大型企业集团管理制度汇编.docx

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大型企业集团管理制度汇编

目录

第一章企业文化…………………………………………………………………………………………………（4）

总裁致词/4

1-1企业精神/5

1-2员工守则/5

1-3管理人员守则/6

1-4道德规范/6

第二章市场部管理规范…………………………………………………………………………………………（8）

2-1网刊工作流程图/8

2-2网刊数据流程图/8

2-3事业部经理工作职责/9

2-4客户服务专员工作职责/10

2-5商务网站工作规范/13

2-6网站编辑工作职责14

2-7制作人员工作规范/14

2-8业务部文员工作规范/15

2-9广告业务的考核办法/15

2-10广告管理规范/16

第三章人事管理制度……………………………………………………………………………………………（17）

3-1人员招聘制度/17

3-2人员录用制度/17

3-3人员培训制度/18

3-4人员转正、提升制度/19

3-5人员考核制度/20

3-6人员升、降级制度/23

3-7优秀员工的评选制度/24

3-8人员调动制度/24

3-9人员离职、辞职和保职下岗制度/25

3-10公司考勤管理制度/26

第四章公司福利…………………………………………………………………………………………………（28）

4-1员工婚、产、丧假的规定/28

4-2员工休假制度/28

4-3公司购买保险的制度/29

4-4员工业余培训和深造学习制度/29

4-5公司其他福利/30

4-6外地人员在深圳办理社保相关事宜处理办法/30

第五章办公区域的管理制度……………………………………………………………………………………（31）

5-1办公区域环境卫生管理制度/31

5-2班中使用电话管理制度/32

5-3公司宿舍管理制度/33

5-4会议室管理制度/33

5-5员工加班管理制度/34

5-6公司值班制度/34

5-7员工佩挂工作牌的管理制度/35

5-8员工往返广深管理制度/35

5-9大区交流沟通制度/36

5-10公司保密制度/36

5-11文件档案资料统一管理制度/37

5-12会议纪要起草和提交制度/38

5-13书刊发行和信函邮寄的管理制度/38

5-14业务合同的管理制度/39

5-15公司公章的管理制度/42

第六章总务管理制度……………………………………………………………………………………………（43）

6-1财产管理制度/43

6-2仓库管理制度/44

6-3机动车管理制度/44

6-4公司内部代理制作收费标准的规定/46

6-5关于印刷费/出片费的管理规定/46

第七章网络技术管理……………………………………………………………………………………………（48）

7-1技术部主要工作结构/48

7-2技术部人员职责划分/48

7-3程序开发流程/50

7-4网站开发工作流程/51

7-5机器设备管理、使用和维护制度/51

7-6公司关于计算机防病毒工作大纲/52

第八章财务管理制度……………………………………………………………………………………………（53）

8-1财务管理细则/53

8-2支出审批制度/55

8-3报销审核制度/56

8-4差旅费报销管理规定/57

8-5往来帐务管理制度/58

8-6票据管理制度/59

8-7工资及相应级别报销管理制度/61

8-8通讯、交通费用报销规定/63

8-9其他补充制度/63

有关业务折扣（返款）的管理规定/63

有关业务报表报送的管理规定/64

有关以实物抵业务款的管理规定/65

有关以消费类实物抵业务款的补充规定/67

关于各商务网各地办事处的有关财务管理制度/68

关于内部（代理）收入内部成本的核算制度/70

第九章其他………………………………………………………………………………………………………（71）

