企业内部管理流程.docx
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企业内部管理流程
内部管理流程
第一章企业内部管理流程——组织架构
1.1事业一部组织架构图
第二章企业内部管理流程——人力资源
2.1事业一部管理人员分工
为了更好地推进公司规范化、流程化管理的进程，做到“效率、监督、创新”，促使公司各方面能够卓有成效的开展工作，根据现阶段公司组织架构及流程的需要，按照既有分工，又有协作的原则，经公司总经理办公会议研究决定，对公司各部门负责人工作进行分工。
现将分工情况通知如下：
一、董事长：
周卫标，主持公司重大决策、经营战略，分管财务、资金调度、产品开发、对政府主管部门的对接等工作；
二、总经理：
杨昌军，主持公司事业一部生产经营管理全面工作，负责事业一部发展规划、战略决策、业务运营，分管行政、采购、企业管理等工作；
三、技术品质部主管：
俞峰，负责全面负责公司技术研发和质量管理，主持技质部等工作，协助总经理做好采购工作，现阶段指导林佳做好物流配送工作；
四、生产主管：
张顺香，负责公司生产管理、安全管理等工作，主持安排车间流水线、线路组的生产任务，并对其品质控制负责；
五、仓库主管：
殷利娟，负责仓库日常管理、盘点等工作，确保仓库帐卡物一致，并确保财产的安全和完整，保证物料收发及时，出入账目记录完整；
六、综合管理部：
运营助理，巫钦玉，负责公司销售、采购、客服等运营执行等工作，协助总经理开展日常管理、文案整理等工作；
行政主管，靳锡荣，负责公司人事、接待、车辆、办公用品、设备维修等管理工作，并及时完成领导交给的各项临时性工作任务；
七、财务总监：
殷晓华，负责公司财务管理、成本核算、税务及公司财务方面工作的安排与落实；
八、物流配送部：
林佳，负责公司成品发货配送、发货账目、售后产品的收发整理、物流公司的沟通协作等工作，建立健全公司物流账目，对销售订单的按量按期出货负责；
以上分工，各部门根据公司运营管理流程在日常的工作中对部门主管负责，各部门主管均有责任和义务对公司公共协调工作进行协调和相互沟通，共同做好公司各方面的管理工作，打造富绅公司的高效、精锐团队。
2.2事业一部管理人员职责书
运营组助理职责书
岗位职责书
职位
运营组助理
职责人
巫钦玉
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主要负责工作
客户订单整理与跟踪，送货单打制，销售业绩统计，客户的对账与催款、运营组文件的整理、归档与传达。
根据公司销售计划，制订生产月计划、周计划以及每日生产计划。
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
订单、送货单
1
负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2
书写文件、通知传达、文件分发；
3
电话转接、传真的整理与收发；
4
确保将正确的客户订单传达至生产部，时时跟踪订单生产进度；
5
送货单的打制必须与实物一致，特别是参数配置、价格、数量必须正确无误；
6
非公司直送客户或间断性客户，必须与财务部整理账务信息；了解该客户的应收帐款状况；
若有财务问题，及时了解原因并通知业务经理、财务部，并及时汇报给总经理；
生产计划、调度职责
1
根据订单编制生产计划及外协采购计划；加强与采购部、原材料库、生产内部的协作，预定订单出货日期；
2
跟踪采购计划的落实，以确保物料及时到位；
3
将生产计划准备及时下达生产指令到车间；
4
深入现场了解生产现场计划的执行情况，将生产中出现的问题及时反馈给相关人员，并及时汇报给经理生产中出现的偏差与从中协调，以确保生产按计划顺利进行；
其它
1
每月制作销售报表，完整的反映每月销售情况；先于财务部核实客户出货来往单据，做好与客户的往来对账工作。
2
汇总客户传达的有效信息，情况特殊应立即请示领导，协商解决；
3
运营政策、价格的更新及时通知有关部门，各部门达成共识；
4
加强与售后部门的协作，提升公司整体服务；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认:
责任人签字：
技品主管职责书
技品部岗位职责书
技品主管
俞峰
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主要负责工作
负责各部门品质管理、新产品研发、技术管理、协调，与客户及供应商的产品技术对接等工作。
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
内部品质控制
1
负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，努力改善公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任；负责制定技术、质量、检验规范等操作流程以及作业指导书；
2
负责进料、在制品、成品品质的控制与监督，协助销售部门对客户投诉、反馈问题的调查，原因分析及改善措施的落实；
3
主持参与不合格品的评审、处理，协助制造部对不合格品严格进行质量分析，并跟进、验证纠正和预防措施的实施情况，直到不良现象得到彻底纠正；
4
异常质量信息的收集、反馈、传递、跟进及验证工作；品质问题的调查、反馈和检讨等事项；
来料检验
1
负责来料检验，不良品及时反映，与供应商沟通加强改善，尽量把各种问题反映在最前端；
