形势与任务宣传提纲.docx
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形势与任务宣传提纲
公司形势与任务宣讲提纲
●生产经营概况
●改革发展情况
●宏观经济形势
●机遇和挑战
●当前的主要工作任务
二0一一年五月
前言
今年以来，我国宏观经济形势出现新的情况，金融政策持续收紧，央行连续5次调高存款准备金率和存款利率，cpi指数攀升。
受来水偏少影响，公司经营出现较大亏损，内外部环境给公司发展带来严峻挑战。
对此，广大干部员工要有清醒的认识，要进一步了解公司现状，认清形势，澄清认识，统一思想，树立信心，激发奋发有为的工作热情，为公司生产、经营和发展再创佳绩。
一、公司2011年生产经营概况
（一）公司现有水电厂基本情况：
目前公司全资拥有上犹江、廖坊、洪门、江口、罗湾、留金坝、高桥、高店、铁炉梯级、黎川电站共13个电站（群），总装机容量278.2MW。
公司现有水电厂基本情况表
站名
上犹江厂
廖坊电厂
洪门电厂
江口电厂
罗湾电厂
留金坝
高桥电站
高店电站
铁炉梯级
黎川公司
容量
（MW）
72
49.5
42
35.2
18
20
10
16
13.8
1.7
属地
上犹
临川
南城
新余
靖安
瑞金
永新
铅山
铅山
黎川
（二）生产经营情况
1、安全生产
今年来，公司始终高度重视安全管理，以安全为最大效益，抓好本质安全。
一是落实安全责任制。
召开了安委会，确定了公司安全工作的目标、任务和措施，与各单位签订了安全生产工作责任状，以进一步明确安全责任。
抓好安全管理体系建设，及时调整了安全工作领导小组，安全生产保障体系和安全生产监督体系。
二是抓实安全基础工作。
各单位特别是新收购电站，建立和完善了设备台帐、图纸资料、现场规程等制度；实行准入制度，坚持“持证上岗”，“先培训，后上岗”；开展隐患排查和治理工作，组织进行危险源和隐患排查；强化应急救援队伍建设，成立了应急救援专家队伍，完善应急救援预案，开展应急演练等。
三是开展安全大检查。
对所属水电厂（站）的春季安全和防汛工作以及安全文明生产情况进行了检查，重点加强了新收购电站的检查，对检查发现的问题制订了整改计划并明确整改期限。
四是加强设备整治。
各电厂汛前C修及预防性试验基本完成，新收购电站检修维护工作界面已划分清楚，人员基本到位，投入533万元对新收购电站进行设备整治。
目前，公司系统安全生产稳定，未发生人身、设备事故，未发生非计划停运和一类障碍。
截止到5月19日，上犹江水电厂安全运行6767天、廖坊1890天、洪门5964天、江口5829天、罗湾5852天、高桥596天，高店292天、铁炉梯级电站292天、留金坝电站147天、黎川503天。
2、经营管理
五个存量电厂1-4月降雨量同比减少65.1%，比历年均值减少49.4%；1-4月累计入库水量较历年均值减少52.5%。
受此影响，公司发电量大幅减少，1-4月累计完成发电量14096万千瓦时，同比减少37.4%，完成年度计划的20.7%。
1-4月累计实现营业收入5948万元，同比减少23.49%。
累计亏损2886万元，同比增亏3749万元。
根据预报，今年二季度江西水库来水还将持续偏少。
二、公司改革发展情况
2009年，全面完成了管理模式调整工作，四个辅业公司回归了主业，四、五级公司清理完毕。
2010年对完善公司管控模式进行了研究，结合公司发展的实际向分公司提出了完善的建议。
今年改革的重点任务是进行工资制度改革，洪门（廖坊）电厂是分公司第一批工改单位，正根据分公司的总体部署，抓紧制定实施方案，力争6月份模拟运行。
