总结董事会ppt工作总结及工作计划.docx
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总结董事会ppt工作总结及工作计划
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篇一：
董事会工作汇报
篇一：
董事会年度工作总结
董事会年度工作总结
各位董事：
XX年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业根底的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。
现将XX年度董事会工作报告如下：
一、报告期内公司日常经营情况
（一）主要经营成果数据：
本报告期公司新签合同额114,403万元人民币（下同），比XX年增长％；实现利润总额6,294万元，比XX年增长％;净利润5,103万元，比XX年增长％；净资产收益率％，比XX年增长%；每股收益元。
（二）经营管理工作概况：
1、经营工作概况：
（1）dap项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。
孟加拉dap项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2亿元人民币优惠贷款的余额（亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。
目前，我方已收到亿元项目款，亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。
缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于XX年5月份正式签定，合同额12,500万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。
（2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。
公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。
公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较XX年明显扩大，完成经营额约1000万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2月完成了2万吨芸豆的发运工作。
年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。
向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了XX—XX年度1000吨可可豆的收购和发运工作及XX—XX年度690吨可可豆的收购工作。
（3）实业项目经营和对外投资
公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。
经过科学研究和充分论证，XX年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。
公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。
多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。
中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，经营存在一
定困难，公司对近期吉局势变化予以密切关注，并积极探讨改变企业现状的方式。
公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。
2、管理工作概况：
本报告期内，公司在iso9000质量管理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会建设
1、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。
报告期内，公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。
2、独立董事履行职责情况
报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。
独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。
独立董事没有对公司有关事项提出异议。
（二）董事会日常工作：
1、董事会会议情况：
本报告期公司召开董事会会议10次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24项，均形成决议。
公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会的议案》、《关于提议召开二○○四年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司XX年年度股东大会审议通过了XX年度利润分配方案，XX年7月15日公司实施了上述利润分配方案。
（2）公司XX年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3亿元人民币和5亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。
（3）公司XX年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技有限公司增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。
3、信息披露工作
公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。
4、投资者关系管理
一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。
结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。
公司还通过与投资者沟通的络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。
5、专项工作
（1）根据京证监发[XX]1号《关于贯彻落实的通知》，公司认真组织学习和领会《通知》精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局及时报送了《上市公司股权托管情况调查表》。
（2）根据京证监发[XX]114号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》，公司针对短期投资情况进行了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和判断。
（3）根据京证公司发[XX]11号文《关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知》，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。
（4）根据京证公司发[XX]4号《关于进一步加强根底性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定,公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
