武汉江通动画制作有限公司商业计划书.doc

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打造中国最大的动画制作基地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江通动画

打造中国最大的动画制作基地

商

业

计

划

书

武汉江通动画制作有限公司

2002年6月

武汉江通动画制作有限公司

WuhanJiangtoonAnimationCo.,Ltd

商业计划书

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商业保密声明

本商业计划为高度机密资料，是武汉江通动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于武汉江通动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。

凡接到或持有本商业计划书者同意：

1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经武汉江通动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散发；3）本商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。

目录

1执行总结 ５

2公司与管理 １１

2.1公司介绍 １１

2.2公司概要 １２

2.2.1公司注册情况 １２

2.2.2股份结构 １２

2.2.3公司大事记 １２

2.3董事会 １３

2.4组织结构 １４

2.5专家委员会 １６

2.6员工及激励 １７

2.6.1员工现状 １７

2.6.2员工考核与激励 １７

3行业分析 １７

3.1动画的产生及在国外的发展现状 １７

3.2动画制作技术的发展趋势 １８

3.3中国动画业的发展概况及存在的主要问题 １８

3.4我们的市场机会 １９

3.5中国动画产业的发展趋势 ２０

3.6有关政策与法规 ２１

4．产品与服务 ２１

4.1外来动画片加工 ２１

4.2原创片的策划与制作 ２３

4.3动画片的推广与发行 ２４

4.4衍业产品的开发与销售 ２５

5市场与营销 ２５

5.1市场分析 ２５

5.2目标市场 ２７

5.3市场预测 ２７

5.4市场营销 ２８

5.5营销网络 ２８

6竞争分析 ２９

6.1竞争对手分析 ２９

6.2竞争优势 ３０

6.3竞争策略 ３２

7发展战略 ３２

7.1人才战略 ３２

7.2经营战略及规划 ３３

7.3资本运作 ３４

8财务分析 ３４

8.1融资计划 ３４

8.1.1融资计划与结构安排 ３４

8.1.2公司估值 ３５

8.1.3资金需求计划 ３５

8.1.4退出战略 ３７

8.2财务预测 ３７

8.2.1未来三年动画片加工、原创片销售收入情况预测 ３７

8.2.2公司过去一年的财务报表 ３８

8.2.3公司未来三年的财务预测表 ３８

9风险分析及对策 ３８

附件一：

江通公司2000、2001年财务报表

附件二：

江通公司2002-2003年财务预测表

附件三：

江通公司相关法律文件及资格证明

附件四：

江通公司动画制作设备情况说明

1执行总结

武汉江通动画制作有限公司成立于2000年1月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合性企业。

现有员工500多人，其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%。

公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。

我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。

我们目前的产品与服务主要包括：

外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。

在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。

公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了年产动画片3000分钟的生产能力。

从起初的1500万元起步,2年之内资产翻了3倍多。

除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外,在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处,成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。

2000年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达1100多万元，利润310多万元；2001年对外加工营业收入达1530万元，利润610多万元。

同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。

根据现有业务资料，预计2002年底到明年初，海外市场将会为公司带来近500万美元的动画片加工业务，国内版权发行将为公司带来近1000万元人民币的收益。

公司本着“弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场”的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。

目前公司已经完成了五十二集动画片《天上掉下个猪八戒》的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。

公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片《心中之王》也在前期策划中，计划于2003年开机。

同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度提升公司的经营业绩。

公司预计2002年销售收入为3500万元，利润850万元，其中加工片2500万元，原创片版权收入1000万元,；2003年销售收入6600万元，利润1500万元，其中加工片4200万元，版权收入2400万元。

公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长71%。

随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收入方面获得巨大受益。

公司目标到2005年进入中国动画行列的前3名，形成年销售收入3亿元，利润近1亿元的综合性动画产业集团。

公司2002-2003年需求资金5000余万元。

公司本轮计划融资3000－4000万元人民币，约扩股1000余万股权，占公司总股本的25%（具体估值方法见第八章）。

公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。

2002年4月底，国家广电总局公布了《影视动画业"十五"期间发展规划》,明确指出"十五 "期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路,并且提出了相关配套政策。

为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保江通公司快速、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。

根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的《关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见》（鄂政发〔2001〕77号）文件中，武汉江通动画制作有限公司在“湖北省上市企业后备名单”上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。

江通公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。

2公司与管理

2.1公司简介

2.1.1公司注册情况

公司名称：

武汉江通动画制作有限公司

英文名称：

WuhanJiangtoonAnimationCo.，Ltd

注册地址：

武汉市发展大道马场二路146号井南小区3号楼。

注册资本：

人民币2940万元

成立时间：

2000年1月4日

经营范围：

动画电视片（影院片）制作、复制、发行；电视音像技术及产品的开发、技术服务、技术咨询；

2.1.2股本结构

截止2001年3月，公司总股本2940万股，股本结构及股东情况如下：

股东所持股权（万股）占股比例（%）

武汉江松多媒体技术发展有限公司119040.48

武汉江峰房地产开发有限公司50017

武汉正信投资发展有限公司48016.33

武汉正智资产管理有限公司38012.93

武汉开元科技创业投资有限公司2006.8

宜昌新华创租赁有限公司1906.46

合计2940100

2.1.3公司大事记

2000年1月，公司注册成立，注册资本金1500万元。

2000年7月，公司第一次增资扩股，注册资本金2500万元。

2001年3月，公司第二次增资扩股，注册资本金2940万元。

计划2002年12月15日，公司股份制改造完毕。

2.2企业资格及认证

动画片加工、制作与发行隶属于文化音像制品制作发行范畴，由国家电影电视总局监管，从事动画片加工与制作的企业需经过当地所属的对应的广电部门审批，并且有严格的资格认定，国家相关监管政策较为严格。

公司已经获得“开展广播电视节目制作经营业务”的批复文件和“音像制品的制作发行许可证”，并成为中国音像协会、中国动画学会会员单位。

江通公司还涉及到境外业务需经过国家经贸委审批，公司已经获得“中华人民共和国进出口企业的资格证书”。

同时公司已经被湖北省科学技术厅和武汉东湖高新区认可为高新技术企业，可获得相关税收方面的优惠。

2.3董事会

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，江通公司组建了董事会，目前董事会成员由7人组成，董事长由朱佑兰女士担任，副董事长由赵彦先生担任，总经理由朱佑兰女士担任。

董事长：

朱佑兰

其他6位董事均由各股东方代表出任。

-８-

打造中国最大的动画制作基地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江通动画

2.4组织结构

公司目前组织结构图如下：

股东会

董事会

总经理

总导演

法律顾问

行政总监

办公室

法律事务部

人力资源总监

稽核部

培训部

副总经理

上海林登美术社

江通动画学院

四川精锐公司

财务总监

财务部

劳资部

副总经理

生产管理中心

策划部

副总经理

电脑制作部

技术部

专家委员会

控股公司

全资子公司

XY动画有限公司

海外市场部

营销中心

物业管理部

（修改）

３６

2.5管理团队

公司的主要管理人员和核心技术人员如下：

朱佑兰女江通动画制作有限公司董事长兼总经理

1950年出生，武汉汽车工业大学本科毕业。

1977年～1985年于武汉机械设计院从事技术设计工作，曾多次获机械工业部颁发的机械工程设计奖。

90年代初创办了江松多媒体技术发展有限公司，在业内树立起了自己的品牌和良好的声誉，使公司迅速发展成长为一家具有一定知名度、规模和实力的高新技术企业。

方润南男江通动画制作有限公司总导演国家一级导演

1942年出生，上海电影专科学校毕业，在上海美术电影制