3.2.1对已招标、已询价比选的项目能够直接按中标单价或询价比选价款确定项目费用（招标、询价比选 有效期为确定之日起 1年）。5.3.2.2所有项目均应尽量通过招标的方式确定项目费用。5.3.2.2.1对项目费用于 2万元以下的项目： 外委主管、 工程计划主管、 生产技术部经理、 主管领导共同根据： 工程概预算（通过生产技术部合同预算主管、绥电公司审计审定）或承包商报价且谈判或招标结果或比价结果确定项

13、目费用。5.3.2.2.2项目费用于 2 万元（含 2万元）之上三类招标额度以下时，必须采用询价比选（详见询价比选管理 制度）或招标的方式确定承包商及费用。5.3.2.2.3项目费用于三类招标额度之上时， 必须采用招标方式 （详见施工招标、 服务招标管理制度） 确定费 用。5.4承包商及费用确定手续承包商及费用确定后， 5万元以下的项目通过外包工程及外委修理项目承包商确定审批单 （附件 12 ）审批后即可开展下壹步工作； 5 万元（含 5万元）之上的项目通过外包工程及外委修理项目承包商确定审批 单（附件 13 ）审批后即可开展下壹步工作；5.5合同签订及开工手续5.5.1合同管理5.5.1.1

14、技术负责人制订合同专用条款（即技术文件）。5.5.1.2外委主管制定合同通用条款且填写合同会签单。5.5.1.35 万元之上（含 5 万元）的项目必须签订合同。5.5.1.3.15 万元之上的合同会签单经生产技术部合同预算主管、生产技术部、运营部、安健环部、财务部、 监查室、审计部门、法律顾问、公司主管领导、最终需经过总经理批准后方可签订合同。5.5.1.3.25 万元以下的项目可不签订合同（有安全、质保期、质量、扣罚、价款计算等特殊要求需要于合同 中明确的除外）。 5 万元以下的合同会签单经生产技术部合同预算主管、设备部、生产技术部、运营部、安 健环部、财务部、监查室、审计部门、法律顾问、公司主管领导批准后方可签订合同。5.5.1.4 外委主管负责将合同下发给项目负责人作为项目执行的依据，且共同监督承包商按合同技术条款和 商务条款执行合同。项目实施完毕后，外委主管按生产技术部合同预算主管的要求进行合同保管。对未签 订合同的项目，外委主管要将所有过程资料存档备查。5.5.1.5竣工项目合同及项目管理文件由合同预算主管统壹保管且最终归档。5.5.2安全管理5.5.2.1根据项目实施中安健环部的要求（危险、噪音、污染等）签订承包项目安健环协议。5.5.2.2签订承包项目安健环协议的项目，承包商必须通过安健环部的培训和检查方可开工。5.5.2.3对未签订承包项目安健环