会议管理管理评审会议记录月日.docx

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会议管理管理评审会议记录月日

会议记录

表格编号：

QR－0209

会议主题

会议时间

会议地点

会议室

主持人

记录人

出席人员

缺席人员

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

本次管理评审的目的在于：

分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。

根据本次各部门提供报告及资料表明：

1.品质/环境方针检讨：

1.1.品质/环境方针能满足标准要求，包括对满足要求、持续改进、遵守法规及其它要求的承诺；

1.2.通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环境方针有一定的认识。

1.3.公司均有按承诺执行：

建立、执行及维护一套完善的品质/环境管理系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提升顾客满意度。

1.4.公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。

1.5.我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公司品质控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻理解和领会

2.审核结果：

2.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。

审核方式有由总经理室策划的全面性的审核、生产部企划部每周进行常规性内部审核。

主要有：

2002年12月的全公司的品质管理体系系统的审核、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各部门的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工作之一。

审核过程见各审核报告。

2.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。

每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。

会议记录（附页）

编号：

QR－0209

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

2.3.

鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。

2.4.建议：

总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。

3.顾客反馈：

3.1.公司建立《合约审查管理程序》规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务部门的管理流程，使业务部门与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为客户与生产之间的桥梁作用。

3.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度管理程序》，客户满意度调查于2002年9月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95%的要求。

3.3.2003年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查，调查结果：

总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交期问题，业务部已提出纠正措施。

3.4.根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成，建议适当修改客户满意度的品质目标，修改为90分。

3.5.为有效处理客户抱怨，建立《客户抱怨管理程序》予以规范。

通过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。

2002年、2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移图”。

4.过程的业绩和产品的符合性

4.1.材料采购：

单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司对原材料的采购也同样订购单多订购量少的现象。

但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。

对原材料的控制定有两个目标：

4.1.1.进料进货合格率99%以上；

4.1.2.材料进货准时率95%以上。

4.1.3.通过三个月的统计，合格率达成较低，只有2月份达成。

合格率目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计，并把结果知会采购部即可。

4.2.在2002年度公司的生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。

4.3.面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。

总经理室

总经理室

业务部

采购部

总经理室

会议记录（附页）

编号：

QR－0209

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

4.4.对生产过程的控制主要有：

生产者自检、生产班组专检、品检人员专职检验。

公司设置品保课负责产品的检验。

品保课从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。

生产各车间另外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。

公司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品流出厂。

4.5.2003年度1月到2月的产品符合性统计：

4.5.1.进料检验合格率：

97.7%、99.02%

4.5.2.工序抽检合格98.4、98.6、99.7

4.5.3.出货抽检合格率100、99.3、99.3

4.5.4.批次规格退货率：

到目前为止，未出现退货事项。

5.预防和纠正措施的状况；

5.1.目前各部门均能根据《纠正和预防措施管理程序》执行，建立了公司的自我改进机制，有效地提高了公司的自我改进能力。

各部门对收到的“纠正和预防措施报告”均能得到重视和改善。

5.2.生产部反映，公司其它部门如采购对生产反馈的“纠正和预防措施报告”不能及时予以解决，总是有一段时间滞后。

5.3.总经理要求：

所有部门对其它部门写来的“纠正和预防措施报告”一定要认真对待，不得有丝毫马虎。

生产部如有问题需要其它部门解决，又不能及时得到支持的，把“纠正和预防措施报告”交给总经理室，由总经理室负责追踪，如再不能解决的，立即向总经理报告。

6.以往管理评审的跟踪措施；

6.1.之前没有进行管理评审。

7.可能影响质量管理体系的策划的变更；

7.1.目前导入的品质/环境管理体系是有效的，适合于目前的运行。

为提高内部管理，公司计划在今年内导入管理系统软件，届时，可能会引起品质/环境管理体系的变更。

7.2.为提前避免导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突，由总经理室全程跟踪管理软件的导入过程，发现问题，随时解决，或向总经理汇报。

8.品质目标达成情况分析；

8.1.共制定了2个总目标，根据总目标分解出25个分目标。

品质目标见“品质目标展开表”。

8.2.对2003年1月到2月的统计，共有7个目标没有达成，已由责任部门制定出相应的改进措施。

达成率为85.4％

8.3.业务部、采购部分别提出修改品质目标的要求，如前面所述。

总经理室

总经理室

会议记录（附页）

编号：

QR－0209

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

8.4.各品质分目标基本能符合目前公司的实际，对业务部提出的品质目标修改，总经理、管理代表建议再试行几个月后，再作决定是否修改。

采购部的材料合格率目标可以由品保课进行统计，统计结果知会采购部即可。

9.资源的需求：

9.1.人力资源：

应该说公司的产能大于负荷，人力资源比较充足。

各部门均按照相关的培训计划，对本部门员工进行培训。

9.2.根据生产部对人员流动率目标的统计，生产部工人的流动率偏高，基本上都在2％以上。

生产部应注意人员的流动。

9.3.设备：

设备课对设备的维修工作开展得较好，基本上没有出现大的设备故障。

9.4.工作环境：

由企划部负责进行“6S”日常检查，各车间的工作环境已有明显改善。

9.5.仓库：

很明显，仓库不够用，有许多钢材都是露天堆放。

-----目前，资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用作公司的仓库。

10.改进的建议

10.1.从2002年度来看，员工提案制度并没有得到很好运行；2003年度应重视员工改善提案，由总经理室、企划部负责倡导、推行与落实，对优秀者予以适当奖励，以发挥员工的智慧和主动参与的意识。

----由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。

10.2.随着管理系统软件的导入，公司电脑化作业也在逐步完善中。

对电脑的管理也要求越来越高。

已有问题暴露出来了。

如玩游戏、上网QQ等影响工作的事情。

还有，电子档文件管理等，都要加强规范化管理。

虽然有电脑管理制度，但是，在执行上还得捉严。

-----行政部对电脑的管理要加强，依据《电脑管理制度》，每天对电脑使用进行抽查，对违规者，予以相应的处罚。

11.结论：

11.1.总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。

11.2.由管理代表召集各相关部门再重新分解品质目标，对不合适的要予以修改----5月份完成。

11.3.资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用作公司的仓库。

业务部

采购部

总经理室

生产部

总经理

资材课

总经理室

行政部

会议记录（附页）

编号：

QR－0209

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

11.4.-由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。

---4月份完成

11.5.行政部对电脑的管理要加强，依据《电脑管理制度》，不定时对电脑使用进行抽查，对违规者，予以相应的处罚。

11.6.生产部应制定控制人员流动，留住优秀员工的对策。