流程与制度.docx
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流程与制度
项目管理日记制度
1.目的:
为了使现场每日的工作有据可查，便于工作的检查，同时为本工程和公司发展历程留下原始记录。
2.职责:
2.1项目部各工程师每人都要做《项目管理日记》，并签字；
2.2项目部经理负责检查和抽查。
3.《项目管理日记》的要求。
3.1《项目管理日记》必须是专本专用，不得用于其它用途。
3.2《项目管理日记》每本按时间顺序编号，妥善保管。
3.3《项目管理日记》必须每日一记，当天的工作必须在当天下班前记录完成。
3.4《项目管理日记》在工程完工后交工程部存档。
4.《项目管理日记》的内容:
4.1当天日期、星期、天气和记录人；
4.2记录质量、进度、工程量（现场签证、隐蔽工程、变更等）、及每日所发生的
主要事件发生和处理情况，工作完成情况等事宜。
4.3记录可采用文字，图表等方式。
5.监督检查:
5.1项目部负责人每周至少检查一次。
5.2根据具体情况进行抽查。
工程部文件编号规则及格式
1.目的:
便于文件的查阅和使用。
2.适用范围：
用于项目部工作中的内、外部文件。
3.编号依据：
3.1根据公司制定的文件编号的原则；
3.2以及项目部的文件情况而制定。
5.文件编号规则：
4.1编号示例：
4.1.1内部文件：
2009A-D-YS001
文件序号
分类编号
单位代号
项目编号
4.1.1来往文件：
2009A-D-001-CA
发往单位代号
文件序号
发出单位代号
项目编号
4.2编号说明：
4.2.1“项目编号”：
每一个开发项目有一个编号，由公司统一规定；
4.2.2“单位代号”：
单位分为内部单位和外部单位
1）内部“单位代号”按工作分工编号如下：
A：
项目总策划
B：
市场策划与广告安排
C：
项目工程与市政配套
D：
规划与设计
E：
政府报建与资料管理
F：
财务与税务
G：
工商及法律
H：
地质勘探与技术分析
J：
基地环境改造与管理
K：
项目后勤保障与服务
3）外部“单位代号”为“CA、CB、CC、…”，具体编号另行规定。
4.2.3“分类编号”：
为文件的分类，其基本分类如下：
YS--原始文件，政府批文等：
JZ--技术文件（综合）；
JT--技术文件（土建）；
JS--技术文件（给排水）；
JR--技术文件（燃气）；
JF--技术文件（通风、空调）；
JD--技术文件（电气、弱电）；
JH--计划文件；
BB--报表、总结
QT--其它文件
4.2.4“文件序号”：
为“001~999”数字序号。
5.文件格式：
5.1内部文件：
见“附件一”。
5.2来往文件：
见“附件二”。
5.3“文件资料登记表”见附表。
6.文件的存档：
6.1文字文件
6.1.1文字文件存放于文件夹中，并在“文件资料登记表”中登记。
6.2电脑文件
6.2.1电脑文件存放于“\\张凤梅\（项目名称）”中，文件名即文件编号。
设计任务书编制程序
1目的
使设计符合设计策划的要求，为设计方案提供具体的设计依据。
2适用范围
适用于公司开发的所有工程项目。
3职责
3.1项目部负责设计纲要的编制工作；
3.2项目负责人（或总工程师）负责设计任务书的审定；
4实施程序
4.1由项目部负责编写《设计任务书》
4.1.1编写《设计任务书》的要求：
（1）设计纲要的编制依据是《项目策划书》；
（2）《设计任务书》的具体描述对设计质量的好坏有直接影响，因此，使用的语言必须明确、具体，指明质量目标（要求、标准）必须遵守的规范条例或有关行政法规；
（3）《设计任务书》的编制，应明确经济指标，作为严格控制工程造价的依据。
4.1.2设计纲要的主要内容：
（1）项目设计的技术指标；
（2）项目设计的经济指标；
（3）有关城市规划方面的要求；
（4）有关建筑造型及立面构图要求；
（5）有关使用空间设计方面的要求；
（6）有关平面布局的要求；
（7）有关建筑剖面的要求；
（8）有关室内装修设计的要求；
（9）有关结构设计方面的要求；
（10）有关设备设计的要求；
（11）有关绿化、环保、交通和市政等方面的要求。
扩初设计审查程序
1目的
对设计单位提供的扩初设计及其概算进行审查，使扩初设计符合经批准的设计方案的要求，同时达到经济合理、技术先进，并满足规定的设计深度。
2适用范围
适用于公司开发的所有工程项目扩初设计的审查工作。
3职责
3.1项目部负责扩初设计的审查；
3.2预算合同部负责概算的审查；
3.3总工程师（或项目负责人）负责《扩初设计审查报告》的审批。
4实施程序
4.1设计进度的控制
4.1.1由该项目甲方代表对设计的进度进行控制；
