客户身份识别基础的知识点.docx
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客户身份识别基础的知识点
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测试成绩：
80.0分。
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多选题
1.客户身份识别内容包括（）√
A
了解客户本人的真实身份
B
了解客户的交易目的和交易性质
C
了解客户的资金来源和用途
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案：
ABCD
2.客户身份识别需坚持以下哪些基本原则（）√
A
真实性
B
完整性
C
有效性
D
持续性
E
差异性
正确答案：
ABCDE
3.金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）×
A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案：
ABD
4.金融机构进行客户身份识别时，应当识别、了解客户的以下哪些信息（）√
A
身份资料
B
交易情况
C
交易目的
D
交易性质
正确答案：
ABCD
判断题
5.业务关系存续期间，金融机构不需要履行客户身份识别义务。
√
正确
错误
正确答案：
错误
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知识
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英语万能作文（模板型）
Alongwiththeadvanceofthesocietymoreandmoreproblemsarebroughttoourattention,oneofwhichisthat....
随着社会的不断发展，出现了越来越多的问题，其中之一便是____________。
Astowhetheritisablessingoracurse,however,peopletakedifferentattitudes.
然而，对于此类问题，人们持不同的看法。
（Holddifferentattitudes持不同的看;Comeupwithdifferentattitudes有不同的看法）
Associetydevelops,peopleareattachingmuchimportanceto....
随着社会的发展，人们开始关注............
Peopleareattachingmoreandmoreimportancetotheinterviewduringjobhunting
求职的过程中，人们慢慢意识到面试的重要性。
Astowhetheritisworthwhile.....,thereisalong-runningcontroversialdebate.Itisquitenaturalthatpeoplefromdifferentbackgroundsmayhavedivergentattitudestowardsit.
关于是否值得___________的问题，一直以来争论不休。
当然，不同的人对此可能持不同的观点。
Intheprocessofmodernurbandevelopment,weoftenfindourselvesinadilemma.
在都市的发展中，我们往往会陷入困境。
Recentlythephenomenonhasarousedwideconcern,somepeopleareinalarmthat....
最近，这种现象引起了人们的广泛关注，有人开始担心______________。
Thehumanracehasenteredacompletelynewstageinitshistory,withtheincreasinglyrapideconomicglobalizationandurbanization,moreproblemsarebroughttoourattention.
人类进入了一个历史的崭新的阶段，经济全球化、都市化的速度不断加快，随之给我们带来了很多问题。
......playssuchanimportantrolethatitundeniablybecomesthebiggestconcernofthepresentworld,therecomesaquestion,isitablessingoracurse?
"
_______显得非常重要而成为当今世界所关注的最大的问题，这是无可厚非的。
不过，问题是：
"我们该如何抉择?
"
Nowweareenteringanewera,fullofopportunitiesandchallenges,
现在我们正在进入一个充满机会和挑战的新时代。
Peoplefromdifferentbackgroundswouldputdifferentinterpretationsonthesamecase.
不同行业的人对同一种问题的解释不尽相同。
Thecontroversialissueisoftenbroughtintopublicfocus.Peoplefromdifferentbackgroundsholddifferentattitudestowardstheissue.
这中极具争议性的话题往往很受社会的关注。
不同的人对此问题的看法也不尽相同。
Whenasked...,somepeoplethink.....whilesomeprefer...
说到______，有人认为________，而另一些人则认为__________。
Justasthesayinggoes:
"somanypeople,somanyminds".Itisquiteunderstandablethatviewsonthisissuevaryfrompersontoperson.
俗话说，""。
不同的人对此有不同的看法是可以理解的。
Tothisissue,differentpeoplecomeupwithvariousattitudes.
对于这个问题，不同的人持不同的观点。
Thereisagoodsideandabadsidetoeverything,itgoeswithoutsayingthat...
万事万物都有其两面性，所以，勿庸置疑，____________。
Whenitcomesto...,mostpeoplebelievethat...,butotherpeopleregard...as....
提到_________问题，很多人认为_________，不过，一些人则认为______是____.
Whenfacedwith....,quiteafewpeopleclaimthat....,butotherpeoplethinkas...
提到_________问题，仅少数人认为________，但另一些人则认为_________。
Thereisapubliccontroversynowadaysovertheissueof....Therewhocriticize...arguethat....,theybelievethat...,butpeoplewhofavor..,ontheotherhand,arguethat...
目前，____问题争议较大。
批判_____的人认为_____，他们认为_____，不过，另一方面，赞同_____的人则认为_______。
Somepeopleareoftheopinionthat..有些人认为_________。
Manypeopleclaimthat...很多人认为_________。
Amajorityof绝大多数
Alargenumberof很多人
Somepeoplecontendthat...hasprovedtobringmanyadvantages（disadvantages）
有些人认为________有很多有利之处（不利之处）。
Thosewhoarguefor...saythat...economicdevelopmentofthecities.
觉得_____的人认为，______城市的经济发展。
Somepeopleadvocatethat....
