总部分授权管理手册.docx
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总部分授权管理手册
表1：
战略预算与业务政策审批类
类别
关键审批事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
战略及流程管理
A.公司战略规划
战略管理经理
中心总经理
战略总监
战略委员会
总经理
董事长
总经办
B.季度总结大会方案
战略管理经理
战略总监
常务副总
总经办
C.跨部门流程制度优化
各中心总经理
战略总监
审计经理
信息总监
常务副总
总经办
费用预算及资金计划
A.预算编制
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:
财务总经理
总经理
各中心
B.预算调整
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:
财务总经理
常务副总
各中心
C.月度资金计划
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:
财务总经理
中心总经理
常务副总
D.10万元以上项目立项预算
各部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
会审:
财务总经理
总经理
各中心
《重大决策与项目立项规定》
方案审批
终端市场活动方案、品牌规划方案、促销活动方案等
品牌经理
财务经理
品牌总监
财务总监
会审:
品牌总经理
常务副总
财务部
政策审批
各事业部的销售政策、退货政策、推广政策等
渠道经理
财务经理
运营与渠道总监
财务总监
会审:
销售总经理
常务副总
财务部
新增客户
各品牌新增客户的申请
销售专员
销售经理
财务经理
销售总监
销售总经理
财务部
客户变更
各品牌更换代理商，区域调整
销售专员
销售经理
财务经理
销售总监
销售总经理
财务部
退货申请
退货政策范围内
销售专员
销售经理
财务会计
销售总监
渠道总经理
销售总经理
财务部
退货政策范围外
销售专员
销售经理
财务会计
销售总监
渠道总经理
销售总经理
财务部
价格变更
零售价调整（活动特价除外）
品牌经理
品牌总监
财务总监
销售总监
会审:
品牌总经理
总经理
财务部
表2-1固定资产类采购申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
办公类固定资产：
非IT类请购
A.非IT类办公资产（1万元以下）
各部门专员
部门经理
行政经理
行政总监
财务部
B.非IT类办公资产（1-5万元）
各部门专员
部门经理
部门总监
行政经理
行政总监
行政总经理
财务部
C.非IT类办公资产（5-10万元）
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政经理
行政总监
常务副总
财务部
D.非IT类办公资产（10万元以上）
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政经理
行政总经理
总经理
财务部
办公类固定资产：
IT类
请购
A.IT类采购申请（5千元以下）
各部门专员
部门经理
信息总监
财务部
B.IT类采购申请（5千元-3万元）
各部门专员
部门经理
部门总监
信息总监
行政总经理
财务部
C.IT类采购申请（3-10万元）
各部门专员
部门总监
中心总经理
信息总监
行政总经理
常务副总
财务部
D.IT类采购申请（10万元以上）
各部门专员
部门总监
中心总经理
信息总监
行政总经理
总经理
财务部
非办公类固定资产请购
A.非办公类资产（5千元以下）
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
行政总监
财务部
B.非办公类资产（5千元-5万元）
各部门专员
部门经理
行政总监
财务总监
行政总经理
财务部
C.非办公类资产（5-50万元）
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政总经理
财务总经理
常务副总
财务部
D.非办公类资产（50万元以上）
各部门专员
部门总监
中心总经理
行政总经理
财务总经理
公司总经理
财务部
备注：
1、固定资产/低值易耗品：
前者是指使用期限一年以上，价值5千元（xxxx标准）以上的实物资产；后者是指单位价值在200-5千元（xxxx标准），或者使用年限在一年以内实物资产。
其次，外购样品：
xxxx外部采购所有样品，另行单列。
2、办公类/非办公类资产：
前者是指供日常办公使用固定设施，如打印机、电脑、会议桌椅等，后者是与生产经营等有关的机器设备、厂房、工具等。
表2-2：
非固定资产类采购申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
办公用品请购
A.常规办公用品请购
各部门专员
部门经理
行政经理
财务部
B.非常规办公用品请购
各部门专员
部门经理
行政经理
部门总监
行政总监
财务部
低值易耗品请购
A.采购总价2千元以下
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
行政总监
财务部
B.采购总价2千元-1万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
行政总监
行政总经理
财务部
C.采购总价1万元以上
各部门专员
部门经理
财务经理
中心总经理
行政总监
常务副总
财务部
服务（项目）类
请购
A．单次总额<10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
B.10万元（含）-150万
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
总经办组织立项会审
常务副总
财务部
C.单次总额≥150万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
总经办组织立项会审
总经理
财务部
物料采购
A、产品及包材物料采购
运营专员
运营经理
运营总监
财务总监
中心总经理
财务部
B、促销类物料
运营专员
运营经理
财务经理
运营总监
中心总经理
财务部
外购样品
A、2千元/次或2万以下/年
各部门经理
行政总监
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
B.2千元≤单次样品金额＜1万元或年2万（含）以上
各部门经理
行政总监
财务经理
部门总监
中心总经理
常务副总
财务部
C.单次采购金额1万元以上
各部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
中心总经理
总经理
财务部
表3：
采购价格评审及合同订立
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
实物类采购价格评审
A.采购总额<5万元
采购专员
资源经理
财务经理
审计主管
资源总监
审计部
B.采购总额5-50万元；
采购专员
资源经理
资源总监
审计经理
财务总监
供应链总经理
审计部
C.采购总额50-150万元；
采购专员
资源经理
资源总监
审计经理
供应总经理会审
常务副总
审计部
D.采购总额150万元以上；
采购专员
资源经理
资源总监
审计经理
供应总经理会审
总经理
审计部