4.1.2对设计进度进行动态管理
（1）在设计工作开始之前，首先审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性,并提出自己的见解，并最终确定进度计划；
（2）在进度计划实施过程中，以最终确定的进度计划为依据，定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析；
（3）一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出措施，以加快设计工作进度。
必要时，应对原计划进行调整修订。
4.1.3设计进度管理的每次会议以会议记要或备忘录的形式记录存档。
4.2设计过程的审查
4.2.1设计过程审查的目的，是加强与设计单位的沟通，从而确定经济技术和使用方面主要问题。
4.2.2设计进行的前期，与设计院举行技术会议，会议以会议记要的形式记录存档。
讨论的主要内容有：
主要建筑平面
结构方案
基础方案
主要设备和设备专业设计方案
4.3扩初设计的审查
4.3.1扩初设计的审查以设计方案和政府批文为依据，进行包括总体审查和各专业审查。
4.3.2审查的目的是使设计采用经济合理的技术，并满足功能的要求。
4.3.3总体审查
总体审查，重点考核其可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性，是否满足决策质量目标和水平。
（1）设计规模；
（2）总建筑面积及组成部分；
（3）技术水平、主要设备选型等；
（4）建筑平面造型和立面构图、建筑总高度等；
（5）城市规划及市政方面的要求；
（6）设计依据；
（7）建设期限；
（8）投资概算等。
4.3.4专业审查
重点审查设计方案设计参数、设计标准、设备和结构选型、功能和使用价值等方面，是否满足适用、经济、美观、安全、可靠等要求。
设计方案的审查不是就方案论方案，当做单纯的技术问题来解决，它要和投资联系起来，所以设计方案的审查还应依据相应工程的投资概算资料，进行多方案的技术经济论证。
（1）建筑设计方案的审查
a）平面布置：
各组成部分的面积比例及使用功能要求；各组成部分的联系与分隔要求；水平与垂直交通的布置与造型要求；出入口布置要求；防火、防烟、安全疏散及消防指导中心；人防的设置；辅助用房的设置，如煤气、热力、给排水、电信等专业机房及管井的要求。
b）空间布置：
使用空间的平面、剖面形状及组成；使用空间的尺度、空间感；使用空间的序列、导向、围透；建设层数及层高。
c）室内装修：
各类房间的内装修要求；各类房间的装修方案；各类房间的装修材料的选择等。
d）建筑物理功能：
采光方式、采光标准、灯具选择及布置；隔热、保温方式，隔热保温标准，有关设备及材料选择；隔声方式、隔声标准、有关材料及布置；通风方式、标准、建筑布置及构造措施等。
（2）结构设计方案审查
a）主体结构体系的选择；
b）结构方案的设计依据及设计参数；
c）地基基础设计方案选择；
d）安全度、可靠性、抗震设计要求；
e）结构材料的选择等。
（3）给水工程设计方案的审查
a）设计依据和设计参数；
b）给水方案的选择；
c）给水管线的布置和所需设备的选择等。
（4）通风、空调设计方案的审查
a）设计依据和设计参数；
b）通风、空调方案的选择；
c）通风管道的布置和所需设备的选择等。
（5）动力工程设计方案的审查
a）设计依据和设计参数；
b）动力方案的选择；
c）动力线路的布置；
d）所需设备器材的选择。
（6）供热工程设计方案的审查
a）设计依据的设计参数；
b）供热方案的选择；
c）供热管网的布置；
d）所需设备器材的选择等。
（7）通信工程设计方案的审查
a）设计依据的设计参数；
b）通信方案的选择；
c）通信线路的布置；
d）所需设备、器材的选择等。
（8）排水工程设计方案的审查
a）设计依据和设计参数；
b）排水方案的选择；
c）排水管网的布置；
e）所需设计器材的选择等。
4.3.5各专业工程师提交《扩初设计专业审查意见》；
4.3.6项目部根据《扩初设计专业审查意见》，编制《扩初设计审查报告》。
4.3.7总工程师负责《扩初设计审查报告》的审批。
4.4扩初设计概算的审查
4.4.1预算合同部负责概算的审查
4.4.2概算审查的主要审查概算是否超出设计造价的限额，主要内容包括：
（1）审查设计概算编制依据的合法性、时效性和运用范围
（2）审查工程量
（3）审查采用的定额或指标
（4）审查材料预算价格，选用量大的主材做重点审查
（5）审查其它各项费用，避免重复计算或漏算
（6）审查设备及安装工程概算。
重点是设备清单和安装费用