有些人在坚持认为_________。
Theyholdthat...他们认为_________。
People,whoadvocatethat...,havetheirsoundreasons（grounds）
坚持认为______的人也有其说法（依据）。
Thosewhohavealreadybenefitedfrompracticingitsinghighpraiseofit.那些从中受益的人对此大家褒奖。
Thosewhostronglyapproveof...havecogentreasonsforit.
强烈认同_______的人有很多原因。
Manypeoplewouldclaimthat...有人会认为___________。
Peoplewhosupport...givesomeorallofthefollowingreasons.
那些支持_________观点的人列出了如下原因：
________。
Butothersholdtheviewthat...但是，另外一些人则认为_______。
观点的用词：
Attitude,opinion,与其搭配的动词以及词组：
Take,have,comeupwith，setforth,putforward等。
Butontheotherhand,therearealsoquiteafewpeoplewhostronglyadvocatethat..,.
不过，另一方面，也有少部分人坚持认为_______________。
Butpeoplewhoare...,ontheotherhand,maintainthat...
不过，另一方面，________的人认为__________。
However,therearealargenumberofpeoplewhoholdadifferentviewconcerningthiscase.
然而，很多人对此有不同的看法。
问题用词：
Issue,phenomenon，后接介词,on,over等。
However,someothersarguethat...然而，另一些人则认为____。
However,therearealsosomeotherswhocontendthat...
然而，也有人认为__________。
Butotherpeoplesetforthcompletelytotallydifferentargumentconcerningthiscase.
不过，对于此，另一些人则持完全不同的观点。
Somepeopleexaminethisissuefromanotherangle.
有的人用另一角度来看这一问题。
Ontheotherhand,therearealsomanyopponentswhostrongly...
另一方面，也有很多反对的人，他们认为_____________。
Accordingtomypersonalityandfondness,Iwouldprefer...ratherthan...
根据我的个性以及兴趣，我选择_______而不会选择__________。
Personally,Isidewiththelatter（former）opinion...
就我个人而言，我支持后者（前者）___________。
Personally,Iaminfavoroftheformerpointofview.
就我个人而言，我较同意前一种看法。
Tomypointofview我认为
Tomymind,theadvantagesfaroverweighthedrawbacks（disadvantages,shortcomings）
我认为，优点胜过缺点。
Formypart,Istandonsideofthelatteropinionthat..
就我而言，我较赞同后一种观点________________。
AsfarasIamconcerned,Iaminclinedtobeonthesideofthelatterview.
在我看来，我较同意后一种观点。
Afterathoroughconsideration,formypart,Iaminfavorofthelatterviewthat...
经过深思熟虑，我较支持后一种看法，亦即___________。
Ifaskedtomakeadecision,Iwouldprefer...
如果真的需要作出选择，我宁愿____________。
展现问题篇
问题的常用词：
question,problem,issue
Recently,theissueof......hasbeenbroughtintopublicfocus.
近来，_______的问题引起了社会的广泛关注。
Nowweareenteringabrandnewerafullofopportunitiesandinnovations,andgreatchangeshavetakenplaceinpeople’sattitudetowardssometraditionalpractice.
现在我们进入了一个充满机遇和创新的崭新时代，很多人对某些传统的看法也发生了很大改变。
Recentlytheissueofwhetherornot...hasbeeninthelimelightandhasarousedwideconcerninthepublic.
近来，是否____的问题已经非常明确而且引起了社会的广泛关注。
Theissuewhetheritisgoodornotto....hasarousedaheateddiscussionalloverthecountry.
______的利与弊已在全国范围内引起热烈的讨论。
Atpresent,somepeoplethink....whileothersclaim...Bothsideshavetheirmerits.
目前，一些人认为_____而另一些人则认为_____。
其实，两种观点都其可取之处。
Peoplerarelyreachanabsoluteconsensusonsuchacontroversialissue.
对于这种极具争议的话题，我们很难作出绝对的回答。
Peoplefromdifferentbackgroundswouldputdifferentinterpretationsonthesamecase.
不同行业的人对同一种问题的解释不尽相同。
Thecontroversialissueisoftenbroughtintopublicfocus.Peoplefromdifferentbackgroundsholddifferentattitudestowardstheissue.
这中极具争议性的话题往往很受社会的关注。
不同的人对此问题的看法也不尽相同。
Whenasked...,somepeoplethink.....whilesomeprefer...
说到______，有人认为________，而另一些人则认为__________。
Justasthesayinggoes:
"somanypeople,somanyminds".Itisquiteunderstandablethatviewsonthisissuevaryfrompersontoperson.
俗话说，""。
不同的人对此有不同的看法是可以理解的。
Tothisissue,differentpeoplecomeupwithvariousattitudes.
对于这个问题，不同的人持不同的观点。
Thereisagoodsideandabadsidetoeverything,itgoeswithoutsayingthat...
万事万物都有其两面性，所以，勿庸置疑，____________。
Whenitcomesto...,mostpeoplebelievethat...,butotherpeopleregard...as....
提到____问题，很多人认为____，不过，一些人则认为____是____.
Whenfacedwith....,quiteafewpeopleclaimthat....,butotherpeoplethinkas...提到___问题，仅少数人认为___，但另一些人则认为____.
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