企业行政作业指导书.docx
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企业行政作业指导书
第一节接听电话作业指导书
第二节来访接待作业指导书
第三节固定文件制作业指导书
第四节档案立卷作业指导书
第五节档案管理作业指导书
第六节档案调配作业指导书
第七节图书入库作业指导书
第八节图书盘点作业指导书
第九节文件收发作业指导书
第一十节受理员工申诉作业指导书
第一十一节物资设备盘点作业指导书
第一十二节行政库房盘点作业指导书
第一十三节提案管理作业指导书
第一十四节计划、总结、监控作业指导书
第一十五节会议组织作业指导书
第一十六节查场作业指导书
第一十七节查岗作业指导书
第一十八节车辆派单作业指导书
第一十九节固定资产及耐用品建档作业指导书
第二十节物品采购作业指导书
第二十一节物品调配作业指导书
第二十二节物品报废作业指导书
接听电话作业指导书
任务接听电话部门综合办
适用职位行政文秘及所有接听电话人员
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.使用规范标准的普通话;
2.记录信息的准确度达到100%。
程序:
1.电话响起。
电话铃响起3声内接听;
2.接听电话。
左手拿起电话,右手准备纸和笔,微笑的问候:
“您好,”
3.了解对方情况。
包括:
姓名、单位、来电的目的等;
4.确定需接听电话人员是否在。
30秒内确定该人员是否在;
5.如果在,请需接听电话的人员接听接话;如果不在,礼貌告知对方并询问是否需要留言。
6.记录留言信息。
完整,无偏差的记录信息内容;
7.回馈留言内容。
第一时间与相关人员沟通,确保信息传递不失真、不拖延。
注意事项:
1.适当提醒接听电话的人员必须言简意赅,尽量在节约时间;
2.规范的普通话,语言清晰,控制说话的声音,避免影响其它人员的工作;
相关表格:
无
来访接待作业指导书
任务来访接待部门综合办
适用职位行政文秘及所有接待人员
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.标准的普通话;
2.热情、礼貌的接待来访者;
3.杜绝访客无人问津的情况发生;
4.来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围,都不能说“不知道”、“不清楚”。
程序:
1.迎接访客。
看到有访客进入公司,必须主动起身微笑、问好;
2.了解来访目的。
与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信息;
3.引导访客至来宾休息区;
4.及时与被访部门沟通,确定被访人、是否接见以及见面时间;
5.如果被访人暂时不能接见,应告知来访者原因以及等待时间,并准备茶水和报纸、杂志等供其翻阅;
6.引导访客去相应部门;
7.访问结束,应送别访客。
注意事项:
1.用双手递接名片,拿名片的手不要放在腰上,接过名片后确定姓名正确读法;
2.对于来访总经理、财务部的访客要谨慎判断,与相关人员进行沟通后确定是否引见;
3.如果被访人不在,那么应告知来访者被访人的去处、大概什么时候能回来,并让来访者确定是否等待,若不等待,应询问是否留下联系方式或信息;
4.如相应部门负责人不必接见的访客,需婉转回答;
5.记录要求:
准确记录相关信息,及时传达。
相关表格:
无
固定文件制作作业指导书
任务固定文本制作部门综合办
适用职位行政文秘及所有使用者
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.打印、复印文稿,按送稿先后顺序安排;
2.打字要快速、准确,排版美观,装订整齐;
3.节约成本,废纸利用率达90%以上,纸张浪费率控制在5%以内;
4.重要文件的文件格式字体、版式统一。
程序:
1.明确文件类型及格式
(1)通知、通报、告示档的格式:
标题居中1号加粗宋体,敬称顶格2号宋体,正文3号宋体,落款3号加黑宋体;
(2)红头文件格式:
页眉为居中1号加粗红色宋体,宁港发[2008]X号为居中四号加粗宋体,正文标题3号加粗宋体,正文及落款小四号宋体;
2.检查文件的内容,文件内容100%与工作有关;
3.打印文件;
4.填写《打字、复印登记表》。
注意事项:
1.个人数据,禁止在公司打印、复印;
2.注意数据信息的保密,不得截留任何文件;
3.爱护办公设备,不得违规操作。
4.如行政人员下班后,有部门人员需加班使用复印机时,应与负责人沟通,填写《打字、复印登记表》,使用完后务必关机。