（7）审查各项经济技术指标的经济合理性，与同类工程的经济指标对比，分析投资高低的原因。
4.4.3预算合同部提交《扩初设计概算审查报告》；
4.5扩初设计成果的修改。
4.5.1《扩初设计审查报告》，对扩初设计成果提出批准或进行修改的结论意见。
4.5.2如果扩初设计成果没有原则性问题，则不对扩初设计进行修改，直接报送政府审批。
4.5.3否则，对扩初设计成果进行修改，要求设计单位限期整改，并进行新一轮的审查。
工程项目建设总进度计划的编制程序
1.目的：
保证项目建设的连续性，增强工程建设的预见性，确保项目按期竣工交付使用。
2.适用范围：
适用于项目部项目从开始建设到竣工的全过程。
3.职责：
3.1项目部、预算合同部和财务部负责编制。
3.2主管副总经理负责对下属部门的编制提出意见并审核。
3.3总经理负责编制工作的安排和协调并审批。
4.实施程序：
4.1在初步设计批准以后，由总经理负责安排工程建设总进度计划的安排，并协调相关
责任部门。
4.2工程建设总进度计划各部分的编制。
4.2.1由项目部负责编制文字部分、《工程项目总进度计划表》和《工程项目进度平衡表》、
相关责任部门协助。
文字部分包括：
（1）工程项目的概况和特点，总进度计划编制的原则和依据。
（2）投资资金来源和年度安排情况（由财务部负责编写）。
（3）施工图设计、设备交付和施工力量进场时间安排。
（4）道路、供电、供水等方面的工作配合及衔接。
（5）计划中存在的主要问题及采取的措施。
（6）需要领导和有关部门解决的重大问题。
4.2.2预算合同部负责编制《工程项目一览表》，工程部协助。
4.2.3由财务部负责编制《投资计划年度分配表》。
4.3各主管副总经理听取下属部门编制情况的汇报并提出意见。
4.4由总经理组织评审会议对各责任部门编制的部分进行讨论，协调各部分的工作。
4.5各责任部门根据评审会议讨论的结果，对各自编制的部分修改定稿，汇总为《工程项目建设总进度计划》，由主管副总审核后，由总经理批准。
施工图图纸会审管理程序
1目的
本程序规定了施工图图纸设计会审管理程序，使设计图纸达到施工的要求。
2使用范围
适用于一切项目施工图图纸的会审。
3职责
3.1监理公司负责图纸会审的组织工作。
3.2项目部负责管理。
4实施程序
4.2图纸会审的组织和准备。
4.2.1图纸会审时间一般为与施工有关的各单位收到施工图后一周后进行；
4.2.2与施工有关的单位一般为：
甲方、监理公司、设计院和施工承包商等；
4.2.3监理工程师至少提前三天向有关单位下发通知，通知图纸会审的日期、时间、地点、人员和会议要求。
4.1.4工程部组织各专业工程师根据图纸会审的内容，进行图纸会审前的审查工作。
4.2图纸会审的内容:
（1）是否无证设计或超越级设计；图纸是经设计单位正式签署；
（2）地质勘探资料是否齐全；
（3）设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表；
（4）设计地震烈度是否符合当地要求；
（5）几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平
剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏；
（6）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致；
（7）防火、消防是否满足；
（8）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；
结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；
建筑图与结构图的表示方法是否清楚；
是否符合制图标准；
预埋件是否表示清楚；
有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是表示清楚。
（9）施工中所列各种标准图册施工单位是否具备。
（10）材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。
（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工，不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的内容。
（12）工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。
（13）施工安全、环境卫生有无保证。
4.3召开图纸会审会议
