企业经典程序文件.docx

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企业经典程序文件

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016

●修改码：

2

文件控制程序●8页，第1页T

1.目的

对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在使用场所得到适宜版本的文件。

2.范围

适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。

3.职责

总经理：

批准发布质量手册、质量计划（专项质量计划）。

管理者代表：

审核质量手册，批准程序文件以及其它质量体系文件。

生产技术副总经理：

批准技术性文件和企业标准。

公司生产管理部：

编制质量文件和记录编号规则，确定文件编号；编制质量文件清册和质量政策法规文件清单；组织编制质量手册和程序文件，负责质量手册和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查/审批，企业技术标准清册和产品技术标准清册的编制；生产工艺类文件，电器设备类文件、安全、环保类文件和部分资料的管理。

各厂、分公司：

据已有生产工艺特点，组织编制本单位具体的生产组织方案，负责本单位有关安全、环保、设备、电器、仪表类等一般性文件及资料的管理。

档案室：

负责全公司各类文件，生产装置、技术改造图纸资料和新置重点设备附带资料，设备安装、竣工验收资料的管理。

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第2页

相关部门：

相互配合并负责本部门内自定文件和资料的编写、审核、标识、发放、更改、保管和销毁工作。

4.工作程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1文件和资料可分为质量管理体系文件和外来文件两大类。

如下：

质量管理体系文件：

质量手册

程序文件

质量计划（含专项质量计划）

支持性作业文件

文件和资料

外来文件：

国家标准、行业标准

设计文件

标准图册

法规政策文件

各类合同

4.1.2本程序文件仅就质量管理体系文件的控制进行规定。

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第3页

4.2文件的编写与审批

4.2.1质量手册由公司生产管理部负责编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

4.2.2程序文件由生产管理部组织编写，编写部门负责人审核，管理者代表批准。

4.2.3支持性文件由归口职能部门负责编写，部门负责人审核，单位主管副职批准。

4.2.4质量计划（含专项质量计划）由生产管理部负责组织编写，生产管理部负责人审核，公司总经理批准。

例外情况参照执行。

4.3.文件的编号规则

a）质量手册的编号为：

QYGT/A——2009

年号

质量手册代号

曲靖越钢集团有限公司代码

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016－2009

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第4页

b）程序文件的编号为：

QYGT/B××——2009

年号

程序文件号

程序文件代号

曲靖越钢集团有限公司代码

c）作业文件的编号

QYGT/C××——××——（××）

部门代号

作业文件顺序号

程序文件号

作业文件代号

曲靖越钢集团有限公司代码

4.4.文件发放前由发放部门标识发放号

与质量体系相关的文件发放前由文件编写单位区分受控文本和非受控文本，并以印章进行标识。

公司内部使用受控文本，经各单位质量管理体系负责人批准对外提供的文件为非受控文本。

生产管理部确定质量手册和程序文件的发放范围，经管理者代表批准后，在“质量文件控制清单”中予以明确，并负责《质量手册》、《程序XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016－2009

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第5页

文件》的发放。

4.4.1.文件发放和接收部门以“文件收、发文登记本”办理领用和接收手续，包括文件标识的登记。

4.4.2.文件严重破损时，以破损的旧文件向文件发放部门换领新的文件。

新的文件沿用原文件发放号，旧的文件由发放部门销毁。

4.4.3.文件丢失需经申请才能补发。

申请由使用部门负责人核实，发放部门负责人批准。

补发的新文件要标识新的发放号。

4.5.文件的保管

4.5.1.文件持有部门、人员负责文件的保管。

文件持有人员因工作变动，应将持有文件交回发放部门。

4.5.2.持有文件的人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借、赠送、转让。

经管理者代表批准，生产管理部可办理外部人员在指定地点的借阅。

4.6.文件的更改

4.6.1.文件的更改不得违背适用的法律、法规、标准的有关规定，不得降低产品质量。

4.6.2.文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填写“文件更改申请（通知）单”，说明更改原因和更改内容，对重要的更改还应附有充分的证据。

