体系文件管理制度.docx

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体系文件管理制度

江苏亨通光电股份有限公司

内部控制系列文件

组织架构系列

体系文件管理制度

第1版

文件编号：

拟制XX部

审核

批准

日期

页数

制度更新一览表

版本号

更改页码

更改条款号

新建/修订

审核

批准

新建/修订日期

备注

注：

1.本记录表记录每次制度修订的内容；

2.每次制度更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.目的

规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展。

2.定义与范围

2.1定义

无

2.2适用范围

适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。

3.管理职责

3.1战略规划管理机构

3.1.1公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组；

3.1.2董事会是公司战略规划的最高决策机构；

3.1.3董事会下设战略管理委员会,由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长；

3.2.4规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作；

3.2.5各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。

3.2公司董事会职责

3.2.1负责公司战略规划的审批；

3.2.2负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批；

3.3战略管理委员会职责

3.3.1负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选；

3.3.2审核公司战略规划；

3.3.3审核子公司战略规划；

3.3.4审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。

3.4规划总部职责

3.4.1负责公司战略规划的日常管理工作；

3.4.2组织制订公司各项战略规划管理制度；

3.4.3负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析；

3.4.4组织制订公司中长期战略规划；

3.4.5组织各职能战略小组制订职能战略规划；

3.4.6指导子公司制订战略规划；

3.4.7组织公司专项战略规划的调研、分析和制订；

3.4.8组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理；

3.4.9指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。

3.5职能战略小组职责

3.5.1负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析；

3.5.2负责制订本职能战略规划；

3.5.3负责制订本职能战略规划的实施方案。

3.6子公司

3.6.1负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析；

3.6.2负责制订本子公司战略规划；

3.6.3负责制订本子公司战略规划的实施方案。

4.规范与要求

4.1内容要求

4.1.1公司战略总结与定位分析：

简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。

4.1.2公司战略规划：

在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。

4.1.3公司经营指标规划：

对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

4.1.4公司核心业务发展战略：

规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等；

4.1.5公司职能战略规划：

在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。

4.2战略规划管理流程

4.2.1战略规划管理工作流程（见后页）。

4.2.2战略规划管理工作流程说明（见后页）。

4.3战略规划编制时间安排

4.3.1战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。

公司规划总部每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。

4.4战略规划文档归档、保管

4.4.1战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等；

4.4.2战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本；

4.4.3公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存、移交相关文档

4.5记录

4.5.1公司战略规划；

4.5.2公司职能战略规划；

4.5.3子公司战略规划；

4.5.4公司战略规划实施效果分析评价报告

5．其他

5.1本制度由公司规划总部起草和修订，经由公司总经理审批后发布；

5.2本制度自发布之日起施行；

5.3本制度由公司规划总部负责解释。

6．附则

6.1相关制度

无

6.2相关表单

《战略规划管理工作流程》

《战略规划管理工作流程说明》

战略规划管理工作流程

职能战略小组

/子公司

规划总部

战略管理委员会

董事会/子公司董事会

战略规划管理工作流程说明

序号

流程块

职能部门

工作标准

期量标准

1

战略规划制、修订启动

规划总部

根据董事会、董事长、总经理的战略规划指令或者本制度规定的时间要求启动工作。

每年8月

2

内部

环境

分析

成本效益分析

预算管理部

公司年度经营的综合成本效益分析及未来规划，形成分析报告。

长期

市场分析

销售公司

海外营销部

公司产品市场定位、细分市场、商务政策、服务政策研究分析，编制市场月度分析报告。

每月

根据市场研究，提出支撑公司未来战略规划目标的市场建设方案及需要支持的新产品开发、规划建议。

长期

商品分析

规划总部

公司产品的竞争力、竞争对手产品的研发规划及市场需求的分析研究，提出专题报告。

长期

提升公司产品竞争力及满足未来市场建设的商品规划。

长期

技术分析

工程研究院

行业产品技术调研与信息收集，对重大产品技术信息进行分析，提出专题分析报告；

长期

支持并满足公司商品规划的技术研发、引进、提升和应用，编制产品技术年度分析报告（

行业新技术动态、新技术开发情况及规划）。

每年

产能分析

生产部

制造技术部

公司现有、在建产能状况及满足公司未来战略规划需要的产能建设分析研究，提出专题分析报告。

长期

供应链分析

采购部

供应链现状及满足公司未来战略规划需要的供应链建设分析研究，提出专题分析报告。

长期

财务分析

财务部

公司经营的财务现状及满足公司未来战略规划需要的财务分析研究，提出专题分析报告。

长期

质量分析

质量部

公司产品的质量现状及满足公司未来战略规划需要的质量控制分析研究，提出专题分析报告。

长期

人力资源分析

人力资源部

公司人力资源的现状及满足公司未来战略规划需要的人力资源分析研究，提出专题分析报告。

长期

经营管理现状分析

企业管理部等部门

企业管理部对公司经营管理模式、企业标准化管理等的现状进行分析，党委工作部对企业文化建设等的现状进行分析，并提出未来的创新策略，做出专题分析报告。

信息技术部对IT信息系统的开发应用进行分析研究及规划，提出专题分析报告。

长期