核决权限表.docx

1、核决权限表核决权限表类别项 目核决权限核决者说明1,000元以下协理资一.内购原物料1,001 10,000 元副总经理10,001元以上总经理材二.外购原物料不论金额大小总经理类三.统购原物料统购价格 订 定不论金额大小总协经理理订购工 程 类新建、扩建、改善、修复、工程计3,000元以下协理划及验收付款3,001元以上（副）总经理费一 水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、 照税、关税燃料税牌不论金额大小协理用二-.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电类话、电报费1,000元以下三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、1,001 10,000 元协理 副总经理及交际

2、费、招募、公告登报、误餐 费、教育训练费、员工贺奠仪、10,001元以上总经理医疗给付付四.国内出差旅费款五国外出差旅费不论金额大小总经理六.商品广告费、捐赠、研究费、执1,000元以下协理证行业务报酬、诉讼费、 各项罚款补缴体育经费、1,001 10,000 元副总经理 总经理七.各项进出口运费、财产投保保险费10,001元以上八.其它支付暂借 款 类1. 关税、签证费2. 业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、 货物税、房屋税、地价税、燃料 税牌照税、关税一.先付后审二付款支票需抬头划线三适用缴款当天无法收回收据报销者三.出国旅费不论金额大小总经理四.除上列各项外之费

3、用借款10,000元以下10,001元以上经 理总经理代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协理（副）总经理职务权限表区分权限内容经 办 单 位权 限备注栏 协办单位承 办 人组长课长经理协理副 总 经 理总 经 理董 事 长总1公文、文件之收发、处理总会有关单位2.文件打字、油印寄送总3.文具用品请购总会有关单位4.文具用品分发、存量管理总会有关单位5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总会有关单位7厂房营缮工程规划总会有关单位务8公共关系事务处理总9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总会有关单位11.公务车管理调派总12.安全装配之申请及发放总13.清洁用品

4、申请发放总14厂牌发放总15.对内行文公告总人1.制定人事管理制度人会有关单位2.人贝招募业务人会有关单位3.人员报到业者、离职手续人会有关单位事4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人业6.出勤统计人7.员工差假登记人8.劳保业务处理人务9.薪资计算（含奖金）人会有关单位10.人员计划编订人会有关单位11.年度考绩业务人会有关单位12.升级考试业务人会有关单位13.员工奖惩记录人会有关单位14.各项保险业务人会有关单位15.人员请假16-1. 1天（含）以内各课16-2. 17 天各课16-3. 714 天各课16-4.14天以上各课符号说明： 拟案经办单位审核核准职务权限表权限区权限内容

5、经办单承 办组课经协副 总 经 理总 经董 事备注栏 协办单位分位人长长理理理长教1.制疋教育训练方针教会有关单位育2.新进人员教育训练教会有关单位3.在职人员专业训练会有关单位训3-1经理级教会有关单位3-2课长级教会有关单位练3-3组长级教会有关单位3-4 般人贝教会有关单位4.评核训练成果教会有关单位1.人事任免权限1-1 一般基层人员各课1-2组长级人员各课1-3课长级人员各课人1-4经理级人员各课事2.资遣、辞职核决权限2-1 一般基层人员人任2-2组长级人员人免2-3课长级人员人2-4经理级人员人奖3奖惩核决权限征3-1 一般基层人员人3-2组长级人员人3-3课长级人员人3-4经理

6、级人员人4.薪资调整案人财1.流动资金之管理财2.应收票据之处理财务3.财产分析报表财类4.财务管理制度设定财5.财务计划编制财6.股票事务处理财7.资金调度财8.银行往来帐核对财符号说明： 拟案经办单位审核核准职务权限表区经 办 单权限权限内容承 办组课经协副 总 经 理总 经董 事备注栏 协办单位分位人长长理理理长1.会计制度设立会会有关单位2.会计作业规章制度设立会会有关单位会3.会计证编制会计4.薄记登记会5.会计报表之编制会类6.会计帐目之核对会7.年度决算之办理会8.会计师查核资料提供会预1.预算制度之设立预会有关单位2.年度预算编列预会有关单位算3.各项预算编制标准拟订预会有关单

7、位类4.预算收支控制预5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预7中长期预算编制预出1.出纳业务处理规则拟订纳2.现金收付业务纳纳3.支票收付业务纳类4.本公司支票之签付工作纳5.收支报表编制纳1.年度经营方针之拟订企会有关单位企2.中长期经营目标之拟订企会有关单位3.各部厂业绩评价企会有关单位划4.各部间管理流程拟订企会有关单位管5.各部厂业绩评分企会有关单位6.各部经营成效分析企理7.营业目标拟订企会有关单位类8.服务目标拟订企会有关单位9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽11.财务帐务之稽查业务稽12.米购帐务之稽查业务稽13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽

8、查问题点呈报稽会有关单位符号说明： 拟案经办单位审核核准职务权限表权限区权限内容经办单承 办组课经协副 总 经 理总 经董 事备注栏 协办单位分位人长长理理理长1.计算机化政策目标拟订脑2.计算机系统分析脑电3.计算机系统程序设计脑脑4.计算机报表设计脑5.计算机常识教育训练脑类6.计算机数据管理脑7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑年 度1.年度别负载计划生 产1-1人员计划室会有关单位计 划1-2生产设备计划技会有关单位1-3检验设备计划品会有关单位1-4冲模模具计划技会有关单位1-5治工具、夹具计划各课会有关单位1-6测定工具计划品会有关单位1-7电力设备计划安会有关单位年度生产

9、计划2.年度材料计划2-1国外件材料计划管2-2大宗材料计划管2-3常备材料计划管2-4库存材料计划管3.年度外包计划管中 小 日 程 计 划1.月工程别负载计划管Copy有关单位2.月生产线别人员计划（含加 班）各课Copy有关单位3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室会有关单位5.制造命令之收发及交期决定管6设计变更之接收管7周生产计划管Copy有关单位8.日生产计划管Copy有关单位9周别材料跟催计划管Copy有关单位职务权限表区经办单权限权限内容承 办组课经协副 总 经 理总 经董 事备注栏 协办单位分位人长长理理理长1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室工3.标准时间之设定室

10、程4.预防保养计划各课5.电检设备之设计安计6.电力设备之设计安划7.机械设备之设计安8.修理之请求各课之9.治工具、夹具之设计技编10.模具之设计设11.图面之设计设成12.加工基准资料之设计技13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课工 程1.全厂工号误期月（周）报管进度2.生产线别工号误期月（周）报管管 理3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课7.成品入库管理（入库单）各课8.完工后工作业单确认各课9.月底工程进度盘点确认各课采 购1.米购制度建立采会有关单位2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采

11、会有关单位4.国外采购业务采会有关单位职务权限表1.请购单确认1-1国外请购管1-2长期合约材料请购管1-3大宗材料请购管1-4常备材料请购管会有关单位请1-5外包之请购管会有关单位2收料购2-1国外件收料仓、2-2 一般物料收料仓采2-3外包加工品收料仓购3.请购采购金额权限、验3-1请购未满1,000者各课会有关单位3-2请购未满10,000者各课会有关单位收3-3请购10,001以上各课会有关单位3-4采购未满1,000者采会有关单位3-5采购未满10,000者采会有关单位3-6采购10,001以上采会有关单位4.采购单签核采5.验收单之签核（品检）品会有关单位6.外包商能力评价采会有关单位1.工作效率管理1-1标准效率目标设定室会有关单位效1-2组课效率月报室会有关单位率1-3组效率周报各课