2
经常去生产现场跟踪各种物料品质与使用情况，加强与生产线及仓库的沟通，严格管控良品与不良品，及时了解并反映料件的生产异常，跟踪以后的改善结果；
成品检验
1
清楚每天的出货计划，并严格按照公司产品出货标准对预出货产品进行检验；
2
检验合格的成品贴合格标志，并要求摆放在相应的位置；不合格情况出现时，及时查明原因并改善，避免出现批量性的不良品；做好检验记录；
技术开发、工艺改善
1
出具每款仪表的配置、规格、参数，传达至各相关部门，并形成技术档案文件存档；
2
充分地与运营部们沟通与协作，加强对公司新产品的开发和现有产品的改进工作；
3
对原材料技术性的要求、物料及包装等配合采购部选择合适的供应商；
4
围绕用户要求组织技术攻关，不断创造、打造新品；
5
负责做各种实验，进行必要的生产工艺改进，提高产品的可靠性和生产效率；
6
对测试各项技术负责，保证采取方法的正确性，协助品质部处理投诉的原因调查及制订合理的纠正预防措施；
7
定期对员工加强工艺流程及相关技术的培训，真正贯彻落实公司的品质方针；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
采购主管职责书
采购部岗位职责书
采购主管
采购助理
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主
要
职
责
1、明确所属员工的工作职责与岗位安排，确保有效地开展本部门的各项工作。
2、根据销售部的月计划，制定采购的月计划和周计划。
3、监督参与大批量的订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
4、对供应商进行全方位的评估，建立合格的供应商名录。
5、与仓库的协作与配合流畅，原材料库的数据、账目信息双方要有共识；对客户订单的如期生产、按期出货负责。
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
1
负责组织对供应商的评价、选择和日常管理，签订订购合约和采购的组织实施及供应商相关文件的收集归档；
2
建立合格供方质量记录，对供方实施动态管理，发挥供方的参予作用，确保采购产品数量质量受控；
3
建立全面的原材料采购体系，并整理归档；
4
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
5
结合公司实情，加强与运营部、生产部的沟通，制订合理的采购计划，避免缺料、积料、呆料、死料的产生；对采购材料的情况负直接责任；
6
对于采购的材料必须时时跟踪，落实到最终；负责采购数量及质量的跟踪验收，贮存，防护和交付投产；
7
加强与财务部的沟通，尽量避免因资金原因导致的缺料现象；
8
时刻关注市场供求、在保证质量的同时有计划地降低采购成本；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
仓库主管职责书
仓库岗位职责书
主管
殷利娟
账务助理
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主要负责工作
确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；物料信息传递及时、数据准确，
对客户订单的如期生产、按期出货负责。
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
职责
1
确保物品账、卡、物三者一致，区域划分明确，物料标识清楚，责任人明确；
2
严格按流程要求收发物料，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3
与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，及时向采购部反馈物料的短缺或过量采购等异常情况；对生产缺料负责；
4
及时处理在生产过程中和售后返回的不良品，进行分类及时退换，做到不良品不积压在仓库，并做好标识；
5
定期向财务部报告物料存在质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交报废物料的处理申请表，及时处理报废物料；
6
定期整理库内配置陈旧、已停产等产品，主动与运营部协商，以便制定合理的产销计划；
7
加强与生产部、采购部的沟通与协作，严格控制库存，优化库存管理；
8
对仓库的安全性、完整性负责，特别要加强防火意识；
9
按照采购订单查验对所进货物的数量，其账目必须保持一致；一旦超出采购数量则予以退回，反之数量减少则催其单位交货；接收货物前，必须是经过质检员签字后，合格品才能办理入库手续；
10
接货后首先将供货商的送货单据交由总经理签字，并及时对此送货厂家的不良品进行退换手续的办理，做到每批及时准确；
11
出、入账目清晰，手续完整，库存账目与实物统一；
12
加强与各部门信息的沟通，共同维护企业的健康稳步发展；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
生产车间线长职责书
生产车间岗位职责书
线长
张顺香
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主
要
职
责
1、明确所属员工的工作职责与岗位安排，确保有效地开展本部门的各项工作。