上犹江、江口、罗湾电厂及公司本部力争年底完成工改任务。
工改要解决公司系统人员结构上存在的管理、后勤人员偏多，生产人员急需的矛盾。
工改明确导向生产岗位，突出岗位价值，体现绩效，增强激励功能，合理拉开差距，实现更多的管理人员转向生产岗位，使改革真正达到聚集人才、稳定骨干，提高企业市场竞争力的目的。
公司发展情况：
2010年，公司成功收购了铅山电站群和瑞金留金坝电站，在运机组总容量达27.82万千瓦，实现了“三步走”战略的第一步目标。
根据分公司“三步走”发展战略和水电项目管理体制的实际，公司调整了水电项目“十二五”、“十三五”发展规划，提出了2011年的发展目标，并将2011年的目标分解落实到对各电厂的综合业绩考核责任书中，公司上下对水电发展高度重视，抽调精兵强将到发展一线，形成了浓厚的发展氛围。
上犹江水电厂负责联系桃江电站项目股东方，协助公司开展对桃江电站项目的收购。
洪门（廖坊）水电厂负责开展阳西湾梯级电站开发，力争取得抚河流域水电项目开发权，力争收购伦潭电站。
江口水电厂负责收购功阁水电站项目和年内完成机组增容资产不低于46%的股权收购工作。
罗湾水电厂重点配合公司和分公司做好对永泰电站前期工作，负责年内完成对机组增容资产不低于46%股权的收购。
目前阳西湾梯级电站项目：
已召开了罗湖电站预可行性研究报告评估会。
阳西湾、潦头电站勘测设计工作正在按合同计划执行。
启动了罗湖电站项目环评报告的编制工作。
桃江水电站项目：
加强了与桃江电站项目业主的沟通，将适时启动下一轮谈判。
永泰水电站项目：
收集最新前期准备工作进展资料。
正在跟踪永泰航电枢纽项目建议书的进展情况。
争取分公司支持，加强与省交通厅联系，尽早与厅领导就赣江两个航电枢纽的合作达成共识，签订合作意向协议。
伦潭电站项目：
已收集了大部分资料，并与股东方进一步进行了沟通。
抚河流域已进行联系，等待时机。
争取分公司支持，加强与抚州市政府联系，尽早与市政府就抚河流域水电项目达成共识，签订合作意向协议。
功阁电站已加紧与业主沟通，力争收购功阁电站获得成功。
公司已经与永修县签署了水电资源开发合作框架协议。
在建工程跃洲和峡山电站正在按时间节点全力推进。
三、宏观经济形势
（一）江西宏观经济
一季度以来，全省经济快速发展。
据统计核算，一季度我省实现生产总值（GDP）2160.7亿元，按可比价格计算，增长13%，高于全国平均增速3.3个百分点。
其中，第一产业增加值202.2亿元，增长4%；第二产业增加值1232.2亿元，增长15.8%；第三产业增加值726.3亿元，增长11.5%。
三大产业结构趋于优化。
一季度GDP增速达13%为“十二五”经济实现新跨越开了个好头。
今年的经济面临的情况相对较为复杂，同时，物价水平偏高，一定程度上影响了居民的消费欲望。
不过，利于经济增长的因素较多，如工业、农业、投资、出口等都保持较快增长，这将推动经济进一步更好更快地发展，实现“十二五”经济良好开局。
（二）江西电力市场
一季度，江西省全社会用电量196.25亿千瓦时，同比增长24.21%，增速比上年同期上升0.66个百分点。
一季度江西省统调发电量157.94亿千瓦时，同比增长24.18%，其中水电4.71亿千瓦时，同比下降22.96%。
3月底以来，江西全省供用电开始紧张，首次出现了“淡季”缺电现象，并有可能由季节性缺电转为常态性缺电。
今年以来，江西省降水持续偏少，降水量之少为有完整气象记录以来同期第二位，而长期气象预报显示，今年二季度江西水库来水还将持续偏少。