（5）根据京证公司发[XX]4号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和XX年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定，对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部控制制度进行了修改和完善；按照中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定，制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》；上述制度现已提交本次董事会会议审议。
（6）一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。
各位董事，本届董事会的任期即将结束，衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在未来的岁月里事业兴旺，发展顺利。
篇二：
XX年度董事会工作报告精典版本
××××有限公司
二0一四年度董事会工作报告
（×××）
各位股东代表：
根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作XX年度工作报告，请予审议。
一、XX年工作回顾
XX年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。
全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。
成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！
现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。
（1）强化市场运作
面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。
一是国内市场：
××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。
二是自营市场：
在稳定老客户的根底上，积极拓展××、××、××市场。
全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。
同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。
（2）坚持科技创新
围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。
一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定根底。
二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。
三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。
（3）狠抓重点项目
按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。
一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。
二是启动××重点项目前期根底建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。
各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：
一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。
二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。
三是×××准备等问题。
这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。
二、XX年工作目标与主要任务
XX年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。
围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，XX年主要任务是：
以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。
主要目标是：
集团实现开票销售××亿元，利税总额××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。
为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：
（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。
紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。
一是巩固和拓展现有市场。
国内主要继续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。
二是运作重点新市场。
××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。
××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。
紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。
（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。
一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实根底。
二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。
三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好根底准备工作。
四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项
目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。
（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。
一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。
二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。
三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。
四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。
各位股东，XX年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
谢谢大家！
XX年3月29日篇三：
董事会工作汇报样本
董事会（执行董事）
×××××公司
XX年度工作报告
XX年7月
目录
第一部分董事会（执行董事）运作基本情况
一、公司治理结构
（一）董事会调整前情况
（二）董事会调整后情况二、董事会（执行董事）组成情况三、董事会（执行董事）会议召开具体情况
（包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）
四、董事履职情况
（参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）
五、董事会制度建设情况
