工作总结中国扶贫基金会工作及计划报告f.docx

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工作总结中国扶贫基金会工作及计划报告f

中国扶贫基金会

2005年工作及2006年计划报告

中国扶贫基金会副会长兼秘书长何道峰

各位会长、各位理事：

我受会长会议委托，代表秘书处向五届二次理事会做中国扶贫基金会2005年工作及2006年计划报告，请审议。

第一部分2005年工作总结

2005年，中国扶贫基金会在五届一次理事会和会长会议的领导下，在国务院扶贫办的领导与支持下，按照“贯彻新《条例》，创造新方法，提升公信力”的方针，改革创新，努力奋进，各项工作都取得了良好的成绩，全面完成和超额完成了2005年计划目标，为我会的进一步发展奠定了新的基础。

一、财务目标实现情况

截至2005年12月31日，募集资金和物资收入18269.77万元。

其中：

捐赠收入15269.77万元，委托代理资产（小额信贷项目）3000万元。

财务收入是全年计划财务收入10000万元的183%。

投入扶贫资金和物资16,511.36万元。

其中：

用于项目捐助13,511.36万元，委托代理资产扶贫（小额信贷）3000万元。

财务支出是全年计划项目支出7100万元的233%，超额完成了2005年的工作目标。

1、基金会实际财务运营规模

计量单位：

人民币万元

收支项目

2005年预算数

2005年实际完成数

2006年预算数

总收入

9,632.06

15,010.49

14,809.07

总费用

7,034.08

13,038.31

12,798.13

总结余

2,612.39

1,972.18

2,010.94

项目捐款收入

2,795.16

3,923.88

7,719.48

项目成本

2,566.29

2,183.01

7,187.01

项目结余

58.87

1,740.87

532.47

捐赠物资收入

6,170.00

10,348.79

6,111.00

物资成本

3,640.00

9,841.14

4,596.00

物资结余

2,530.00

507.65

1,515.00

三项经费收入

666.90

737.82

978.69

三项经费费用

657.79

639.59

771.46

经费结余

9.11

98.23

207.23

项目捐助支出

170.00

374.57

243.65

委托代理资产收入

3000.00

3000.00

3000.00

委托代理资产支出

3000.00

3000.00

3800.00

合计运营规模

18010

20809

2、行政收支情况

计量单位：

人民币万元

收支项目

2005年预算数

2005年实际完成数

2006年预算数

投资收益

350.00

233.68

400.00

其他收入

-

0.36

-

捐赠收入

-

25.24

-

银行利息收支结余

-

4.84

-

行政总收入

350.00

264.12

400.00

上述成绩的取得，离不开国务院有关领导同志的支持及国务院扶贫办领导的关怀与指导，更是理事会的正确决策，会长会议的正确领导和秘书处及全体工作人员、志愿人员艰苦奋斗、齐心努力的结果。