相关表格:
《打字、复印登记表》
档案立卷作业指导书
任务档案立卷部门综合办
适用职位行政文秘
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.各立卷部门使用本部门统一格式的档案装订档案;
2.档案按不同年份进行立卷;
3.档案立卷必须全面、无缺漏、
4.有密切关联的文件不可分散。
程序:
1.划定各部门档案范围及分类;
(1)综合办:
行政类:
派车单,考勤记录,调查问卷,公司重要活动的剪报、照片、录音录像等;
会议类:
公司通知,各类报告、总结、领导讲话,会议记录、会议纪要;
文件类:
公司管理人员任免文件资料,公司的各项规章制度、实施细则,公司内部各种工作计划、总结、报告、指示、批复,部门流程、制度以及表格;
设备类:
办公设备说明书,公司重要设备数据线等;
合同类:
公司与有关单位签订的合同,公司与有关单位签订的协议书。
(2)企划部:
图纸类:
商场总体片面图、分块平面图,商场效果图、商场导师系统分布图,商场广告位分布图;
宣传类:
DM单页,报纸广告,招商手册,电视广告,企业简介手册;
合同类:
与各合作单位签订的合同,与各合作单位签订的协议书。
(3)物业部:
行政类:
保安、保洁考勤记录。
(4)商管部:
单据类:
出门证,加班单,罚款单。
2.有关材料的日常收集;
(1)各部门建立健全日常归卷制度。
对处理完毕或批存的归档材料,有专(兼)职档案员集中管理;
(2)各部门根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷时使用的"案卷类目"。
"案卷类目"的条款必须简明确切,并编上条款号;
(3)公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文档材料,收集齐全,加以整理,送交本部门专(兼)职文书归卷;
(4)专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文档材料,按照"案卷类目"条款,放入日常保存档卷夹内"对号入座",并在收发文登记薄上注明。
3.项目或年度结束时整理材料;
4.材料清理、鉴别、补全、去除;
5.确定保存期限、密级;
6.装订成册,编制文件目录和电子目录;
7.立卷上架,归档保管。
注意事项:
1.公司密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级;
2.各部门、各员工严格执行立卷归档制度,归档档材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档;
3.立卷时根据档形式的客观规律和经营活动特点,依照同类合并的原则进行归档,将一组具有有关联系的档材料组成一个卷。
相关表格:
《档案分类、归档范围及保管期限表》
档案调用作业指导书
任务档案调用部门综合办
适用职位行政文秘
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.借阅档案不得带离公司,且三日内归还;
2.不得私自复印、摘录绝密技术数据;
3.确保档案的完整性。
程序:
1.经部门经理同意,员工可调用本部门档案;
2.调用公司档案,提出申请,填写《档案借阅单》经行政主管审批,综合办主任审核通过,行政文秘记录后予以调用;
3.调用档案,不得带离公司,公司档案被借出综合办时(或要求复印时),借阅人及时提出带出(或复印)申请,在档案登记表上登记,经综合办主任同意方可借阅;
4.凡属绝密、机密数据与本人工作无关不得查、借阅,因工作需要必须经部门经理批准,综合办主任审核同意方可查阅;
5.丢失数据者,应及时通知综合办负责人,以便采取相应的补救措施;
6.调用、借阅完毕后,行政文秘对归还的档案进行检查,无误后归档并登记。
注意事项:
1.员工调动时必须归还借阅档案,方可办理调动手续;
2.借阅的图纸、数据,不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。
相关表格:
《档案借阅单》
档案管理作业指导书
任务档案管理部门综合办
适用职位行政文秘
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.档案无丢失、无损毁;
程序:
1.明确档案的划分:
(1)永久保存档案:
公司章程、组织规定及办理细则、董事会纪录、财务报表、政府机关核准档、不动产所有权及其它债权凭证、设计图、各部门规章;
