文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc

1、发布日期： 实施日期：1 目的1.1 为了有效规范公司文件申报、审批流程，保证所有文件按照规定流程进行拟制、审核、批准。2 适用范围 2.1 适用于公司所有程序文件和各部门管理文件或技术文件等。3 职责3.1 人力资源部负责对所有文件的申报进行统一标准化，包括编号、登记、受控发行等。3.2 申报部门负责文件的拟制，并对其拟制内容负责，同时跟踪文件的审核、批准过程。4 工作程序4.1 公司文件申报4.1.1 程序文件，若因公司管理评审或其他因素变化而需新增时，由企划部提出申请，按照文件制定/销毁处理单执行，须体系员同意。4.1.2 各部门管理文件或技术文件，根据实际需要或公司要求等因素需新增时，

2、由各部门提出申请，按照文件制定/销毁处理单执行。须体系科同意。4.2 体系员按照文件制定/销毁处理单进行编号和格式标准化等。并返回申报部门。4.3 申报部门依据体系科的相关信息进行拟制文件。并按照文件格式管理办法执行。4.4 文件编制初稿讨论4.4.1 各部门对新编制的文件待初稿定稿后,需召集相关部门及公司领导共同讨论文件的有效性、适宜性和充分性。4.4.2 新编制的文件若内容存在歧义或者职责定义不清楚，需重新修订文件，修订后再次召集相应部门进行确认。4.4.3 先编制文件经相关部门讨论定稿后，由编制部门对文件进行签核。4.5 文件的审核4.5.2 程序文件由各部门负责人会签，管理者代表针对文

3、件的有效性、适应性、充分性进行审核。4.5.3 管理文件或技术文件等由各部门负责人主要针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。4.6 文件的批准4.6.1 质量环境手册、程序文件及公司级的部门文件由总经理批准。4.6.2 管理文件或技术文件等由分管副总批准。4.7 文件审批完毕后提交质量管理部体系科。4.7.1 体系员审批完毕后的文件格式、编号、版本等相关信息确认是否正确。4.8 文件的登记汇总及受控发行4.8.1 体系员对审批完成后的文件进行受控发行及登记汇总。5 文件申报、审批流程图文件申报、审批流程图程序文件申报公司级/技术文件申报质量管理部提出申请各部门提出申请体系科许可质量管理部主导编制体系科就文件申报进行编号和标准化各部门负责人会签申请部门拟制文件管理者代表审核部门负责人审核公司部门级文件/技术文件总经理批准分管副总批准完毕后提交体系科登记，受控发行受控发行完毕后提交体系科登记，修订记录修订日期变更内容版本/次修改人批准人总页数2013.8.30依公司最新组织架构文件归口部门变更A/132015.9.22公司最新组织架构文件归口部门变更A/23（共3页）