二、品牌项目实施进展情况

2005年，我们坚持“精细管理、推广创新、强化互动、持续发展”方针，使我会的项目筹资额度、投入额度和受益人口等实现了全面增长，创造了历史新高。

各项目部在原有项目管理实施基础上，在管理改革、资源开发、新产品设计、活动组织等方面都有不同的探索和创新，保持了项目的生命活力和规模、质量增长的趋势。

小额信贷项目不仅成功完成了改制，并与嘉道理基金会合作，做好了开辟两个新项目区的准备工作。

母婴项目成功召开了五周年工作总结会，探索了新的公关、宣传与筹资方式，完成了开辟两个新项目区的准备工作。

新长城项目一年活动不断，继续成为媒体热点，有力地提升了项目品牌。

紧急救援项目联合广东企业行业协会动员所属企业进行救援物资捐赠，开辟了国内筹集物资的新途径，改变了过去单纯依赖国际援助的局面，实现了新突破。

天使项目进行了“远程会诊服务体系”和“患者管理服务体系”两个新产品的开发，并在宁夏、辽宁、山西、云南和江西5省进行整省推广，效果明显。

综合项目在管理大量对外合作项目的情况下，还完成了荷兰（ORET）项目的前期准备工作，即将投入实施。

1．小额信贷项目

在福安、霞浦、六枝、左权、康平5个县37个项目乡（镇）实施。

累计组建中心1286个，组建农户小组8241个，项目农户41946户。

其中：

新增农户12426户，有效借款农户14442户。

5个项目县到位项目资本金1673.5万元，累计放款6384.4万元，其中2005年1至11月放款2340.0万元。

项目受益人口达16.8万人。

在江西开展“非政府组织和政府合作实施村级扶贫规划项目”。

2．母婴平安项目

在玉龙、政和、黔江、隆德和屏南5个县实施，其中玉龙县、政和县项目覆盖全县。

项目投入130万元。

项目区覆盖人口70万人，对4189名孕产妇进行管理，有2264名孕产妇得到项目补贴，计362,588元；有2262名新生儿安全降生。

5年来，项目累计管理孕产妇13133人。

3．新长城项目

共募集捐款1898万元；向8846名受助特困大学生拨发了捐款1737万元，其中6258名为新生；覆盖高校450多所。

在天津、兰州、宁夏、广东、南京等地的10所高校成立了自强社，使自强社总数达18所。

4．天使工程

共筹集资金和物资2174.86万元，完成全年总预算2100万元的103.56%。

其中：

信息管理系统（HIS）97.51万元，新增医院11家；患者服务关怀系统及远程会诊系统项目资金（HCS）62.05万元，新增医院33家；物资价值1988.15万元。

推出医院患者服务关怀系统及远程会诊系统，以整省推进方式推广。

启动艾滋病项目调研。

5．紧急救援项目

共募集价值7037万元救灾物资，对遭受水灾的广东、广西、安徽、辽宁、福建和黑龙江等省以及印度尼西亚遭受海啸地区予以援助，捐助物资价值7724万元。

项目直接受益人数（国内）为6.4万余人。

6．综合项目

继续实施农村青年培训就业项目，有872名农村青年参加项目培训。

所有学员均已被推荐到北京、上海等地的中国国际航空公司以及50多家三星级以上企业实习就业。

与世界银行、国务院扶贫开发领导小组办公室和民政部共同主办并开展中国发展市场项目。

中荷ORET项目取得了较大的进展。

项目总规模1.3亿元，覆盖陕西、江西、四川、安徽四省的16家国定贫困县医院，主要用于医院的硬件建设和人才培养。

三、主要措施及重大品牌推广活动

按照五届一次理事会提出的方针，我会2005年工作的总体目标是：

将介入公民社会建设、促进社会结构转型及构建和谐社会纳入我们的使命；探索走出国门，走向国际的方法和途径；按照《基金会管理条例》规定，完成基金会治理结构的调整，进行体制创新；提升机构的筹资功能，强调重要客户的开发和维护，探索新的开发与服务模式；加强内部管理，进一步提高财务管理、项目管理、信息管理的水平；加大品牌推广力度，提高机构知名度和公信力。

2005年，全会员工努力奋进、开拓创新，全面实现了上述目标。

主要成果如下：

1、组织发起“扶贫中国行”大型公益活动

为了动员社会各界，尤其是先富人群增强社会责任心，关注、了解、帮助弱势群体实现脱贫致富，促进公民社会发育，建设和谐社会，我会经过细致的论证和策划，推出了“扶贫中国行”大型公益系列活动。

活动的重要内容包括：

组织系列贫困寻访活动；建立以企业家为主体的爱心俱乐部；开展“中国消除贫困奖”评选表彰活动；举办年度捐赠表彰大会暨互动论坛；举办慈善之夜晚会活动等。

该活动的推出，得到党和政府领导的支持，引起社会各界的热情关心和积极参与。

回良玉副总理出席了10月17日在人民大会堂举行的启动仪式并亲自为该活动揭幕；全国人大顾秀莲副委员长、全国政协黄孟复副主席出席了捐赠表彰大会。

包括著名歌手那英在内的众多爱心人士积极报名作为我会的志愿者，踏上我会搭建的沟通城乡、贫富之桥，开始了扶贫中国行互动之旅。

许多企业和企业家为该活动及我会的项目捐款捐物。

中国民生银行成为该活动的首家联合发起单位并向我会捐赠了3100万元资金，支持“扶贫中国行”活动与项目。

春节前，包括政府部门、中外知名企业、国际国内组织、名人明星、爱心人士、我会扶贫项目受益人代表和媒体朋友700余人参加了我会组织的慈善之夜晚会。

北京金六福酒业集团、宇航英雄杨利伟、体育明星姚明、刘翔、著名画家齐白石、李苦禅的后人等许多爱心人士向我会捐赠了11件珍贵的物品在慈善之夜晚会上义拍。

活动共筹集善款260万元，其中义拍收入达175万余元。

“扶贫中国行”大型公益活动的推出，尤其是慈善之夜晚会的成功举办，进一步提升了我会的社会知名度和影响力。

2、推动政府向非政府组织开放扶贫资源

2005年，我会接受了国务院扶贫办、江西省扶贫办与亚洲开发银行委托实施的“非政府组织和政府合作实施村级扶贫规划项目”，承担项目试点资金的管理与监督，向全国NGO组织招标，组建评标委员会进行评标，对参与项目实施的NGO进行能力建设培训，对项目实施过程进行监测等工作。