(2)其它经核定需永久保存的文书10年保存:
预算决算书类、会计凭证、事业计划资料;
(3)其它经核定需保存10年的文书5年保存:
期满或解除的合约、其它经核定保存5年的文书;
(4)无关紧要的,或时性文书,保存1年后销毁。
2.定期通知各部门负责人及时对到期文档进行存档工作;
3.审核各部门报送的文件是否属于可存档文件;
4.对各部门报送审核通过进行档案移交。
先办理移交手续,然后由经办人员在移交单上签名;
5.对移交的文档进行登记编号和编制目录;
6.将编制好的档案进行划分,存档;
7.档案保管人员每月5-10日随时擦拭档案架,保持档案清洁,以防虫蛀腐朽。
8.每年对档案进行整理和和更换,对保存期限已到的档案,造册呈总经理核准,并于目录表附注栏内注明销毁日期后,按销毁流程给予销毁;
注意事项:
1.保管期限届满的档中,部分经核定仍有保存价值的文件,档案保管员将保留文件记录在《档案明细表》上,注明部分销毁日期;
2.调查报告原件,由所在部门主管负责确定保存年限;
3.每年更换档案时清理一次,已到保存期限的,给予销毁;
4.由综合办主任指定专人负责管理永久和长期档案的档案柜;
相关表格:
《档案明细表》
《档案销毁明细表》
图书入库作业指导书
任务图书入库部门综合办
适用职位行政主管
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.图书名录100%完整;
2.编码必须清晰、准确;
3.检查图书无污损、缺页、破损等情况。
程序:
1.图书书目审核。
各部门将所需要购买的图书书目提交综合办,综合办整理完毕后交总经理审核后购买;
2.购买图书。
购买必须严格按照所审核过的书目购买,由行政文员负责,行政主管监督;
3.检查图书。
检查购买的图书与购买书目是否相符合,是否有污损、缺页、破损等情况,如果有立即要求调换;
4.核对发票。
行政主管负责核对发票上金额、数量、名称、日期等重要内容;
5.加盖公章。
行政文员在核对、验收完毕后在图书的扉页、书脊等处加盖综合办条形印章,明确图书的所有权;
6.登记管理。
行政主管按图书性质进行分类和编号,并对图书名称、出版社、购进日期、作者姓名、出版时间、价格等做出详尽记录;
7.登记完毕后图书入库。
注意事项:
1.图书未经盖章前不得借阅;
2.图书必须盖标识的公章。
相关表格:
《图书管理一览表》
图书盘点作业指导书
任务图书盘点部门综合办
适用职位行政主管
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.数目100%准确;
2.书目100%完整;
3.书籍无丢失、无损坏;
4.盘点图书期间图书不外借;
5.图书盘点时间为每季度最后两天。
程序:
1.收回所有书籍;
2.确定好起点和终点。
找出起点及终点书物(某一分类号段落,例如:
GW—0001,查出欲盘点书物的第一本(较小的分类号)及最后一本(较大的分类号);
3.排列书籍。
书籍编码整齐、无遗漏;书目无缺页、无损毁;
4.进行盘点。
书物由左至右盘点,盘点后的书以点书时的先后位置次序放回书架,方便核对时寻找;
5.登记备查。
将有损毁的书目登记备查;
6.核对盘点数量与帐目数量。
无遗漏、无账目不符的现象;如盘点数目与帐目数目不相符,进行二次盘点;如帐、目不符向综合办主任汇报,并做详细的记录。
7.盘点完毕,报综合办主任并对《图书盘点表》存档。
注意事项:
1.盘点的书物时,必须在大量图书在库,若刚好有该段书物要归还,必须在《借阅一览表》登记后将其加回相关的档案中;
相关表格:
《借阅一览表》
《图书盘点表》
文件收发作业指导书
任务文件收发部门综合办
适用职位行政文秘及所有收发人员
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.文件的100%准确;
2.文件内容100%保密。
3.文件原稿由综合办每季度清理一次或分类归档,保存备查。
程序:
1.文件(包括报刊、信件等)的收取
(1)文件的收取。
行政文秘负责收取文件;
(2)填写《文件、收发记录表》;
(3)通知相关部门领取文件。
在收到文件半小时内通知。
2.文件签发及销毁
(1)部门文件的发出,必须经发文部门核稿、综合办主任签字后发出;
(2)进行登记、编发文号;
(3)以企业名义发出的文件,按文稿格式拟稿,综合办主任核稿,经总经理签字,必要时加盖相应公章,核准无误后发出;
(4)发出文件留底稿存档;
(5)各部门清退、无保留价值的文件,由综合办统一登记造册,经综合办主任批准后定期进行销毁。