第一章企业文化

总裁致词

亲爱的全体慧聪员工：

今天，我们面临一个飞速发展的时代，当我们刚刚迈进新世纪的时候，又快步跨入了互联网世界。

但是，不管我们的时代以及我们周围的行业发生何种变化，我们的企业道德始终不变。

在过去的几年里，慧聪依靠每一位员工坚定的信念，取得了巨大的成功。

这一成功是有目共睹的，是无可否定的。

慧聪一向以高标准的职业道德—“勤业、敬业、精业、创业、与公司一齐成长”要求每一位员工。

今后，也将一如既往地将这一标准贯彻始终。

正因为如此，我们编写了这本《制度汇编》，它可以为你们提供许多指导和信息。

请你们每一位都仔细阅读，并将它作为工作指南。

我相信，在《制度汇编》的指导下，凭借你们良好的判断力，一定能将我们的道德准则和行为规范正确地体现在工作中。

慧聪的荣誉靠你们来发扬光大，慧聪的未来就在你们的手中！

1-1企业精神

一、慧聪标识

1、慧聪公司的标识由圆环包围下的HC和电话状实体构成，并共同勾勒出一只展翅欲飞的信鸽形象。

标识的每一部份相辅相成，共同组成一幅圆满、和谐的图案。

2、“信鸽”图形表明在飞速发展的信息时代，慧聪企业的使命是——传递信息、传播理念；造型中的“电话”图案，寓意着我们所处的信息时代，人与人之间必不可缺的交流与沟通。

3、造型中的“HC”图案给人以厚实和沉稳的感觉，它由“慧聪”拼音组合中开头大写字母组成，既代表“慧聪”名称,也反映出慧聪人丰富的经验和“求实、扎实”的工作作风。

4、标识的外部“圆环”是组成图案的重要部分，它寓意着慧聪集团所属企业将紧密团结、精诚合作、共同肩负起慧聪的使命，创造美好未来。

5、标识的主色彩是红色，象征着慧聪人热情的服务一定能支持您奔向灿烂的明天！

二、经营四诫

1、以人为本信息产业，人是最大的财富。

慧聪要让员工参与管理与建设，成为企业的主人。

为此，要尊重个性，充分授权，重视环境与培训。

2、以智为力知识经济的时代，聪明可以知道哪里有财富，智慧才能知道怎么获得财富，要充分尊重知识，鼓励推陈出新，牢记精简机构并精良技术以提高效率，从而保持慧聪站在时代的最前端。

3、公正公平优胜劣汰的竞争是企业内外通行的法则，竞争的关键是公平，慧聪深知，惟有公平竞争，公正待人，才能在市场中坦荡而行，立于不败之地。

4、诚信立业做事业与做慧聪人一样，仁德是基石，慧聪信奉脚踏实地、敬业守信的精神，保持对事业与客户的忠诚，从待人如己，自强自立开始。

三、员工四律

1、勤业水滴石穿，辛勤的努力会使梦想得到实现，业精于勤荒于嬉，不懈不怠的工作一定能获取事业的成功。

2、敬业为感谢工作给我们的生活以保证，并带来事业的成就感，要用至诚对待事业的开拓与建设，即做好上下协同，恪守职责，把握住工作的进程与结果。

3、精业永远尊崇智者，追求卓越，为提升我们的生活质量而努力，用最好最全面的工作成果获取最大利益。

4、创业时刻牢记进取再进取，创新再创新，以积极革新的态度突破自我的壁垒，求取事业的不断发展与完善，与公司一起成长！

1-2员工守则

一、热爱公司

1、遵守公司规则，维护公司形象，关心公司发展，爱护公司设施、资产；

2、乐于奉献，勇于创新，以实绩为公司争光，严守公司机密。

二、爱岗敬业

1、热爱公司事业，严格执行国家法律法规；

2、忠于职守，钻研业务，精益求精，争创一流业务成绩。

三、遵守公德

1、讲普通话，礼貌待人，坚持使用公司文明用语；

2、不讲脏话、粗话，不恶语伤人；

3、节约用水、用电，节约使用办公用品及办公耗材。

四、光明磊落

1、不背后议论别人，不打听别人隐私，不询问、议论他人收入，不制造谣言和传播小道消息；

2、不拉帮结派、不妒贤嫉能；

3、不无故收受客户钱物，不向客户提出私人要求；

4、谦虚谨慎、团结合作。

五、注重仪表

1、仪表端庄，站、坐端正，身体不得东倒西歪，前倾后靠；

2、男士仪容要求：

应勤剃须，发型应考虑职业形象，穿职业西服、皮鞋、领带（夏季可酌情考虑变通），夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋。