经过大量的前期准备，于12月19日在人民大会堂举行了项目启动仪式暨NGO招标说明会，此后完成了对17家NGO招标书的接收、整理，组织评标委员会评标等工作，项目第一阶段工作圆满完成。

该项目是中国政府将政府资金与NGO专业技术有效结合的新的扶贫模式的探索。

项目启动以来，在社会上引起强烈的反响，目前正进入培训实施阶段。

3、进行国际化探索

经过慎重研究，我们在国际救灾领域开始了走出国门，开展国际项目活动的探索，并策划和组织了三个活动：

1）1月7日，举办“中国扶贫基金会、美国美慈组织向印尼海啸灾区捐赠药品仪式”，将美慈组织捐赠的价值4438万元人民币的药品转赠印尼海啸灾区，在印尼班达亚奇、尼亚期斯岛发放。

2）9月9日，我会派员到美国新奥尔良灾区进行灾情考察和评估，并与美国美慈组织、数十家新闻媒体、高校等共同发起“‘我们和你在一起’——为中美两国灾区人民献爱心公益募捐大行动”。

3）10月，我会派出考察组赴巴基斯坦地震重灾区进行灾情考察和救援需求调查。

随即通过各种媒体向全社会发出募集专项救灾物资和资金的呼吁，并通过提供布匹、棉褥等物资，对巴基斯坦地震灾区进行援助。

上述活动不仅是我会迈向国际的一步，也是中国民间组织（NGO）首次出现在国际救灾现场，对于中国NGO的国际化发展具有重大的象征意义。

4、坚持改革道路，进行体制创新

1）撤销公关部，成立资源开发部。

为机构内、外部资源整合，重要客户的开发和维护，新的开发与服务模式的探索，机构形象建设，公关平台的建设及机构筹资能力的提升，奠定了组织基础。

2）根据《基金会管理条例》有关规定，于2005年首先在小额信贷项目中进行了管理体制的改革和创新，将实行双重管理体制的各项目区小额信贷服务社，统一改为中国扶贫基金会的下属分支机构，实现了我会对项目执行机构的单一管理。

3）世界银行“中国发展市场项目”系委托我会进行操作的项目。

进行草根组织参与项目执行尝试。

该项目共收到扶贫创新项目近1000份，经过筛选和专家终评，最终有30个市场发展创新项目得到世界银行的资助支持。

小额信贷项目管理体制改革、世界银行“中国发展市场项目”以及“非政府组织和政府合作实施村级扶贫规划项目”模式的产生，为我会适应时代发展需要，实现从操作型机构向筹资型机构的战略转变，从而达到机构质量和规模的跃升，提供了体制构建模式。

5、建设学习型机构，提高组织的素质和能力

2005年，通过一系列制度安排和丰富多彩的活动，强化了组织的学习功能，使机构和员工个人的素质与能力继续得到提升。

其中重要的安排是：

通过制度化的月度、季度工作分析会，对基金会总体工作和各部门工作进行分析、检讨；通过专题培训、项目管理与实施的案例讲演比赛和对外交流，提高员工的知识与技能；通过年终总结会的部门主任工作总结报告会和全体员工参加的关于基金会发展的重大问题讨论，提升了全体干部和员工把握全局、勤于思考、积极参与机构建设的意识和能力。

机构的凝聚力和战斗力有了新的提高。

四、存在的主要问题

1、机构战略规划不够清晰,虚实结合水平不够

中国扶贫基金会发展到今天，我们需要重新审视我们的战略定位。

五年前，我们确定了以品牌项目筹资的战略，使我们的筹资规模翻了几番。

而今天，我们担心会走“摊大饼”的发展模式，使我们的管理面临失控的风险。

虽然在五届一次理事会提出此问题，在2005年我们也通过大量活动在机构战略目标转移方面进行了探索，但并未形成完整清晰的规划，未能找到解决项目品牌和机构品牌虚实结合、良性互动的方法，制约着我会社会作用的进一步发挥。