三和公司同期在运机组电量下降18.93%，但优于省统调水电厂平均水平，设备平均利用小时高于统调水电厂。
煤价持续上涨，火电厂边际利润大幅降低，江西分公司亏损严重，一季度累计亏损3.40亿元，亏损额已达全年计划的81%。
四、公司面临的机遇和挑战
江西经济快速发展，电力需求快速增长，中央及集团公司对发展清洁能源的重视，给公司水电发展提供了千载难逢的机遇。
经过这些年的努力，公司发展取得了可喜成绩，积累了许多宝贵经验，公司正处于非常好的历史机遇期。
但是，冷静分析内外部形势，我们还存在很多困难和挑战。
第一、水电资源稀缺，竞争激烈要价高。
自去年以来，五大发电集团除华电集团外均在江西成立了二级机构，受国家清洁能源发展机制影响，目前江西区域中小水电水电资源日渐稀缺，竞争日益激烈。
第二、融资环境渐趋严峻，融资成本大幅增加。
稳健货币政策直接加大了融资难度，同时导致企业融资成本的增加，间接影响了企业未来的赢利空间。
今年以来，央行五次上调存款准备金率，给融资带来更大的困难。
2月、4月各加息一次，央行加息调整后，利率的节节攀升给公司经营发展带来更大的压力，财务费用预计2011年达6642万元。
第三、资产负债率持续偏高，经营形势依然严峻。
目前公司资产负债率高达84.77%。
2010年，公司虽然有4452万元的盈利，但由于过去多年累计亏损额较大，公司经营状况、资产负债率短期内很难得到根本改善，对公司资信和经营有较大影响。
今年前4个月，公司已经亏损2886万元。
根据测算，公司2011年盈亏平衡需要电量84765万kwh，而据气象部门预测，2011年全省平均年降水量较常年略偏少，其中主汛期赣北、赣中、赣南降水量比2010年明显偏少，2011年的经营形势将依然非常严峻。
各单位盈亏平衡点电量如下表：
上犹江区域
洪门区域
江口区域
罗湾区域
上犹江
留金坝
小计
洪门
廖坊
高店
黎川
小计
江口
高桥
小计
罗湾
谢家
铁炉梯级
小计
22,000
9,340
31,340
12,550
12,150
4,320
565
29,585
9,000
4,050
13,050
6,400
720
3,670
10,790
第四、项目建设压力大，工程造价控制难。
因国家政策性调整、设计变更、设备及材料价格上涨、建设资金利息增加和征地费用、补偿费用调整等因素的影响，原发改委审批的概算总投资已不能满足工程实际的需要，根据目前工程的进展进行估算，两个在建电站的总投资较去年发改委核准的的概算有较大幅度的增加。
第五、思想观念落后，小富即安情绪浓厚。
前些年，公司生产经营和发展陷入困境，在远学五菱近学检修，解放思想大讨论等活动，激发了干部员工穷且愈坚的斗志，公司上下团结一心谋发展，2009-2010年，公司经营有一定起色，发展取得实质性突破，员工收入也得到提高。
然而，就在需要应该紧紧抓住机遇，乘胜前进的紧要关头，有些干部员工思想发生了变化，小富即安的情绪滋生甚至蔓延，对工资收入的增长不满足，对提高工资待遇的诉求更加强烈，对分享发展成果怀有不切实际的高期望值。
考虑局部和个人的利益过多，对企业的利益和长远发展关心不足，不少后勤、机关的工作人员、满足于现有的岗位，缺乏危机意识，没有真正融入发展的大局。
第六、人员结构矛盾突出，难以支撑企业发展
按分公司的定员标准要求，公司还是冗员单位，尤其是一般管理人员、后勤人员严重超员新项目却外聘了80名员工。
随着公司的发展，生产岗位，尤其是发电运行岗位的合格人员还将严重缺员。
一方面超员严重，一方面所需的人员严重不足，结构性矛盾严重制约了公司的发展，影响企业发展的效益，影响了职工收入的增长。