3、女士仪容要求：

服装应端正大方，以适合办公场所的裙装和裤装为宜。

衣服、包袋、皮鞋等要求保持整洁，体现职业女性的形象；

4、身体、面部、手部、口腔必需清洁，头发梳理整齐；

六、守法、守纪、守时、守信

1、有令则行，有禁则止，服从领导，服从分工；

2、言必信，行必果，不吹牛，不浮夸，老老实实做人，扎扎实实做业务。

1-3管理人员守则

一、廉洁勤勉，公私分明，以员工和公司利益为重，一心为公司，当好本部门的带头人。

二、以身作则，严于律己，严格遵守公司制度，模范执行公司纪律。

三、忠于职守，尽职尽责，勇于负责，敢于承担责任，凡属本职岗位范围内的工作，务必按时按质按量完成。

四、以我为主，主动团结，主动配合，主动合作，主动支持。

出了问题不推诿，不埋怨，不随意指责别人。

五、自觉接受公司的领导，树立全局观点，严格执行公司的决议、决定和工作安排，有不同意见通过正当渠道沟通，不得背后议论，更不准自行其是，影响团结和工作。

六、增强领导与管理意识，严格要求，严格管理，秉公办事，不徇私情。

七、注重工作态度，讲究工作方法，敬业爱岗，扎实细致，讲求效率、效益，不断提高工作质量。

八、严格保守秘密，不该说的绝对不说，不该问的绝对不打听，没有必要向员工讲的话，不得在员工中随便议论。

1-4道德规范

一、利益关系

１、公司尊重每位员工在公司以外所涉及的以个人名义进行的各种性质的活动，但必须要完全符合当地的法律法规，且不会影响员工与本公司内的工作，尤其是不得对本公司的名誉、商标、产品、资产、设施、关系、保密资料以及其他资源等构成损害。

２、如员工在代表公司与其他第三者的业务交往中涉及有直接或间接的财务上或业务上的个人关系时，若接受礼品金额在５０元以上的必须上交公司。

３、除事先经公司总经理或主管副总经理书面同意外，员工不能同本公司的供应商、竞争者、顾客或其他方面收受直接或间接财务上、物质上或业务上的利益。

这些利益包括但不限于工资、薪金、费用回扣及小费等。

４、员工不得利用公司的资金、资源、内部消息及影响力等，以谋取个人或其他人士及非本公司的其他团体组织的利益。

５、除经公司同意外，员工不得担任其他业务机构（与本公司业务无关的业务或慈善团体除外）任何职务以及其他有报酬的工作。

６、员工经公司同意后可以向政府官员、政府公务员、客户、代理商、供应商或其他有关组织等提供社教文娱、交际应酬、其他礼节性活动或礼品，但此等活动或礼品必须符合当地法律规定。

