中长期发展规划编制大纲企业技术中心部分.docx

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中长期发展规划编制大纲企业技术中心部分

中长期发展规划（2011-2020）编制大纲--企业技术中心部分

安徽四创电子股份有限公司

中长期发展规划（2011-2020）

编制大纲

二○一二年四月

一

二

三

四

“十一五”期间

“十二五”期间

“十三五”期间

综合指标

现代企业制度

（经营计划部）

体制

股权结构（董事会办公室）

治理结构（综合办公室）

科研生产体制（企业技术中心办公室办公室）

采用传统科研管理模式，项目管理实效性不强

全面推行IPD科研管理模式，对项目做到有效的实时监控

结合公司实际进一步优化IPD。

产业链结构（经营计划部）

薪酬结构（人力资源部）

激励结构（人力资源部）

机制

战略规划计划管控机制（经营计划部）

财务预算决算管控机制（财务部）

人事进出升降管控机制（人力资源部）

标准（质量管理部）

国家标准/国军标（个）

行业标准/行军标（个）

产品标准/管理标准（个）

文化

（综合办公室）

MI/BI/VI认同度

核心价值观条款化率

三、“十二五”发展目标（经营计划部汇总）

（一）总体目标（经营计划部汇总统筹，各事业部提供材料）

文字叙述。

包括主要经济指标、产权结构、行业地位等内容。

以下所有目标必须有量化的指标作支撑。

1．雷达电子发展目标（经营计划部汇总统筹，雷达、导航、高频板事业部提供材料）

2．安全电子发展目标（经营计划部汇总统筹，安防、交通、软件、广电、应急、微波事业部、国际贸易部、博微安全公司提供材料）

产业方向

2012年

2013年

2014年

2015年

行业地位

无源组件

有源通信

系统集成

合计

3．能源电子发展目标（经营计划部汇总统筹，华耀、机电事业部提供数据）

5．资产经营目标（投资发展部）

7．体制机制改革目标（企业技术中心办公室汇总统筹，经营计划部、市场部、财务部、人力资源部、综合办公室提供材料）

13．投资风险控制目标（投资发展部主写、风控审计部配合）

（1）资产负债率控制目标（投资发展部主写、财务部配合）

文字简要叙述和图表，要求企业在对其自身资产负债率进行分析的基础上，提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目标。

例：

某企业规划期内资产负债率控制区间图。

注：

绿灯区为企业正常投资区。

黄灯区为企业投资的预警区，在此区间内应慎重投资。

即企业资产负债率在此区间内时，对投资来源中增加负债部分进行分析，企业应慎重考虑负债率提高问题。

红灯区为企业投资的严格控制区，原则上在投资时不应形成新的负债。

（2）非主业投资控制目标（投资发展部）（公司是否有非主业投资请说明）

企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段，提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。

例：

某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。

四、“十二五”发展与实施计划（经营计划部汇总）

（一）业务布局与发展重点（经营计划部汇总统筹，各事业部、企业技术中心办公室、投资发展部、董事会办公室提供材料）

1．业务布局（经营计划部）

总体叙述本企业“十二五”期间的专业布局及产业布局情况。

（产业主要按三大领域：

雷达电子、安全电子、能源电子。

）

2．雷达电子领域发展重点

（1）雷达产业板块业务布局及发展重点

（2）导航产业板块业务布局及发展重点

（3）高频板产业板块业务布局及发展重点

3．安全电子领域发展重点

（1）安防电子产业板块业务布局及发展重点

（2）交通电子产业板块业务布局及发展重点

（3）软件系统产业板块业务布局及发展重点

（4）广电产业板块业务布局及发展重点

（5）应急通信产业板块业务布局及发展重点

（6）微波产业板块业务布局及发展重点

业务布局

发展重点

无源组件

高品质无源产品

有源通信

多模数字光分布系统、WLANAP等热点覆盖产品

系统集成

CMMB工程、室分项目、WLAN覆盖工程

（7）国际贸易产业板块业务布局及发展重点

（8）博微安全产业板块业务布局及发展重点

4．能源电子领域发展重点

（1）华耀电子产业板块业务布局及发展重点

（2）机电产业板块业务布局及发展重点

（经营计划部汇总统筹，各领域发展重点由各事业部提供材料）

6．资产经营发展重点（含能力建设）（经营计划部）

2．科研成果推广及产业化计划（企业技术中心办公室汇总统筹，各事业部提供材料）

各公司有引进技术成果需求的可写明

微波事业部

（一）科研成果推广

1、高品质无源产品：

在2012年完成系列产品生产工艺定型，并实现部分产品量产，实现年产值1500万；2013年实现全系列量产，年产值同比增长50%；2014-2015年实现同比增长30%。