4.3.1图纸会审会议以“图纸会审的内容”要求为主要议题。
4.3.2图纸会审会议由监理公司主持，并做会议记录。
会议记录经整理打印后，由参加会议的各方签字，并发给有关各方存档。
4.3.3《会议记要》除对会议的内容作记录外，还要明确会议中遗留的问题应由哪个单位解决及解决期限。
图纸会审会议后，根据会议记要的要求，由各工程师负责对执行情况进行跟踪检查。
5.相关文件及质量记录
《图纸会审会议记要》见30~31页
施工组织设计审批程序
1.目的：
对施工承包商提供的《施工组织设计》进行审批，保证施工质量和进度计划有可靠的技术措施保证，以使项目的施工能够满足项目开发的要求。
2.适用范围：
适用于各施工承包商提交的施工组织设计、施工方案或施工计划的审查。
3.职责：
3.1监理工程师负责《施工组织设计》的初审，并向项目部提交初审意见。
3.2项目部部负责《施工组织设计》的审查工作。
3.3由主管副总经理（项目负责人）分别签署批准意见。
4.实施程序：
4.1监理工程师对《施工组织设计》进行初审，并将《施工组织设计》和审查意见提交
给工程部。
4.2项目部各专业工程师分别进行审查，整理意见。
4.2.1对《施工组织设计》审查的内容包括：
（1）进度计划是否符合公司项目开发的总进度计划和分解目标的要求，是否符合施工合同中确定的开、竣工日期。
（2）计划中是否有遗漏，分期是否满足分批动用的需要和配套动用。
（3）施工顺序是否符合施工程序。
（4）劳动力、材料、构配件、机具和设计的供应计划是否能保证进度计划的需要，供应是否均衡、高峰期是否有足够能力实现计划供应。
（5）公司资金的供应能力能否满足进度需要。
（6）与设计单位图纸供应进度是否一致。
（7）与现场提供的场地条件、甲供物资的到货进度是否接。
（8）各项单位工程施工进度计划之间是否协调，专业分工与计划衔接是否明确合理。
（9）是否有漏洞，从而造成甲方经济损失或造成甲方违约而导致索赔的可能存在。
4.3项目部经理组织召开会议，对《施工组织设计》进行讨论，对讨论的意见汇总并形成《施工组织审查报告》，提出修改或同意的结论意见。
4.4如果项目部部审查认为需要修改，则由项目部给施工单位下发修改通知，对施工单位修改提交的《施工组织设计》，重新按程序进行审批。
4.5由项目负责人在《施工组织设计审查报告》上签署审批意见后，签署审批意见。
4.6项目部根据审批意见，给施工单位承包商下达审批意见。
5.实施要求
5.1监理工程师在五个工作日内提出审核意见；
5.2需经专业工程师、项目负责人批准（在三个工作日内）；
5.3监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；
5.4其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经甲方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；
5.5施工组织设计原件应一式四份：
总包单位、监理工程师、项目负责人、资料管理部门各执一份；
5.6施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，现场各参建单位必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。
设计变更控制程序
1.目的：
本程序规定了设计变更从提出到发布的跟踪程序和要求，有效地控制设计变更的必要性和经济性。
2.适用范围：
适用于由各种原因引起的设计变更。
3.职责：
3.1监理公司负责设计变更的核实和初审工作；
3.2项目部负责对技术性进行审查；
3.3预算合同部负责对造价的变更进行审查；
3.4较大的变更由总工程师负责技术审定；
3.5项目部经理负责变更造价的审批；
4.实施程序：
4.1设计变更审查的要求。
4.1.1判别设计变更的必要性
4.1.2审查是否技术合理、先进；
4.1.3审查其经济性；
4.1.4设计变更的处理过程通常在一个工作日内完成；
4.1.5责任工程师对设计变更提出时限并跟踪，直至整个过程结束。
4.2设计变更的提出。
4.2.1设计变更由施工单位提出。
（1）施工应出具《工程联系单》写明相关图纸或部位更改原因、修改建议或方案。
（2）提出变更原因一般为：
a）图纸错误
b）施工错误或达不到质量要求
c）施工困难
d）合理化建议
（3）“工程联系单”应由监理工程师核实后签字。
（4）向设计院发出更改通知。
4.2.2设计变更由甲方提出。
（1）填写《变更签证跟踪单》添写更改要求。
（2）向设计院发出更改通知。
4.3设计院变更通知单的审查和发布。