服务类采购价格评审
A.采购总额<10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
审计经理
供应总经理会审
中心总经理
审计部
B.采购总额10万（含）-50万元
各部门专员
部门经理
财务经理
审计经理
供应总经理会审
常务副总
审计部
C.采购总额50万以上
各部门专员
部门经理
财务经理
审计经理
供应总经理会审
总经理
审计部
紧急采购价格评审
A.采购总额<5千元
各部门经理
财务经理
资源总监
审计部
B.采购总额≥5千元
各部门经理
部门总监
财务经理
供应链总经理
审计部
合同签订
（立项或已经申请事项）
A1非框架合同（50万元内）
部门专员
部门经理
法务主管
证券法务经理
财务经理
部门总监
财务部
A2非框架合同（50-150万元）
部门专员
部门总监
法务主管
证券法务经理
财务总监
中心总经理
财务部
A3非框架合同（150万元外）
部门总监
中心总经理
法务主管
证券法务经理
财务总监
财务中心总经理
财务部
B.框架协议合同
部门总监
中心总经理
法务主管
证券法务经理
财务总经理
常务副总经理
财务部
印章
A.已经签订合同盖章
部门专员
董事长秘书
财务部
B、无合同文本类盖章
部门专员
部门经理
部门总监
中心总经理
董事长秘书
财务部
表4-1：
各种费用申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
研发费用申请
A.单次费用总额<1万元
部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
B．单次费用总额1-10万元
部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
中心总经理
常务副总
财务部
B．单次费用总额≥10万元
部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
立项会审
总经理
财务部
模具费用申请
A.单次费用总额<30万元
品牌专员
品牌经理
财务经理
品牌总监
中心总经理
财务部
B.单次费用总额≥30万元
品牌专员
品牌经理
财务经理
品牌总监
中心总经理
常务副总
财务部
市场费用申请
A.销售政策范围内
销售专员
部门经理
财务会计
财务经理
销售总监
财务部
B.销售政策范围外
销售专员
部门经理
财务经理
销售总监
财务总监
销售总经理
财务部
会议费用申请
A.单次费用总额<5万元
各部门专员
部门经理
财务会计
行政经理
财务经理
部门总监
财务部
B.5万元（含）-10万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
财务总监
中心总经理
财务部
招待费用申请
A.单次总额<1千元
部门经理
财务会计
财务经理
部门总监
财务部
B.单次总额1千（含）-5千元
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
C.单次总额5千（含）-1万元
部门总监
财务经理
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
D.单次总额≥1万元
部门总监
财务经理
财务总监
中心总经理
总经理
财务部
打样申请
柜台/促销物料/道具等
品牌专员
品牌经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
表4-2：
各种费用申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
办公设备维修费申请（电脑为信息部审批）
A.单次总额<1千元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
财务部
B．1千元（含）-1万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
C.单次总额≥1万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
中心总经理
常务副总
财务部
固定资产维修费申请
A.单次<3万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
财务部
B.3-10万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
C.10（含）-50万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
中心总经理
常务副总
财务部
D.≥50万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
中心总经理
总经理
财务部
汽车保险费申请
各类汽车保险费用
行政专员
部门经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
汽车维修费用申请（物流用车由物流部审批）
A.单次总额<1万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
财务部
B.1万元（含）-5万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
部门总监
中心总经理
财务部
C.单次总额≥5万元
各部门专员
部门经理
行政经理
财务经理
中心总经理
常务副总
财务部
资产报废申请
A.净值或成本价<1万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
B.1万元（含）-10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
B．净值/成本价≥10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
财务总经理
中心总经理
总经理
财务部
表4-3：
各种费用申请
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
盘点差异
A.净值或成本价<5千元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
B.5千元（含）-1万元
各部门专员
部门经理
财务经理
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
C.≥1万元
各部门专员
部门经理
财务经理
财务总经理
中心总经理
总经理
财务部
福利费用申请
A.单次<5万元
各部门专员
部门经理
人力经理
财务经理
部门总监
财务部
B.5万元（含）-10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
人力总监
中心总经理
财务部
C.单次总额≥10万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
行政总经理
常务副总
财务部
团队文化建设费用
A.团队活动建设
各部门专员
部门经理
文化经理
财务经理
部门总监
总经办
B.文化之星评奖
文化专员
文化主管
文化经理
行政总经理
总经办
外训费用
A.单次总额<2千元
各部门专员
部门经理
人力经理
财务经理
部门总监
财务部
B.2千元（含）-5千元
各部门专员
部门经理
财务经理
人力总监
部门总监
