三节约专项行动方案.docx

1、三节约专项行动方案“三节约”专项行动方案一、编制依据根据公司六届一次职代会暨2011年工作会议精神和公司2011年专项行动工作部署，为进一步提升公司精益化管理水平，扎实推进“三节约”专项行动，特制定本实施方案。二、行动目标 开展“三节约”专项行动是公司党组根据公司和电网发展面临的新形势、新挑战作出的重要决策，是公司实现三年扭亏增盈目标采取的重要举措，是公司提升精益化管理水平的内在要求。通过将“三节约”专项行动落实到每个单位、每个部门、每个员工，落实到公司规划设计、工程建设、生产运行、经营管理、科技信息、后勤保障等各个领域，落实到每项工作的每个环节，进一步夯实管理基础，建立起公司上下增收节支、降

2、本增效长效机制，努力提升公司精益化管理水平和经营效益。通过开展“三节约”专项行动，2011年预期实现降本增效目标*亿元，其中：实现增收*亿元，节约成本*亿元。1规划设计方面预期实现节约电网建设投资*亿元，公司规划设计精益化水平显著提高。一是通过开展各供电区城市电网电力设施布局规划，将城市电网项目纳入各地市城市控规，在保护站址走廊的同时，降低电网建设征地资金*亿元；二是通过推行输变电工程标准化管理，规范110千伏和35千伏变电站通信网建设配置，降低电网工程投资*亿元；三是通过动态调整变电容量随负荷分布，合理安排建设节点，提高主变利用效率，减少新增主变设备投资*亿元。2工程建设方面预期实现节约基建

3、工程造价*亿元，公司基建工程管理效益和效率显著提高。一是通过加强基建工程概算管理，推进电网标准化建设，应用工程量管理，强化结算督查，力争基建工程投资控制率达到*%，降低基建工程投资*亿元；二是通过深化物资集约化管理，优化库存水平，提升采购效率，降低工程采购成本*亿元；三是加强固定资产进项税认证管理，用足、用好税收抵扣政策，年内预计实现固定资产认证抵扣增值税*亿元，同比降低工程成本*亿元；四是开展工程结算和决算审计，采取分工和授权模式，严把工程签证、结算和决算关口，控制节约工程成本*亿元；五是通过加强工程智能化与内装饰招标管理，综合调度楼实际造价比概算降低*%，节约工程造价*亿元。3生产运行方面

4、预期实现生产运行降本增效*亿元，公司生产运行管理水平显著提高。一是通过加强技改、检修项目全过程闭环管理，大力推行状态检修，节约技改、大修资金*亿元。二是加快线损管理系统二期工程的建设，完善线损工作管理制度，优化配网运行和通信方式，普查改造电网高耗能元器件，加强自用电和各发供电单位无功电压管理，合理调整提高运行电压，多措并举，实现公司综合线损明显降低，其中：市级公司平均线损同比下降*个百分点，高压网损同比降低*个百分点；综合线损降低预计可减少线路损耗电量*亿千瓦时，降低公司购电成本*亿元。三是通过统一管控废旧物资，有效利用退运设备，提高物资利用效率和效益，节约设备物资购置成本*亿元。4经营管理方

5、面预期实现经营管理增收节支*亿元，其中：增加公司收益*亿元，降低公司成本*亿元。公司经营管理精益化水平显著提高。一是通过积极开拓市场，提高市场占有率，强力推行配电带电作业项目，力争少停，多供，增加公司售电量*亿千瓦时，预计可增加公司电费收入*亿元。二是通过深入开展电价分析研究，确保电价执行到位，积极配合政府做好居民阶梯电价测算和成本监审工作，加强沟通、汇报，按照居民阶梯电价四季度出台考虑，居民阶梯提价预计可增加公司收入*亿元。三是针对审计以及三项普查中暴露的部分单位未足额收取高可靠性供电费、备用容量费、农网还贷资金等电力收费情况，通过深入调研，出台收费管理办法，确保收费政策执行到位，努力做到电