2、基站模块产品：

在2012年年底完成产品定型，2013年6月份成功完成基站客户送样，并在2013年底实现单款小批量生产。

3、WLANAP等热点覆盖产品

2011年8月份已启动了该项目研发的资料收集与市场调研工作，2012年2月正式启动的项目的立项研发工作。

部门计划在2012年6月份开始该产品系列中某一型号产品的组装生产工作，采取生产与研发并进，在2013年初实现从核心模块生产到整机装配、调试的完全自主化。

（二）技术成果引进

网络覆盖补点设备（多模数字光分布系统）：

多网融合光分布系统是目前可实现多制式多业务共同接入的最先进的数字第三代室内分布系统，一套设备融合了移动通信的GSM900、GSM1800、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、WLAN、FTTX等八个网络设备的功能，实现多制式多业务的共同接入，即只需用一套设备、一套传输资源，一次工程施工，就可实现原来八个网络的室内分布系统功能。

光分布系统采用先进的数字信号处理技术来改善干扰，有效降低系统之间的相互干扰，从而使网络可以容纳更多的用户，用户也可以获得更好的通话质量和更快的上网速度，同时也能显著改善信号的传输条件，大幅提升室内分布系统的话务吸收能力，直接增加运营商的收入，并且解决目前移动通信通信网所面临的融合难、干扰多、话务吸收以及大型场景覆盖难等关键问题。

近几年得益于无线城市政府推动和运营商推动融合业务，国内设备厂商积极配合以及产业链其他各方的积极合作，整体市场稳步增长。

目前，已有掌握该项技术的厂商积极与我方合作，进行联合项目申报。

预计需要投资300万元左右，可实现年产值5000万元、利润1000万元。

部门计划在2012年完成联合申报，并从2013年开始逐步从该系列产品的OEM走向ODM。

五、现代企业制度建设（综合办公室汇总统筹，人力资源部、董事会办公室、企业技术中心办公室、经营计划部、科研保障部提供材料）

叙述本单位为保障实现所有规划的目标，需调整的组织体制和建立的运行机制等。

有条件的企业可内部按照模拟董事会制度运行。

（一）组织体制（综合办公室）

文字叙述和表格。

1．组织结构（综合办公室）

文字叙述和表格。

根据发展需要，调整组织结构，达到研发、生产、市场分线管理的目的。

需列示组织结构调整路线图。

2．权责结构（人力资源部）

文字叙述和表格。

对高层次人才的权责结构，从单一的“合同制”向“进任期”、“就任期”、“出任期”三元结构转变，“进任期”实行竞争上岗，“就任期”实行绩效考核，“出任期”只兑现延期支付，不再发放绩效工资，但须承担“就任期”的相关技术经济责任。

5．产权结构（董事会办公室）

文字叙述和表格。

说明产权结构调整方向，包含兼并重组内容。

其中下属公司产权结构调整情况填报表5-1（一个公司填一张表）。

表5-12011-2015年某某下属公司产权调整情况表

单位：

万元

年份

下属公司层级

产权状况

是否上市公司

资产总额

净资产

从业人员

（人）

所在地区（省、市）

属性

股权比重（％）

2011

2012

2013

2014

2015

合计

备注：

1.产权状况属性指企业（公司）属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股。

2.下属公司层级指下属公司是集团公司的几级公司。

（二）运行机制（企业技术中心办公室汇总统筹，经营计划部、科研保障部、人力资源部、综合办公室提供材料）

文字叙述和表格。

6.科技成果转化机制（企业技术中心办公室）

（三）决策流程（董事会办公室）

文字叙述和表格。

按照现代企业制度建设后的企业组织形式、法人治理结构的状况，包括重大问题决策流程及决策层、执行层、监督层、咨询层等层级和权责关系描述本企业重大事项决策流程。

（四）企业文化（综合办公室）

文字叙述和表格。