股东大会律师见证的法律意见书范本Word文件下载.docx

1、法律意见书致：XXXX 股份有限公司XXXX 律师事务所（以下简称本所）接受 XXXX 股份有限公司（以下简称 XXXX 公司）的委托，指派本所XXX 律师、XXX 律师出席了于 2017 年 2 月 24 日上午 8 点 30 分在 XXXX 公司七楼会议室召开的 XXXX 股份有限公司 2016 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依法出具本法律意见书。本所律师仅根据本法律意见书出具之日前发生或存在的事实及有关法律法规对本次股东大会召集程序的合法性，本次股东大会召集人主体资格及出席本次股东大会人员的主体资格的合法性，本次股东大会表决程序及表决结果的合法、有效性发表意见，本所律师不对本次

2、股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范与勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关法律问题发表如下法律意见：一、本次股东大会的召集程序经本所律师查证，本次股东大会由 XXXX 公司第一届董事会召集，XXXX 公司董事会于 XXXX 年 XX 月 XX 日向全体股东发出了XXXXX 股份有限公司7第页 共 7 页关于召开 2016 年度股东大会的通知，会议召开时间为 XXXX 年 XX 月 XX 日，故本次股东大会的召集程序符合公司法第一百零二条以及 XXXX 公司章程第五十九条关于召开股东大会应提前二十天通知各股东的有

3、关要求，不存在程序瑕疵。二、出席本次股东大会人员的主体资格经本所律师查证，本次股东大会应到股东 XX 人，实际出席本次股东大会的股东及股东代表共 XX 人，代表 XX 家法人股东和 XX 家自然人股东，代表公司股份 XX 亿股，占公司股份总额的100%。另经本所律师核实，前述出席本次股东大会的股东及股东代表均提供了有效身份证明及授权委托书，授权委托书之内容具体明确，符合公司法关于股东亲自或委托代理人出席股东大会的相关要求，故本所律师认为，上述参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的主体资格并有权对本次股东大会相关决议进行投票表决。三、本次股东大会的表决程序经本所律师见证，本次股东大会采取了

4、举手表决的方式逐项审议表决了如下会议议案：1. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案通过现场监督，与会 XX 名股东及股东代表对本议案进行举手表决，表决结果如下：赞成 XX 亿票，占与会表决权的 100%，反对 0 亿票，占与会表决权的 0%；弃权 0 亿票，占与会表决权的 0%，表决结果有效，审议通过本议案，符合法律规定程序。2. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案3. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度经营管理工作报告的议案4. 关于XXXX 股份有限公司监事会对董事及高级管理人员 2016 年度履职评价报告的议案5. 关于XX

5、XX 股份有限公司 2016 年度监事会成员履职评价报告的议案赞成 XX 亿票，占与会表决权的 100%，反对 0 亿票，占与会表决权的 0%；6. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的议案7. 关于XXXX 股份有限公司聘请大信会计师事务所为本行 2016 年度审计机构的议案8. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度审计报告的议案9. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案10. 关于XXXX 股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案11. 关于XXXX 股份有限公司 2017 年度经营计划的议案12.

6、关于XXXX 股份有限公司股金分红方案的议案13. 关于XXXX 股份有限公司章程修订方案的议案本次股东大会对上述所决议事项的决定已形成会议记录，并由出席本次股东大会的股东及股东代表签字。本次股东大会无临时议案。四、法律意见综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集程序合法，出席本次股东大会的股东及股东代表具备参加本次股东大会的主体资格并有权对本次股东大会相关决议进行投票表决。本次股东大会所审议议案均由出席本次股东大会的股东及股东代表一致举手表决通过，其表决程序及表决结果均符合法律法规的相关规定，故本次股东大会形成的相关决议均为合法有效决议。五、声明本法律意见书于 XXXX 年 XX 月 XX 日由 XXXX 律师事务所出具。本法律意见书仅供 XXXX 公司参考，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向除XXXX 公司以外的任何第三方披露。本法律意见书一式四份，XXXX 公司留存三份，XXXX 律师事务所留存一份。（本页以下无正文）（本页无正文，为 XXXX 律师事务所关于 XXXX 股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书之签署页）XXXX 律师事务所见证律师：XXXX 见证律师：XXXXXXXX 年 XX 月 XX 日