2、机构的整体品牌影响力有待进一步提高

虽然我会的能力与实力在同业中居于前列，但是面对推进第三部门发展、促进公民社会发育的新课题与挑战，能力明显不足。

尤其在机构品牌建设方面有待加强和提高。

3、项目管理实施水平需要进一步细节化

随着项目规模的扩大，使我们在项目管理的一些重要环节上出现缺欠和不足。

表现在：

1）在项目的客户资源统筹和协调开发上，尚未建立有效的机制，引发从部门利益出发的冲突与摩擦；

2）尚未建立完整的客户管理维护制度和工作机制，影响了对资源的有效开发和维护；

3）项目的信息化管理和项目监测不到位，有研究化倾向，使我会不能及时获得各项目运作的准确情况，无法做出正确的判断，增大了项目的管理风险；

4）在对分支机构的跨地域管理方面，我们尚缺乏有效的管理办法和经验，以致在财务管理、项目管理、行政管理和人力资源管理方面出现疏漏，特别是缺少跨地域筹资的管理经验。

4、组织能力建设水平有待提高

主要表现在人员专业能力明显不足，尤其是品牌建设推广能力方面，不能适应机构快速发展的需要，有待于跟进、调整，进行系统的人力资源规划与开发。

志愿者管理也需要更加细密的制度。

第二部分2006年工作计划

2006年我会工作总的指导思想是：

激励三次分配，促进企业社会责任，加强诚信建设，提升基金会品牌号召力。

一、财务目标

2006年全会的财务目标为：

1、全年计划财务收入20000万元。

其中：

筹集资金、物资19600万元；

基本收入400万元。

2、全会计划支出17800万元。

其中：

项目支出17450万元；

行政费用支出350万元。

二、工作目标和主要措施

1、重新进行战略定位，筹资与品牌建设虚实结合

实现《中国财富》杂志社与基金会一体化管理，使基金会的发展虚实结合，既能发挥基金会的作用，又可以使杂志办得与慈善及提升企业社会责任结合得更加紧密。

依据资源开发部和杂志社两个平台，突出“扶贫中国行”和“中国财富”两个概念，来参与、促进三次分配和公民社会建设。

我会在发展历程中走了一条螺旋式发展的道路。

1989-1999年，我们是用泛扶贫的概念筹款；第二个十年中我们用品牌项目筹款；待到第三个十年，我们要向筹资型机构转变，催生和培育草根组织来操作项目。

因此要整合资源，要围绕“扶贫中国行”开始转轨，并把《中国财富》也作为平台，改变《中国财富》定位，变成“解构贫富悬殊，促进贫富和谐”。

《中国财富》与“扶贫中国行”齐头并进，与我们的项目虚实相结合，使我会实现从操作型向筹资型基金会的转轨。

2、加强诚信建设，推动NGO行业自律

为建立中国非营利组织的自律机制，提高非营利组织的社会公信力，逐步构建非营利组织的诚信体系，在继续搞好我会诚信、增强社会公信力的同时，根据非营利组织的志愿精神，在NGO行业领袖徐永光、段应碧等同志倡导下,

与业内有诚信的组织中国青少年发展基金会和爱德基金会长期协作，共同组织发起实施“中国NGO自律行动”，建立中国NGO的行动标准和程序，为推进中国第三部门的发展和公民社会的建设主动承担更多的责任，发挥更大的作用。

其目标是，顺应政府建立和谐社会的大政方针，遵守国家关于非营利组织的相关法律、法规，倡导公益组织道德自律，建立良好的行业行为准则及规范，建立科学合理的自律评估标准和公开透明的信息披露平台，制定和履行规范的行业监督程序，弥补法律约束、政府监管和社会监督的不足和缺漏，从而通过诚信自律、自我约束实现提高社会公信力的目标，引导公众积极参与到公益事业的健康发展进程中来。

3、强化项目战略管理与生命周期管理

引入“项目生命周期管理”理念，以能否制造感动、互动和行动的标准，对我会实施的各项目重新进行审视、定位和筛选，进一步强化项目品牌战略。

在此基础上，提高筹资规模，精心管理，提高效益。

各项目的具体措施是：

（1）小额信贷扶贫项目

按照新的基金会会计管理办法的核算口径，小额信贷扶贫项目计划增加本金筹集650万元，使总贷款本金规模达到3500万元；在总部层面初步建立资本周转金；规范各项管理制度以便于操作和检查，强化对逾期款的回收力度，使各SSCOP30天以上的风险贷款率不超过2%；强化中心会议和农户联保制度，实现各SSCOP操作可持续，并力争覆盖部分总部工作成本；逐步建立小额信贷机构文化，进一步扩大中国扶贫基金会小额信贷项目的影响。