（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设情况，要求列表明示各项具体制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）
第二部分XX年董事会（执行董事）的主要工作
一、董事会（执行董事）主要工作
（一）董事会（执行董事）规范运作情况
（二）公司“十二五”发展规划编制情况（三）人才队伍建设情况（四）履行社会责任情况二、企业改革与发展情况
第三部分对公司未来发展的展望
一、经营环境分析二、行业比较分析
三、机遇与挑战、困难与优势
第四部分存在的问题
一、董事会（执行董事）运作问题二、企业改革发展问题三、企业内部管控问题第五部分XX年董事会（执行董事）工作重点
一、全面完成XX年预算目标
二、XX年上半年董事会（执行董事）主要工作完成情况三、董事会（执行董事）自身建设四、推进重点项目落地五、公司内控建设
六、业绩考核与人力资源建设七、履行社会责任
篇二：
常务副总经理XX年工作总结暨XX年工作计划报告
常务副总经理姜勇做XX年工作总结暨XX年工作计划报告
尊敬的各位领导，各位嘉宾，各位同仁：
大家好！
我受公司董事会委托，向大家汇报XX年度工作总结暨XX年度公司总体计划安排。
今天我汇报的题目是“强化管理，持续提升，为打造国内驰名咨询企业而继续奋斗”。
请各位代表予以审议并提出意见。
XX年，在我们全体同仁的共同努力下，在各级领导的关心和支持下，公司从资质到荣誉，从市场占有、公司业绩到管理提升等各项工作均取得了显著成效，综合实力和市场影响力进一步提高。
公司全体员工按照年初制定的工作思路，以发展为主题，齐心协力，胜利完成了公司董事会年初制定的各项指标，走出了一条适合公司发展的健康之路，为建基公司进一步提升公司管理水平和品牌形象，增强公司服务公信力和行业竞争力奠定了坚实的根底。
在此请允许我代表河南建基工程管理有限公司向关心、支持河南建基发展的各级领导表示真挚的感谢！
向为建基公司做出贡献的全体员工表示崇高的敬意和亲切的问候！
下面我向在座的各位汇报XX年一年来的工作和XX年公司的总体工作安排。
回顾XX年，我们充满自信与自豪
根据公司XX年初制定的“公司管理提升年”的要求，全体员工在以黄春晓总经理为首的公司领导班子带领下，紧密团结，迎难而上，顽强拼搏；在确保快速平稳发展、积极开拓国内市场、加强工程管理、严格控制成本等方面都亮点突出；在积极发展省内业务、大力拓展省外市场等方面成绩喜人；XX年我公司被评为“河南省工程监理企业二十强”，并连续三年被评为“河南省先进工程监理企业”。
这是上级领导对我公司近几年取得成绩的充分肯定，也标志着公司的发展迈上了一个新的台阶。
一、经营管理方面XX年我们积极开拓市场，强化工程管理，提高服务质量，市场开发逆势上扬，累计完成合同额**亿元，实现历史性突破，树立了公司发展史上一座新的里程碑。
业务范围覆盖河南全省和中东部大部分省市。
在原有分公司、办事处的根底上，XX年我们又先后在在多地成立了分公司或办事处，成功建立了省（地）市两级市场开发责任体系，为公司发展壮大拓展了广阔的市场范围。
二、工程管理方面XX年是公司工程管理提升年，工程管理部作为主要职能部门，首先调整组织架构，配备相关人员，明确各自分工，从项目日常工作，到对项目的现场检查、督查、考核等方面，都制定了相应的工作流程，并对工程管理部人员进行流程办公的相关培
训，使人人关心流程管理，对流程不足的给予及时的补充、修改和完善，从而提高了工程管理部的办公效率。
为达到快捷的沟通效果，工程管理部与各项目部之间建立了qq群信息沟通平台，实现了资料模板、各种文件、规范的资源共享；与公司站、邮箱相配合，加以电话沟通，使公司的各种信息能够快捷的传递到各项目监理部。
在所有员工的协同努力下，XX年公司所管理项目未出现质量、安全事故，全年共有20余个项目获得“结构中州杯”等奖项。
三、行政、人事方面XX年，我们紧扣管理水平提升这一工作重心，健全管理机制，细化管理措施，提升服务质量，进一步提高了公司的管理水平，为建基公司长期稳定发展奠定了坚实的内部根底。
1、资质维护工作：
XX年完成了招标代理资质升级，水利施工监理资质及水利招标代理信用备案，使公司目前资质达到两甲、四乙，并开通了职称评审平台，为广大员工职称评定提供了便利。
公司现有各类注册人员、省级专业监理工程师、监理员、资料员、安全员、见证员等一千余人，项目持证上岗率达到90%以上。
2、人力资源工作：
为使公司人员配置及时有效，满足公司对各层次人才的需求，通过络、报刊、招聘会等渠道，使公司的招聘辐射范围得到更大的拓展，引进了大量的专业性人才；并完成公司人员意外伤害保险办理。
3、行政工作：
对公司所需物资的采购、使用、储备等进行计划、组织和控制，对耗材管理和公司车辆使用情况做好登记汇总，保证了公司日常办公正常运转。
对公司各类档案的创建、收集、整理、统计、保管都做到准确无误，并适时出台《关于公司证件使用有关事项的通知》，使证件管理更加规范。
四、财务管理方面：
以国家相关法律法规为指南，严格按照公司财务管理规定，认真审核各类收支，处理各类经济事宜，加强财务核算，为公司经营决策提供准确信息。
并对部分分公司进行了财务核查，使分公司财务管理逐步规范化。
五、存在的不足：
1、市场发展不均衡。
从公司资质涵盖的7个行业上看，我公司承接业务仍以房屋建筑工程、市政公用工程监理为主，水利工程监理业务次之，公路工程、矿山工程监理业务量较去年有所提高，但综合比较，市场占有率仍处于偏低状态，招标代理业务无明显优势，技术咨询服务及项目管理业务开展数量有限。
从地域分布情况看，省内的部分地市和部分省外市场占有率明显偏低，有待进一步开发。
2、工程管理提升推进深度和速度不够。
公司总部工程管理提升的相关制度、流程、信息沟通平台虽然已经投入运作，但个别分公司、办事处在相应配套管理制度不健全，在人员
配置、检查、流程执行和应急反应能力方面存在不足，整体反应机制缓慢，流程执行不严格，检查后的整改、复查工作不到位，标准化项目监理部的建设推进缓慢。
3、企业文化宣传力度不足。
对新进人员的岗前培训不到位，导致部分新进员工对公司的企业文化、机构设置及职能、企业精神、企业质量目标了解不够。
纵观过去的一年，虽有不足但成绩显著，值得我们自豪；建基公司获得的每一份业绩和荣誉，都离不开公司全体人员的艰苦努力。
展望XX年，我们信心百倍；我们有理由相信，河南建基的明天会更好！
XX年注定将是不平凡的一年。
党的十八大提出“毫不动摇的鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素，公平参与市场竞争，同等受到法律保护”，非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长，将会迎来更好的前景和更广阔的空间。
XX年11月国务院正式批复《中原经济区规划》，这是国家促进区域经济协调发展、支持中部崛起的又一重大举措。
对于我们来说既是难得的机遇，也是艰巨的挑战。
我们要紧抓此次机遇，乘势而上，扩大服务覆盖面，积极抢占市场份额，为“中原经济区”建设做出新的贡献。
第一、经营管理计划和目标：
1、在积极发展省内业务的同时，大力拓展省外市场。
在新的一年里，我们要以“资源共享、互利双赢、优质服务、立足河南、面向全国”为指导思想，充分发挥公司竞争力，在巩固原有市场的根底上，稳步开辟省内市场新领域，省外市场基本实现全覆盖；争取在水利工程、矿山工程、公路工程、招标代理、项目管理及工程项目技术咨询业务上取得大的成就。
2、经公司董事会研究决定，XX年业务合同额年度计划目标值**亿元,实现回款目标值**亿元。
为确保XX年经营目标顺利完成，我们将经营目标逐级分解，最终要落实到每个部门，部门负责人要与公司签订目标责任书，要让公司每个人都能够“目标明确，责任清晰”。
第二、工程管理目标：
1、持续提
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