我们的管理与五菱公司相比存在很大差距。
五菱公司电厂在投产之初，就打破了传统的机构臃肿、人浮于事、效率低下的旧管理体制，实行“新厂新办”，人员、机构精简、高效。
电厂统一按公司“1234”的模式，即一栋办公楼、两个部门、三个厂领导、四个中层干部来设置。
厂部下设两个部门：
综合管理部、安全生产部，每个部门各配备一正一副两名中层干部。
五菱公司现有投产容量489.46万千瓦，在建容量215万千万，员工1800余人，人均装机容量是我们的10倍。
凌津滩电厂装机容量27万千瓦，定员仅85人。
五、当前的主要工作任务
2011年是十二五规划开局之年，也是公司实现“三步走”发展战略第二阶段任务的关键之年，为更好地完成2011年综合考核目标，当前面临的严峻形势，针对以上存在的困难，采取针对性措施，全面贯彻落实分公司年度工作会议精神和“公司治理年”活动要求，统一思想，艰苦奋斗，战胜困难。
重点抓好以下方面工作：
（一）认清形势，爬坡过坎勇闯难关
积极应对当前严峻的经营形势和困难。
一是要加强学习，认清形势。
各级领导干部要认真学习和领会上级有关会议和文件精神，充分认识江西分公司和三和公司面临的严峻挑战，进一步树立危机意识、紧迫意识和责任意识和大局意识，以对企业、对国家、对员工高度负责的态度和时不我待的精神，解放思想，恪尽职守，扎实工作，争创一流业绩。
二是要加强宣传，坚定信心。
要坚持依靠职工，加强沟通和宣传，深入开展形势任务教育，一方面要让广大干部员工进一步认清江西分公司和三和公司的现状和严峻形势，明白企业的生存和发展与每一位员工的切身利益密不可分的道理，员工的生存发展依赖与企业，工资增长取决于效益。
另一方面要看到我们的有利因素，公司面临的难得机遇鼓舞士气和增强斗志，在全系统形成共度难关的积极氛围，群策群力，同舟共济，共谋发展，勇闯难关。
三是要以工改为契机，进行岗位梳理，严格按分公司的定员标准，进行定岗、定编，按定员组织生产。
鼓励富余的一般管理人员和后勤人员，转入新建（新收购）电站生产运行或管理岗位、电站服务业生产运行或管理岗位。
既为公司的发展做出贡献，又体现自己的岗位价值，增加收入。
四是要严格控制各项成本费用，开源与节流并举。
各单位一定要从各个方面（无论是经方面、生产方面，还是其他行政管理方面），牢固树立节约意识，紧缩各类费用开支，将费用成本严格控制在预算范围。
积极开展创值活动，盘活闲置资产，清理和变现占用资源以及不能增值增效的资产，充分挖掘资产潜力，发挥资产效益，为分公司、为公司“爬坡过坎”发挥积极作用。
（二）抓防汛度汛，多措并举力保安全
认真贯彻落实国资委九条禁令文件精神，江西分公司2011年安全生产运营工作会议、公司2011年安全生产委员会第一次会议和2011年安全生产暨防汛工作会议精神，多措并举，确保各水电厂（站）安全度汛。
一是安全责任层层分解，落实到人；二是根据2011年春季安全生产及防汛检查提出的整改要求，加强整改工作；三是严格执行24小时防汛值班制度；四是开展重大危险源和重大安全隐患排查治理工作；五是突出重点，抓好水电厂（站）大坝管理。
做好江口大坝渗漏灌浆处理工程施工监督工作，确保大坝安全度汛；密切关注和跟踪廖坊水库上游堤坝防渗处理工程。
六是抓薄弱环节，消除安全隐患；七是特别加强新购电站的安全管理，投入更多的精力，将其真正纳入电厂的日常化管理。
（三）抓设备整治，确保设备稳定运行
发电设备的安全、可靠与否直接关系到机组出力状况，最终影响电站效益。
各单位要采取切实有效措施，提高设备的可靠性。
