传签形式董事会资料.docx

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传签形式董事会资料

XXX[2018]X 号

X 公司 X 届董事会

第 X 次会议通知

各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 2018 年

X 月 X 日以非现场形式（书面签字）召开 X 届董事会第 X 次

会议。

会议的主要内容审议《XXXX》、《XXXXX》和

《XXXXXX》等三个议案。

—1—

XXX 有限公司

2018 年 X 月 X 日

—2—

XXXX 有限公司2018 年 X 月 X 日印发

—3—

议案一审议《XXXX》

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX 有限公司章程》的有关

规定，结合 XXXXX 要求，现将《XXXX》提交本次会议审议。

请各位董事审议。

XXXX 有限公司

2018 年 X 月 X 日

—4—

（议案内容粘贴此处）

—5—

议案二审议《XXXXX》

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX 有限公司章程》的有关

规定，结合 XXXX 要求，现将《XXXXX》提交本次会议审议。

请各位董事审议。

XXXX 有限公司

2018 年 X 月 X 日

—6—

—7—

（议案内容粘贴此处）

—8—

议案三 关于修订《XXXXXX》

各位董事：

公司现有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 执行标准，已明显不能适应

公司的发展。

管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员

工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的

XXXX。

该套 XXXX 是根据 XXX 进行修订的，方案分别获 XXX 党

支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。

请董事会予以审议。

附件 1：

《001》

附件 2：

《002》

附件 3：

《XXXXX 支部委员会会议纪要》

附件 4：

《经理办公会议纪要》

XXXX 有限公司

2018 年 X 月 X 日

—9—

—10—

（议案内容粘贴处）

—11—

附件 1-4 按顺序粘贴

—12—

XXXX 有限公司 X 届董事会

第 X 次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》以及 XXXX 有限公司章

程的有关规定，本公司第 X 届董事会第 X 次会议于 2018 年

X 月 X 日以传签方式召开。

应当参与传签的董事 X 人，实际

参与传签的董事 X 人，会议符合法定程序。

会议审议通过了

以下议案：

一、审议通过《XXXX》

表决情况：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《XXXXX》

表决情况：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

—13—

三、审议通过《XXXXXX》

表决情况：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事签字：

XXXX 有限公司

2018 年 X 月 X 日

—14—