（2）母婴平安项目

实行日常监测与实地监测相结合，加强对项目的监控。

积极扩大项目规模，扩大项目受益人口覆盖面，为更多的贫困孕产妇提供救助。

于2006年启动福建长汀县和宁夏的一个县，在未来2-3年内，将项目县发展到10个。

把乡级培训工作作为首要任务，完成乡级人员管理软件的培训；启动乡级人员业务培训；继续组织项目区人员赴京进修；组织北京妇产医院专家或解放军301医院赴宁夏、黔江、玉龙巡回义诊、培训。

深度开发重点客户，瞄准广州、上海、北京三地筹划、设计各类公关活动，扩大筹资规模。

（3）新长城项目

继续推进“中国特困大学生关爱行动”，采取重点劝募、强力宣传方式开展多种形式的劝募工作。

计划筹资2200万元，完成对8800人次特困大学生（其中新受助6000人次）的资助拨款和1600万元的拨款与领款确认工作；计划新建自强社20所和80家受助学生成才互助组织，使受助学生入社率达到30%。

（4）天使工程项目

重点推进“患者管理服务体系”及“远程会诊体系”两大网络建设，计划为辽宁、宁夏、云南、山西等省的70-100家医院提供项目建设；为10-20家西部医院配置信息管理系统。

启动艾滋病防治项目，开展问卷调查，通过在高速公路沿线各服务区开展多种形式的宣传活动普及相关知识。

（5）紧急救援项目

计划筹集资金、物资7000万元，预计在3-5个受灾地区发放价值达2500万元的救援物资，库存物资4500万元。

加强对捐赠物资整理与管理力度，增加救援物资的附加值；完善物资参与式发放流程；整理并完善项目执行网络，提升救援工作反应速度；进一步完善捐赠物资报关及境内外运输网络。

开展与美国如新集团公司和耐克公司的全面合作，提高救援物资质量和救援反应速度。

（6）综合项目

计划筹资4176万元，用于与世界银行合作开展的扶贫创新项目竞赛、凉山米索尔援助项目、荷兰ORET项目、贫困地区农村青年培训就业项目等。

4、探索资源向社会开放，培育草根组织

由非政府组织与政府合作实施的村级扶贫规划项目，是开放政府扶贫资源，推动NGO公开竞争参与执行的大胆尝试。

我会通过公开招标选择若干家NGO，在22个村负责组织实施村级扶贫规划的试点行动，给予草根NGO组织以机会。

以此为基础，抓好项目实施，总结一套规范的NGO参与政府项目的管理、财务和招标制度，进一步扩大政府资源开放，提高资金使用效率和扶贫效益。

同时，培育遴选出优秀的草根组织，通过能力建设使组织发展更加规范，从而提升整个第三部门的实力，促进社会的公正与和谐。

5、提升组织能力建设水平

为了实现上述目标，我们必须注重组织能力的提升。

1）提升组织的价值观，通过组织学习功能的发挥和多种形式的活动，牢固树立“诚信、透明、协作、利他”的价值观，创造出我会的阳光文化。

2）加强人力资源工作，做好机构人才培养计划和员工职业生涯规划，通过系列培训提升员工的业务素质。

逐步完善工资结构，改善员工福利待遇。

3）提高经营水平，增强机构的经济基础。

基金会财务部要加强基金运作，各部门把主要精力放在现金筹集上，努力增加基本收入，实现收支平衡并有结余。

4）建立财务意识，不仅要针对每一个项目提升管理人员的财务意识，更要注重部门主任和秘书处人员财务意识的强化和提升。

各位会长、各位理事：

自1999年三届四次理事会到2005年6年间，我会遵循“继承、改革、发展、创新”精神，进行了一系列的制度创新和工作方法的改革，机构的能力和实力有了全面的提升，已经度过了发育期，走上成熟期。

与此同时，机构的社会影响力不断扩大，我们面临着新的机遇和挑战以及时代赋予我们的新的使命和责任。

我们相信，具有光荣传统和创新精神的中国扶贫基金会全体同仁，在理事会、会长会议的领导下，一定会在新的一年里，继续艰苦奋斗，协作努力，创造出更加辉煌的业绩！