技术改造项目管理制度V20.docx
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技术改造项目管理制度V20
1目的
规范技术改造项目管理工作流程和要求，提高效率。
2范围
适用于三一集团新建、扩建、改造项目（即需要新建厂房或生产新产品的项目，不包括在现有厂房对现有生产线进行补充）。
3流程图
4流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
01
产能评估
技改项目负责人
1.根据事业部五年规划及年度经营计划对现有产能进行评估，确定技改项目需求；
02
立项申请
技改项目负责人
1.参照附件一编制《技术改造项目立项报告》，立项报告中要求对项目责任人、项目周期、项目预算、项目目标等关键要素进行明确；
2.立项报告要求附详细《技术改造项目任务书》（模板见附件二）；
3.土建、水、电、气等的设计由事业部技改规划办归口负责；
4.按安全、环境设施与主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）的原则，事业部技改规划办在规划时需邀请有资质的单位编制《安全、环境影响评估报告》，并报相关部门审批；
5.属于新征土地建设项目，同时需向当地政府报批、申请相应证件（如土地证、用地规划许可证、工程规划许可证以及施工许可证等）；
6.如技改项目负责人中途变更需经过批准该项目的公司领导同意。
《技术改造项目立项报告》（附件一）、《技术改造项目任务书》（附件二）
03
项目确认
事业部总经理
确认技改项目关键要素及方案
04
精益评审
精益质量总部总监
1.按照《精益评审表》对技改项目进行评审；
2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。
《精益评审表》（附件三）
设备评审
三一精机总经理
1.按照《设备评审表》对技改项目进行评审；
2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。
《设备评审表》（附件四）
基建评审
基建总部总监
1.按照《基建评审表》对技改项目进行评审；
2.在接到评审通知后的三个工作日内完成评审。
《基建评审表》（附件五）
财务评审
财务总部总监
1.按照《财务评审表》对技改项目进行评审；
2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。
《财务评审表》（附件六）
IT评审
IT总部总监
1.若需要，由技改项目负责人协调IT总部对技改项目进行评审；
2.在接到评审通知后的两个工作日内完成评审。
05
方案修正
技改项目负责人
1.事业部汇总评审意见并修正方案；
2.事业部将修正后的方案连同评审意见提交事业部总经理确认。
06
项目确认
事业部总经理
确认并签审修改后的方案
07
批准
分管副总裁及以上领导
由事业部分管副总裁及以上领导批准（权限参照财务总部制定的授权文件）。
《技改审批权限表》（附件七）
08
设备采购
经营计划总部招标工程师
按《招标管理制度》采购设备。
厂房建设
基建本部项目经理
按《基建管理制度》进行土建施工和设备安装基础施工。
09
设备安装、调试、试生产
技改项目负责人
1.制定设备安装、调试、试生产的日程计划；
2.依据《设备安装验收管理制度》，按时间节点完成日程计划中的工作内容；
3.严格执行试生产过程，设备需连续正常运行72H内无故障；
4.设备验收前，关重（特、一级）设备需建立DNC网络监控，否则不予验收；
5.设备验收前，需安装报工系统（工位机），否则不予验收。
10
组织验收
技改项目负责人
1.技改项目负责人进行前期准备并申请验收；
2.精益质量总部、三一精机、基建总部、财务总部参照《技术改造项目验收制度》分别对项目各模块进行评价，要求对项目合格与否做出判定。
11
项目整改及奖罚
技改项目负责人
1.组织相关责任部门对验收报告中所需整改内容进行整改并提出再次验收；
12
效果监控
技改项目负责人
1.技改项目负责人需对设备投产后3-6个月的运行情况及每月实际生产量（以MES系统导出的数据为准）进行严格监控，并提交《项目监控报告》至精益质量总部；
2.精益质量总部对事业部提交的报告进行审核，确定其是否达到预期的技术改造要求和目标，并对实际问题进行披露，提出奖罚意见呈事业部分管副总裁审批，抄送技改负责人及相关人员；。
3.若发现虚报、瞒报现象，按《诚信管理制度（试行）》处理。
《项目监控报告》（附件八）
13
兑现奖罚
技改项目负责人
1.按项目激励原则提出奖罚，由一级部门负责人签批后生效；
2.如项目出现重大问题或造成资产闲置，将对项目一级负责人及相关人员进行处罚。
5项目激励
根据技术改造项目规模，正激励按项目总额的1.5‰确定奖金总额，最高为2万元；负激励为项目总额的0.3‰，最高不超过3000元；
6相关文件
6.1《设备安装验收管理制度》
6.2《技术改造项目验收管理制度》
6.3《招标管理制度》
6.4《基建工程立项管理制度》
6.5《诚信管理制度（试行）》
7附件
7.1《技术改造项目立项报告》
7.2《技术改造项目任务书》
7.3《精益评审表》（精益质量总部）