2、主持每周车间例会，全面协调车间生产及其它人事调动工作。
3、对客户订单的如期生产、按期出货负责。
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
线长职责
1
贯彻各项生产管理规章制度，对违章生产及安全事故负责；
2
编制生产计划，按时完成各项生产制造任务，对不完成生产计划负责；
3
负责安排生产分工、工序进度、生产人员调配；
对生产安排不均衡，工时利用率低，生产管理混乱负责；
4
负责设备状态、检测、维护、保养管理工作；
负责下属人员的业务技能指导培训，对下属人员的工作业绩情况负责；
主管职责
1
组织实施生产计划，保质保量地完成生产任务；
2
贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，确保在提高效益的同时降低成本；
3
根据技品部的要求，加强员工的质量培训，提高员工的质量意识；
4
对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策；严格按质量管理流程执行生产过程中的质检过程管控，做到一次合格率98%以上；
5
处理车间的突发事件，并随时向领导汇报事件处理进展，对无法处理的事件要及时请示；
6
积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定；
7
根据生产计划统计、核实生产领用及退料情况，统计车间每日生产数据，各类材料消耗情况，定期上报车间生产成本统计核算报表及成品入库情况；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
财务总监职责书
财务部岗位职责书
总监
殷晓华
主管
账务助理
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主
要
职
责
1、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监督水平，确保公司利润指标的完成；
3、向公司领导汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
具体工作规定与要求
项目
序号
详细内容
出纳
1
认真核实每一笔收、支，收、支结算证明必须有相关人员签字
2
合理安排资金的分配，提高资金周转效率
3
以公司利益为大前提加强与各部门的沟通与协作
客户核算
1
认真审核每一份单据，及时将客户账目信息传达给各协作部门
2
保证与客户的账目清晰明了，杜绝糊涂账，尽量避免“赖账”、“死账”
3
合理把握各部门之间，公司与客户之间的利益平衡点，促使各方面和谐发展
供应商核算
1
保证与供应商之间的账目清晰明了，材料价格及时更新，送、退数量，价格核算仔细周全
2
付款单据的开据必须认真仔细，充分保证其准确性
3
加强与各部门的沟通，特别是仓库与采购部门，促使材料供应环节顺利，提高生产效率
总账
1
系统全、面地统筹财务部各成员的工作，确保财务部各环节顺利有效开展
2
综合各方面账目，及时与领导层反映公司财务信息
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
物流配送部职责书
物流配送岗位职责书
部门：
物流配送部
送货员：
林佳
年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
主要负责工作
1.公司成品配送、客户配送账目统计、退换货标准检验、客户信息反馈等。
2.合理、整齐、有序、科学的存放库内成品及物品。
3.加强与公司内部、外部物流公司的沟通与协作、保证公司车辆、物件有效、合理、及时配送。
4.建立、健全货品的发货账目，保证发货的真实记录。
5.对客户订单的准确，按期出货负责。
6.建立售后配件的出入库账目，保证数据的准确性。
项目
序号
详细内容
具体工作规定与要求
必知信息
1
充分了解公司产品型号、配置以及常用配件，并及时跟进公司政策。
2
公司的销售政策、售后政策、退换货标准、保修协议等信息必须熟知并严格执行。
送货流程
1
先于运营部领取并核实客户出货单据，若有疑意，及时与销售人员沟通。
2
发货前检查货物外观有无损坏，数量和箱子上写的是否一致。
3
开发货单，同时注意日期、送货单单号、发货日期、厂家、产品名称、电压、型号规格、数量、箱数、包装详情是否准确并做好记录。
4
将发货单交由仓库审批。
审批合格后打印快递单，同时核对物流公司，运输单号。
确认每一单的运费后出库。
5
送货单、退货单、补货单等双方立据的确认单据必须有送货人员及客户的签名；所有双方签字确认的单据，原件一律返回公司，复印件及客户联留给客户，单据结算清楚后必须收回复印件及客户联，并注明结清时间
6
各客户退回配件要分区域存放并做明确标识，要有客户资料、退回日期。
7
返回公司后，退货单留一联给仓库核对，核算单据及收款交于财务部核算。
发货账目管理
1
严格出、入库手续，必须按型号、颜色、规格等详细填写，并及时交于相关部门；
2
发货账目必须真实有效，每月与运营助理进行一次账实核对，若有误差，需查明原因并及时处理；
3
坚持“先入先出”原则，保持合理的库存量，满足出货需求的同时降低滞销率；
配送安排
1
及时了解客户订单信息，预排近7日出货计划单，并通知各部门做相应的配合；
2
严格按客户订单安排出货，若实物与客户订单不符，须客观的分析是否可行，必要时要求销售人员与客户沟通后方可出货，将退货和客户投诉降低到最少；