6、力收费应收尽收，预计实现电力收费增收*亿元，其中：高可靠性供电收费增收*亿元，备用容量费增收*亿元，趸售农网还贷资金增收*亿元，查窃电增收*亿元，违约金增收*亿元。四是通过开展跨区跨省购电交易，多购三峡、西北和葛洲坝低电价电量；采取关停公用小火电补偿交易；经济调度提高小浪底调水调沙期间水能利用率，多购外省低价弃水电量等多种方式，预计降低公司购电成本*亿元，其中：跨区跨省购电交易降低购电成本*亿元，小火电补偿交易降低购电成本*亿元，经济调度降低购电成本*亿元。五是通过强化资金运作，运用多种融资渠道，提高资金的使用效益和效率，预计节约公司利息支出*亿元，其中：签发银行承兑汇票*亿元直接支付，节约利

7、息支出*亿元；通过委贷使用内部资金*亿元，节约利息支出*亿元；使用国网公司内部低成本资金*亿元，节约利息支出*亿元；建设三级资金池账户和加强内部资金管理少提贷款*亿元，节约利息支出*亿元；通过票据零余额管理，节约利息支出*亿元；使用循环短贷等低成本资金*亿元，节约利息支出*亿元，使用法人账户透支，节约利息支出*亿元。六是通过深化标准成本应用，优化、改善成本结构，加强预算管控，压缩一般性支出规模，年内实现一般性支出同比压缩*%，压降*亿元；其中：办公费：通过推进办公用品统一采购和配送工作，实行办公用品消耗定额管理，推进无纸化办公和办公用品循环利用，年内公司办公费实现同比降低*亿元；差旅费：通过加

8、强差旅精益管理，完善细化公司差旅费管理办法，严格审批流程，合理管控差旅支出，年内公司差旅费实现同比降低*万元；车辆费用：通过公司“车辆池”管理，创新车辆管理方式，安装车辆GPS定位，制定车辆消耗定额标准，开发车辆管理信息系统，严控车辆购置，努力降低车辆费用支出，年内公司车辆使用费实现同比降低*亿元；会议费：通过加强会议计划管理，精简会议数量，控制会议规模，务实、节俭、高效举办会议，提倡电视电话会议、视频网络会议形式，尽量使用系统内部宾馆和培训中心，严控各类节会、论坛、庆典活动，年内公司会议费实现同比降低*亿元。出国费用：通过加强出国团组必要性、行程安排合理性审核分析，严格控制出国人次和规模，坚

9、决禁止一般性考察和重复考察，年内出国费用实现同比降低*万元；七是通过研究政策，创新管理方式，节约其他成本*亿元，其中:通过研究社保政策，在保证公司生育、医疗保险待遇不降低、稳定运行的的基础上，向省人力资源和社会保障厅争取下调生育保险费率和医疗保险费率继续执行较省直降低*%的社保政策，年内预计可减少公司负担社保成本支出*亿元；通过深化人资集约化管理，系统整合公司信息资源，节约教育培训支出*亿元，节约信息成本支出*亿元。5后勤保障方面通过规范后勤管理，科学评估后勤运维项目，减少维修频次，严控非生产性项目和楼堂馆所建设，从紧控制办公生产场所装修支出，严禁豪华装修，严控配置高档豪华家具，采取更换节能灯

10、、节水龙头，节电节水等多种措施，在确保后勤服务质量的基础上，年内实现公司后勤服务支出同比压缩*%，压降*亿元，其中：机关后勤压降*亿元。公司后勤服务水平和管理意识显著提升。三、组织机构公司成立“三节约”专项行动工作组：主 任： 副主任： 公司“三节约”专项行动工作组(以下简称工作组)在公司专项行动领导小组领导下组织开展“三节约”工作。工作组办公室设在财务资产部，负责公司“三节约”专项行动的组织、指导、协调和宣传等日常工作。工作组下设三个专业组，在工作组领导下分别开展工作。（一）规划基建管理专业组组 长： 成 员：发展策划部、财务资产部、物资部、审计部、综合调度楼建设管理办公室等部门若干名工作人