７、所有礼品、交际应酬、捐献等开支，必须有清楚准确地记录，并定期报知公司总办会议。

二、员工的义务与责任

１、所有公司员工须尽忠职守，努力工作，以能胜任各工作岗位的要求。

２、员工应定期总结自己所在工作岗位的工作内容及工作范围给其上一级主管经理，以使其明确了解该职位的范围、责任和要求。

3、直属上级经理有责任向下级员工解释其工作范围、责任及要求，并与员工自身的总结相比较，进行及时的调整，并做好季度及年度的评估。

4、如有需要，公司有权在有效的劳动合同期限内决定及合理调动个别员工的工作岗位，工资也可做出相应的调整。

5、员工有义务严格遵守公司的各项规章制度，遵守国家的法令、法规。

6、员工必须避免参与公司业务冲突之商业行为。

任何利用职务之便谋求个人利益的均属违纪行为。

如员工不得收取厂商之馈赠、金钱或利益；员工不得利用职权为亲友在公司谋职。

7、员工必须诚实地记录资料、帐目及帐册，所有的员工必须了解并遵守公司的财务政策和规章。

8、员工必须遵守与公司有关的保密政策的规定，员工不得与外人讨论有关公司业务之机密信息，公司内的讨论亦只限于工作需要。

员工还必须遵守有关薪金政策的保密制度。

第二章市场部管理规范

2-1网刊工作流程图

2-2网刊数据流程图

2-3事业部经理工作职责

一、部门氛围

1、保持团队中良好的人际关系，让员工感受到融洽性和安全感。

2、部门内的员工不是只作为单个员工发挥作用，而是作为高效工作集体的一员发挥作用。

经理应在部门内建立起这样的集体，并通过“双重身份成员”把各个工作集体联结起来，形成组织的有机整体。

3、经理应向下属明确公司按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量，辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。

而不是以工作的复杂、困难程度、工作能力、技能、资历、学历。

注意对下属公平心理的引导，培养团队的积极向上、一心扑在工作上的精神。

4、不允许经理签单而核算在业务员的营业额上的行为。

5、对于任务复杂、难于事先计划的，或出现失误、纠纷，经理重要的不是行使权利或追究责任，而是认识问题和迅速解决问题的能力。

公司的目标将变得更加多元化和更加复杂，达到目标将有赖于适应性、创造性和革新性精神。

二、人员管理及培训

1、对新员工进行相关的内容培训

1）公司办公区布局及部门设置2）各种日常管理规范

3）人事制度4）工作流程

5）工作职责6）考核办法

7）薪金标准8）培训与福利制度

9）报表与例会10）公关技巧

11）团队精神及良好的心理素质

2、经常性对员工进行业务培训，并就客户情况展开部门内部讨论。

3、每月填写员工评价表，审核部门内部反映工作质量和数量的各项报表的填写情况，分析员工心理，做员工思想工作。

年底签订聘用合同时为公司积累有用人才。

4、部门内人员如出现携款离任、挪用公司业务款项、收授贿赂、不交接离任、严重违纪离任、泄露公司机密、离任后从事危害公司业务的工作，部门经理需承担督导不严、管理不善之责任。