3
出货时，货物的装卸要注意防损、防刮，清点无误，并做好明确标识；
4
打包物品时，保证物品的安全与完整，并遵循科学合理的方式，降低成本；
5
纸箱，胶带等耗材节约使用，打包机、手推车等工具和设备要爱惜，并定期维护和保养；
具体工作规定与要求
配送安排
6
验证出货物品的品质，数量，规格，型号并审核签字；
7
合理安排各项工作，保证出货流程顺畅，加快出货分流速度，从而提高工作效率；
8
主动与客户沟通，收集客户反馈意见，并客观的做出相应调整，提高服务质量；
物流
事项
1
跟踪物流，查看是否漏发、没发或发错，确认客户是否收到；
2
经常搜集各地区物流信息，保障物流客户订单及时配送；
3
物流配送单位必须签订运输合同（配送必须留有对方的营业执照、组织机构代码、联系人、联系电话及本人签名），并填写准确的配送数量；
配件配送处理
1
严格依据公司、客户的需要，并结合财务部的客户账目信息准备配件；
2
无存货配件应与客户沟通，并配合仓库将缺货信息传达给采购部门；
退货处理
1
退货先交由售后，按品种分开点数，交由技品部测试，区分误退合格品、可维修品和不可维修品；误退合格品直接交由仓库入库；不可维修品拆解后交由仓库，可维修品交由技品部开返修通知单，交由维修人员维修，检验合格以后入库。
2
退货的单据经核实数量后，交运营助理与客户对账，然后返财务入账；
补货物流收发货
1
首先应从各方面尽量避免补货现象，其次客户补货应及时优先处理；
2
物流要考虑周全，选择合理的物流公司，尽量降低费用的同时保证配送及时；
3
提货时，综合各方面的条件和因素，提高提货的效率和成本的节约；
4
物流的收发都要有明细账，登记入册，以备查阅对账；
5
每月统计实际发生的各项费用开支，并加以分析，进一步控制成本，清晰账目，提高效益；
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
综合管理部职责书
综合管理部岗位职责书
部门：
综合管理部
责任人：
靳锡荣、陆建春
公司年度目标
60万只
认真、仔细工作，配合各部门达成公司年度目标
本职工作概述：
公司人事行政，固定资产及办公室综合管理的各项事宜
具体工作要求
序号
详细内容
1
人员招聘、出入职手续的办理，员工档案的管理
2
安排公司各种会务和组织员工各种活动，负责平时员工福利的采购工作
3
接待访客并决定是否让主管或其他工作人员与之会谈
4
履行办公日常职责，如办公用品采购、管理和分发，办公设备、网络的维护与管理
5
公司车辆的登记、使用、年检等手续的办理
6
随时掌握固定资产的使用状况
7
负责监督配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符
8
负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项
9
根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划
10
严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚
11
综合管理部内部员工的工作安排与监督，优化办公环境、提升安全防护
12
必须积极并及时处理上级领导临时安排的各项事宜
13
加强与各部门信息的沟通，共同维护企业的健康稳步发展
奖罚制度
1
若不能及时有效的完成以上工作安排，公司酌情给予一定的处分；
2
若表现较大地超过公司的基本要求，或者行为可以在较长时期内为公司带来收益将得到相应的奖励。
公司确认：
责任人签字：
·第三章企业内部管理流程——工作责任
3.1订单生产配送流程图
备注：
公司未生产过的产品订单、由销售部整理，先交于技品部审核确定状态后，再转入生产计划流程。
3.2考勤管理规定
第一条为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
第二条员工正常工作时间为上午8：
00至11:
15，下午上班时间是12：
00至4点45，因季节变化或其他原因需要调整工作时间时由公司另行通知。
第三条迟到、早退
1.上班时间开始后15分钟内到班者，按迟到论处，罚款10元；超过30分钟的按事假半天论处；提前15分钟以内下班者按早退论处，罚款10元；超过15分钟者按事假半天论处。
2.员工一个月内迟到、早退累计达三次者按旷工一天处理。
旷工月累计达2天的公司有权辞退。
第四条事假
1.员工因故需要请事假的应提前一天填写《请假单》由部门主管批准后才能请假，未经部门主管批准的按旷工处理。
如因突发事件不能提前请假的可在当天上班后一个小时内用电话通知本部门主管，后经查属实的补办请假手续。
2.未提前请假的事后补假无效，视同旷工；
3.事假每次不足四小时的按半天计，扣除半天的日工资，超过四小时不足八小时的按全天计，扣除全日工资。
第五条员工请假核准权限
1、请假1天的由部门主管核准；
2、请假2天以上的由总经理核准；
3、主管级别请假的由总经理核准；
4、员工请假必须服从公司安排和根据工作情况而定，并按规定逐级审批；
5、请假未经批准不得擅自休假，否则当旷工处理；
6、请假期满未办理续假或虽办理续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事
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