关于成立公司内审小组的通知Word下载.doc

1、二、职责 2.1审 核 员：负责对所分配的审核任务进行公正、客观的核查，并把审核记录交审核组长；2.2审核组长：负责牵头组建审核小组； 负责跟组员协调，编制审核表（每月上旬完成）； 负责组织审核期间的首末次会议； 根据各审核员提交的不符合项进行汇总，并编制最终的审核报告，提交末次会议审议。2.3监 审：统领公司的内审活动，协调和监督审核期间各组员的审核工作。2.4系 统 部：负责对不符合项发出整改通知，对整改情况进行跟踪和验证。三、时间：每月中旬 1-2天四、具体步骤：审核员编制稽核表启动首次会议现场稽核文件记录检查稽核组编制不符合报告末次会议责任部门整改系统部跟踪验证当月稽核活动结束特此通知

2、。*有限公司总经理签核： 2010年5月10日抄报：总经办、人力资源总监、生产总监、营销总监、财务总监抄送：各部门经理、车间主任、相关负责人、张贴宣传栏、存档附件一审核职能分配表序号审核员审核对象审核内容简述审核主要参考文件1钱多统领整个审核活动，并对审核员工作进行监督和协调监审2张小明PMC部1. 生产订单评审；2. 生产计划排期（排单、插单）3. 生产物料控制（物料申购、物料使用跟踪管理、物料安全库存管理）1.生产计划及物料控制程序2.合同评审控制程序3.订单计划排期评审控制流程4.物料需求计算与请购流程5.仓储呆滞物品处理流程3李四品控部1. 来料检验；2. 制程检验；3. 成品检验；4

3、. 外协产品检验；5. 产品工艺过程控制；1.检验标准2.来料检验流程3.制程检验作业流程4.成品检验流程5.产品工艺过程控制流程6.原料工艺克重管理规定7.外协加工过程控制程序8.生产停线作业流程9.退货返工处理控制程序4张三采购部1. 供应商的开发、评审、考核；（合格供应商名录、供应商评审、考核记录、供应商资料）2. 物料采购作业（申购单、物料跟催、不合格退料控制）1.采购控制程序5王五生产部1. 生产任务执行情况；2. 异常工时控制；2.生产停线作业流程3.异常工时控制程序6赵七1. 生产车间品质行为规范；2. 车间检验作业是否符合流程和标准要求。3.脏袜预防管理规定4.脏袜油袜返修处理

4、作业指导书7刘三8孙小生产中心1. 车间、仓库5S管理；2. 消防安全管理。9李六（财务部协助并监督）仓储物流部1. 原料出入库流转数据、单据；2. 辅料出入库流转数据、单据；3. 白胚仓出入库流转数据、单据；4. 色胚仓出入库流转数据、单据；5. 成品仓出入库流转数据、单据；6. 外协仓出入库流转数据、单据；7. 机配件仓出入库流转数据、单据；1.格讯、用友系统操作流程2.ERP系统编码手册3.成品仓工作指引4.ERP数据录入人员基本操作规定5.ERP编码管理制度6.用友ERP考核暂行管理制度10（财务部协助）1.异常工时控制；1. 异常工时控制程序备注：检查是否按照流程和标准作业，现场和记录