注意事项:
1.急件要立即处理,不得积压延误;
2.签收人在签收文件时不能用符号代表姓名。
3.机要文件收到后,要标明文件性质、机密程度,要严密封存,严防丢失、泄密、误事;
相关表格:
《文件、收发记录表》
《文件签收薄》
受理员工申诉作业指导书
任务受理员工部门综合办
适用职位综合办主任及行政主管
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.真实性100%;
2.完全符合受理条件。
程序:
1.接到员工二次申诉表;
2.与申诉员工进行沟通,了解原因;
3.审核员工所在部门的处理情况是否合理合规定;
4.就申诉原因进行基层调查,多方了解情况,并联系原部门经理进行交涉;
5.客观地在《员工申诉表》上提出解决方案;
6.与申诉员工再次就调查结果和解决方案进行沟通;
7.如果员工仍不满意,提请总经理处理。
注意事项:
1.就申诉问题进行基层的多方位多方面调查;
2.认真倾听员工的申诉,善于抓住重点问题进行解决;
3.加薪、升迁、政治性问题、涉及隐私、无凭无据的申诉要求不予受理;
4.以公司利益不受侵害为出发点,与员工进行沟通。
相关表格:
《员工申诉表》
物资设备盘点作业指导书
任务物资设备盘点部门综合办
适用职位行政主管
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.盘点工作每季度第三个月20日—25日之间进行一次;
2.盘点必须由行政主管会同实物使用部门进行盘点;
3.固定资产及耐用品盘点100%,无遗漏项目;
4.财务人员陪同。
程序:
1.公司财产编号:
(1)柜子类:
GW-01-000X;
(2)桌子类:
GW-02-000X;
(3)椅子类:
GW-03-000X;
(4)电脑、打印机、扫描仪:
GW-04-000X;
(5)电话、传真机:
GW-05-000X;
(6)饮水机、微波炉、电热器:
GW-06-000X;
(7)其他:
GW-07-000X;
2.固定资产及耐用品盘点,从财务部开始至商场五楼罗浮宫,由行政主管连同实物使用部门和财务部门依据《固定资产登记表》进行盘点,核对各部门资产及物品的总价值及数量(工程材料盘点,由工程人员、行政主管共同清查);
3.初试盘点出现差异,进行二次复盘;
4.资产管理人员进行复盘后,同时对盈亏情况、维修、未使用资产、不需用资产做出说明;
5.综合办主任对盘点结果进行审阅,对于盈亏情况等进行核查并提出处理意见报总经理审批;
6.根据总经理批示进行相应处理;
7.行政主管对盘点结果和处理结果存档。
注意事项:
1.盘点中专用办公财产,如电脑、办公桌椅、计算器等财产的安全和性能,属个人使用的由使用人负责,属柜组部门共用的由柜组部门负责人承担安全完好责任,如有财产丢失或损坏现象,综合办将追究责任人的相关责任;
2.对于损坏的财产,视情形决定进行维修或报废:
如属于使用人使用不当或故意损坏,应由使用人或损害人承担部分或全部赔偿责任;
3.财产报废需报总经理领导批准,报废财产有残值的,按照固定资产管理有关规定执行。
相关表格:
《固定资产盘点表》
《各部门使用物品一览表》
行政库房盘点作业指导书
任务行政库房盘点部门综合办
适用职位行政主管
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.数量与账目相符
2.盘点差错率不得高于1%;
3.盘点工作每月进行一次,时间为每月16、17日;
4.盘点必须由两人一起或两人以上人员进行盘点。
程序:
1.每月16日-17日根据现有物资对库房所有物品进行清点;
2.初盘存货,以《库房盘点单》记录初盘结果;
3.根据盘点结果,与账目核对,如有物帐不符,进行2次盘点;
4.盘点物品与账目出现的差异进行统计,分析差异原因,作详细书面报告,报至综合办主任;
5.由综合办主任对审核《库房盘点单》和汇报结果;经综合办主任同意后更正账目数量;
注意事项:
1.出现差异,核查原因并进行相应处理;
2.先盘库再盘账。
相关表格:
《库房盘点单》
提案管理作业指导书
任务提案管理部门综合办
适用职位综合办全体员工
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.综合办必须于三日之内与相关部门经理级以上人员对提案进行审议;
2.无具体方法或偏离主题的所谓“提案”(如改善待遇等)不予受理;
3.提案须以书面方式提交。
程序:
1.部门(或个人)根据工作中的难点(或公司下达的任务性项目)提出方案;
