关于成立公司内审小组的通知Word下载.doc
《关于成立公司内审小组的通知Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于成立公司内审小组的通知Word下载.doc（3页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二、职责
2.1审核员：
负责对所分配的审核任务进行公正、客观的核查，并把审核记录交审核组长；
2.2审核组长：
⑴负责牵头组建审核小组；
⑵负责跟组员协调，编制审核表（每月上旬完成）；
⑶负责组织审核期间的首末次会议；
⑷根据各审核员提交的不符合项进行汇总，并编制最终的《审核报告》，提交末次会议审议。
2.3监审：
统领公司的内审活动，协调和监督审核期间各组员的审核工作。
2.4系统部：
负责对不符合项发出整改通知，对整改情况进行跟踪和验证。
三、时间：
每月中旬[1-2天]
四、具体步骤：
审核员编制稽核表→启动首次会议→现场稽核＋文件记录检查→稽核组编制不符合报告→末次会议→责任部门整改→系统部跟踪验证→当月稽核活动结束
特此通知。
**********有限公司
总经理签核：
2010年5月10日
抄报：
总经办、人力资源总监、生产总监、营销总监、财务总监
抄送：
各部门经理、车间主任、相关负责人、张贴宣传栏、存档
附件一
审核职能分配表
序号
审核员
审核对象
审核内容简述
审核主要参考文件
1
钱多
统领整个审核活动，并对审核员工作进行监督和协调
监审
2
张小明
PMC部
1.生产订单评审；
2.生产计划排期（排单、插单）
3.生产物料控制（物料申购、物料使用跟踪管理、物料安全库存管理）
1.生产计划及物料控制程序
2.合同评审控制程序
3.订单计划排期评审控制流程
4.物料需求计算与请购流程
5.仓储呆滞物品处理流程
3
李四
品控部
1.来料检验；
2.制程检验；
3.成品检验；
4.外协产品检验；
5.产品工艺过程控制；
1.检验标准
2.来料检验流程
3.制程检验作业流程
4.成品检验流程
5.产品工艺过程控制流程
6.原料工艺克重管理规定
7.外协加工过程控制程序
8.生产停线作业流程
9.退货返工处理控制程序
4
张三
采购部
1.供应商的开发、评审、考核；
（合格供应商名录、供应商评审、考核记录、供应商资料）
2.物料采购作业（申购单、物料跟催、不合格退料控制）
1.采购控制程序
5
王五
生产部
1.生产任务执行情况；
2.异常工时控制；
2.生产停线作业流程
3.异常工时控制程序
6
赵七
1.生产车间品质行为规范；
2.车间检验作业是否符合流程和标准要求。
3.脏袜预防管理规定
4.脏袜油袜返修处理作业指导书
7
刘三
8
孙小
生产中心
1.车间、仓库5S管理；
2.消防安全管理。
9
李六
（财务部协助并监督）
仓储物流部
1.原料出入库流转数据、单据；
2.辅料出入库流转数据、单据；
3.白胚仓出入库流转数据、单据；
4.色胚仓出入库流转数据、单据；
5.成品仓出入库流转数据、单据；
；
6.外协仓出入库流转数据、单据；
7.机配件仓出入库流转数据、单据；
1.格讯、用友系统操作流程
2.ERP系统编码手册
3.成品仓工作指引
4.ERP数据录入人员基本操作规定
5.ERP编码管理制度
6.用友ERP考核[暂行]管理制度
10
（财务部协助）
1.异常工时控制；
1.异常工时控制程序
备注：
检查是否按照流程和标准作业，现场和记录
升级会员 