11、员。职 责：专业组负责规划基建项目实施过程的控制和管理。由发展策划部牵头，负责规划基建方面降本增效的组织、协调、沟通、督导等专项行动相关工作。项目责任部门具体职责如下：1发展策划部是电网规划及前期研究降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。2物资部是降低物资采购成本和管理项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。3财务资产部是固定资产增值税抵扣降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。4审计部是开展工程结算和决算审计严控工程成本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。5综合调度楼建设管理办公室是综合调度楼工程降低造价项目的责任部门，具体负责项

12、目的实施、分析和落实工作。（二）生产运行管理专业组组 长： 成 员：生产技术部、发展策划部、调通中心、物资部等部门若干名工作人员。职 责：专业组负责生产运行项目实施过程的控制和管理。由生产技术部牵头，负责生产运行管理方面降本增效的组织、协调、沟通、督导等专项行动相关工作。相关部门具体职责如下：1生产技术部是加强技改检修管理和推行状态检修降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。2发展策划部是市级公司降损增效项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。3调通中心是降网损增效益项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。4物资部是废旧物资集中有效处置降本项目的责任部门

13、，具体负责项目的实施、分析和落实工作。（三）经营管理专业组组 长： 成 员：财务资产部、人力资源部、营销部、电力交易中心、调通中心、农电工作部、科技信息部、社会保险管理中心、后勤服务中心等部门若干名工作人员职 责：专业组负责对经营管理项目实施过程的控制和管理。由财务资产部部牵头，负责经营管理方面降本增效的组织、协调、沟通、督导等专项行动相关工作。项目责任部门具体职责如下：1财务资产部是争取电价政策、资金运作降低利息支出和压降公司一般性支出项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。2人力资源部是人资集约化降本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。3营销部是开展查处窃电、收

14、取违约金、加强高可靠性收费、推进配电带电作业和扩展市场占有率项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。4交易中心是开展跨区跨省购电交易和关停小火电补偿交易项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。5调通中心是经济调度降低购电成本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。6农电工作部是趸售农网还贷资金增收项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。7社会保险管理中心是降低公司社保成本项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。8科技信息部是整合信息资源降低信息成本支出项目的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。9后勤服务中心是加强后勤服务管理

15、，节约后勤服务支出的责任部门，具体负责项目的实施、分析和落实工作。四、实施步骤行动总体上分三个阶段开展工作。第一阶段：项目启动（12月份）1制定公司2011年“三节约”专项行动实施方案，明确“三节约”具体降本增效项目，量化项目目标，制定保障措施。2成立专项行动相关组织机构。组成规划基建、生产运行、经营管理三个专业组，明确职责、团队协作，有序推进行动开展。第二阶段：全面实施阶段（310月份）1建立行动工作机制。组建行动管理团队，建立专项行动月度例会、报表、分析和简报制度，定期召开分析会，分析专项行动实施过程中的问题与困难，制定有效措施，确保行动顺利实施。每月2日前，各责任部门向所属专业组牵头部门

16、报送上月本部门负责实施项目的开展情况及下一步工作安排；各专业组牵头部门汇总整理后，于每月3日前报送工作组办公室。2组织贯彻落实。各部门按照职责分工，将专项行动工作任务贯彻落实到具体工作，分解到相关单位；各单位按照公司行动任务安排，结合本单位实际，成立工作机构，制定“三节约”专项行动实施细则，制定具体目标任务，组织所属单位开展降本增效专项行动，将“三节约”专项行动渗透到工作的全过程，堵塞各环节管理漏洞，确保行动取得实效。3开展行动督导检查，排查不节约因素。成立督导组进行现场督导检查，对照工作任务和标准，认真排查当前电网规划、工程建设、生产运行、经营管理和后勤保障等环节中的不节约因素，深入了解各单