5、部门员工遭到客户投诉，依客户不满程度，部门经理需承担业务培训缺乏、业务监控不利之责任。

6、部门内员工当选优秀员工的次数越多证明部门业绩越好、管理有方。

7、监督下属是否有损害公司形象、利益、信誉的，如有发现应立即做出处理意见。

8、鼓励员工对公司建设提出建议，对不正当现象提出批评。

9、掌握部门人事情况，合理及时给部门员工做好定级工作。

三、日常工作

1、协调部门人员所维护企业的上刊情况。

2、审核数据、广告认定单，并从中发现问题、及时解决。

3、把握部门大客户，掌握行业全局走向。

4、监控未回款。

5、各事业部经理每月至少要对所有广告客户进行一次电话查询，对于业务人员的服务情况进行严格的核实确认。

确认不符合公司要求的服务，做出相应处罚。

每月底向总经理提交客户意见的书面汇总，并对下属业务员的客户服务质量做出客观评价。

6、按时上交各项报表，未按时保质保量上交报表，核扣奖金50-100元

7、对本部门招商的广告版面负责，认真组织审核胶片，不允许出现上错版、特殊版面错误、重大失误导致客户拒付款及违反广告法的版面。

8、审核广告、入网合同，符合规定的在合同上签字。

9、审核零星开票单，对符合规定的在经理栏签字。

10、进行科学的劳动分工，按照不同员工的心理的适应和改善员工心理条件，进行企业划分和工作量安排，并定期考察分配的合理程度，及时做出调整。

11、审核员工月薪、奖金，提出奖励与核扣的金额和理由。

12、发现本部门员工在客户服务方面的不足，或因公司制度、发展方向上的不足使客户服务不到位，应及时纠正或向总经理反映。

13、接受客户投诉，及时查明原因并向客户做出解释和解决方案，必要时应随同我方当事人亲自去企业表示歉意。

14、组织部门例会，传达上级精神和任务指标，确定短期与长期工作目标，对重要问题进行点评、总结，让员工分享考核的结果和其他信息。

运用精神鼓励的方法调动员工积极性，让员工认识到自我的重要性和价值，使他们不断进步，取得成绩，承担更大的责任，争取受表扬和自我实现。

四、部门发展规划

1、了解部门现状，优势和存在的问题。

2、制定品牌树立及推广方案，包括但不限于下列：

1）推广手段2）推广渠道

3）经费预算4）人员安排

5）时间安排6）地点安排

7）活动流程8）推广效果

3、适时撰写业务推广文案，下发、组织培训并督促执行；

4、对人员需求、部门设置、资源配备提出意见；

5、发掘并确定目标客户，确定扩大营业额的短期、长期增长额度；

6、改进部门管理规范，制定业务管理、考核制度；

7、制定业务进一步拓展的策划方案，对原有方案，如发行、排版、出刊频次、印刷、装祯、反馈、运作模式、网上推广等提出改进意见；

8、为更好的为客户服务，制定客户服务方案，改进客户服务流程，随时加强客户服务意识和培训；

9、传统业务在网络上的拓展，网站栏目推广的实施。

2-4客户服务专员（市场员）的工作职责

一、基本要求

1、清楚做工作的地点

2、明白做工作的时间

3、清楚做工作的人

4、弄清工作的对象

5、掌握工作的方法与程序

二、基本原则

1、按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量；

2、辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。

而不是以工作的复杂、困难程度、工作能力、技能、资历、学历等作标准。

三、基本职责

（一）工作流程

开拓新客户→送书、推广、介绍、策划→签合同、收款→收接交稿件

↓

收款←评书、送书←认定上刊←填写版位单、新增、变价单

1、开拓新客户

1）原则：

客户是上帝，坚持客户至上的原则，真诚对待客户。

2）途径：

行业内杂志、业内展览会、已有客户介绍等。

2、送书

1）不论天气情况如何或个人因素如何，都要坚持不懈在规定时间内将书送到。

2）送书同时将公司下发的招商函、业务说明等及时送达企业。

3、推广

1）努力学习本行业专业知识，熟练掌握本商务网有关广告业务的运作方式，具备良好的公关技巧，积极推进公司业务，扩大本商务网的业内影响；

2）前期：

业务知识的准备、着装整齐、提前预约、了解企业基本结构状况、负责人情况和广告投入量、带齐必备物品（宣传册、书、合同、报价单、名片、招商函等）等；

3）推广手段：

本地客户为面访；外地客户为电话联络、展览会面访结合；

4）目地：

让客户从提防变成接受你、信任你；

5）初步接触后：

有契而不舍的、蚂蚁啃骨头的精神；

6）客户服务专员的工作实行量化考核管理，每天应认真填写工作日志及客户走访表，每天上交部门主管。

每月根据工作质量和业绩情况发放提成与奖金；

7）对于部门指定的潜在客户，客户服务专员必须进行全方位的争取，并按部门要求完成客户调查、客户信息采集等工作：

A、外地客户：

做好工作日志及电话记录，对客户的需求（广告策划等）与部门管理人员反馈作出方案，及时作出回复；

B、本地客户:

做好“客户跟踪表”,清楚客户需求，及时作出应变。

4、介绍

“网＋刊”服务项目要记清楚，发行情况、栏目设置、广告版位及报价、签合同的管理规范、全年将参加的业内活动、新业务招商函、网络规划等。

5、策划

根据客户情况，做出符合条件的宣传方案。

（二）签合同

1、在各项广告业务发生前，应与客户签订广告合同，签订合同时必须细致认真逐项填写，并先由客户盖公章；回公司后交主管、经理审核并在合同正面签字后方可到运营管理中心盖慧聪广告合同章；

2、客户服务专员在接稿时应对广告内容进行检查，涉及到敏感词汇须要求企业出示相关证明或进行删改，不清楚之处应与企业核实后誊写清楚，并督促制作人员按照客户要求及时出具激光样以使客户有充裕的时间进行看稿和修改。