4.6.3文件更改申请（通知）单的审批由文件原审批人进行。

原审批人不在职时可由接替其岗位的人员办理，但须取得原审批所依据的有关背景资XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016－2009

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第6页

料。

4.6.4文件更改申请（通知）单经审批后，由提出部门或人员将其送交文件编写部门，文件编写部门以“文件更改申请（通知）单”为依据实施文件的更改。

4.6.5更改的实施

a）活页装订的文件，以标识修改的新页替换被更改旧页并作修改记录；

b）对固定装订的文件，增发新的更改文件，并在原文件的更改栏上标注更改状况。

文件确需重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。

4.6.6实施文件更改须按已发放记录用更改后的文件更换，并按4.4.2条规定办理登记手续，同时回收作废的页张。

4.7.文件的换版与作废

4.7.1.文件需大幅度更改或更改次数超过五次时应进行换版。

换版时原版本文件作废，换发新版本。

4.7.2.文件更改或换版收回的作废文件，由文件发放部门填写“文件和记录销毁清单”，经部门负责人批准后进行销毁。

a）需要作为资料保存的作废文件，须经生产管理部负责人同意后并加盖“无效保留资料”印章后方可留存。

b）文件有重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。

4.8.文件控制清单

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016－2009

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第7页

4.8.1文件编写部门发放文件前，送一份到生产管理部备案。

生产管理部据此编制“质量文件控制清单”。

该清单由生产管理部负责人审批。

4.8.2.文件更改时，更改部门须将经批准的“文件更改通知单”复印一份连同更改件一份送生产管理部备案，生产管理部据此在“质量文件控制清单”上补充登记。

4.9外来文件的控制

4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.9.2生产管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.9.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报生产管理部备案。