7.4《设备评审表》（上海精机）
7.5《基建评审表》（基建总部）
7.6《财务评审表》（财务总部）
7.7《技改项目审批权限表》
7.8《项目监控报告》
8附加说明
本制度由精益质量总部起草，并负责解释和归口管理。
附件一：
《技术改造项目立项报告》
技术改造项目立项报告
事业部名称
申请时间
项目名称
项目负责人
项目编号
联系方式
项目周期
年月日至年月日（共天）
项目概述：
（对项目内容做简要介绍）
另附《技术改造项目任务书》（见附件四）
项目预算：
总投资：
万元（其中基建投资：
万元、技改投资：
万元）；投资回收期：
；投资回报率：
项目目标：
（栏位不足可自行增加）
Q（质量）
（此处填写项目实施完成后的质量目标，如机台运行稳定性）
C（成本）
（此处填写项目实施过程中资金计划的准确性，如实际发生费用不超过预算费用的±5%）
D（效率）
（此处填写项目设计产能及节拍时间）
S（体系）
（此处填写项目实施后体系的流程制度目标，如三图的更新，设备管理相关手册、点检表齐全）
H（团队）
（此处填写项目实施后人员培训及作业标准等指标）
事业部总经理意见：
签字：
分管副总裁意见：
签字：
总裁意见：
签字：
董事长意见：
签字：
附件二：
《技术改造项目任务书》
技术改造项目任务书
编制：
审核：
批准：
XX公司
XX年XX月XX日
一、概述
1、目前现状
2、产能及生产节拍；
二、技术方案（三一精机、精益质量总部评审部分）
1、人员编制与组织架构
2、物流逻辑图
3、车间物流走向、搬运方式、仓储方式
三、工艺方案（三一精机评审部分）
1、加工方案
2、工艺路线
3、工时分析
4、设备选型
5、设备明细表
四、工厂布置（精益质量总部评审部分）
1、价值流图，形成定置图
2、车间平面布置图
3、安全、环境影响评估报告（精益质量总部6S部评审部分）
五、公共系统配置（除IT规划设计外，其他均为基建总部评审部分）
1、基建项目使用需求表
2、给排水计划
3、电力规划设计
4、用气规划
5、用油规划设计
6、暖通、除尘规划设计
7、IT规划设计（必要时，协调IT总部评审）
六、财务核算（财务总部评审部分）
1、项目经济性分析（投资回报期、投资回报率）
基建项目使用需求表
项目名称
使用单位
建设地点
基建投资估算
产能规划
年产值及人数规划
项目生产内容
项目建设内容
建筑单体使用需求
单体名称
功能
使用部门
使用人数
用地规模
建筑面积
特殊要求
厂房
宿舍
食堂
办公楼
研发楼
品质楼
6S中心
培训中心
其他
包括人员配比情况
附件三：
《精益评审表》
精益评审表
第次评审
项目名称:
项目编号:
所属事业部:
申请评审时间:
项目负责人:
联系方式:
№
评审项目
意见
评审结论
备注
1
人员编制与组织架构
2
物流逻辑图
3
车间物流走向
4
搬运方式
5
仓储方式
6
价值流图
7
车间平面布置图
8
安全、环境影响评估报告
总评意见：
评审结论:
□合格□不合格评审人:
日期:
附件四：
《设备评审表》
设备评审表
第次评审
项目名称:
项目编号:
所属事业部:
申请评审时间:
项目负责人:
联系方式:
№
评审项目
意见
评审结论
备注
1
产能目标
2
加工方案
3
试验及检测策略
4
工艺路线
5
工时分析
6
设备选型
7
设备明细表
总评意见：
评审结论:
□合格□不合格评审人:
日期:
附件五：
《基建评审表》
基建评审表
第次评审
项目名称:
项目编号:
所属事业部:
申请评审时间:
项目负责人:
联系方式:
№
评审项目
意见
评审结论
备注
1
建设面积及投资
2
给排水计划
3
电力规划设计
4
用气规划
5
用油规划设计
6
暖通、除尘规划设计
总评意见：
评审结论:
□合格□不合格评审人:
日期:
附件六：
《财务评审表》
财务评审表
第次评审
项目名称:
项目编号:
所属事业部:
申请评审时间:
项目负责人:
联系方式:
№
评审项目
意见
评审结论
备注
1
投资总额
2
投资回收期
3
投资回报率
4
资金计划合理性
总评意见：
评审结论:
□合格□不合格评审人:
日期:
附件七：
《技改审批权限表》
单位规模
（上年度销售额）
技改审批权限
单次
审批人
累计权限
＜10亿元
≤20万元
事业部总经理
≤100万元
10-50亿元
≤50万元
事业部总经理
≤250万元
＞50亿元
≤100万元
事业部总经理
≤500万元
职能部门
≤20万元
职能部门总监
≤100万元
备注：
1.单次或累计超过权限后，≤100万元由分管董事审批，＞100万元由董事长审批。
附件八：
《项目监控报告》
项目监控报告
项目名称:
项目编号:
所属事业部:
项目验收时间:
项目负责人:
联系方式:
监控起止日期:
年月日至年月日（共天）
№
监控项目
说明
备注
1
产能及节拍时间
设计:
实际:
多种产品需的情况，提供每种产品相应指标
2
设备利用情况
开机率:
利用率:
开机利用率:
多台设备的情况，需提供每台设备相应指标
3
设备故障情况
设备故障及“三漏情况”
4
基建情况
（土建、外饰、电、气、水、网络的异常情况）
自评意见：
签字（附日期）：
制造商务总监意见：
签字（附日期）：
事业部总经理意见：
签字（附日期）：
精益质量总部意见：
签字（附日期）：
升级会员 