3、所有广告业务合同一式三份，双方盖章后一份交财务部存档，一份交部门合同管理员分类存档，另一份交给企业广告负责人。

4、注意事项

1）字迹清晰，所有需要填写的部分均需填写，或用“/”划掉；

2）传真件与复印件，财务章、合同章与公章，签章与合同主体，签章与营业执照名称必须一致；

3）媒体名称应填写全称，如“慧聪商情广告·影音商务网”；

4）版位要求填写正确；

5）应适当将付款时间定为预收、约定时间结款，防止最终结款时出现问题；

6）客户如有特殊要求，不能肯定时要迂回，不要在企业处往公司打电话请示，而应回到公司后再请示做出决定，并及时给予企业答复；

7）对于外地客户的长期合同要求企业先盖章后寄到公司，公司盖章后再寄一份给企业；

8）版面创意、出胶片，代印刷资料；

9）入网合同的服务项目要认真履行，广告按合同承诺执行如因企业原因合同无法继续履行，应要求企业出具书面说明；

10）所有刊登广告的客户必须具备法人主体和合法的经营范围，客户服务专员在签定合同之前，必须向客户检查并索要：

营业执照副本复印件、经营许可证书、其它有关法律事实的证明文件。

上述文件须在部门备案存档。

（三）收接稿件

1、企业提供菲林，注意尺寸是否正确，最好请企业同时提交打样，企业如无特殊要求，胶片不退还；

2、收取广告稿应注意“齐、清、定”原则。

（四）认定上刊

1、客户服务专员应本着对客户负责的态度及时对客户的广告进行更新，每周带认定单、广告样稿（报刊）到企业认定广告，每份认定单（广告样稿）必须有企业广告负责人签字或盖章，任何人不得代替企业认定广告内容；如是外地企业，则采取如下方式：

1）发E-MAIL认定，企业下载后盖章，签字回传；

2）发传真认定，企业认定后签字，盖章回传，核实无误后，即可上刊。

2、广告在校对无误、企业确认后，方可上刊。

在需要临时调版时要提前向客户说明，征得客户同意，以减少刊出后纠纷；广告版面、金额及上刊等情况如有变化，需及时填写工作单交管理人员；

3、随时提醒企业在报价有效期内货源充足，不得为招揽用户故意报低价；

4、续网需提前一个月续签，广告合同到期前15天提前续签,到截止日仍未续签的广告禁止刊登。

（五）出书之后

1、评书：

拿到新书，先笼统翻阅一遍，若发现重大问题（即将影响回款），不要急躁，及时通报经理，以便通知印刷厂返工。

2、送书：

1）本地客户由客户服务专员亲自送书；

2）外地企业由发行部负责寄书，新客户填写寄书通知单；

3）对其他企业、其他杂志不允许在客户面前批评或攻击；

4）合理搭配时间，提高工作效率。

3、及时、按集团要求报送《出片报表》和《印刷明细报表》，具体要求见第八章相关规定。

（六）收款

1、准确无误核算企业广告费用，当月末结算入网费，每月13日前结算上月广告费及杂项费用。

2、客户服务专员在签合同时应适当将付款时间定为预收、约定时间结款等方式,以防止最终结款时出现其它问题；客户如有特殊要求（如版位、优惠等）不能肯定时要迂回。

3、客户服务专员对于所负责每项业务的发生应加以书面记录并形成习惯，应按广告合同约定的付款方式安排好广告款的及时回收工作，所收回的广告款不论是现金还是支票，必须在当天下午下班前交到财务部。

4、因客户服务专员或我公司其他人员失职（误）而导致客户拒付广告费，除了该责任人承担此广告费外，还要有该责任人的主管与客户服务专员共同去客户处道歉。

2-5商务网站工作规范

2-6网站编辑工作职责

一、总编（网站策划）岗位责任

1、全面负责本商务网编辑工作，对总经理直接负责；

2、负责本商务网的整体规划与建设；

3、统领本商务网编辑工作，对本商务