17、位专项行动开展情况、取得的成效、存在的问题以及好的意见建议，并及时对督导单位提出督导反馈意见，明确改进目标，提出改进措施，限期进行整改。第三阶段：总结提升 （11月份12月份）1组织各部门、各单位对2011年“三节约”专项行动实施项目完成情况系统梳理，查找差距，集中力量，破解难题，保证行动目标全面实现。2认真总结专项行动实施过程中的好经验、好做法，整理提炼，将开展专项行动中的优秀成果转化为制度或规范，推进“三节约”专项行动不断深化、不断创新，形成降本增效长效机制，推动公司精益化管理水平持续提升。 3按照公司专项行动工作安排，做好专项行动考评工作。五、保障措施1加强领导，落实责任。各部门围绕公司

18、“三节约”专项行动项目实施目标，按照职责分工，做好行动实施项目的细化分解，切实加强项目过程控制和管理；各单位要按照公司统一要求，加强对专项行动工作的组织领导，要切实做到思想认识到位，具体措施到位，责任落实到位，监督奖惩到位。2加强宣传，营造氛围。各部门、各单位要充分认识开展“三节约”专项行动的重要意义，充分利用网站、电子屏和宣传展板等多种形式，广泛宣传发动，营造浓厚氛围，动员广大干部员工积极参与行动，组织开展群众性技术创新增效活动，开展好各类专项竞赛和职工合理化建议等活动，树立典型事例，推广典型经验，努力营造人人皆知、全员参与、争做表率的良好氛围。3三级联动，确保实效。省、市、县三级联动，形成

19、责任明确、分工协作、上下齐抓共管的工作格局；“三节约”专项行动要与公司创先争优活动相结合，要与年度业绩考核目标相结合，统筹安排，紧密衔接，把工作做实、做细，确保各项任务落到实处，取得成效。4转化成果，形成机制。认真总结提炼专项行动中典型经验、标准和管理方式，建立制度、完善机制，加快推进公司管理转型，建立增收节支、降本增效长效机制，持续提升公司精益化管理水平。附件： 2011年“三节约”专项行动具体实施项目2011年“三节约”专项行动具体实施项目单位：万元序号项目预期效果量化金额计算公式（方法）保障措施责任部门配合部门一规划设计1推行输变电工程标准化设计,降低工程造价通过采用标准化设计方案，降低

20、变电站投资，压降工程投资3%工程可研节约投资额=2011年预计工程投资额100亿元*3%=3亿元1、制定全省统一的可研审查原则,完善可研咨询实施细则；发布变电站标准化设计，并进行变电站标准化设计宣贯。2、可研、初设审查贯彻执行省公司发布的典型设计、电网发展技术及装备原则。3、建立变电站、线路典型设计库和典型造价库，推行输变电工程标准化造价管理，利用工程造价管理系统，降低工程造价。4、规范110、35千伏变电站通信网建设和配置原则。发展策划部基建部、生技部、农电部、营销部2开展供电区城市电网电力设施布局规划，降低工程征地造价在保护站址走廊的同时，降低变电站站址用地价格，实现电网建设节约2011年

21、开展并完成“十二五”各供电区城市电网电力设施布局规划，计划将40座220千伏变电站、150座110千伏变电站列入控制性详规，单座变电站地价按照节约*万元计算，合计*万元。1、制定供电区城市电网电力设施布局规划工作方案，提出工作要求，下发各供电公司。2、做好期间督促检查，确保各供电公司按时完成电力设施布局规划报告。 3、召开评审会，切实将城区电网项目纳入城市控规范围。发展策划部生技部、营销部、农电部3采取动态调整变电容量，提高主变利用效率，节约电网投资实现变电容量随负荷分布变化动态调整，充分发挥电网设备效能，提高利用效率，减少新增主变设备投资如果不实施该降本增效项目，需新增6台63兆伏安主变，单