2.部门或个人填写《方案表》;
3.部门对方案进行审议并通过,提交综合办;
4.综合办结合实际分析,并于三日之内与相关部门经理级以上人员审议,审议后上报总经理审批;
5.实施;
6.综合办对提案建立员工提案卷宗;
7.对审批施行的完整提案给予提案人奖励。
注意事项:
1.审批未通过和实施的提案不予奖励;
2.各级经理人员对其本身执掌范围内的提案不予奖励;
3.被指派进行专门研究而提出的提案不予奖励;
4.提案不论是否采纳,提案人有知情权。
相关表格:
《提案表》
计划、总结、监控作业指导书
任务计划、总结、监控部门综合办
适用职位综合办全体员工
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.计划表编写无差错,无缺项,无欺瞒;
2.100%按时、按质、按量完成工作内容;
3.所有已完成计划必须提交完成依据,否则视为未完成。
程序:
1.计划、总结的提交时间如下:
(1)季计划必须于季度初5日内提交;
(2)月计划必须提前于每月25日提交,每月5日提交上月总结;
(3)下周计划与本周总结必须于每周一上午下班前提交。
2.计划表的填写。
综合办对各部门必须进行计划表填写培训,确保计划编写100%无差错
3.提交计划。
综合办通知各部门提交“计划”,各部门提交时间必须错开,避免造成工作混乱。
4.审核计划表。
内容无缺项、无欺瞒;
5.实施控制。
综合办对各部门的《计划表》进行事前、事中、事后控制,双方确认无误,由行政文秘汇总各部门《计划表》至《各部门计划监控表》;
6.综合办主任或行政主管对《各部门计划监控表》进行审核无误,由行政文秘根据需用份数打印并分送至总经理及相关人员;
7.综合办对《各部门计划监控表》留档备查。
注意事项:
1.计划的跟进要将季度、月度、周、日结合跟进。
2.发现计划实施中存在的问题及时沟通,特殊情况向总经理及时汇报;
3.计划周期的最后一天,综合办通知各部门提交计划完成情况的《总结表》。
相关表格:
《计划表》(各部门季、月、周)
《各部门计划监控表》(季、月、周)
《总结表》(季月周)
《各部门总结监控表》(季、月、周)
《日志表》
会议组织作业指导书
任务会议组织部门综合办
适用职位综合办全体员工
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.无人员缺席;
2.工装统一、工牌佩戴整齐;
3.资料准备无遗漏;
4.会议的召开必须按照计划的时间进行。
程序:
1.规定会议召开的时间规定:
(1)董事会会议每月召开一次;
(2)公司年度预算会议每年9-10月召开;
(3)个人总结会议每年12月召开
(4)公司周例会每周一9:
15召开(夏季为8:
45,冬季为9:
15);
(5)部门会议每周六前自行召开;
(6)年度总结会在春节前15天召开;
(7)协调会每月中旬召开;
(8)员工大会于重大事件或周年店庆活动前15天召开;
(9)临时性会议根据性质举行。
2.明确会议召开的主题;
3.大型会议制作会议计划;(6W2H)
4.提交总经理审核批准;
5.会议前的准备工作。
(1)明确人员分工;
(2)地点、时间准确;
(3)参会人员名单无遗漏;
(4)物品准备周到、细致;
(5)会场布置符合主题;
(6)资料设备准备完整;综合办员工在会议前布置会场(水电仪器等等)并为总经理及相关领导准备好会议所需的文件及资料;
6.行政文秘提前提醒通知参会人员会议时间内容地点;
7.组织会议人员提前15分钟入场,明确会议议程,准备开会材料;
8.接待与会人员,引领入座,发放资料;
9.清点与会人员数目,请假登记;
10.会议进行;
11.行政文秘对会议进行记录;
12.会议结束,综合办员工对会场进行整理,关闭水电及会议使用的仪器设备;
13.行政文秘整理会议记录并起草《会议纪要》;
14.行政主管或综合办主任对《会议纪要》进行审核报会议主持人审批;
15.综合办根据会议性质在适当范围内下发《会议纪要》;
16.综合办对《会议纪要》存档。
17.综合办开会对会议效果及服务进行评估。
注意事项:
1.综合办主任适时提醒发言人注意时间及发言内容符合会议要求;
2.会议无噪音、无打断、无人吸烟、无接听电话等影响会议的事情;
3.会议前通知到每一位与会者。
4.大型会议需财务结算
相关表格:
《会议纪要》
《文件收发记录表》
工作检查作业指导书
任务工作检查部门综合办
适用职位综合办主任及行政文员
批准人
部门经理总监总经理
日期编号
标准:
1.工作检查内容100%