一是对电科院岁末年初技术监督检查提出的问题，制订整改计划并督促落实；二是加强设备的日常维护消缺工作；三是加强机组的C级检修工作。
四是加强运行管理工作，尤其严格执行发电运行规程和“两票三制”制度。
（四）抓优化调度，千方百计增发电量
现在已进入汛期，各单位要加强水情监测和预测，加强与各级调度部门、省防总和防汛办的沟通与关系，安全度汛，优化水库调度。
运用汛前腾库、汛间满发和汛后回蓄等手段，控制好水库水位运行区间，提高水能利用率，争取多发电。
上犹江电厂要及时掌握上游小水电水量水位情况，制定相应措施；洪门、廖坊电厂充分发挥联合调度作用，力争多发电量；铅山梯级电站群发挥梯级调度的作用，以求总体发电效益最大化。
（五）抓项目发展，实现发展新的突破
继续以发展为第一要务，用发展来解决面临的困难和问题。
借发展清洁能源之机，发扬“三千”精神，力促发展再上新台阶。
创新思维，精心谋划，制定节点目标，推进罗湖、阳西湾、燎头三个电站项目前期工作；全力做好对永泰电站前期工作的跟踪，促成分公司领导高位推动，力争与省交通厅达成共识，合作开发永泰航电枢纽；加强与抚州市政府的联系，力争在分公司的支持下，尽早签订抚河流域水电项目合作框架协议；积极争取吉安县政府的支持，在保证电站上市网的前提下取得禾水流域水电项目开发权。
围绕今年完成收购4万千瓦水电机组的目标，重点放在功阁、桃江和伦潭电站项目上，做好经济测算，规避风险，比选优劣，择机审慎收购。
（六）抓资金筹措，全力防范资金风险
一要确保资金安全；二要做好资金预算管理，建立预警机制，超前谋划；三要上下互动，多渠道筹措资金。
妥当处理资金链安全与资金成本的关系，确保资金链安全，满足企业生产经营、项目发展资金需求。
（七）抓公司治理，全面提升管理水平
全面贯彻落实江西分公司“公司治理年”会议精神，结合公司实际，梳理工作流程，完善内控制度，推进风险防控建设年活动，实现企业健康、可持续发展。
按照“五统一、五集中”要求，抓好财务、资金管理和管控“一体化”工作；按照“九个方面”要求，抓好人资社保工资改革，加强人力资源管理“一体化”工作；加强党的建设和职工思想道德建设。
（八）抓工程建设，推进电站顺利建设
进入汛期，跃洲、峡山水电站项目将严格执行已批准的工程度汛方案和应急预案，并根据最新情况及时进行完善，在保证安全和质量的前提下，倒排工期，抢抓进度，按期完成工程节点，确保安全度汛；进入雨季施工，施工难度加大，做好雨天施工的预防措施，确保安全和质量；实施精细化管理，从设计变更的控制、招标文件的编制、强化现场管理、强化履约理念和土地政策的研究等方面控制工程造价。
（九）抓政策研究，多方争取政策支持
加强对土地法律法规的学习和研究，强化与地方政府有关部门的沟通、联系，严格控制征地费用；密切关注分析电价政策，争取电价政策支持；加强财政补贴政策研究，争取适当财政补助，特别是积极申请公司所属水电站大中型水库库区维护财政补助。
（十）抓和谐建设，为公司发展凝心聚力
扎实推进“创先争优”活动，巩固和扩大活动成果。
深入开展“四好”领导班子创建活动。
继续推进“学习型党组织”建设。
大力开展“发展提升年”和“三创三提”主题实践活动。
加强党的基层组织建设，开展纪念建党90周年系列活动，增强党组织的凝聚力和战斗力。
围绕中心工作，大力推进以“和”为核心的具有三和公司特色的企业文化建设，以人为本，关爱员工，为群众办实事、做好事、解难事，确保队伍稳定，为发展营造和谐稳定的良好环境。
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