22、台价格约*万元。6*=*万元1、科学制定里程碑建设计划，合理安排建设节点，确保该项目2011年完成。2、建立定期检查机制，紧密跟踪项目进度，如有问题及时发现、及时解决。发展策划部生技部、营销部、农电部小计二工程建设1加强工程造价管理，降低投资控制率深入推进电网标准化建设，加强过程管控，应用工程量管理，加强结算督查，力争工程投资控制率达到4%*投资控制率=（工程概算金额-工程结算金额）/工程概算金额 2011年省公司里程碑计划中2011年110千伏及以上工程投产规模约*亿元，按照节约4%考虑可节约投资约*亿元。1、修订工程量管理相关文件，建立涵盖工程施工图阶段施工招标、工程管理和结算全过程的工程

23、量清单计价规范应用机制。 2、修订省公司工程设计变更管理制度，与现场过程造价管理工作相结合，进一步完善设计变更管理流程，使制度科学性、可操作性更强。 3、按照“大建设”管理范围，建立全口径工程结算工作考核制度，严格考核，加强计划执行的严肃性。 4、加强结算集中监督管理工作，加强工程结算的控制和规范，推动结算监督工作取得实效。基建部生技部、发策部、农电部2物资集约化采购，降低物资采购成本不断优化库存水平，提升采购效率，努力降低采购成本*物资采购总金额*亿元*6.3%+非物资采总金额*亿元* 1.5%=*亿元1、建立需求导向计划模式，提升物资采购效能。2、强化采购标准有效应用，降低总体运营成本。3

24、、推进物资分类差异采购，提高集中采购效益。 4、建立全程质量监督机制，提升入网物资质量。 5、健全物资统计核算体系，降低库存物资积压。物资部财务部、安监部、生技部、基建部、营销部、农电部、科技部、审计部、监察部、调通中心3加强固定资产进项税认证管理，降低工程成本加强固定资产采购发票管理，用足抵扣政策，预期比上年有效降低工程成本*亿元*公式=2011年固定资产增值税认证抵扣额度-2010年固定资产增值税认证抵扣额度 （2011年按预计完成投资额*亿元考虑，其中：电网建设*亿元、小型基建*亿元、生产性技术改造*亿元、信息化及营销项目*亿元。） 1、加强物资采购发票管理，对固定资产投资项目涉及的物资

25、采购，尽可能要求供应商给公司开具固定资产增值税专用发票。 2、按照税收法律法规等政策规定，及时做好固定资产增值税专用发票的传递工作。 3、加强与税务部门的沟通协调，及时办理认证申报抵扣相关事宜。财务资产部物资公司、电网建设管理公司、公司各供电公司等相关单位4综合调度楼工程降低造价加强工程智能化与内装饰招标管理工作，力争实际造价比概算降低5%*概算造价*万元5%=*万元根据综合调度楼工程智能化与内装饰的设计要求，结合市场变动情况，认真研究分析，加强过程管理，按照公司招标管理程序，在保证工程质量和标准的前提下，尽可能将智能化与内装饰造价降到最低。综合调度楼建设管理办公室物资部5全面开展工程结算和决

26、算审计，严控工程成本通过工程结算审计和决算审计，使工程成本更加真实、合规*工程审计核减成本金额=工程送审金额-工程审定金额 根据经验数据测算 控制工程成本额 *万元=*万元（送审工程结算金额）*4% （经验审减率） 1、实行工程审计分工和授权，严格按照国家和网省公司工程管理有关办法审核工程业务。 2、加强工程审计业务的培训和督导，严把工程签证、结算和决算关口。 3、认真做好工程审计业务的台账登记和数据统计等基础工作。公司审计部财务部、相关工程管理部门小计*三生产运行1加强技改项目和检修运维全过程管理，降低技改大修支出合理有序规划技改大修项目审批流程，注重项目管理，不断优化项目，使项目更加合理化