5.相关/支持性文件

QYGT/C01.1质量文件控制清单

6.质量记录

QYGT/JL01.1—（）文件收发登记本

QYGT/JL01.2—（）文件更改申请（通知）单

QYGT/JL01.3—（）文件和记录销毁清单

QYGT/JL01.4—（）用印登记本

XX有限公司●文件编号：

CXWJ-CC-2016－2009

●修改码：

2

文件控制程序●共8页，第8页

QYGT/JL01.5—（）信息收集

QYGT/JL01.6—（）会议记录

7备注

本程序文件中没有明确规定的，请参照执行。

确保文件的有效传递和使用。

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B02－2009

●修改码：

2

质量记录控制程序●共4页，第1页

1.目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。

2.范围

适用于质量管理体系有关记录的控制，包括各种电子及音像形式。

3.职责

生产管理部：

组织拟制质量记录明细表，审核质量记录表格样式、确定质量记录编号标识。

相关部门：

确定质量记录表格样式，质量记录的填写、收集、保管、编目、归档、贮存、查阅和处理的控制。

4.工作程序

4.1质量记录表格样式的确定

4.1.1质量记录表格样式由质量记录使用部门负责确定，并交生产管理部审核（或批准）、备案。

4.1.2质量记录表格样式应能充分反映规定的质量活动，满足程序文件或支持性文件的有关要求。

4.1.3报告、总结及发生频率较低的质量记录可不明确表格样式。

4.2质量记录的编号标识与保存期限的确定

4.2.1以“质量记录明细表”列出全部质量记录，该明细表由生产管理部XX有限公司●文件编号：

QYGT/B02－2009

●修改码：

2

质量记录控制程序●共4页，第2页

负责组织拟制、审批。

4.2.2“质量记录明细表”须明确记录名称、编号、保存期、特殊媒体形式、表式提供部门、收集保管部门，并注明相关事项及要求。

4.2.3保存期的确定须符合有关法律、法规、技术性标准及合同规定。

4.2.4质量记录的编号为：

QYGT/JL××——××——××

部门代号

质量记录顺序号

程序文件号

质量记录代号

曲靖越钢集团有限公司代码

4.3质量记录的填写

4.3.1质量记录的填写应及时、准确、真实、清晰、完整。

4.3.2填写人对记录的数据、文字负责，在记录上签署全名，注明记录日期。

4.3.3质量记录不得涂改，允许划改，划改处须有改写人签章。

4.4记录的收集、保管、编目、归档、贮存

4.4.1质量记录明细表规定的保管部门负责相应的质量记录的收集，保证记录的收集与产品质量一致。

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B02－2009

●修改码：

2

质量记录控制程序●共4页，第3页

4.4.2记录归档前须编目，以便检索。

存贮应有良好设施，防止记录损坏、变质、丢失。

4.4.3质量记录应装订成册妥善保管。

4.4.4记录的保存期须满足有关法律、法规、标准、合同及产品预期寿命对产品责任和记录的要求。

4.5记录的查阅

4.5.1公司内部业务相关人员可以办理记录查阅，查阅时需由借阅部门负责人同意。

4.5.2合同有规定时可在商定期限内按合同规定向顾客或其代表提供质量记录以供查阅。

4.5.3遇第一方、第二方、第三方审核场合，相关车间部门应在审核计划确定的范围向审核人员提供质量记录查阅。

4.6记录的处理

对超过保存期限的质量记录，由保管人员填写“文件和记录销毁清单”，经保管部门负责人的批准后予以销毁。

4.6.1质量记录修改

当质量记录需要修改时，由提出的部门在记录背面写出申请，并附上修改内容，负责人审核，报相关部分，领导批准后及时修改。

2.相关/支持性文件

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B02－2009

●修改码：

2

质量记录控制程序●共4页，第4页

QYGT/C02.1质量记录明细表

2.质量记录

QYGT/JL01.3文件和记录销毁清单

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第1页

1.目的

明确部门（人员）的质量责任。

2.范围

适用于本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门（人员）。

3.职责

3.1.总经理

1）贯彻国家法律、法规和政策，是本公司产品质量的第一责任人；

2）制定本公司的质量方针和质量目标，决定实施质量方针和质量目标的措施；

3）确保公司全体员工关注顾客的要求；

4）确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量方针；

5）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；

6）确保获得质量活动所必需的资源；

7）将达到的结果与规定的质量目标比较，决定改进的措施；

8）批准发布《质量手册》、质量方针、质量目标；

9）主持管理评审，批准《管理评审报告》；

10）批准本公司中长期教育培训计划及年度培训计划；

11）不合格品评审争议的裁决。

3.2生产、技术副总经理

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第2页

1）协助总经理工作；

2）批准公司的技术性文件和标准；

3）批准公司编制的《岗位安全操作技术规程》和《设备操作、维护、检修规程》；

4）审定批准公司的技改项目及大修项目；

5）确保建立适宜的质量控制、管理方面的规章制度；

6）确保获得质量活动所必需的资源；

7）负责组织对质量事故的调查处理；

8）负责公司质量管理对内涉外活动的指导性工作；

3.3管理者代表

1）受总经理的委托，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

3）确保在本公司内提高顾客要求的意识；

4）组织并指导质量管理体系相关活动事宜；

5）安排管理评审；

6）审核《质量手册》，批准《程序文件》、《质量文件控制清单》及其它质量管理体系文件；

7）批准年度审核计划，指定审核组长，批准内审报告；

8）协调跨部门的纠正、预防措施活动。

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第3页

3.4生产管理部

1）编制质量文件和记录编号规则、确定文件编号，编制质量文件清单和质量政策法规文件清单，组织编制质量手册和程序文件，负责质量手册和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查，企业技术标准清单和产品标准清单的编制；负责生产工艺类文件、电器设备类文件，安全、环保类文件和资料的管理；