4.3.1对设计院发出的《设计变更通知单》由相关专业工程师审查通知单内容，并简述变更情况。
4.3.2由预算合同部进行造价增减分析，并》填写审查意见。
4.3.3由责任工程师根据造价增减分析意见,在《变更、签证跟踪单》填写处理意见。
4.3.4变更必须由主管副总经理签字批准，方准发布设计变更。
4.3.5《设计修改变更通知单》和《工程联系单》同时存档。
5.相关文件及质量记录。
5.1《设计修改变更通知单》。
5.2《工程联系单》见32～33页
现场经济签证控制程序
1.目的:
通过对现场签证的过程控制，使工程造价得到控制。
2.适用范围:
现场因不可预见因素造成的工程量的增加、同时以又无法在施工图中反映出来的工程量。
3.职责:
3.1监理公司负责签证的核实和初审工作；
3.2项目部负责签证工程量的审核。
3.3预算合同部负责签证的造价审核。
3.4根据《变更通知单》的处理意见，由甲方代表代表甲方在现场签证上签字。
4.实施程序:
4.1由承包商提出现场经济签证内容
4.2经专业监理工程师及项目总监理工程师认可。
4.3甲方各专业工程师确认签名
4.4由项目主管对现场签证再次确认。
5.相关文件及质量记录:
5.1合同约定之外的工作内容：
必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；
5.2《变更通知单》见40页
5.3《现场签证单》。
月施工进度审批和审查程序
1.目的:
对施工承包商的施工进度进行有效的管理监督,使施工按工程项目的总进度计划施工。
对施工月进度完成工程量的审查，为施工进度款的支付提供依据。
2.适用范围:
在工程项目施工中,每月的工程完成情况的审查和管理。
3.职责:
3.1监理工程师负责月进度计划及完成工程量进行的初审；
3.2项目部负责人对月进度计划及完成工程量进行审查和批示；
4.实施程序:
4.1《月进度计划》的审查。
4.1.1每月二十五日前,施工单位提交下一个月的《月进度计划》，列明工程量，以预算书的形式报送。
4.1.2所报《月进度计划》首先由监理工程师进行审核，每月二十八日前审核完毕,并提交审核意见,送交工程部。
4.1.3项目部对《月进度计划》的工程量进行审查，并审核其是否满足工程建设总进度的要求。
要求的要求施工单位对不符合的计划重新编制，将审查通过的《月进度计划》表转至预算合同部。
4.1.4预算合同部审核其造价金额，作为月进度款支付计划的依据。
4.2《月进度报表》的审查。
4.2.2每月初由施工单位提交上个月的《月进度报表》，报告上个月实际施工进度和完成的工程量。
4.2.3《月进度报表》首先由监理工程师进行审核，并提交审核意见,送交工程部。
4.2.4项目部部根据现场掌握的情况，对其进行审核，并转交预算合同部。
4.2.5预算合同部审查《月进度报表》,并对照《月进度计划》，最终确认上月工程造价的实际完成情况，并签发《进度款支付凭证》。
4.3月进度计划的过程管理。
4.3.1项目部各工程师应全面掌握每月的工程进度计划和现场的施工进展情况，便于对施工单位的施工进度进行实时监控。
4.3.2依据《现场例会制度》在现场例会中对工程进度工作提出要求和总结，安排协调和解决好后面的施工进度问题。
5.相关文件和质量记录:
5.1《月进度报表》。
现场例会制度及实施程序
1.目的:
现场例会主要是解决日常工作中的问题，协调工作参与各方的相互关系，使工作顺利进行。
2.适用范围
适用于项目部例会和施工现场例会。
3.职责：
3.1工程部经理负责工程部例会的召开并跟踪执行情况；
3.2施工现场例会由监理工程师主持，项目部管理。
4.实施程序
4.1例会的设立：
例会
时间
地点
参会人员
主持人
现场施工协调例会
每周一
现场会议室
甲方、监理、施工、或设计
监理
现场安全检查周会
每周四
现场会议室
各单位负责人、安全员
监理
临时会议
临时决定
临时决定
临时决定
项目部
会议时间地点等发生变化时，必须提前一天通知参加会议的各单位及人员。
4.2例会的主要内容:
4.2.1现场施工协调例会:
（1）现场施工协调例会一般由监理工程师主持；
（2）现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；
（3）现场施工协调例会规定参加人员：
工程总监、项目主管、各专业工程师，各承包商主要管理人员；
（4）现场施工协调例会内容：
听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量完成情况、下
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