27、，减少不必要的项目和重复投资*2011年技改大修总项目1748项，其中技改项目387项，大修项目1361项。通过对技改项目预算的严格审查和合理预算，技改项目节约资金*亿*3.2%=*万元，大修项目节约资金*0.88%=*万元,大修项目节约的资金可进行其他项目25项。1、规范技改大修全过程管理规定。2、加强技改大修项目的管理和审批。3、加强对技改大修全过程管理的考核。 4、加强对项目预算管理和审查，经济有效的进行预算。 5、合理利用退役设备进行实施，利用现有资源，既满足需要、又节约投资。生产技术部2大力推进状态检修，提高生产效率减少停电次数，提高供电可靠性，降低试验和检修费用*变压器停电试验和停

28、电检修的数量分别减少，停电试验和停电检修的数量降低40和50，220kV及以上线路的检修减少了32%，人员工作量和设备陪试率均明显下降，同比节约工日12万个，每工日补助约合*元计算，共计节约资金*万元；设备调试试验减少8000次，调试费试验费及车辆和机械台班费用相应节约*万（每次节约*元）。1、加强对设备状态的检测、分析、评价和监控，合理安排停电，减少过度试验和检修的次数，降低设备检修、试验成本；2、大力开展输电、配电专业的带电作业；3、推进带电作业，减少停电次数，提高供电可靠性。生产技术部3降低市级公司平均线损，降低公司购电成本市级公司平均线损率同比下降0.06个百分点*线损电量减少*亿千瓦

29、时2011年预计省内购电均价（*元/万千瓦时）1、加快省公司线损管理系统二期工程的建设； 2、完善线损工作管理制度； 3、建立更完善的激励机制； 4、强化线损管理责任制的落实。 5、优化配网运行方式； 6、大力推广防窃电计量产品和技术的运用； 7、普查改造电网高耗能元器件，优化通信方式，降低电网损耗； 8、树标杆，总结推广； 9、开展省、市、县三级组织的线损管理培训活动。 发展策划部调通中心、营销部、生技部、农电部4节能降网损，减少购电费支出电网2011年高压网损率降低0.01个百分点*通过采取一系列节能降损措施，力争使2011年全年高压网损率控制在1.30%以内，同比降低0.01个百分点。2

30、011年全年减少网损电量*万千瓦时，综合购电成本按*元/千瓦时计，全年可降低购电成本=*万千瓦时*元/千瓦时=*万元1、结合电网实际运行情况，加强高压网损的理论计算分析，寻找影响网损水平的关键因素，优化电网运行方式，保证降损措施的合理性和有效性；2、保持对网损相关计算数据的每日分析工作，定时对电量数据、网损计算公式以及网损分析系统进行检查和更新，确保网损计算结果的准确无误；3、加强对各发供电单位的无功电压管理，在确保全网电压水平100%的合格率的同时，合理调整提高运行电压，同时加大电压监视和考核力度，对省内枢纽变电站、重要断面、大型工业用户的无功电压情况进行重点关注，确保无功功率分层分区、就地

31、平衡；4、监督核查省网直调电厂AVC投退状态，确保具备AVC投入能力的电厂、机组按要求正常投入AVC，并完善AVC系统功能，加强网内机组AVC装置的管理，提升AVC系统控制性能，进一步降低高压网损水平；5、日常运行时在做好电网发供电平衡的基础上，优化机组开机方式，减少各区域之间的潮流迂回和无功交换；6、结合电网发展规划及方式安排合理推进电网开环工作，减少200千伏区域电网间的潮流流动和无功交换； 7、加强需求侧管理，在不影响正常工业生产和居民用电需求的前提下，优化电网运行方式，提高负荷率。调通中心5废旧物资集中有效处置废旧物资统一管控；实现退运设备有效利用，报废物资高效处置1、计算公式=退运可利用设备预计金额+集中处置报废物资预计回收利用金额 2、预计2011年退运设备为*万元，按照60%可利用考虑，2011年退运可利用设备为*万元；2011年预计报废物资总金额为*万元，按照10%的可回收利用率考虑，2011年可回收利用的物资为*万元。1推进废旧物资处置体系建设。2创新废