2）负责按时完成上级相关部门举办的诸如会议、培训以及报表工作；

3）拟制质量记录明细表，审批记录表格样式，确定记录编号标识；

4）负责对全公司安全设施（含安全标志、要害部位警示牌等）的管理，监督劳动保护用品的发放和使用，监督审核《生产现场照明标准》，组织进行全公司的安全检查工作；

5）审核《岗位安全操作技术规程》，组织生产过程的巡检、工艺纪律的检查考核；

6）负责公司中修、大修项目任务书的编制，对各单位中修、大修及已有系统的技改项目报告作出批复意见；

7）组织拟定供方质量保证能力调查表样式，必要时参与供方评价；

8）编制年度内审工作计划，收集、保管、归档审核记录。

跟踪检查、验证纠正措施；

9）组织编制、审核《产品外在质量检验指导书》；

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第4页

10）监督质量管理体系运行中潜在不合格预防措施的实施并验证。

对审核和管理评审提出的改进意见组织采取预防措施，保存活动记录，编制《年度预防措施活动报告》提交管理评审；

11）监督质量管理体系运行中不合格项纠正措施。

保存活动记录，编制《年度纠正措施活动报告》提交管理评审；

12）对不合格纠正措施进行验证。

3.5财务部

1）负责资金的平衡和有效运作；

2）负责产品成本预算及其控制管理。

3.6技术中心

1）承担公司的技术改造项目；

2）负责技改项目任务书的编制及项目实施；

3）负责适宜技术的引进和开发。

3.7劳动人事部

1）对公司人力资源实施分类管理，确保人力资源的合理和有效配置；

2）编制职工教育中、长期规划和年度培训计划，监督实施并保存培训记录，建立档案

3）负责员工进行相关知识培训。

3.8.公司办公室

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第5页

1）负责公司对内涉外文件以及其它技术性文件的管理，确保文件有效传递和使用，负责过期资料的销毁；

2）负责公司生产装置、技术改造图纸资料和新置设备附带资料、设备安装、竣工验收资料的管理，负责对资料的借阅管理。

3.9保卫部

1）负责公司的社会治安工作，保卫公司的人、财、物不受损失；

2）负责公司消防安全的监督检查、培训等工作；

3）按规定做好进出人员、车辆的登记、检查和放行工作。

4）负责危险化学品的监督管理。

3.10质量检验计量中心

1）负责公司最高计量标准器和工作标准器的外委检定；

2）办理测量设备的校验手续，编制周期检定计划表，并严格实施；

3）管理计量标准器，编制测量设备的操作、维护、检修规程、负责检定、校准并保存记录；

4）负责测量设备的状态标识、测量设备的检修、再用测量设备的抽检，对不合格、弃用设备按规定办理报废、封存、停用手续，保持检定室工作环境条件达要求；

5）按合同规定向顾客提供宜购设备所需的工艺性技术参数；

6）负责对仪表失准测量结果的评定处置与记录，保证测量设备的量

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第6页

值溯源；

7）实施中控分析；

8）配合处理顾客反映的产品质量问题；

9）负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的标识；

10）编制、审核原（燃）材料进货检验指导书、分析方法，编制产品内在质量检验指导书，实施过程监控，负责各入厂物料、各生产线物料流程检验分析。

发生异常及时向相关（部门）采购人员、生产工艺人员反映，以便适时进行采购方案、工艺调整，做好记录。

实施产品内在质量和外在质量检验并做相应记录；

11）负责原（燃）材料进货质量凭证的收集管理。

3.11营销部

1）负责公司生铁产品的分类堆放和销售管理工作；

2）负责标准件的采购、验收、入库；

3）负责生铁产品市场客户需求信息的收集及反馈；

4）编制生铁产品市场需求预测表（分月、年表），以便指导生产单位按计划组织生产。

3.12监事办

1）负责对公司大宗原燃材料的抽样及采购合同签订及比价情况的

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

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部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第7页