中心总经理
财务部
C.单次总额≥5千元
各部门专员
部门经理
财务经理
行政总经理
中心总经理
常务副总
财务部
其他费用及预算外费用
A.单次总额<3万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
B.3万元（含）-50万元
各部门专员
部门经理
财务经理
部门总监
中心总经理
常务副总
财务部
C.单次总额≥50万元
各部门专员
部门经理
财务经理
中心总经理
财务总经理
总经理
财务部
表5-1：
各种费用类支付
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
采购付款
A.单次总额<10万元
采购专员
采购经理
财务稽核
财务经理
采购总监
审计部
B.10（含）-100万元
采购专员
采购经理
财务稽核
采购总监
财务总监
供应链总经理
审计部
C.100（含）-200万元
采购经理
采购总监
财务稽核
供应链总经理
财务总经理
常务副总
审计部
D.200（含）-500万元
采购经理
采购总监
财务稽核
供应链总经理
财务总经理
总经理
审计部
E.≥500万元
采购总监
财务稽核
供应链总经理
财务总经理
总经理
董事长
审计部
费用类付款
A.单次总额<10万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
部门总监
审计部
B.10万元（含）-50万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
部门总监
财务总监
中心总经理
审计部
C.50（含）-150万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
常务副总
审计部
D.150（含）-500万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
总经理
审计部
E.单次总额≥500万元
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
总经理
董事长
审计部
非费用付款（保证金及退款）
A.单次总额<50万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
部门总监
财务总监
中心总经理
审计部
B.50（含）-150万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
常务副总
审计部
C.单次总额≥150万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
总经理
审计部
差旅费
出差期间正常交通住宿等
申请人
直接上级
财务稽核
财务经理
中心隔级上级
审计部
预付款
A.单次总额<50万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
部门总监
财务总监
中心总经理
审计部
B.50（含）-150万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
常务副总
审计部
C.单次总额≥150万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
中心总经理
财务总经理
总经理
审计部
表5-2：
各种费用类支付
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
借款
A.单次总额<5千元
各部门专员
部门经理
财务稽核
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
B.5千元（含）-1万元
部门总监
财务稽核
中心总经理
财务总经理
常务副总
财务部
C.单次总额≥1万元
部门总监
财务稽核
中心总经理
财务总经理
总经理
财务部
工资发放
适用于各公司人员的工资发放
人力专员
人力经理
人力总监
财务总监
行政总经理
常务副总
财务部
资金往来
适用于公司之间的转款
各部门专员
部门经理
财务经理
中心总经理
财务部
发票核销
适用于款项已支付、发票核销
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
财务部
项目及会议费用结案报告
A.单次总额<50万元
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
部门总监
财务部
B.50（含）-100万元
部门经理
财务稽核
部门总监
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
C.单次总额≥100万元
部门总监
财务稽核
中心总经理
财务总监
常务副总
总经理
财务部
成本中心领料
A.立项或申请已批准
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
财务部
B.单次总额<1千元
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
财务部
C.1千（含）-5千元
部门经理
财务经理
部门总监
财务总监
中心总经理
财务部
D.5千（含）-1万元
部门总监
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
E.单次总额≥1万元
部门总监
财务总监
中心总经理
常务副总
财务部
费用核销
销售费用以货补或转货款的核销
各部门专员
部门经理
财务稽核
财务经理
部门总监
财务部
表6：
人事管理权限
类别
关键事项
申请/经办
初审
二审
三审
四审
终审
备档
配套文件
人力资源规划
人力资源规划
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经理
总经办
定岗定编
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经理
总经办
招聘任免
年度招聘计划
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经办
中心总经理及以上人员任免
行政总经理
常务副总
提名委员会
总经理
董事长
总经办
总监级人员任免
中心总经理
行政总经理
常务副总
总经理
总经办
经理级人员任免
人力经理
中心总经理
行政总经理
常务副总
总经办
经理级以下人员任免
部门经理
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经办
岗位调动
总监级人员调动
中心总经理
人力总监
行政总经理
总经理
总经办
经理级人员调动
部门总监
中心总经理
人力经理
人力总监
常务副总
总经办
经理级以下人员调动
部门经理
部门总监
中心总经理
人力经理
人力总监
总经办
培训
年度培训计划及预算
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经理
总经办
薪酬福利与绩效考核
绩效管理体系的建立与调整
人力经理
中心总经理
行政总经理
常务副总
总经理
总经办
薪酬福利体系的建立与调整
人力经理
中心总经理
行政总经理
常务副总
总经理
总经办
总监级以上人员考核
人力经理
中心总经理
常务副总
总经办
经理级的考核
人力经理
中心总经理
行政总经理
总经办
经理级以下人员的考核
部门经理
人力经理
中心总经理
总经办
升级会员 