恒大集团成本采购管理保密恒大制度.docx

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恒大集团成本采购管理保密恒大制度

恒大中国控股有限公司

管理制度

HD-CB-PCM-4-2020

恒大集团成本采购保密制度

前言

为避免重要信息外泄给公司带来潜在风险，特制定本制度。

本制度明确了集团范围内成本和采购工作过程中需要保密的内容、范畴、措施，保密权责划分，规范了成本采购相关保密要求，为成本采购管理的保密工作提供了制度依据。

本制度自发布之日起实施。

本制度由集团成本管理中心起草并归口管理。

1范围

本制度适用于恒大集团（下简称“集团公司”）本部及各区域集团或公司开展的工程施工、咨询服务、材料设备等工程类成本业务和采购业务，其他职能部门负责实施的各类成本采购业务，可参照执行。

2术语和定义

2.1机密文件

机密文件是指如对外发布，会给公司带来潜在风险的重要绝密信息，包括但不限于集中采购价格信息、技术标准、集采金额、标准成本数据、限额数据、目标成本数据、项目经营计划、集团（区域集团或公司）汇总的重要成本数据等，其存在的形式包括但不限于电子文档、纸质档案、电子邮件等。

2.2域

域指公司局域网，所有成本采购业务人员所使用电脑必须在公司局域网内，员工入职时由公司it人员配置安装，局域网版本会实时更新。

2.3权限

权限指在域内，公司依据员工从事业务内容及范畴给予员工对公司机密文件不同层级的处理权力，包括但不限于查看权限、查看编辑权限等。

3职责

3.1集团成本管理中心战略采购管理部

3.1.1与信息管理部共同维护不同文件访问权限的人员组别，如集采价格查看组成员名单等。

3.1.2对采购业务中涉及的机密文件设置访问权限，包括但不限于集团各项目经营计划、集团集中采购价格清单、材料公司或装饰公司等专业公司涉及的集团集中采购价格清单、集团集中采购技术标准、年度统计数据等。

3.2集团成本管理中心成本管理部

3.2.1与信息管理部共同维护不同文件访问权限的人员组别。

3.2.2对成本业务中涉及的机密文件设置访问权限，包括但不限于集团集中采购过程中涉及的投标单位价格、续约或直委单位报价，成本控制业务中涉及的标准成本数据、限额数据、目标成本数据、项目经营计划等。

3.3集团信息管理部

3.3.1向集团成本采购体系各部门对机密文件的管控提供信息网络技术支持。

3.3.2要求各区域集团、各区域公司、各城市公司信息化部门配合相应层级成本采购体系业务人员对机密文件的管控提供信息网络技术支持。

3.4各区域集团或公司成本采购体系业务人员

3.4.1监督提示集团下发机密文件的权限设置是否有误。

3.4.2与区域信息化部门共同维护不同文件访问权限的人员组别，如集采价格查看组成员名单等。

3.4.3对区域成本采购业务涉及的机密文件设置访问权限，包括但不限于区域集中采购过程中涉及的投标单位价格、续约或直委单位报价、区域集中采购价格清单、技术标准，成本控制业务中涉及的标准成本数据、限额数据、目标成本数据、项目经营计划等。

3.4.4可授权城市公司对其职权范围内的机密文件进行管理。

4要求

4.1发布机密文件必须设置访问权限，具体设置方法见本制度附件。

4.2不同访问权限人员组别的确定，需以邮件形式申请：

4.2.1集团不同访问权限人员组别需由集团成本管理中心总经理邮件确认设置。

4.2.2区域不同访问权限人员组别需由区域成本分管领导邮件确认设置。

4.3不得对外发布机密文件（包括上级或同级组织因误操作未加设权限的机密文件，且要提示此机密文件传播人员撤回，设置好权限重新下发）。

4.4仅可使用公司邮箱下发机密文件，不得使用其他途径下发。

附件

●机密文件设置方法

1、在outlook中设置不同访问权限的人员组别：

2、设置拟下发文件访问权限：

a）打开要设置访问权限的文件，并按下图进入设置访问界面：

b）勾选“限制对此工作簿的权限”

c）赋予相关组别相应的访问权限

d）点确定后完成设置

3、以邮件形式下发机密文件。