监督管理，并做好相应记录。

2）编制公司大宗原燃材料采购合同及比价管理办法；

3）做好公司内部大修及技改项目中的施工质量的监督管理和记录工作；

4）参与对合同违约责任条款的评审；

5）对经营活动的纠纷提供法律咨询，参与诉讼活动。

3.13各厂厂长（经理）

1）全面负责本厂（公司）的生产、经营工作及质量管理工作；

2）确定组织机构，明确各职能部门的质量职责、期限及相互关系；

3）根据公司质量管理体系、配备相应的资源管理，确保质量管理体系在本单位得到有效运行；

4）主持组织制定适宜的各项（安全生产管理、工艺质量管理、设备管理、劳动人事管理等）规章制度；

5）负责对物资采购合同的签订工作；

6）组织对特殊合同的评审，提出评审意见。

3.14各厂生产安全副厂长（副经理）

1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的安全生产、生产工艺管理工作；

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

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部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第8页

2）组织编制本部门的《岗位安全操作技术规程》；

3）批准原燃料、进货检验指导书；

4）审核月度生产计划，并监督实施；

5）每月主持组织本单位安全生产、工艺质量分析会（含调度会）。

提高生产效率。

3.15各厂设备副厂长（副经理）

1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位设备管理工作；

2）组织编制本单位各岗位的《设备操作技术规程》，确保量化各类设备操控参数。

3）审核设备、备品备件以及计量器具采购计划；

4）批准设备检修计划和检修方案；

5）组织实施本单位的设备维护、保养、检修及技术改造活动；

6）制定设备运转率和机物料、能源考核指标，审核考核结果。

3.16各厂经营副厂长（副经理）

1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的经营管理工作；

参与物资采购工作的议价比价和合同的签订；

2）做好市场调查，及时掌握市场行情，确保经营目标的实现；

3）参与物资采购工作的议价和合同的签订；

4）评审非常规合同及重大销售合同；

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第9页

5）批准合格供方目录、新定供方申请和合格供方定期评价报告。

3.17生产安全科、设备技术科、供销科

质量管理职能：

1）贯彻“质量第一”的方针，负责本单位整个生产过程的质量控制；

2）实施中控分析；

3）参与合格供方评价、会签；

4）配合处理顾客反映的产品质量问题；

5）负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的标识；

6）编制、审核原（燃）材料进货检验指导书、分析方法，实施过程监控。

发生异常及时向生产工艺调度反映，适时进行工艺调整，做好记录，实施产品内在质量和外在质量检验并做好相应记录。

7）负责原（燃）材料进货质量凭证及内在质量指标不合格、过程不合格等资料的管理。

生产管理职能

1）提交月度原燃料需求计划、月度生产计划，计划经批准同意后，在分管领导的带领下，监督其实施。

2）保障水、电、气（汽）、大宗原（燃）料的供给；

XX有限公司●文件编号：

QYGT/B03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第10页

3）检查《岗位安全操作技术规程》等规程的执行情况，制止和纠正违章行为；

4）配合处理顾客反映的产品质量问题。

设备管理职能

1）负责落实本单位整个生产过程的设备操作控制；

2）组织设备验收及安装；

3）平衡年（月）度设备检修计划并组织、监督实施；

4）建立主要生产设备档案，组织进行设备标识；

5）组织进行设备检查并落实整改要求；

6）组织编写《设备操作、维护检修规程》；

采购、销售职能

1）负责按《月度原燃料需求计划》组织物料采购、入库，产品的销售；

2）合同及合同资料的管理；

3）接收书面合同，拟制重大更改补充合同，评审常规合同；

4）接收口头（电话）订单并记录，拟制书面形式的合同及非原则修改补充合同；

5）送达、回收质量保证能力调查表，组织对供方调查，初审。

对推荐的供方主持评价，编制合格供方名录，办理新定供方申请，对合格

XX有限公司●文件编号：

QYGT/03－2009

●修改码：

2

部门（人员）质量责任控制程序●共14页，第11页

供方定期评价，对供方进行监督。

进行对承包方的调查及合格承包方的评价与管理。

填写供货记录，建立合格供方档案；6）根据市场需求，提交年（月）度产品销售计划，该计划经批准同意后，在分管领导的带领下，负责落实执行。

7）负责组织市场调查，组织实施技术服务，处理顾客反映的产品质量问题；

8）反馈服务信息，保管服务记录；

9）负责对物资的标识、货位的标识，填制产品货物清单，组织办理产品追